臺灣臺東地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4283號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4491號
　　被　　　告　陳宗浩　
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳宗浩可預見將自己之金融帳戶、門號提供他人使用，可能
    而幫助他人從事詐欺犯罪，竟分別為下列行為：
　　㈠基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國114年5月19日，
      在臺東縣○○市○○○路000號7-11新南王門市，向其不知情之
      堂兄陳銘宏借用中華電信股份有限公司行動電話00000000
      00號門號（下稱本案門號），旋即將本案門號寄給予真實
      姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成
      員取得本案門號後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐
      欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之犯意聯絡，利用
      本案門號，並以附表㈠所示之詐欺手法，對附表㈠所示之鄭
      茹慧施以詐術，致其陷於錯誤，於附表㈠所示匯款時間，
      將附表㈠所示匯款金額，匯入古權栓（所涉詐欺等部分業
      經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以114年度偵字第22941號案
      件聲請簡易判決處刑）名下彰化商業銀行帳號000-000000
      00000000號帳戶（下稱彰銀帳戶）、張玉和（所涉詐欺等
      部分業經臺灣花蓮地方檢察署檢察官以114年度偵字第420
      9號案件提起公訴）名下臺灣銀行帳號000-000000000000
      號帳戶（下稱臺銀帳戶），旋即遭該詐欺集團成員持附表
      ㈠所示之匯入帳戶提款卡提領一空，而據以掩飾、隱匿特
      定犯罪所得之去向。嗣鄭茹慧發覺受騙報警處理，而為警
      循線查獲。
　　㈡基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年
      7月間，在臺東縣○○市○○○路000號7-11新南王門市，以不
      詳代價，將陳銘宏（所涉詐欺等部分另為不起訴處分）名
      下中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶
      (下稱郵局帳戶)提款卡及密碼，以交貨便方式提供給不詳
      詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員即意圖為自己不法
      之所有，共同基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去
      向之犯意聯絡，以附表㈡所示之詐欺手法，對附表㈡所示之
      廖瑛玉、郭雅絨施以詐術，致其等均陷於錯誤，於附表㈡
      所示匯款時間，將附表㈡所示匯款金額，匯入附表㈡所示之
      匯入帳戶，旋即遭該詐欺集團成員持附表㈡所示之匯入帳
      戶提款卡提領一空，而據以掩飾、隱匿特定犯罪所得之去
      向。嗣廖瑛玉、郭雅絨發覺受騙報警處理，而為警循線查
      獲。
二、案經鄭茹慧、廖瑛玉、郭雅絨訴由臺東縣警察局臺東分局報
    告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
　 證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實：
編號 證據清單 待證事實 　1 被告陳宗浩於警詢及本署偵查中之供述 被告坦承將其堂兄陳銘宏名下本案門號、郵局帳戶交付他人，惟辯稱：114年3、4月間，在臉書認識網友，想從香港來臺灣定居，希望申辦臺灣門號給他，因為伊有欠費，所以將陳銘宏名下本案門號寄給他云云，又辯稱：114年6月間，有女生表示要來臺灣與伊交往，並需要存摺、提款卡，將會匯錢給伊，所以跟陳銘宏借提款卡云云，另辯稱：這些對話紀錄都已經刪除云云等事實。 　2 證人即告訴人鄭茹慧、廖瑛玉、郭雅絨於警詢中之證述及附表所示之書證 告訴人鄭茹慧、廖瑛玉、郭雅絨遭詐欺集團以附表㈠㈡所示之詐欺手法詐騙，而匯入附表㈠㈡所示之匯入帳戶之事實。 3 證人即同案被告陳銘宏於警詢及本署偵查中之證述 證明本案門號、附表㈡所示之匯入帳戶是由被告陳宗浩持用之事實。 4 本案門號之申請文件1份 本案門號係證人即同案被告陳銘宏所申辦之事實。 　5 附表㈡所示之匯入帳戶基本資料及交易明細 ①附表㈡所示之匯入帳戶係證人即同案被告陳銘宏所申辦之事實。 ②告訴人廖瑛玉、郭雅絨於附表㈡所示匯款時間，將附表㈡所示匯款金額，匯入附表㈡所示之匯入帳戶，旋即遭該詐欺集團成員持附表㈡所示之匯入帳戶提款卡提領一空之事實。 
二、核被告於犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第30條第1項前段、第
    339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌；於犯罪事實一㈡所為，係
    犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取
    財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、
    同法第3條第2款規定，應依同法第19條第1項後段之幫助洗
    錢罪嫌論處等罪嫌。被告於犯罪事實一㈡以一行為，觸犯上開
    二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從較重
    之幫助洗錢罪處斷。被告於犯罪事實一㈠、㈡各犯行間，犯意
    各別，行為互殊，請予分論併罰。再被告係基於幫助之犯意
    而參與構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第
    2項之規定，得按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　　致
臺灣臺東地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　30　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  柯博齡
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 115　　年　　5 　　月　　6 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書  記  官  蔡雅芳
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表㈠：
編號 告訴人 詐欺手法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 書證 1 鄭茹慧 該詐欺集團成員於114年5月24日，先以電話撥打給告訴人，假冒電商人員，佯稱：訂單系統遭駭客變更為5筆訂單，須依銀行指示處理云云，再以本案門號撥打給告訴人，佯裝為玉山商業銀行人員，要求告訴人依指示操作 致使告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 114.05.24 16:04 114.05.24 16:05 114.05.24 16:06 114.05.24 16:24 114.05.24 16:28 跨行轉入 9,987元 跨行轉入 9,988元 跨行轉入 9,989元 跨行轉入 49,977元 跨行轉入 32,111元 彰銀帳戶 彰銀帳戶 彰銀帳戶 臺銀帳戶 臺銀帳戶  報案資料及網路轉帳截圖、Line對話截圖、來電電話通話紀錄截圖 
附表㈡：
編號 告訴人 詐欺手法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 書證 1 廖瑛玉 該詐欺集團成員於114年7月11日，在社群網站「Facebook」刊登虛偽銷售廣告，引誘告訴人購買，並以通訊軟體Messenger佯稱：需依Line指示進行認證云云，致使告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 114.07.11 23:29:39 114.07.11 23:37:08 跨行轉入 29,985元 跨行轉入 23,123元 郵局帳戶 郵局帳戶 報案資料及網路轉帳截圖、Line對話截圖 2 郭雅絨 該詐欺集團成員於114年7月10日撥打電話給告訴人，佯裝告訴人之友人，騙取告訴人加入Line好友後，訛稱：急需借款繳交保險費云云，致使告訴人陷於錯誤，依指示匯款。 114.07.11 13:17:46 無摺存款 100,000元 郵局帳戶 報案資料及無摺存款明細、Line對話截圖、台中商銀存摺影本及存款交易明細