臺灣臺南地方法院108年度簡上字第39號

【附件一】
臺灣臺南地方法院刑事簡易判決         107年度簡字第3085號
公  訴  人  臺灣臺南地方檢察署檢察官
被      告  王佩蓉
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（106 年度偵字第6554
號），本院受理後（106 年度易字第965 號），嗣因被告自白犯
罪，認為宜以簡易判決處刑，裁定不經通常程序審理，逕以簡易
判決處刑如下：
    主      文
王佩蓉幫助犯詐欺取財罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺
幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
    事      實
一、王佩蓉可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，極可能被犯
    罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢
    警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所
    提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行
    之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取
    財犯行之間接故意，於民國105 年12月6 日某時許，在臺南
    市○○區○○里○○○000 號之統一便利超商，以宅急便之
    方式，將其所申辦第一商業銀行（下稱第一銀行）新化分行
    帳號00000000000 號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予自
    稱「WAY 」（業經蒞庭檢察官當庭更正，下同）之人所指定
    之「陳俊男」，並以通訊軟體LINE傳送密碼予「WAY 」，用
    以幫助「WAY 」及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集
    團成員取得上開第一銀行之金融物件後，即意圖為自己不法
    所有，基於共同詐欺取財之犯意聯絡，於105 年12月13日21
    時34分許，透過LINE傳送訊息向歐陽卓萍佯稱：係其友人亟
    需借錢周轉云云，致歐陽卓萍陷於錯誤，依指示分別於同日
    21時54分、21時56分，至臺中市○○區○○路0 段000 號之
    統一便利超商內，以自動櫃員機轉帳新臺幣（下同）共6 萬
    元至上開王佩蓉之第一銀行帳戶內，旋遭詐欺集團成員提領
    一空，經歐陽卓萍發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。
二、案經歐陽卓萍告訴暨宜蘭縣政府警察局蘇澳分局報告臺灣臺
    南地方檢察署檢察官偵查後起訴。
    理      由
一、上揭事實，業據被告王佩蓉於本院準備程序時坦承不諱（見
    易字卷第17頁至第18頁、第45頁至第46頁、第57頁至第58頁
    ），又告訴人歐陽卓萍確有於事實欄所載之時間遭詐欺，而
    依詐欺集團成員之指示將6 萬元之款項匯入被告所有之第一
    銀行帳戶內等情，亦據告訴人於警詢時指證歷歷（見警卷第
    9 頁至第11頁），且有告訴人之匯款交易證明及LINE對話紀
    錄翻拍照片在卷可查（見警卷第12頁、第18頁至第19頁），
    並有被告所有之第一銀行帳戶交易往來明細附卷可稽（見警
    卷第30頁至第35頁），足證被告所有之第一銀行帳戶確係被
    他人作為詐欺犯行之匯款人頭帳戶無訛，是被告之自白與事
    實相符，而可採信。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認
    定，應依法論科。
二、論罪科刑：
  ㈠按洗錢防制法業於105 年12月28日修正公布，並於本案被告
    行為後之106 年6 月28日施行。修正前洗錢防制法第2 條規
    定，所謂洗錢，係指掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或
    財產上利益者；或掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他
    人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。又修正前洗錢防制
    法第3 條所列舉之重大犯罪，並未包含刑法第339 條之詐欺
    取財罪。而依修正後洗錢防制法第2 條第2 款、第3 條第2
    款規定，掩飾或隱匿刑法第339 條犯罪所得之本質、來源、
    去向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗錢行
    為。是依修正後洗錢防制法規定，掩飾刑法第339 條詐欺取
    財犯罪所得去向等行為，亦可構成洗錢罪。另修正後洗錢防
    制法第14條第1 項規定、有第2 條各款所列洗錢行為者，處
    7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金；惟該條
    旨在防止特定犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為轉
    換成為合法來源之資金或財產，切斷資金與當初犯罪行為之
    關聯性，隱匿犯罪行為或該資金不法來源或本質，使偵查機
    關無法藉由資金之流向追查犯罪者，因此行為人於主觀上就
    所欲掩飾或隱匿之不法所得係源於「特定犯罪」即應有所認
    知，並有積極為掩飾、隱匿該特定犯罪所得之客觀行為，始
    屬洗錢罪所欲處罰之範疇。而提供詐欺集團帳戶者，並非主
    觀知悉他人實施詐欺取財後，另基於為掩飾、隱匿犯罪所得
    之犯意，而提供帳戶供詐欺集團使用，其提供帳戶之行為本
    身除構成幫助犯詐欺取財罪外，尚難併依洗錢罪論處（晚近
    臺灣高等法院107 年度原金上訴字第1 號判決、107 年度上
    易字第1428號判決；臺灣高等法院臺中分院107 年度上訴字
    第869 號判決亦均同此見解），是就上開修法，核無新舊法
    比較之適用，先予敘明。
  ㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以
    幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為
    者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第
    1270號判決意旨參照）。幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外
    行為為加工，並無共同犯罪之意思，不適用責任共同原則（
    最高法院89年度台上字第6946號判決要旨參照）。是如未參
    與實施犯罪構成要件之行為，而係出於幫助之意思提供助力
    ，即屬幫助犯，而非共同正犯。經查，本案詐欺集團成員對
    告訴人實施詐欺取財犯行，致其陷於錯誤而交付金錢，該詐
    欺集團成員上開所為係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪
    ；惟被告除提供所申辦之第一銀行帳戶存摺、提款卡及密碼
    外，依卷內一切現有事證尚無法證明其與詐欺集團成員所實
    施之詐欺行為有何犯意聯絡及行為分擔，自不得認定被告與
