臺灣彰化地方法院 - 101年度金重訴字第1號（違反銀行法等）- 2026 司法院判決書查詢系統

臺灣彰化地方法院刑事判決　　　　　　101年度金重訴字第1號公　訴　人　臺灣彰化地方法院檢察署檢察官被　　　告　曾國贏選任辯護人　陳思成律師許哲嘉律師被　　　告　余靖騰選任辯護人　陳思成律師許哲嘉律師被　　　告　廖晉暐選任辯護人　林開福律師張宏銘律師被　　　告　余立宸選任辯護人　陳思成律師許哲嘉律師被　　　告　林世榮選任辯護人　王昌鑫律師上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（100年度偵字第8265號、101年度偵字第744、815號），本院判決如下：主文丙○○共同犯洗錢防制法第十一條第二項之洗錢罪，處有期徒刑陸年。丁○○共同犯洗錢防制法第十一條第二項之洗錢罪，處有期徒刑伍年捌月。地○○共同犯洗錢防制法第十一條第二項之洗錢罪，處有期徒刑伍年陸月。癸○○共同犯洗錢防制法第十一條第二項之洗錢罪，處有期徒刑伍年陸月；未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰伍拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。又犯藏匿人犯罪，處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑伍年拾壹月。Ｂ○○共同犯洗錢防制法第十一條第二項之洗錢罪，處有期徒刑伍年。犯罪事實一、緣天○○（已死亡，判決公訴不受理）與龔寶霖（此部分犯行由檢察官發布通緝）在東南亞地區成立電訊詐騙集團（詐騙對象為大陸地區民眾），並於民國99年9月某日起，招募Ｂ○○（綽號賓哥，所涉詐欺犯行業經判決確定）、丙○○（綽號小明，所涉詐欺犯行業經判決確定）、黃○○（綽號蒼蠅，所涉詐欺犯行業經判決確定）、陳崑透（綽號透抽，所涉詐欺犯行業經判決確定）、李萬強（由檢察官另行偵辦）、戴邦維（綽號阿邦，由檢察官另行偵辦）、戊○○（綽號光頭，所涉詐欺犯行業經判決確定）等人擔任集團幹部，該集團成員均共同基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，由天○○擔任老闆提供資金、指揮領款車手及聯繫電訊系統商，龔寶霖負責海外電訊機房之總管及集團資金分配，陳崑透承龔寶霖之命，負責在臺發放海外電訊機房臺灣成員之薪資及處理臺灣機房成員之入出境（包括辦理護照、簽證及機票），Ｂ○○、丙○○則負責召募詐騙機房之臺灣成員出國從事電訊詐騙，所招募與之有意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡之機房成員包括己○○、甲○○、乙○○、徐嘉莉、壬○○、宙○○、宇○○、庚○○、子○○、辛○○等人（所涉詐欺犯行均經判決確定），且集團成員入出境辦理護照及購買機票均統一與未○○配合，再由龔寶霖或李萬強派員與未○○結算後以集團之資金付款；而黃○○、戴邦維、李萬強、戊○○等人則分別在菲律賓、印尼、寮國及柬埔寨等國擔任各別電訊機房組長，電訊機房之運作方式為：「分一線、二線、三線部分，先由電腦隨機撥打電話予大陸地區之中國電信用戶，以電腦語音撥放該用戶電信費欠繳，再由該用戶按9或#轉接至一線之詐騙集團成員，一線成員接聽後告知該用戶電話可能被盜辦，要用戶報案，同時說公安局會主動打電話給用戶，二線則主動打電話給該用戶，說該用戶電話真的被盜辦，可能身分證遺失或是帳戶被利用做非法洗錢的事情，此時該用戶（即被害人）會陷於錯誤，再用電話做筆錄，再跟被害人說只有隊長可以幫助你，再把電話轉給三線假冒隊長之詐騙集團成員，隊長再跟被害人說要把被害人帳戶內的錢轉至指定帳戶清查，清查30分鐘後會將被害人的錢還給被害人，被害人誤信的話會去匯款」，以此方式向大陸地區之不特定民眾遂行詐欺犯行，而詐得金額龐大超過新臺幣（以下未標示幣別者，則為新臺幣）500萬元以上價值之人民幣，再由天○○、龔寶霖將詐得之人民幣以不詳方式轉換為各種外幣或新臺幣，發放報酬給集團成員，在臺部分則交由陳崑透保管，並依龔寶霖之指示匯款。