ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับ Update ณ วันที่ 02/06/2560)

• จำนวนมาตรา: 14

บทเฉพาะกาล

มาตรา อารัมภบท

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

เป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.

๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

และ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง

คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑

เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลทั่วไปโอนเงินตราต่างประเทศกับตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศได้

ข้อ

๒[๒] ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑)

เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

(๑.๑)

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

(๑.๒)

ธุรกิจโรงแรม

(๑.๓)

ธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล

(๑.๔)

ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการไปรษณีย์

(๑.๕)

ธุรกิจการโทรคมนาคม

(๑.๖)

ธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือ

(๑.๗)

บุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งนี้

นิติบุคคลดังกล่าวต้องประกอบธุรกิจข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า

๓ ปี มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

โดยมีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และมีบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

(ก)

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ

(ข)

นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

(๒)

เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

โดยมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด และมีกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑ คน

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

ของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า

๓ ปี และมีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนทั้งหมด

(ก)

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

(ข)

นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

หรือ

(ค)

นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

และประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า

๓ ปี

ทั้งนี้

นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตาม (ค)

ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

(๓)

เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ

องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ บุคคลใดที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔[๓] (ยกเลิก)

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕[๔]

กรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๑) และ (๒)

ห้ามมิให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

(๑)

เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒)

เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓)

เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔)

เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งภายใน ๑๕

วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗[๕]

บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำอย่างละ

๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้

(๑)

คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามแบบที่กำหนด

(๒)

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖

เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี

ทุนจดทะเบียน

สถานที่ตั้ง

(๓)[๖]

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

(๔)

สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ได้แก่

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๕)

สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน ได้แก่

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๖)

หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร

ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ตามแบบที่กำหนด

(๗)

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(๘)

เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๒ (๑)

ในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง เช่น

งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง ๓ ปี

กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑)

(๙)

หนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง โดยรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑

คนของผู้ขอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนิติบุคคลดังกล่าว

พร้อมรับรองระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ

๒ (๒)

(๑๐)

แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ

แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดประกอบธุรกิจและเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น

เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ

(๑๑)

เอกสารหลักฐานและ/หรือสัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้

การยื่นคำร้องดังกล่าว

ถ้าผู้ยื่นประสงค์จะประกอบธุรกิจในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ

๘ ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘[๗] เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย

มีดังนี้

(๑)

เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค

(๑.๑) สำนักงานภาคใต้ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม ๑๔ จังหวัด คือ สงขลา

ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง นราธิวาส

ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล

(๑.๒)

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๒๐ จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย

อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร

ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

และบึงกาฬ

(๑.๓)

สำนักงานภาคเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม ๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์

อุทัยธานี เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก

พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

(๒)

เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวใน

(๑)

มาตรา ข้อ ๙

ข้อ ๙

เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต

หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต

หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร

ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ กระทำการดังต่อไปนี้

(๑)

ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎข้อบังคับ

คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น

(๒)

ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓)

ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ

(๔)

เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๕)[๘]

ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน

(๖)

เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนั้น

ให้เจ้าของ หรือผู้จัดการ

ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด

มาตรา ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๐[๙]

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดำเนินการดังนี้

(๑)

ให้ประกอบธุรกิจได้เฉพาะในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และในกรณีที่ย้ายจุดประกอบธุรกิจในสถานประกอบการนั้น

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบพร้อมแผนผังแสดงจุดที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ภายใน

๑๕ วันนับแต่วันที่ย้าย

(๒)

จัดให้มีการแสดงใบอนุญาต และข้อมูลดังต่อไปนี้ ณ

สถานประกอบการของตนในที่แลเห็นได้โดยเปิดเผย

(๒.๑)

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่กระทรวงการคลังออกให้ไว้

(๒.๒)

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศสำหรับสกุลเงินทุกสกุลที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนั้นทำการโอนหรือรับโอน

มาตรา ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๑[๑๐]

ในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑)

การรับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเป็นเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ

ให้กระทำได้ไม่จำกัดจำนวน โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง

(๑.๑)

เรียกให้ผู้รับในประเทศยื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น

บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

(๑.๒)

เรียกให้ผู้รับในประเทศหรือผู้โอนในต่างประเทศแจ้งวัตถุประสงค์ของเงินโอน

(๒)[๑๑]

การโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ

ให้กระทำได้เฉพาะการโอนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประเภทค่าเลี้ยงดูครอบครัว

เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษา เพื่อค่าสินค้า หรือค่าบริการรายย่อยอื่น

เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อวันสำหรับลูกค้าแต่ละราย

โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง

(๒.๑)

เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น

บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

(๒.๒)

เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอโอนเงินตราต่างประเทศ

(๓)

การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๓.๑)

ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(๓.๒)

เลขหมายลำดับของหลักฐาน

(๓.๓)

วันที่โอนหรือรับโอนเงิน

(๓.๔)

ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า

(๓.๕) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง

หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

(๓.๖)

จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนหรือรับโอนเงิน

(๓.๗)

อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน

(๓.๘)

ยอดรวมเงินบาท

(๓.๙)

วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนหรือการรับโอนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าและเก็บรักษาสำเนาหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า

๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๔)

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการตาม

(๑) และ (๒) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเก็บรักษาบันทึกรายการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า

๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๕)

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

(๖)

ในกรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องแยกเปิดเป็นการเฉพาะ และแจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต

ผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน

และมิให้นำเงินตราต่างประเทศในบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่ธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย

ข้อ

๑๑/๑[๑๒]

ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับคำขอโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศของบุคคลในประเทศ

หรือคำขอรับเงินบาทของผู้รับในประเทศให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

(๑) แสดงเลขที่ใบอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยน

และอัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๑๐ (๒) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าทราบด้วย

(๒)

ก่อนการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรก

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้ลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ ๑๑ (๑.๑)

หรือ (๒.๑) และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

(๓)

ในการโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีการระบุตัวตน

และแจ้งวัตถุประสงค์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

โดยให้มีข้อมูลเช่นเดียวกับการเรียกเอกสารตามข้อ ๑๑ (๑) หรือ (๒) ตามแต่กรณี

และจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงินในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ให้แก่ลูกค้า โดยให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ (๓)

และเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะรับหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสาร

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วย

ข้อ

๑๑/๒[๑๓]

ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตนเป็นการชั่วคราว

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

๑๕ วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตน

มาตรา ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒[๑๔]

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศหรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล

หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ

หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนโดยมีนัยสำคัญ

หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร

ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ

พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕

วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ทั้งนี้

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร

ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้ทำหนังสือรับรองด้วยว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ

๕

มาตรา ข้อ ๑๓

ข้อ ๑๓

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนด

มาตรา ข้อ ๑๔

ข้อ ๑๔

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ

ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ทัศนา รัชตโพธิ์

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๒)[๑๕]

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)[๑๖]

ข้อ

๑๑

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๔)[๑๗]

ข้อ

๔

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สัญชัย/จัดทำ

๒๑ มีนาคม

๒๕๕๑

ปุณิกา/เพิ่มเติม

๑๓ กรกฎาคม

๒๕๖๐

นุสรา/ตรวจ

๔ กันยายน

๒๕๖๐

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๔๖/๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

[๒]

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๓]

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๔]

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๕]

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๖]

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๔)

[๗]

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๘]

มาตรา ข้อ ๙

ข้อ ๙ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๔)

[๙]

มาตรา ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๑๐]

มาตรา ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๑๑]

มาตรา ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๔)

[๑๒]

มาตรา ข้อ ๑๑/๑

ข้อ ๑๑/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๑๓]

มาตรา ข้อ ๑๑/๒

ข้อ ๑๑/๒ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๑๔]

มาตรา ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๓)

[๑๕]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๕/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

[๑๖]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๘๔ ง/หน้า ๒๗/๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

[๑๗]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง/หน้า ๓๑/๒

มิถุนายน ๒๕๖๐