    詐欺集團成員共同為詐欺取財之犯罪構成要件行為。是核被
    告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、刑法第339 條第1 項
    之幫助詐欺取財罪。
  ㈡又被告係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助
    犯，爰依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。
  ㈢爰審酌被告率爾提供金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予
    從未謀面且僅於網路世界認識之真實姓名年籍不詳自稱「WA
    Y 」之人，協助他人使用其所提供之金融物件以逃避犯罪之
    查緝，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，助長犯罪歪風，
    並增加追緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，所為實屬不該，
    惟念其犯後尚知坦認犯行，非無悔意，且僅係詐欺取財之幫
    助犯，不法及罪責內涵較低，及不法所得均由詐欺集團成員
    取得，兼衡本案被害人數僅有1 人、受騙之金額非鉅，復且
    被告已與告訴人達成調解，並已賠償完畢，有本院106 年度
    南司小調字第1190號調解筆錄、本院公務電話紀錄可資佐證
    （見易字卷第31頁、第51頁），顯見被告犯後願積極彌補己
    身所犯之過錯，犯後態度良好，再被告前無任何犯罪紀錄，
    有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參（見簡字卷第7 頁
    ），亦認其素行良好，暨被告自陳教育程度為大學肄業及小
    康之家庭經濟狀況（見警卷第1 頁「受詢問人」欄）等一切
    情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，
    以示懲儆。
三、另查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前
    揭臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，復於本院時坦承
    犯行，並與告訴人達成調解，且賠償完畢，業如前述，可認
    被告犯後態度甚佳；參以，在司法實務上，多數提供帳戶或
    手機與第三人使用，而犯幫助詐欺取財之人，如同本案被告
    一般，多數均未能取得報酬或僅取得微薄之代價，並非取得
    被害人受騙之全數匯款款項，然本案被告犯後仍願積極賠償
    告訴人因遭詐欺所受之全部損失，可認被告積極彌補其所犯
    之過錯，悔悟之心至為灼然；再被告為86年12月生，於本案
    行為時，年僅19歲，其因年紀尚輕、資歷甚淺而一時失慮觸
    犯刑章，經此偵、審程序及科刑之教訓，當知所警惕，諒無
    再犯之虞，是本院執此各情以觀，認上開宣告之刑，以暫不
    執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款之規定，併予宣
    告緩刑2 年，以啟自新。
四、按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定
    者，依其規定」，刑法第38條之1 第1 項定有明文。經查，
    依卷內事證，並無積極證據足認被告有因本案犯行實際取得
    何報酬或利益，本於罪疑有利於被告原則，自無從依刑法第
    38條之1 等規定宣告沒收或追徵。至被告所幫助之詐欺集團
    成員雖向告訴人詐得6 萬元，然幫助犯僅對犯罪構成要件以
    外之行為加以助力，而無共同犯罪之意思，自不適用責任共
    同原則，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告
    （最高法院86年度台上字第6278號、89年度台上字第6946號
    判決可資參照），從而，本案就詐欺集團成員之犯罪所得，
    無從宣告沒收，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項，刑法第30條第1 項
    前段、第2 項、第339 條第1 項、第41條第1 項前段、第74
    條第1 項第1 款，刑法施行法第1 條之1 第1 項，逕以簡易
    判決處如主文所示之刑。
六、如不服本案判決，得自收受送達後10日內，向本院提出上訴
    狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官郭文俐提起公訴，檢察官吳坤城、黃震岳到庭執行
職務。
中    華    民    國   107    年    10     月    25    日
                  刑事第九庭  法  官  施志遠
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀（應
附繕本）。
                              書記官  王珮君
中    華    民    國   107    年    10    月    26    日
【附件二】
臺灣臺南地方法院檢察署檢察官起訴書
                                     106年度偵字第6554號
    被      告  王佩蓉
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
        犯罪事實
一、王佩蓉應能預見將金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐
    騙集團利用作為犯罪工具，仍基於縱有人利用其金融帳戶實
    施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，與自稱「WHY 」
    之人約定，王佩蓉提供每一帳戶且每5 天可獲新臺幣（下同
    ）3,000 元之不法報酬，王佩蓉並於民國105 年12月6 日，
    在臺南市新化區某處統一便利超商門市，將其所有第一商業
    銀行帳號000-00000000000 號帳戶（下稱第一商銀帳戶）之
    提款卡及密碼，透過宅急便以郵寄方式自稱「WHY 」之人所
    指定之「陳俊男」。嗣該人所屬詐欺集團成員取得上開帳戶
    資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於105 年12月11日
    向歐陽卓萍謊稱係渠友人亟需借錢周轉云云，致歐陽卓萍陷
    於錯誤，依指定於105 年12月13日匯款新臺幣（下同）共6
    萬元之款項至上開帳戶內，旋遭提領一空。嗣因歐陽卓萍察
    覺遭騙，報警究辦，始循線查獲上情。
二、案經歐陽卓萍訴由宜蘭縣警察局蘇澳分局報告偵辦。
        證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實：
    【從略】
二、核被告所為，係犯刑法第339 條第1 項、第30條第1 項之幫
    助詐欺取財罪嫌。
三、依刑事訴訟法第251 條第1 項提起公訴。
    此  致
臺灣臺南地方法院
中    華    民    國   106    年    5     月    20    日
                              檢察官  郭文俐
本件證明與原本無異
中    華    民    國   106    年    6     月     5    日