ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๓
ของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน)[๑]
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๓
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้
๑. การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๒
กระทรวงการคลังรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๒
ของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ
๒. การพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และรายงานผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
๓.๑
การอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิในปี ๒๕๕๒ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ ๑๐
ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว
๓.๒ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) จ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นละ ๑๐.๐๒๕ บาท เป็นเงิน ๖,๐๑๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน ๑
เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
๓.๓ การอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองอื่น
กระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองอื่น
๔. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทซึ่งต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ
เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๓ มีกรรมการจะต้องพ้นออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๑
ใน ๓ ตามความในข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๙ จำนวน ๔ คน ดังนี้
(๑) พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์
(๒) นายวิชัย ศรีขวัญ
(๓) นายวรุธ สุวกร
(๔) นายเกษม รุ่งธนเกียรติ
และต่อมานายเกษม รุ่งธนเกียรติ
ได้ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
กระทรวงการคลังเห็นควรพิจารณาวาระนี้รวมกับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการในวาระอื่น
ๆ
๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๕.๑ การพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)
กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยกรรมการได้รับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐
บาทต่อเดือน ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ
๑๒.๕
๕.๒ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) จ่ายโบนัสกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๓๘
๖. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๗. การพิจารณาวาระอื่น ๆ
การให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
เนื่องจากมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
๔ คน ประกอบกับ นางวรานุช
หงสประภาส และนายธีรวุฒิ บุณยโสภณ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ตามลำดับ กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๒๐ (๕) และข้อ ๒๔
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเห็นสมควรให้กรรมการที่ยังไม่ครบวาระจำนวน ๗ คน
ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ดังนี้
(๑) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
(๒) นางสิรินุช พิศลยบุตร
(๓) นายอังสุมาล ศุนาลัย
(๔) พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
(๕) นายชวลิต สาลีผล
(๖) พลเอก วิชิต ยาทิพย์
(๗) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
และแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
เป็นกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(๑) นายบุญมาก ศิริเนาวกุล
(๒) นายกุลิศ สมบัติศิริ แทนกรรมการที่ครบวาระ
(๓) นายชิต เหล่าวัฒนา
(๔) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม แทน
นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(๕) นางวณี ทัศนมณเฑียร แทน
นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์
(๖) นายเอกสิทธิ์ วันสม แทน
นางสิรินุช พิศลยบุตร
(๗) นายวิรไท สันติประภพ แทน
นายอังสุมาล ศุนาลัย
(๘) นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร แทน
พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
(๙) นายวันชาติ สันติกุญชร แทน
นายชวลิต สาลีผล
(๑๐) พลอากาศตรี จุลจรูญ
แสงงำพาล แทน
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
(๑๑) นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์
แทน
นายชาญวิทย์
อมตะมาทุชาติ
(๑๒) นายสายัณห์ สตางค์มงคล แทน
นางวรานุช หงสประภาส
(๑๓) นายวรุธ สุวกร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ สำหรับนายวันชาติ สันติกุญชร
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ
ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สถิตย์
ลิ่มพงศ์พันธุ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๓
นันทนภัสร์/ตรวจ
๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๓
[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๗/๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