於100年4月間，天○○因發現陳崑透帳目不清，遂改以丁○○（丙○○之弟，所涉詐欺犯行業經判決確定）取代陳崑透，丁○○則與天○○等人共同基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，在該集團內承龔寶霖之命，負責保管、分配該集團之運作基金；另詐騙機房組長戴邦維則指示與其等有前述共同詐欺犯意聯絡之玄○○（所涉詐欺犯行業經判決確定），在臺收取詐騙所得，玄○○再依指示匯款或交付現金予集團成員。而該天○○為首之詐欺集團開始營運後，詐欺犯罪所得遠逾新臺幣（下同）500萬元以上，天○○所分得之詐欺犯罪所得，亦遠超過500萬元以上，而屬詐欺重大犯罪所得。二、癸○○知天○○前因詐欺案經判處有期徒刑2年2月確定，惟天○○拒不到案執行逃亡遭通緝，卻仍基於使犯人天○○藏匿之犯意，而於100年7月19日天○○返台前受天○○之指示，由癸○○於100年8月1日出面替天○○承租新北市板橋區區運路111號11樓之公寓（月租為12萬元，面積為189平方公尺），作為天○○在台躲藏處所及集團成員聚會場所，而藏匿天○○。三、天○○既為上揭跨國詐欺集團之老闆，為掩飾及隱匿其上揭從事跨國電訊詐欺重大犯罪所分到之遠逾500萬元以上犯罪所得，遂基於接續洗錢之犯意，多次進出澳門合法賭場以賭博換取籌碼再換成港幣方式洗錢，製造偵查斷點，用來掩飾其鉅額詐欺重大犯罪之所得來源，再透過各種地下匯兌管道將港幣依匯率換算成新臺幣後，將該等詐欺重大犯罪所得匯回臺灣，用以支付臺灣集團成員之薪資，並以下列方式隱匿其取得之詐欺重大犯罪所得：（一）、天○○於100年4月間使用詐欺大陸地區人民所得人民幣，藉由澳門賭場賭博兌換籌碼後換為港幣，再以不詳地下匯兌管道兌換幣種為新臺幣2000萬元匯回台灣後，指示知悉天○○以上揭方式洗錢之丁○○及丙○○二人向地下匯兌業者收受，再將款項搬運至地○○桃園市住處藏放，丁○○旋依指示先至台北市士林區某地，向地下匯兌業者收受取得裝箱之2000萬元，再與丙○○會合，丁○○及丙○○均知上揭款項係天○○詐欺重大犯罪所得，竟共同基於收受、搬運及掩飾天○○重大犯罪所得財物，製造偵查斷點，替天○○洗錢之犯意聯絡，於 100年4月26日將所收受內有2000萬元之水果箱共同搬運至桃園市○○○街000號5樓曾國嬴住處交付地○○，曾國嬴亦知丁○○及丙○○所交付之該等款項係天○○從事詐欺重大犯罪所得，亦基於與丁○○及丙○○共同收受、寄藏及掩飾天○○詐欺重大犯罪所得財物，製造偵查斷點，替天○○洗錢之共同犯意聯絡，自丁○○及丙○○手中收受後將該2千萬元寄藏在住處，數日後該款又由天○○叫人取走。（二）、天○○於100年8月間，為使其在國外從事詐欺重大犯罪而向大陸地區人民詐得之鉅額人民幣，得藉洗錢方式，從人民幣合法變更幣種為港幣，再漂白為新臺幣進入台灣，復承前洗錢犯意，接續為下列行為: ㈠天○○使用詐欺重大犯罪所得人民幣在澳門賭場賭博將籌碼兌換為港幣3000萬元，天○○為使上揭3000萬港幣可以換為新臺幣運回臺灣，遂委託癸○○替其媒介地下匯兌業者進行港幣兌換新臺幣匯至臺灣，以製造偵查斷點而為洗錢行為，癸○○受天○○委託時，已知其介紹地下匯兌業者替天○○處理港幣匯兌新臺幣，可便利天○○處分詐欺重大犯罪所得財物之性質（從人民幣變為合法賭博取得之港幣，再變為新臺幣，並移轉財物所在地），製造偵查斷點，使偵查機關無從得知該等款項來源，藉地下匯兌將贓款港幣轉換成為合法來源之資金，以切斷天○○與詐欺犯罪之關連性，達到逃避追訴、處罰目的，且可趁天○○不知匯率為何機會，違背任務從中套取匯差，遂萌損害天○○本人利益、為自己不法利益從中賺取匯差之意圖及替天○○牙保、掩飾及搬運詐欺重大犯罪所得之洗錢犯意，於100年8月17日與地下匯兌業年籍不詳「鄭先生」者電話聯絡，除言明鄭先生所屬地下匯兌業者以港幣兌換新台幣匯率1比3.7方式進行匯兌外，雙方復言明「鄭先生」所屬地下匯兌業者在澳門賭場向天○○收受港幣時，須以港幣兌換新臺幣匯率1比3.65而非1比3.7方式，向天○○收匯，而由癸○○ 從中套取本應由天○○得到之0.05元匯差，癸○○與「鄭先生」談妥後，「鄭先生」所屬地下匯兌業者及天○○均透過癸○○之媒介，在澳門賭場以匯率1比3.65收匯，由「鄭先生」所屬地下匯兌業者與天○○合意後，向天○○收受3000萬元港幣。