資料來源：司法院裁判書系統
臺灣基隆地方法院刑事判決
111年度金訴字第435號
- 公訴人
- 臺灣基隆地方檢察署檢察官
- 被告
- 李美蓮
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第740號、第741號、第742號、第743號、第744號、第745號、第746號、第747號、第748號、第749號、第750號、第751號、111年度偵字第6309號、第7115號、第7356號），本院判決如下：
主文
本件公訴不受理。
理由
一、公訴意旨略以：被告李美蓮可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，而犯罪者取得他人網路銀行帳戶（連同密碼）之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，對於提供帳戶雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若前開取得帳戶之人利用其帳戶持以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國111年1月10日前某日，將其申辦之台北富邦商業銀行汐止分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱「台北富邦銀行帳戶」）之存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號、密碼交給綽號「阿弟仔」真實姓名年籍不詳之成年男子。嗣該男子及所屬詐欺集團成員取得前開台北富邦銀行帳戶之帳號、網路銀行帳號及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示時間，以附表所示詐騙方法，詐騙附表所示之呂文益、陳炳宏、任恆順、黃秀媚、吳素雲、張健財、林惠珠、林惠仙、黃健祐、黃素香、吳俊民、曾聖儒、李秀如、賴來金、劉建宏、陳詠霖，致其等陷於錯誤，分別於附表「匯款時間」欄所示時間，匯款各編號項下「匯款金額」欄所示金額至上開台北富邦銀行帳戶，旋遭詐騙集團成員轉匯入至其他帳戶，以此方式幫助詐欺集團成員遂行詐欺犯行，並幫助掩飾詐欺犯罪所得之去向。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。
二、按被告死亡者，案件應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。查本案被告經檢察官起訴後，已於112年4月5日死亡，有其個人除戶資料在卷可稽。揆諸前開說明，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。
三、本件既因被告死亡而諭知公訴不受理之判決，則檢察官先後移送併辦部分（即臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第8327號、111年度偵字第3808號、112年度偵字第1706號、臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第5030號），本院即無從併予審判，應分別退回由檢察官另為適法之處理。
四、依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表： 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方法 匯款時間 金額 備註 1 呂文益 110年12月22日至111年1月10日 LINE上聽信自稱「Quant-Fin客服張富」及「Quant-Fin萬古長紅A200」之指示匯款，以投資期貨獲利，嗣要聯繫對方時均無人回應，始發覺遭詐騙。 111年1月10日11時14分 10000元 偵2314 2 陳炳宏 110年12月22日至111年1月10日 LINE上聽信自稱「Quant-Fin-孫耀龍」及「Quant-Fin-Tina」之指示匯款，以投資股票獲利，嗣要聯繫對方時均無人回應，始發覺遭詐騙。 111年1月10日9時45分 350000元 偵2511 3 任恆順 111年1月5日至111年1月14日 接獲簡訊，宣稱可以投資外匯期貨賺錢，依指示到Google play下載專用APP（Meta Trader 4），在APP操作投資，嗣後發覺受騙。 111年1月13日 500000元 偵3638 4 黃秀媚 110年12月20日至111年1月14日 接獲簡訊，以LINE聯繫，下載專用APP可以投資保證獲利，依對方指示匯款，嗣後發覺受騙。 111年1月11日13時9分 0000000元 偵3804 5 吳素雲 111年1月11日至111年1月12日 接獲簡訊，以LINE聯繫，下載專用APP可以投資股票保證獲利，加入Meta Trader 4，在APP操作投資，嗣後發覺受騙。 111年1月11日9時44分 0000000元 偵3812 6 張健財 110年12月間至111年1月13日 LINE暱稱「櫻桃」，以投資美元期貨指數，加入「AI機構運作146群」，依指示匯款，嗣後發覺受騙。 111年1月12日11時40分 111年1月13日10時56分 500000元 400000元 偵3814 7 林惠珠 110年12月間至111年1月13日 以「假投資」詐騙手法，透過通訊軟體LINE「孫耀龍」、「林宏旭」等帳號與林惠珠、林惠仙聯繫，帶領操作、穩賺不賠，誘導被害人加入「QUANT-FIN」之不詳投資網站並匯款儲金，嗣後發覺受騙。 111年1月10日 180000元 偵4131 8 林惠仙 110年12月23日至111年1月11日 同上 111年1月10日11時18分 650000元 偵4131 9 黃健祐 110年12月10日至111年1月21日 通訊軟體LINE暱稱「孫麗娜」及「A」以投資美元期貨，指示黃健祐匯款，嗣後發覺受騙。 111年1月12日14時25分 100000元 偵4346 10 黃素香 110年11月中旬至111年1月11日 LINE之「quant-fin社群」，認識暱稱「孫耀龍」、「Tina」、「阿海」、「QuantFin-黃志申」等人，慫恿黃素香至投資網站「quantfin」投資，並誆稱保證獲利，黃素香不疑有他，依指示匯款，嗣後發覺受騙。 111年1月10日12時2分 111年1月10日12時38分 20000元 180000元 偵4348 11 吳俊民 111年1月5日至111年1月13日 LINE加入「Double點金」910群組，暱稱「思妤」、「QuantFin-陳雅瑤」誆稱保證獲利，吳俊民不疑有他，依指示匯款，嗣後發覺受騙。 111年1月10日10時14分 40000元 偵4507 12 曾聖儒 110年11月18日至111年2月15日 LINE暱稱「家萱」提供虛擬錢包及操作期貨APP「Meta Trader 4」，以投資股票、期貨，指示曾聖儒匯款，嗣後發覺受騙。 111年1月13日12時38分 111年1月13日12時40分 28000元 28000元 偵4896 13 李秀如 111年1月8日至111年2月14日 LINE加入「E21機構無風險套利社」客服李經理誆稱保證獲利，李秀如不疑有他，依指示匯款，嗣後發覺受騙 111年1月13日12時50分 50000元 偵5988 14 賴來金 111年1月5日至111年1月21日 LINE認識暱稱「助理-林諾瑄」，加入群組「E19機構運作719群」，對方要求賴來金加入網路平台APP智能化量化社區及自稱客服經理-李經理後，邀請賴來金加入投資美元期貨指數，賴來金依指示匯款，嗣後發覺受騙 111年1月13日12時30分 200000元 偵6309 15 劉建宏 111年10月27日至111年2月17日 LINE加入Meta Trader 4，在APP操作投資股票、美元、黃金，劉建宏依指示匯款，嗣後發覺受騙。 111年1月12日14時24分 50000元 偵7115 16 陳詠霖 111年1月12日起至111年2月8日 LINE認識暱稱「雲朵有點甜」，在「MT4」平台進行美金、比特幣投資，陳詠霖依指示匯款，嗣後發覺受騙 111年1月12日15時 50000元 偵7356