銀行業辦理各項外匯業務，應依主管機關相關規定確認顧客身分或基本登記資料，並依本行規定覈實憑辦文件，方得受理。
依據銀行業辦理外匯業務管理辦法第29條的規定，銀行在辦理外匯業務時，須先確認顧客的身分或基本登記資料，並檢查相關文件是否符合規定，只有在確認符合規定後才能受理。此條規定主要是為了確保外匯交易的安全性以及防止洗錢和資恐等活動的發生。此外，銀行在辦理外匯業務時，還需遵守洗錢防制法和相關規定，包括確認顧客身分、保存交易紀錄、申報一定金額以上的通貨交易，以及對疑似洗錢或資恐交易進行申報等。如果涉及到涉嫌洗錢或資恐的交易，銀行還需要根據相關法律規定進行通報。最新的參考資料可參考《洗錢防制法》及相關法規。
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