農業金融機構確認客戶身分時，有下列情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易： 一、疑似匿名、使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶。 二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。 三、對於由代理人辦理開戶者，且查證代理之事實及身分資料有困難。 四、持用偽、變造身分證明文件。 五、出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限。 六、提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證。 七、客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。 八、建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項第二款至第四款所為支付不在此限。 九、建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明。
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