資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院109年度訴字第347號
臺灣桃園地方法院民事判決 109年度訴字第347號
- 原告
- 謝萬樂即華亞泰越印商店
- 訴訟代理人
- 邱永祥律師
- 被告
- 黎氏紅
- 訴訟代理人
- 莊坤元
- 訴訟代理人
- 陳稚婷律師
上列當事人間因侵占案件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來，本院於民國109 年11月3 日言詞辯論終結，判決如下：
主文
被告應給付原告新臺幣參拾伍萬捌仟壹佰伍拾捌元，及自民國一○六年一月十四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔六分之一，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分得假執行。但被告如以新臺幣參拾伍萬捌仟壹佰伍拾捌元為原告預供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、本件原告經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告主張：
（一）被告前係原告之店員，自民國102年10月4日起負責點收、保管電話卡及備用金共計新臺幣（下同）80,000元，並自102 年11月起負責商品販售及外籍移工薪資結匯業務，係從事業務之人。詎被告意圖為自己不法之所有，基於侵占之犯意，自104 年3月5日至10日間，在上址華亞商店，利用職務之便，將如附表所示越南籍移工委託代匯之款項（匯款人、日期及金額詳如附表所載，折算新臺幣〔下同〕計2,164,267 ），及上開由其點收、保管之電話卡與備用金計41,670元（總計2,205,937 元）均侵占入己。嗣原告自104年3月11日起，多次接獲越南籍移工表示其等指定之收款人未收到委託代匯之款項，並發現被告於104年3月11日起即擅離職務未至公司上班，驚覺有異而報警處理。被告前述行為乃債務不履行，並構成侵權行為，亦屬不當得利，爰擇一有利者，請求被告賠償或返還前開款項等語。
（二）並聲明：⑴被告應給付原告2,205,337 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；⑵願供擔保請准宣告假執行。
三、被告則以：
（一）關於受託代匯款項短少部分：
1.被告前已口頭向原告辭職，並於104年3月11日返回越南，訴外人陳文善、阮秋草等人於偵查中證述曾於104 年3月7日前至原告商店委託匯款，在匯款2 至3 日後發現指定之收款人未收到款項，並在104 年3 月10日前前往原告商店找被告時，發現被告已不見蹤影云云，顯與事實不符。
2.原告起訴狀之附表，係原告片面製作之文書，不具證明力；原告雖提出切結書為證，然原告僅以簽立切結書之方式，即退款予外籍勞工退款或為其重新匯款，則是否確有未為匯款或是否有遭偽簽之情，容屬有疑。
3.原告提出之匯款單，其序號為連號，若出現跳號之情形，於清查時當可輕易查明；原告指稱被告侵占款項之筆數及金額前後不一，且按匯款人之證述，通常在匯款後第2 天，收款人即可收受款項，則被告豈有可能自104 年3 月5日至10日間持續隱匿而有不被發現之理，又部分匯款單未記載匯款日期，全憑匯款人單方陳述，難認與事實相符。
4.另於104 年3 月5 日至10日間，在原告商店內，除被告之外，尚有一名女子處理匯款事宜，原告片面指訴係被告侵占款項云云，顯屬不當。
（二）關於電話卡與備用金短少部分，原告先於偵查中證稱其交付電話卡及現金共100,000 元予被告，後改稱其交付金額為80,000元，然此80,000元非僅係電話卡及現金總額，尚應包括店內所有存貨之價值，原告未查核店內記載預備金變動之記帳單據，亦未清點店內存貨價值，即遽指被告侵占其間之差額，自難採信。原告所提出之盤點單，乃其片面製作之文書，與原告一同盤點之訴外人簡敏玲於本院刑事庭審理中就104 年3 月11日是否有從原告商店收銀機內取出財物清點乙節，已不復記憶，關於此之證述，自僅為簡敏玲個人臆測之詞，且原告盤點過程之錄影，亦未見何人有打開收銀機並自其內取出財物清點之動作，其盤點過程顯有瑕疵等語，以資抗辯。
（三）並答辯聲明：⑴原告之訴及其假執行之聲請均駁回；⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第227 條、第179 條及第184 條定有明文。
五、得心證之理由：
（一）關於受託代匯款項短少部分：
1.本件原告主張：被告前受僱於原告店內工作，自102 年11月起負責商品販售及外籍移工委託薪資結匯業務等情，有勞工保險加保申報表、勞動部勞工保險局異動被保險人計費清單等件在卷可稽（見臺灣桃園地方檢察署104 年度偵字第10493 號卷〔下稱偵卷〕第1 宗第12頁、第4 宗第23至24頁），且為被告所不爭執，堪可採認。又被告於104年3 月11日返回越南，未再前往原告商店工作，迄同年7月28日方再入境臺灣乙節，亦有內政部移民署104 年5 月20日移署資處妤字第1040055325號函暨入出國日期紀錄及入出境資訊連結作業在卷可憑（見偵卷第1 宗第25至27頁、本院刑事庭106 年度易字第203 號卷〔下稱刑案卷〕第3 宗第83頁），亦為被告所不爭執，亦堪採認。
2.被告前受僱於原告，辦理外籍移工薪資結匯業務之作業流程為：委託人填寫匯款單，被告在匯款單紅、白單上蓋用「華亞」字樣之印章，將紅單交給委託人，被告在當天將委託人的個人資料、匯款金額、委託書及匯款單白單傳真給原告，每天結帳時對照總人數、總金額與傳真給原告的資料，並將金額寫在收帳明細表，請隔日前來收款的人在收帳明細表上簽名，表示收款之人拿走的錢與收帳明細表上的金額相符等情，經被告前於偵訊中詳為供陳，堪認屬實（見偵卷第2 宗第13、14頁、第4 宗第12、13頁）。
3.依原告店內監視錄影畫面勘驗結果所示，被告於104 年3月5 日至10日間，經手委託轉匯之紅單數目至少為93筆（見偵卷第3 宗第83至129 頁）；然依被告於該期間每日下班前與原告承辦人員就每日收帳明細之電話通話內容勘驗筆錄所示，被告於上揭期間回傳予原告的外籍移工委託匯款資料筆數為40筆（見刑案卷第1 宗第126 頁背面至130頁背面），相差達53筆，則被告就其受僱辦理代匯款項之工作，確有不完全給付之情形，依前引民法第227 條規定，對原告應負債務不履行損害賠償責任。
4.關於被告上開不完全給付所致損害，原告主張是原告為委託匯款的外勞重新匯款或予以退款所支出的金額等語，固於法有據，問題在於，具體的金額怎麼認定。對此，原告提出載有原本的匯款單、切結書和重新匯款的匯款單的「藍色資料夾卷」為證，而這些單據確實是原告重新匯款時所收受、製作的單據等情，經證人即受僱於原告所設立延廣有限公司之黎氏秋鶯、受僱於原告所設立苔苔有限公司之劉欣怡、受僱於原告所設立延發人力仲介有限公司之束梅芳於本院刑事庭審理中結證屬實，堪可採認（見刑案卷第2 宗第98頁背面至第99頁、第105 、106 、108、119至121 頁、第124 頁背面至125 頁背面）。
5.原告雖然將「藍色資料夾卷」的資料整理如附表共61人次的匯款，但正如本院在附表「本院之判斷」欄逐一載明的，原告的主張跟證據有不少地方是兜不起來的：
⑴原告提出的匯款單當中，有很多沒寫日期，無法確定原本委託匯款的日期是不是在104 年3 月5 日至10日間，也有幾件匯款單所記載原本委託匯款的日期是在上開期間之外，跟被告不完全給付的行為顯然沒有因果關係，也有幾個人根本就提不出原本的匯款單。
⑵有些委託人在警詢中的證詞，跟原告的主張不符。附表編號1所示委託人在警詢中證稱：我在匯款後第3天去華亞商店找被告時，被告已經不在了，是該商店的老闆幫我處理的云云（見偵卷第5 宗第80頁背面），可是他的切結書上所寫的匯款日期是104年3月5日，匯款後第3天也就是同年月8 日，被告明明還在；附表編號12所示委託人在警詢中證稱：我在匯款後第2 天去華亞商店找被告時，被告已經不在了，是該商店的老闆幫我處理的云云（見偵卷第5 宗第92頁背面），可是他的切結書上寫的匯款日期是104年3月6日，匯款後第2 天是同年月8日，被告也還在；附表編號54所示委託人在警詢中證稱：我在匯款後第4 天去華亞商店找被告時，被告已經不在了，是該商店的老闆幫我處理的云云（見偵卷第5 宗第90頁背面），可是他的切結書上寫的匯款日期是104年3月6日，匯款後第4天是同年月10日，被告也都還在。
⑶還有附表編號2、9、16、20、22、35、37、38、40、46所示委託人，在警詢中陳稱沒有簽切結書等語（見偵卷第5宗第94頁背面、第96頁背面、第98頁背面、第100頁背面、第102 頁背面、第104 頁背面、第106 頁背面、第108 頁背面、第117 頁背面、第129 頁背面），則原告就這些委託人提出的切結書，形式上的真正也有疑問，而這些情形不能都用證人記憶模糊輕易帶過，沒有那麼剛好這麼多證人對被告有利的證詞都是記錯講錯的。
⑷扣除這些自相矛盾的人證書證，本院認原告這部分所得請求賠償的項目，以附表編號3 、7 、19、21、24、26、29、31所示為限，合計金額為316,488 元。
6.被告抗辯：按匯款人之證述，通常在匯款後第2 天，收款人即可收受款項，則被告豈有可能自104 年3 月5 日至10日間持續隱匿而有不被發現之理云云，不過如果匯款人在通常會收到款項的匯款後第2 天還沒收到匯款，不見得會立刻就向原告反應，例如他們有可能會再等個一、兩天看看，還是沒有的話，再到原告商店處理，或是過幾天放假再找時間去原告商店。認為匯款人沒有在匯款第2 天還沒收到款項就都會立刻原告反應、被告不可能在上開期間持續隱匿而不被發現云云，這樣的想法太過機械化，反而不符常情。此部分抗辯並無可採。
7.被告另抗辯：在原告商店內，於104 年3 月5 日至10日間，除被告之外尚有一名女子在處理匯款事宜，無法排除係由該女子侵吞匯款云云，經查：
⑴依現場監視器錄影勘驗結果及其翻拍畫面所示，上開期間確實有一名女子進出華亞商店，每天在店裡待上幾個小時後離開。
⑵從錄影內容固然看不出這名女子有沒有侵占受託匯款的款項，但被告在原告商店工作一年多，照理說是非常熟悉每日例行回報收帳明細等資料的流程，如果那名女子有侵占款項、而且是接連好幾天都有侵占款項，導致前面所說高達53筆的落差，被告每天回報的時候卻都沒有察覺資料不符，也沒有向原告陳報，顯然違背常理。
⑶況且，處理受託匯款事宜，本來就是被告受僱於原告時負責的工作之一，假設真的是這名女子侵占款項，導致前面所說高達53筆的落差，被告卻沒有發現或阻止，也沒有向原告回報，同樣會構成不完全給付，被告同樣要賠償原告，只是法律上的理由可能會不太一樣而已。此部分抗辯並無可採。
