電子支付機構業務管理規則第 28 條

電子支付帳戶使用者及記名式儲值卡使用者有下列情形之一時，電子支付機構得暫停其使用電子支付機構業務服務之全部或一部；其情節重大者，應立即終止與其之契約：一、不配合核對或重新核對身分者。二、提交虛偽身分資料之虞者。三、有相當事證足認有利用電子支付帳戶或儲值卡從事詐欺、洗錢等不法行為或疑似該等不法行為者。四、有相當事證足認非使用者本人之申請、註冊或使用之異常行為者。
電子支付機構依前項第二款至第四款終止與使用者之契約時，應通報聯徵中心。