「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」96 年 10 月 11 日呼籲伊朗加強其洗錢防制與反恐機制之公開聲明、及 96 年 10 月 12 日發布實施聯合國安理會 1737 號決議金融制裁措施之準則

要旨

主旨

法規內容

主 旨：轉知「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」96 年 10 月 11 日呼籲伊朗加強其洗錢防制與反恐機制之公開聲明、及 96 年 10 月 12 日發布實施聯合國安理會 1737 號決議金融制裁措施之準則各一份，請速依說明二辦理，請 查照。

說 明：一、本會 96 年 4 月 27 日金管銀（一）字第 09600167590 號函諒達。

二、依據旨揭 FATF 對伊朗之公開聲明及實施聯合國安理會 1737 號決議金融制裁措施之準則，請貴行（公司、中心）加強對與伊朗相關之客戶審查與交易監視，如發現聯合國安理會 1737 號決議管制名單所列之組織或人員之交易，或其等為最終受益人之交易，應依「洗錢防制法第八條授權規定事項」列為疑似洗錢交易，立即向法務部調查局申報，並請副知本會。

（註：附件略。）