（二）關於電話卡與備用金短少部分
1.原告主張：被告前受僱於原告期間，自102 年10月4 日起負責點收、保管電話卡及備用金共計80,000元等情。證人劉欣怡亦於本院刑事庭證稱：日期102 年10月4 日、店名是華亞的卡片零錢盤點單（按：見偵卷第2 宗第32頁），這是當初原告交給被告周轉金的金額及卡片的總額；被告在管理這家店的時候，無論何時她都必須要維持卡片跟金額加起來數量是盤點單上面看到的80,000元，如果電話卡都賣光了，會有錢進來，總額還是現金80,000元，這些營收不用馬上繳回公司，被告也不可以用這80,000元去叫公司其他的貨物品等語（見刑案卷第2宗第99頁背面、第100頁）。被告自己也在偵查中陳稱：備用金是用來換零錢的，總共要一直維持80,000元，電話卡如1 張100 元，我就要收到100 元等語（見偵卷第3 宗第78頁），堪認原告所主張，被告於華亞商店應保管之電話卡與備用金合計應維持80,000元等情屬實。被告既然在偵查中已經講得這麼清楚了，於本院審理中再以：關於交付給被告的電話卡及現金之金額，原告於偵查中原本說是100,000 元，後改稱為80,000元、此80,000元應包括電話卡、現金總額，以及店內所有存貨之價值，故須查核原告店內記載預備金變動之記帳單據，並點店內存貨價值，始能認定其間差額云云抗辯，自無可採。
2.基於兩造間的僱傭契約，被告本來就有保管電話卡與備用金的義務，除在職時應妥為保管外，離職時即應附有清點並交回的後契約義務，這些給付義務的違反，構成債務不履行。被告抗辯自己先前已經跟原告表示，將於104年3月11日離職云云，卻提不出證據來，本院就只能認定，被告沒有終止兩造之間的僱傭契約，而是突然就不來上班了，也沒有將電話卡與備用金交還給原告，按照前面的說明，這樣的行為就構成債務不履行，應負損害賠償責任。
3.關於原告所受損害，確如原告主張，是被告所保管80,000元電話卡與備用金當中短少的金額，至於具體的金額，原告的主張是41,670元，之所以是這個金額，是因為原告在104 年3 月11日當天，發現被告失去聯絡，且華亞商店未營業而顯有異常，協同簡敏玲、訴外人莊峻豪進入該店清點，清點結果是，應由被告保管之華亞商店電話卡與備用金僅剩38,330元，80,000元扣掉38,330元，就是被告沒有妥為保管並交還的41,670元。
4.就清點過程，原告提出證人簡敏玲、莊峻豪在本院刑事庭的證述（見刑案卷第2 宗第189 頁背面至第191 、192 、193 、196 頁）、現場錄影翻拍照片及卡片零錢盤點單等件為證（見偵卷第4 宗第109 至115 、161 至162 頁）。
5.被告雖抗辯清點有瑕疵云云，然而，就債務不履行損害賠償的請求而言，其實是被告應該要負責證明，自己有善盡保管義務、80,000元的電話卡與備用金一毛都沒少才對，而不是由原告負責舉證被告手上是不是還有80,000元、如果沒有又還剩下多少。
6.原告按照盤點結果，主張自己的損害只有41,670元，就其餘的38,330元主張並未受到損害、不請求被告賠償，這其實是原告自認自己的損害金額沒有80,000元（被告依僱傭契約上後契約義務本應交還的金額）這麼多，就債務不履行之法律關係下的舉證責任分配而言，如果被告要抗辯，原告所受損害金額低於41,670元，則被告應負舉證責任，而被告拒不舉證，反而指摘原告沒有舉證，似乎是弄錯了舉證責任分配。此部分抗辯並無可採。
（三）綜上，原告所得請求賠償之金額，合計為358,158 元（計算式：316488＋41670 ）。
六、綜上所述，原告依債務不履行之法律關係，請求被告給付358,158 元，及自起訴狀繕本送達翌日即106 年1 月14日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許；逾此金額之請求為無理由，應予駁回。至於原告併依侵權行為及不當得利之法律關係為同一內容之請求，係就同一給付目的之數請求權合併起訴之選擇合併，本院就既已擇一判決原告勝訴，原告亦無從基於其他訴訟標的而獲得更有利的判決，本院就他訴訟標的部分自毋庸裁判。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及陳述，核與本判決結果不生影響，毋庸逐一論述，附此敘明。
八、本件原告勝訴部分，係命被告給付金額未逾500,000 元之判決，依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款之規定，應依職權宣告假執行。被告陳明願供擔保，聲請宣告免為假執行，就原告勝訴部分核屬有據，爰酌定相當擔保金額准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請，失所附麗，應併予駁回。
九、末按法院為終局判決時，應依職權為訴訟費用之裁判；又訴訟費用，由敗訴之當事人負擔，各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用。民事訴訟法第87條第1 項、第78條、第79條分別定有明文。本件訴訟費用應依比例由兩造分別負擔，爰裁判如主文第3項。
十、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第385 條第1 項前段、第79條，判決如主文。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表： ┌─┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │編│原告之主張 │ │ │號├──────┬─────┬───┬───────┬────┬─────┬───────┬────────────┤ │ │ │匯款人姓名 │居留證號碼│匯款單│匯款日期 │匯款金額│換算新臺幣│延發有限公司重│證據 │ │ │ │ │ │編號 │ │（美金）│之匯款金額│匯／退款日期 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（含匯款手│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │續費） │ │ │本院之判斷 │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │1 │NGUYEN THU │HD30062369│054805│104 年3 月5 日│1,000元 │ 32,020元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │THAO │ │ │ │ │ │重新匯款 │THU THAO於104 年3 月12日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 宗第2 、3 、5 頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人NGUYEN THU THAO 之警詢│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │及偵訊筆錄（見偵卷第5 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第80至81頁、第6 宗第83至│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │84頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │2 │VU VAN LANG │HC30079362│054806│104 年3 月5 日│1,400元 │ 44,858元│104 年3 月12日│104年3月12日收據、VU VAN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │LANG於104 年3 月11日簽立│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │之切結書、送款到家專用匯│至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單（見藍色資料夾第1 宗│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │第7 、8 、10頁）、證人VU│〔見偵卷第5 宗第98頁背面│ │ │ │ │ │ │ │ │ │VAN LANG之警詢筆錄（見偵│〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │卷第5 宗第98至99頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │3 │VU DINH LIEN│HC30070055│054807│104 年3 月5 日│1,100元 │ 35,192元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、VU │准許。 │ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │DINH LIEN 於104 年3 月12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單、重匯之送款到│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第1 宗第12、13、15、16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │4 │NGUYEN THI │HD04579919│054808│104 年3 月5 日│ 650元│ 20,918元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │HONG │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI HONG於104 年3 月12日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 宗第18、19、21頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人NGUYEN THI HONG 之警詢│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │筆錄（見偵卷第5 宗第112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │至113 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │5 │LE THI HOA │HD04579893│054809│104 年3 月5 日│1,000元 │ 32,020元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、LE THI│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │HOA 於104 年3 月12日簽立│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │之切結書、送款到家專用匯│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單（見藍色資料夾第1 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第23、24、26頁）、證人LE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │THI HOA 之警詢筆錄（見偵│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │卷第5 宗第123至124頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │6 │TRAN THI KIM│FD2523364 │054810│未填寫 │ 650元│ 20,918元│104 年3 月14日│104 年3 月14日收據、TRAN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI KIM 於104 年3 月12日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 宗第28、29、31頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │7 │PHAM THI │HD04521324│054811│104 年3 月5 日│ 1,000元│ 32,020元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、PHAM│准許。 │ │ │HANG │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI HANG於104 年3 月12日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 宗第33、34、36頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人PHAM THI HANG 之警詢筆│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │錄（見偵卷第5 宗第114 至│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │115 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │8 │NGUYEN THANH│HC30006734│054813│104 年3 月5 日│ 500元│ 16,160元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │HUE │ │ │ │ │ │重新匯款 │THANH HUE 於104 年3 月12│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第1 宗第38、39、41頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │9 │NGUYEN THI │HD04521397│054814│104 年3 月6 日│ 520元│ 16,794元│104 年3 月14日│104年3月14日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │THUY │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI THUY於104 年3 月13日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單、重匯之送款到家│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│〔見偵卷第5 宗第117 頁背│ │ │ │ │ │ │ │ │ │第1 宗第43至45、47頁）、│面〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │證人NGUYEN THI THUY 警詢│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │及偵訊筆錄（見偵卷第5 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第117 至118 頁、第6 宗第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │101 至102 、107 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │10│TRAN THI BE │HD30112800│054815│104 年3 月6 日│2,000 元│ 63,890元│104 年3 月12日│TRAN THI BE 於104 年3 月│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │直接退款 │12日簽立之切結書、送款到│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第1 宗第49、50頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人TRAN THI BE 之警詢筆錄│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（見偵卷第5 宗第125至126│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │11│TRAN THI │HD04328065│054816│104 年3 月6 日│1,000元 │ 32,020元│104 年3 月13日│TRAN THI DONG 於104 年3 │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │DONG │ │ │ │ │ │直接退款 │月13日簽立之切結書、送款│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │到家專用匯款單（見藍色資│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │料夾第1 宗第52、53頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │12│VU THI GIANG│ND01265743│054817│104 年3 月6 日│2,000元 │ 63,890元│104 年3 月12日│104 年3 月12日收據、VU │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI GIANG 於104 年3 月11│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第1 宗第55、56、58頁）、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │證人VU THI GIANG之警詢筆│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │錄（見偵卷第5 宗第92至93│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │13│MAC VAN │HC30102553│054822│104 年3 月6 日│ 900元│ 28,803元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、MAC │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │CUONG │ │ │ │ │ │重新匯款 │VAN CUONG 簽立之切結書、│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │送款到家專用匯款單、重匯│至10日間匯款，且切結書跟│ │ │ │ │ │ │ │ │ │之送款到家專用匯款單（見│匯款單簽名顯然不同）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │藍色資料夾第1 宗第60、61│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │、63、64頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │14│NGUYEN NGOC │HC30102393│054824│104 年3 月7 日│ 800元 │ 25,636元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │PHUONG │ │ │ │ │ │重新匯款 │NGOC PHUONG於104 年3 月 │法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │12日簽立之切結書、送款到│至10日間匯款，且切結書跟│ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│匯款單簽名顯然不同）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第1 