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資料來源:全國法規資料庫、立法院法律系統全國法規資料庫來源

第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法3

  1. 1.第三方支付服務者應訂定防詐內部措施,其內容應包括下列事項: 一、綜合考量前條第三款之認定因素及各目的事業主管機關或各同業公會所發布之疑似詐欺態樣,訂定疑似涉詐客戶認定之態樣。 二、採取當作為以辨識、評估及了解詐欺風險,至少涵客戶、服務、交易及支付管道,訂定防詐內部措施之預警規範及確認程序。 三、對高風險業務關者採取之必要強化管理措施。
  2. 2.第三方支付服務業者於訂定防詐內部措施後,應定期檢查執行狀況,並作成評估報告;如有缺失,應予改善。

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第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 第三方支付服務業疑似涉詐客戶認定及控管措施處理辦法第 3 條規定:「第三方支付服務業者應訂定防詐內部措施,其內容應包括下列事項: 一、綜合考量前條第三款之認定因素及…」(全文完整收錄於法律人 LawPlayer,條文以全國法規資料庫為準)。