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公證人防制洗錢及打擊資恐辦法9

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  1. 1.公證人辦理特定交易之公證認證事務時,不得接受請求人以匿名或假名請求,且不得委由第三人進行請求人之身分確認。
  2. 2.公證人於下列情形,應確認請求人之身分: 一、與請求人建立業務關係時。 二、辦理特定交易之公證、認證事務時。 三、發現疑似洗錢或資恐交易時。 四、過去曾經辦理特定交易之公證、認證之請求人,對其身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
  3. 3.公證人應於辦理公證、認證前,完成請求人身分確認。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

根據公證人防制洗錢及打擊資恐辦法第9條,公證人在辦理特定交易的公證、認證事務時,不得接受請求人以匿名或假名請求,也不得委託第三人進行請求人的身分確認。公證人需要在以下情況確認請求人的身分:一、與請求人建立業務關係時;二、辦理特定交易的公證、認證事務時;三、發現疑似洗錢或資恐交易時;四、過去曾經辦理特定交易的公證、認證,對請求人的身分資料真實性或妥適性有所懷疑時。在辦理公證、認證之前,公證人需要完成請求人身分確認的程序。 參考資料:公證人防制洗錢及打擊資恐辦法

  • 公證人名詞
  • 公證名詞
  • 認證名詞
  • 第三人名詞

這條尚無立法理由/修法沿革資料。

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公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法第 9 條規定:「公證人辦理特定交易之公證、認證事務時,不得接受請求人以匿名或假名請求,且不得委由第三人進行請求人…」(全文收錄於法律人 LawPlayer,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法第 9 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。