宗第66、67、69頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │15│LE QUY │HC30156300│054825│104 年3 月8 日│1,500元 │ 47,955元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、LE QUY│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │於104 年3 月12日簽立之切│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │結書、送款到家專用匯款單│至10日間匯款，且切結書跟│ │ │ │ │ │ │ │ │ │（見藍色資料夾第1 宗第 │匯款單簽名顯然不同）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │71、72、74頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │16│CAO VAN NEN │HC30079353│054826│104 年3 月6 日│ 1,000元│ 31,970元│104 年3 月11日│CAO VAN NEN 於104 年3 月│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │直接退款 │11日簽立之切結書、送款到│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第1 宗第76、77頁）、證│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │人CAO VAN NEN 之警詢筆錄│〔見偵卷第5 宗第96頁背面│ │ │ │ │ │ │ │ │ │（見偵卷第5 宗第96至97頁│〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │17│NGUYEN BINH │HC03110352│054827│104 年3 月6 日│ 600元│ 19,302元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、104 │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │LONG │ │ │ │ │ │重新匯款 │年3 月12日簽立之切結書、│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │送款到家專用匯款單、重匯│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │之送款到家專用匯款單（見│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │藍色資料夾第1 宗第79、80│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │、82、83頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │18│VU XUAN TRAM│HC30110411│054828│104 年3 月6 日│ 1,400元│ 44,788元│104 年3 月12日│104 年3 月12日收據、VU │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │XUAN TRAM 於104 年3 月11│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第1 宗第85、86、88頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │19│DO NGUYEN │HC30069740│054829│104 年3 月6 日│ 700元│ 22,469元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、DO │准許。 │ │ │THUAN │ │ │ │ │ │重新匯款 │NGUYEN THUAN於104 年3 月│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12日簽立之切結書、送款到│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單、重匯之送款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │到家專用匯款單（見藍色資│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │料夾第1 宗第90至92、94頁│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │20│NGUYEN THI │AD30066600│054830│104 年3 月6 日│ 3,150元│ 100,660元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（委託人於警詢中證稱│ │ │HANG │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI HANG於104 年3 月12日│未曾書寫切結書〔見偵卷第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│5 宗第108 頁背面〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 宗第96、97、99頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人NGUYEN THI HANG 之警詢│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │筆錄（見偵卷第5 宗第108 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │至109 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │21│NGUYEN THI │AD30066600│054832│104 年3 月6 日│2,500元 │ 79,775元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│准許。 │ │ │HANG │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI HANG於104 年3 月12日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 宗第101 、102 、104 頁│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │22│PHUNG CHI │HC04583779│054833│104 年3 月6 日│ 650元│ 20,855元│104 年3 月14日│104年3月14日收據、PHUNG │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │MINH │ │ │ │ │ │重新匯款 │CHI MINH於104 年3 月13日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 宗第106 、107 、109 頁│〔見偵卷第5 宗第100 頁背│ │ │ │ │ │ │ │ │ │）、證人PHUNG CHI MINH之│面〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │警詢筆錄（見偵卷第5 宗第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 至101 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │23│NGUYEN THI │ED30045070│054836│104 年3 月7 日│ 500元│ 16,135元│104 年3 月12日│NGUYEN THI KIM HUE於104 │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │KIM HUE │ │ │ │ │ │直接退款 │年3 月12日簽立之切結書、│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │送款到家專用匯款單（見藍│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │色資料夾第1 宗第111 、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │112 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │24│LE THI KIM │HD04376338│054838│104 年3 月7 日│1,000元 │ 31,970元│104 年3 月14日│104年3月14日收據、LE THI│准許。 │ │ │NGAN │ │ │ │ │ │重新匯款 │KIM NGAN於104 年3 月12日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單、重匯之送款到家│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第1 宗第114 、115 、117 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │、118 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │25│VU NGOC HUNG│HC30046336│054839│104 年3 月7 日│1,000元 │ 31,970元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、VU │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │NGOC HUNG 於104年3月12日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1宗第120、121、123頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │26│NGUYEN VAN │HC03915115│054840│104 年3 月7 日│2,000 元│ 63,790元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│准許。 │ │ │PHUONG │ │ │ │ │ │重新匯款 │VAN PHUONG於104年3月12日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1宗第125、126、128頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │27│VU THI HOA │HD30062323│054842│104 年3 月8 日│2,000 元│ 63,790元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、VU THI│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │HOA 於104 年3 月12日簽立│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │之切結書、送款到家專用匯│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單（見藍色資料夾第1 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第130 、313 、133 頁）、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VU THI HOA之警詢及偵訊筆│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │錄（見偵卷第5 宗第84至85│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │頁、第6 宗第86至87頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │28│NGUYEN │HC04562207│054843│104 年3 月8 日│1,700元 │ 54,739元│104 年3 月12日│104年3月12日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │QUANG THANH │ │ │ │ │ │重新匯款 │QUANG THANH 於104 年3 月│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │11日簽立之切結書、送款到│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（重新匯款）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（見藍色資料夾第1宗第135│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │、136、138 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │29│PHAM XUAN │HC30079577│054844│104 年3 月8 日│1,000元 │ 31,970元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、PHAM│准許。 │ │ │HUONG │ │ │ │ │ │重新匯款 │XUAN HUONG於104 年3 月12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第1 宗第140、141 、143頁│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │）、證人PHAM XUAN HUONG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │之警詢及偵訊筆錄（見偵卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第5 宗第88至89頁、第6 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第84、85頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │30│NGUYEN THI │ND00995555│054846│104 年3 月8 日│1,000元 │ 31,970元│104 年3 月13日│NGUYEN THI KHUYEN 於104 │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │KHUYEN │ │ │ │ │ │直接退款 │年3 月13日簽立之切結書、│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │送款到家專用匯款單（見藍│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │色資料夾第1 宗第145 、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │146 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │31│DINH VAN │HC30006832│054847│104 年3 月8 日│ 600元│ 19,302元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、DINH│准許。 │ │ │MINH │ │ │ │ │ │重新匯款 │VAN MINH於104年3月12日簽│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │立之切結書、送款到家專用│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │匯款單、重匯之送款到家專│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2宗第2、3 、5 、6 頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │32│DUONG VIET │HC30007106│054848│104 年3 月8 日│ 500元│ 16,135元│104 年3 月12日│DUONG VIET TOAN 於104 年│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │TOAN │ │ │ │ │ │直接退款 │3 月12日簽立之切結書、送│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │款到家專用匯款單（見藍色│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │資料夾第2 宗第8、9頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │33│LE THI TRANG│HD04579848│054850│104 年3 月6 日│ 1,000元│ 31,970元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、LE THI│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │TRANG 於104 年3 月13日簽│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │立之切結書、送款到家專用│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │匯款單、重匯之送款到家專│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 宗第16至18、20頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人LE THI TRANG之警詢筆錄│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（見偵卷第5 宗第121 至 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │122 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │34│PHAM THI │HD04553577│063154│104 年3 月8 日│10,000, │ 15,750元│104 年3 月14日│104 年3 月14日收據、PHAM│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │NHAN │ │ │ │000 元（│ │重新匯款 │THI NHAN於104 年3 月13日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │越盾） │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 宗第11、12、14頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人PHAM THI NHAN 之警詢筆│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │錄（見偵卷第5 宗第130 