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資料來源：司法院法令判解系統
檢送本會洽悉中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所報「銀行辨識實質受益人實務參考做法（草案）」如附件，請轉知所屬會員參考，並請保險業防制洗錢及打擊資恐聯合工作小組納參，作為檢討現行保險業之「辨識及驗證法人之實質受益人」相關實務指引內容之參考。請查照。
要旨
檢送本會洽悉中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所報「銀行辨識實質受益人實務參考做法（草案）」如附件，請轉知所屬會員參考，並請保險業防制洗錢及打擊資恐聯合工作小組納參，作為檢討現行保險業之「辨識及驗證法人之實質受益人」相關實務指引內容之參考。請查照。
主旨
檢送本會洽悉中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所報「銀行辨識實質受益人實務參考做法（草案）」如附件，請轉知所屬會員參考，並請保險業防制洗錢及打擊資恐聯合工作小組納參，作為檢討現行保險業之「辨識及驗證法人之實質受益人」相關實務指引內容之參考。請查照。
法規內容
主 旨：檢送本會洽悉中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所報「銀行辨識實質受益人實務參考做法（草案）」如附件，請轉知所屬會員參考，並請保險業防制洗錢及打擊資恐聯合工作小組納參，作為檢討現行保險業之「辨識及驗證法人之實質受益人」相關實務指引內容之參考。請查照。
說 明：依據本會 109 年 3 月 24 日金管銀法字第 1080140647 號函（副本）辦理。檢附上函暨附件影本供參。
正 本：中華民國產物保險商業同業公會（代表人李○季先生）、中華民國人壽保險商業同業公會（代表人黃○貴先生）、中華民國保險經紀人商業同業公會（代表人朱○源先生）、中華民國保險代理人商業同業公會（代表人許○通先生）、中華民國保險經紀人公會（代表人劉○元先生）副 本：本局綜合監理組