主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第 3 條

白話解讀

主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法第3條規定了以下內容： 1. 主管機關必須辨識屬於國際金融行動工作組(FATF)所定之財團法人的範圍，並且採取適當的措施來辨識和評估這些財團法人的洗錢和資恐風險。 2. 主管機關對於符合前條所定財團法人的情況，必須適用本辦法所規定的措施。 3. 辨識和評估風險的工作，主管機關可以使用問卷調查、面談或其他合適的方式進行，並且應該定期更新這些資料。 根據此法條，主管機關必須辨識屬於FATF所定的特定財團法人，並評估其洗錢和資恐風險。他們可以使用問卷調查、面談等方式來進行辨識和評估工作，并應該定期更新相關資料。例如，當特定財團法人初始設立或業務範圍有所變動時，主管機關應重新評估其洗錢和資恐風險程度，並根據評估結果針對相應的風險採取相應的防制措施。