至│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │131 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │35│VOUNG VAN │HC03909475│063155│104 年3 月8 日│ 1,000元│ 31,970元│104 年3 月12日│王文緣於104 年3 月12日簽│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │DUYEN （王文│ │ │ │ │ │直接退款 │立之切結書（見藍色資料夾│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │緣）（起訴書│ │ │ │ │ │ │第2 宗第22頁，王文緣以 │至10日間匯款，且委託人於│ │ │原記載NGUYEN│ │ │ │ │ │ │NGUYEN THI MAI名義簽立，│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │THI MAI ） │ │ │ │ │ │ │見刑案卷第2 宗136 至137 │〔見偵卷第5 宗第129 頁背│ │ │ │ │ │ │ │ │ │頁告訴人陳報狀之說明）、│面〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │送款到家專用匯款單（見藍│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │色資料夾第2 宗第23頁）、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │證人NGUYEN THI MAI之警詢│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │筆錄（見偵卷第5 宗第129 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │36│NGUYEN VAN │NC30043928│063157│104 年3 月8 日│ 500元│ 16,135元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │LUYEN │ │ │ │ │ │重新匯款 │VAN LUYEN 於104 年3 月12│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第2 宗第25、26、28頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │37│TRAN HOANG │不詳 │063158│104 年3 月8 日│ 700元│ 22,469元│104 年3 月12日│TRAN HOANG HAI於104 年3 │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │HAI │ │ │ │ │ │直接退款 │月12日簽立之切結書、送款│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │到家專用匯款單、證人TRAN│至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOANG HAI 之警詢及偵訊筆│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │錄（見偵卷第5 宗第104 至│〔見偵卷第5 宗第104 頁背│ │ │ │ │ │ │ │ │ │105 頁、第6 宗第104 至 │面〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │105 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │38│BUI CHU LUC │HC30004758│063159│104 年3 月8 日│ 800 元│ 25,630元│104 年3 月14日│104 年3 月14日收據、BUI │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │CHU LUC 於104 年3 月13日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 宗第33、34、36頁）、證│〔見偵卷第5 宗第102 頁背│ │ │ │ │ │ │ │ │ │人BUI CHU LUC 之警詢及偵│面〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │訊筆錄（見偵卷第5 宗第 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │102 至103 頁、第6 宗第 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 至101 、107 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │39│VU THI NHUNG│FD03519113│063160│104 年3 月6 日│ 700元│ 22,469元│104 年3 月14日│104年3月14日收據、VU THI│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │NHUNG於104 年3 月12日簽 │法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │立之切結書、送款到家專用│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │匯款單（見藍色資料夾第2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │宗第41頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │40│NGUYEN THI │FD03519097│063161│104 年3 月8 日│ 2,000元│ 63,790元│104 年3 月13日│NGUYEN THI Y於104 年3 月│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │Y │ │ │ │ │ │直接退款 │13日簽立之切結書、送款到│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第2 宗第43、44頁）、證│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │人NGUYEN THI Y之警詢筆錄│〔見偵卷第5 宗第106 頁背│ │ │ │ │ │ │ │ │ │（見偵卷第5 宗第107 至 │面〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │107 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │41│NGUYEN THI │HD04386487│063163│104 年3 月9 日│ 1,000元│ 31,970元│104 年3 月14日│104年3月14日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │LY │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI LY於104年3月12日簽立│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │之切結書、送款到家專用匯│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單（見藍色資料夾第2 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第46、47、49頁）、重匯之│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │送款到家專用匯款單（見藍│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │色資料夾第2 宗第50頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │42│DOAN THI │HD30062332│063164│104 年3 月9 日│ 1,000元│ 31,970元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、DOAN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │MINH │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI MINH於104 年3 月12日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 宗第52、53、55頁）、證│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │人DOAN THI MINH 之警詢及│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │偵訊筆錄（見第5 宗第82至│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │83頁、偵卷第6 宗第104 至│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │105 、107 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │43│NGUYEN THI │HD30082085│063165│未填寫 │ 1,500元│ 47,955元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │HUYEN │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI