地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第 8-1 條

白話解讀

地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第8-1條規定了地政士及不動產經紀業在確認客戶身分之外，應依以下規定進行檢核。首先，根據風險基礎方法，地政士及不動產經紀業應建立姓名及名稱檢核方法或作業程序，以辨識客戶、客戶之實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁的個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查的恐怖分子或團體。其次，檢核情形應予留存或記錄，並依前條第六項的規定保存一段時間。 例如，根據國際組織的指定，某個人被認定為恐怖分子，地政士及不動產經紀業在與該個人進行交易時，根據第8-1條的規定應進行檢核，以確定該個人是否為恐怖分子。如果確定該個人被指定為恐怖分子，地政士及不動產經紀業應留存或記錄相關資料，並按照前條第六項的要求保存一段時間。