提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 第 14 條
- 1.第三方支付服務業者對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理： 一、對於經認定屬疑似洗錢或資恐交易，應於二個營業日內，向調查局申報。 二、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書，並應留存傳真資料確認回條。 三、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。
- 2.向調查局申報資料相關紀錄之保存期間，應依前條第一款規定辦理。
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原始資料來源：全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助，法律效力以原文為準。