HUYEN 於104 年3 月12│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第2 宗第54、58、60頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │44│LE BA HUNG │HC30066650│063166│104 年3 月6 日│1,000元 │ 31,970元│104 年3 月15日│104年3 月15日收據、LE BA│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │HUNG於104 年3 月13日簽立│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │之切結書、送款到家專用匯│至10日間匯款，且切結書跟│ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單、重匯之送款到家專用│匯款單簽名顯然不同）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │匯款單（見藍色資料夾第2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │宗第64頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │45│NGUYEN THI │HD04080257│063167│104 年3 月9 日│ 500元│ 16,135元│104 年3 月13日│104年3月13日收據、NGUYEN│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │MY DIEN │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI MY DIEN於104年3 月 │法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │12日簽立之切結書、送款到│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第2 宗第68、69、71頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │、證人NGUYEN THI MY DIEN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │之警詢及偵訊筆錄（見偵卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第5 宗第86至87頁、第6 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第103 至104 、107 頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │46│NGUYEN VAN │HC04283612│063168│104 年3 月9 日│ 800元│ 25,676元│104 年3 月13日│NGUYEN VAN TAI於104 年3 │駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │TAI │ │ │ │ │ │直接退款 │月13日簽立之切結書、送款│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │到家專用匯款單、證人 │至10日間匯款，且委託人於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │NGUYEN VAN TAI之警詢及偵│警詢中證稱未曾書寫切結書│ │ │ │ │ │ │ │ │ │訊筆錄（見偵卷第5 宗第94│〔見偵卷第5 宗第94頁背面│ │ │ │ │ │ │ │ │ │至95頁、第6 宗第102 至 │〕）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │103 、107 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │47│BUI THI │HD04354547│200401│104 年3 月5 日│2,000元 │ 63,890元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、BUI │駁回（匯款單日期為103 年│ │ │PHUONG │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI PHUONG於104 年3 月13│3 月2 日，並非於104 年3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、無帳戶專│月5 日至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單、重匯之送款到家│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第2 宗第76至78、80頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │48│VU KHAC TIEP│HC30099211│200402│104 年3 月5 日│ 600元 │ 19,332元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、VU │駁回（匯款單日期為103 年│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │KHAC TIEP 於104 年3 月12│6 月1 日，並非於104 年3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、無帳戶專│月5 日至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 宗第82、83、85頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │49│TRAN VAN │HC30113850│200403│104 年3 月5 日│11,000,0│ 17,310元│104 年3 月13日│104 年3 月13日匯款明細、│駁回（匯款單日期為103 年│ │ │THIEN │ │ │ │00元越盾│ │重新匯款 │TRAN VAN THIEN於104 年3 │4 月3 日，並非於104 年3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │月12日簽立之切結書、無帳│月5 日至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │戶專用匯款單（見藍色資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第2 宗第86、87、90頁）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │、TRAN VAN THIEN之警詢及│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │偵訊筆錄（見偵卷第5 宗第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │78至79頁、第6 宗第105 至│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │106 、107 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │50│LIEU VAN │HC30087140│200404│104 年3 月5 日│ 400 元│ 12,988元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、LIEU│駁回（匯款單日期為103 年│ │ │HUNG │ │ │ │ │ │重新匯款 │VAN HUNG於104 年3 月12日│4 月5 日，並非於104 年3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、無帳戶專用│月5 日至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │匯款單（見藍色資料夾第2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │宗第92、93、95頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │51│LE QUY │HC30156300│200405│104 年3 月8 日│16,000,0│ 25,110元│104 年3 月12日│LE QUY於104 年3 月12日簽│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │00 元 │ │直接退款 │立之切結書、無帳戶專用匯│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單（見藍色資料夾第2 宗│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第97、98頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │52│DANG THI │HD04468751│202524│未填寫 │ 1,000元│ 32,020元│104 年3 月13日│104 年3 月13日收據、DANG│駁回（匯款單日期為102 年│ │ │LIEN │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI LIEN於104 年3 月13日│4 月3 日，並非於104 年3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、重匯之送款│月5 