臺灣臺北地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16484號
113年度偵字第18531號
　　被　　　告　陳品澔　男　27歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　籍設臺東縣○○市○○路0段00巷0號
　　　　　　　　　　　　6樓之7
　　　　　　　　　　　　(現於法務部○○○○○○○執行中)
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　陳耀恩　男　47歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○街000號(桃園
　　　　　　　　　　　　　○○○○○○○○)
　　　　　　　　　　　　(現於法務部○○○○○○○執行中)
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　徐述雄　男　36歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　籍設臺北市南港區市○○道0段000巷　0弄0號
　　　　　　　　　　　　(現於法務部○○○○○○○執行中)
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳品澔、陳耀恩、徐述雄、陳烈浚、陳郁揚（上2人涉嫌詐
    欺等部分，另行通緝）於民國112年6月間，加入3人以上以
    實施假投資詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐
    欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，由陳品澔、陳耀恩、
    徐述雄、陳烈浚、陳郁揚擔任集團車手，負責收取被害人遭
    詐款項。陳品澔、陳耀恩、徐述雄、陳烈浚、陳郁揚共同意
    圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及掩飾、
    隱匿特定犯罪所得來源、去向、所在之犯意聯絡，由本案詐欺
    集團不詳成員以電子通訊、網際網路傳遞詐術之方式，佯裝
    投資公司之人員於LINE群組上刊登假招攬投資廣告，嗣附表
    所示之人陷於錯誤，誤信而遵從本案詐欺集團成員指示，於
    附表所示時間、地點，交付附表所示金額，與陳品澔、陳耀
    恩、徐述雄、陳烈浚、陳郁揚，以此方式共同製造金流之斷點
    ，嗣因李素琴、李俊毅、黃鎮家發覺遭詐欺，報警處理，循
    線查悉上情。
二、案經李素琴訴由臺北市政府警察局中山分局、李俊毅訴由台
    北市政府警察局萬華分局、黃鎮家訴由新北市政府警察局新
    店分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據清單 待證事實 1 被告陳品澔於偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。  2 被告陳耀恩於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 3 被告徐述雄於警詢中之自白 坦承全部犯罪事實。 4 證人顏明俊於偵查中之證述 證明證人顏明俊名下車牌號碼0000-00號自小客車出租與被告陳品澔之事實。 5 證人即告訴人李俊毅於警詢中之證述 證明告訴人李俊毅遭詐欺，並交付附表所示款項與被告陳品澔之事實。 6 證人即告訴人李素琴於警詢中之證述 證明告訴人李素琴遭詐欺，並交付附表所示款項與被告陳品澔、陳耀恩、徐述雄之事實。 7 證人即告訴人黃鎮家於警詢中之證述 證明告訴人黃鎮家遭詐欺，並交付附表所示款項與被告陳耀恩之事實。 8 告訴人李俊毅提出之LINE對話紀錄、被告陳品澔面交時之虛偽工作證及現金收款收據各1份 證明告訴人李俊毅遭詐欺之全部犯罪事實。 9 告訴人李素琴提出之LINE對話紀錄、被告陳品澔、陳耀恩、徐述雄面交時之虛偽工作證及現金收款收據各1份 證明告訴人李素琴遭詐欺之全部犯罪事實。 10 告訴人黃鎮家提出之LINE對話紀錄、被告陳耀恩面交時之虛偽工作證及現金收款收據各1份 證明告訴人黃鎮家遭詐欺之全部犯罪事實。 11 現場監視器畫面1份 證明被告陳品澔、陳耀恩、徐述雄有向告訴人李俊毅、李素琴、黃鎮家收取款項之事實。 
二、核被告陳品澔、陳耀恩、徐述雄，均係犯刑法第339條之4第
    1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、違反洗錢防制法
    第2條而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告陳品
    澔、陳耀恩、徐述雄與本案詐欺集團間，有犯意聯絡及行為
    分擔，請依共同正犯論處。而被告陳品澔、陳耀恩、徐述雄
    係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢兩
    罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以
    上共同犯詐欺取財罪處斷。被告陳品澔對告訴人李素琴、李
    俊毅所為、被告陳耀恩對告訴人李素琴、黃鎮家所為，均係
    犯意各別，行為互殊，均請予以分論併罰。被告陳品澔、陳
    耀恩、徐述雄為本案犯行之犯罪所得，倘於裁判前未能實際
    合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒
    收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條
    第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2 　 月　 　3 　 日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳玟瑾
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　 2　　月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳韻竹 
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
　　收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：（單位：新臺幣）
編號 告訴人 時間 地點 取款車手 金額 1 李俊毅 112年6月4日14時9分許 臺北市○○區○○路000○00號2樓 陳品澔 50萬元 2 李素琴 112年6月19日16時49分許 臺北市○○區○○○路0段000號5樓之1 陳品澔 50萬元 3 李素琴 112年6月21日10時31分許 臺北市○○區○○○路0段000號5樓之1 陳耀恩 200萬元 4 黃鎮家 112年6月26日12時13分許 新北市新店區北新路1段126巷口 陳耀恩 23萬元 5 李素琴 112年6月29日11時18分許 臺北市○○區○○○路0段000號5樓之1 陳烈浚 200萬元 6 李素琴 112年6月30日9時42分許 臺北市○○區○○○路0段000號5樓之1 陳烈浚 200萬元 7 李素琴 112年7月3日10時3分許 臺北市○○區○○○路0段000號5樓之1 陳烈浚 200萬元 8 李素琴 112年7月20日11時39分許 臺北市○○區○○○路0段000號5樓之1 陳郁揚 225萬元 9 李素琴 112年7月24日10時18分許 臺北市○○區○○○路0段000號5樓之1 徐述雄 500萬元