日至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │到家專用匯款單、有帳戶專│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 宗第100 至102 、104 頁│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │53│HOANG THI │HD04433025│202539│104 年3 月10日│ 4,500元│ 142,809元│104 年3 月13日│104 年3 月13日匯款明細、│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │THANH BINH │ │ │ │ │ │重新匯款 │HOANG THI THANH BINH於 │法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │104 年3 月12日簽立之切結│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │書、重匯之送款到家專用匯│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單、有帳戶專用匯款單（│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │見藍色資料夾第2 宗第106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │至108 、110 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │54│VU DINH PHU │HC04077203│未檢附│104 年3 月6 日│ 1,350元│ 43,200元│104 年3 月14日│104 年3 月14日收據、VU │駁回（未提出匯款單）。 │ │ │ │ │原始匯│ │ │ │重新匯款 │DINH PHU於104 年3 月13日│ │ │ │ │ │款單 │ │ │ │ │簽立之切結書、重匯之送款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │到家專用匯款單（見藍色資│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │料夾第2 宗第112 、113 、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │115頁）、證人VU DINH PHU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │之警詢筆錄（見偵卷第5 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第90至91頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │55│AN THI │HD30066492│002580│104 年3 月5 日│ 1,300元│ 41,686元│104 年3 月13日│AN THI PHUONG 於104 年3 │駁回（匯款單日期為102 年│ │ │PHUONG │ │ │ │ │ │直接退款 │月13日簽立之切結書、印尼│3 月5 日，並非於104 年3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │匯款單（見藍色資料夾第2 │月5 日至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │宗第118 、119 頁）、證人│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AN THI PHUONG 之警詢筆錄│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（見偵卷第5 宗第119 至 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │56│PHAM THI │HD30078027│063179│104 年3 月10日│ 1,000元│ 32,070元│104 年3 月15日│104 年3 月15日收據、PHAM│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │NGUYET │ │ │ │ │ │重新匯款 │THI NGUYET於104 年3 月14│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日簽立之切結書、送款到家│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │專用匯款單（見藍色資料夾│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第2 宗第121、122、124頁 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │）、證人PHAM THI NGUYET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │之警詢筆錄（見偵卷第5 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第127 至128 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │57│PHAM TRONG │HC30138348│202540│104 年3 月10日│ 600元│ 19,362元│104 年3 月16日│104 年3 月16日匯款明細、│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │PHU │ │ │ │ │ │重新匯款 │PHAM TRONG PHU於104 年3 │法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │月14日簽立之切結書、有帳│至10日間匯款，且切結書跟│ │ │ │ │ │ │ │ │ │戶專用匯款單（見藍色資料│匯款單簽名顯然不同）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第2 宗第126 、127 、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │129 頁）。 │ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │58│LE THI MAI │HD03928856│063151│104 年3 月8 日│ 700元│ 22,469元│104 年3 月15日│104年3月15日收據、LE THI│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │ │ │ │ │ │ │重新匯款 │MAI 於104 年3 月14日簽立│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │之切結書、送款到家專用匯│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款單（見藍色資料夾第2 宗│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第131 、132 、134 頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │59│TRINH VAN │FC03455005│063171│104 年3 月10日│ 850元│ 27,304元│104 年3 月14日│TRINH VAN DAI 於104年3月│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │DAI │ │ │ │ │ │直接退款 │14日簽立之切結書、送款到│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│至10日匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第2 宗第136、138頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │60│PHAM VAN │HC04505971│054835│104 年3 月7 日│ 1000元│ 31,970元│104 年3 月16日│104 年3 月16日收據、PHAM│駁回（匯款單沒寫日期，無│ │ │BINH │ │ │ │ │ │重新匯款 │VAN BINH於104 年3 月15日│法確定是於104 年3 月5 日│ │ │ │ │ │ │ │ │ │簽立之切結書、送款到家專│至10日間匯款）。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │用匯款單（見藍色資料夾第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2宗第140、141、143頁）。│ │ ├─┼──────┼─────┼───┼───────┼────┼─────┼───────┼────────────┼────────────┤ │61│PHUNG CHI │HC04583779│未檢附│104 年3 月9 日│ 700 元│ 22,204元│104 年3 月16日│104年3月16日收據、PHUNG │駁回（未提出匯款單）。 │ │ │MINH │ │原始匯│ │ │ │重新匯款 │CHI MINH於104年3月15日簽│ │ │ │ │ │款單 │ │ │ │ │立之切結書、重匯之送款到│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │家專用匯款單（見藍色資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │夾第2宗第145 至147頁）。│ │ └─┴──────┴─────┴───┴───────┴────┴─────┴───────┴────────────┴────────────┘