「鄭先生」所屬地下匯兌業者即於100年8月17日指示巳○○（違反銀行法犯行業經本院判處罪刑上訴中）自台中商業銀北台中分行戶名邑禾有限公司、帳號000000000000戶頭內提款後，於同日將150萬元匯入癸○○所指示不知情之蘇秀雲在彰化銀行斗南分行戶名蘇秀雲、帳號00000000000000號戶頭，癸○○指定之帳戶內，由癸○○取得該150萬元。㈡天○○為收受上揭「鄭先生」所屬地下匯兌業者匯入台灣之新臺幣現金，遂指示癸○○及Ｂ○○在台灣地區向地下匯兌業者收受新臺幣現金，搬運至天○○在板橋區之租屋處藏放，斯時，Ｂ○○亦知上揭款項係天○○在國外從事重大詐欺犯罪向大陸地區人民所詐得鉅額人民幣，藉澳門賭場賭博兌換籌碼過程，從人民幣變更幣種為港幣後，再藉地下匯兌漂白為新臺幣後進入台灣之情，竟與癸○○共同基於收受、搬運及掩飾天○○詐欺重大犯罪所得之洗錢犯意聯絡，接受天○○上揭指示。嗣「鄭先生」所屬地下匯兌業者，為履行替天○○從事地下匯兌將港幣匯兌為新臺幣之約定，遂自100年8月17日至19日間，透過大陸年籍不詳「陳春生」者指示辰○○（另行審結）駕車至台中市，向從事地下匯兌之酉○○（違反銀行法部分業經本院判處罪刑上訴中）及Ａ○○（通緝中）先後收受現金總計6000多萬元後，分三次運送至新北市板橋區交付給癸○○及Ｂ○○收受，癸○○及Ｂ○○向辰○○收受上揭現金後，復依天○○指示將所收受現金搬運至新北市板橋區區運路111號11樓天○ ○租屋處藏放，以掩飾天○○詐欺重大犯罪所得。㈢天○○取得上揭地下匯兌方式匯回臺灣之詐欺重大犯罪所得後，又分別接續為下列行為，以隱匿其詐欺重大犯罪所得: ⑴天○○於100年8月18日，以約1900萬元之現金購買車牌號碼0000-00號之藍寶堅尼LP570-4跑車，惟天○○為製造偵查斷點，使偵查機關無法查知該跑車及買車資金與詐欺重大犯罪有關，以掩飾其詐欺重大犯罪所得，遂指示丙○○，替天○○找不知情之登記名義人登記為車主，丙○○知天○○在國外從事詐欺重大犯罪，向大陸地區人民詐得鉅額人民幣，藉澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣變更幣種為港幣後，再藉地下匯兌漂白為新臺幣進入台灣之情，復承前掩飾天○○詐欺重大犯罪所得以製造偵查斷點，替天○○洗錢之接續犯意，依天○○指示，在不詳地點向不詳地下匯兌業者收受天○○匯回台灣之款項後，由丙○○交付車商，復委託不知情之鐘偉霖登記為該車牌號碼0000-00藍寶堅尼LP570-4跑車之車主，而為天○○隱匿詐欺重大犯罪所得。 ⑵天○○復於100年8月19日委由知悉天○○洗錢之丙○○出面，以丙○○名義與嘉鎷興業股份有限公司簽訂另一價值約2600萬元跑車（藍寶堅尼LP700-4）之買賣契約，以掩飾天○○詐欺重大犯罪所得，而丙○○復承前搬運及掩飾天○○詐欺重大犯罪所得財物替天○○製造偵查斷點，為天○○洗錢之接續犯意，由天○○及丙○○在當日駕駛上揭車牌號碼0000-00藍寶堅尼跑車，搬運天○○詐欺重大犯罪所得990萬元，支付給車商作為該車輛買賣契約之訂金，以隱匿天○○詐欺重大犯罪所得。 ⑶天○○又於100年8月19日委由Ｂ○○出面，與大陸建設股份有限公司簽訂價值達1億1,493萬元之預售屋契約，而Ｂ○○亦知天○○要其出面以其名義當上揭預售屋買賣契約買受人原因，意在製造偵查斷點，使偵查機關無法查知該高價預售屋買賣資金及買受人，與天○○詐欺重大犯罪所得有關，替天○○掩飾詐欺重大犯罪所得，復承前替天○○收受、搬運及掩飾詐欺重大犯罪所得之接續洗錢犯意，依天○○指示出面給付現金或等同現金之銀行本票共約2千多萬元予前手，並以Ｂ○○名義與大陸建設股份有限公司簽訂價值相當於2,040萬元之預售屋契約，以隱匿天○○詐欺重大犯罪所得。 ⑷天○○復於100年8月26日委託余知情之丙○○出面以約400萬元現金購買車牌號碼為8989-H6號賓士休旅車，丙○○又承前掩飾天○○詐欺重大犯罪所得財物，製造偵查斷點，替天○○洗錢之接續犯意，依天○○指示向天○○收受現金後出面，以丙○○名義出面購買該車並登記為8989-H6號賓士休旅車車主，以隱匿天○○詐欺重大犯罪之所得。（三）、天○○於100年8月底至9月初，另委託「郭奇人（音同）」地下匯兌業者，將天○○以上揭使用詐欺重大犯罪所得人民幣，在澳門賭場賭博兌換籌碼取得之港幣，以地下匯兌方式折算成新臺幣後，將款項匯入台灣，天○○又指示丁○○及丙○○二人將上揭款項搬運至地○○桃園市住處藏放，丁○○及丙○○復承前收受、搬運及掩飾天○○詐欺重大犯罪所得財物製造偵查斷點，接續替天○○洗錢之犯意聯絡，由丙○○先至台北市西門町某家旅行社向不詳年籍者收受取得9400萬元現金，再與丁○○會合後，由丁○○及丙○○於100年9月3日駕駛8989-H6號賓士休旅車共同搬運內有9400萬元箱子至曾國嬴桃園市○○○街000號5樓住處藏放，曾國嬴亦知丁○○及丙○○所交付之款項係天○○從事詐欺重大犯罪所得，亦承前與丁○○及丙○○共同收受、搬運、寄藏及掩飾天○○重大犯罪所得財物製造偵查斷點，替天○○洗錢之犯意聯絡，收受後將9400萬元搬運至桃園市○○街0號4樓之天花板藏放，以隱匿天○○詐欺重大犯罪所得。四、嗣警方於100年9月21日在曾國嬴所購買桃園縣○○市○○街0號4樓之天花板，查扣天○○指示丁○○及丙○○於9月3日交予曾國嬴藏放之現金9400萬元；於100年9月21日查扣由鐘偉霖主動交付車牌號碼0000-00號藍寶堅尼跑車（業由檢察官責付曾國嬴保管）；於100年9月20日在Ｂ○○住處搜索扣得8989-H6號賓士休旅車（已由檢察官命責付曾國嬴保管）；於100年10月26日經丙○○同意解除訂購藍寶堅尼跑車合約，查扣用以隱匿詐欺重大犯罪所得，而支付訂購藍寶堅尼跑車之訂金990萬元。於101年3月23日經檢察官諭知後，由Ｂ○○出面與大陸建設股份有限公司合意解約後，將大陸建設股份有限公司所返還部分價金0000000元扣押。五、案經彰化縣警察局及內政部警政署刑事警察局移送臺灣彰化地方法院檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、程序方面一、偵查犯罪機關依法定程序監聽之錄音，係以監聽之錄音帶為其調查犯罪所得之證據，司法警察依據監聽錄音結果予以翻譯而製作之通訊監察譯文，乃該監聽錄音帶內容之顯示，此為學理上所稱之「派生證據」，屬於文書證據之一種。於被告或訴訟關係人對其譯文之真實性發生爭執或有所懷疑時，法院固應依刑事訴訟法第165條之1第2項之規定，勘驗該監聽錄音帶以踐行調查證據之程序，俾確認該錄音聲音是否為通訊者本人及其內容與通訊監察譯文之記載是否相符，或傳喚該通訊者為證據調查。倘被告或訴訟關係人對該通訊監察譯文之真實性並不爭執，即無勘驗辨認其錄音聲音之調查必要性，法院於審判期日如已踐行提示通訊監察譯文供當事人辨認或告以要旨，使其表示意見等程序並為辯論者，其所為之訴訟程序即無不合（最高法院97年度台上字第561號刑事判決意旨參照）。卷附通訊監察譯文係本院核發99年聲監字第890號、99年聲監續字第780號、100年聲監續字第54號、100年聲監字第53號、100年聲監續字第115號、100年聲監續字第116號、100年聲監字第131號、100年聲監續字第191號、100年聲監續字第190號、100年聲監續字第192號、100年聲監字第314號、100年聲監續字第266號、100年聲監續字第268號、100年聲監續字第267號、100年聲監續字第334號、100年聲監續字第333號、100年聲監續字第335號、100年聲監續字第336號、100年聲監字第370號、100年聲監續字第388 號、100年聲監續字第389號、100年聲監續字第390號、100 年聲監續字第391號、100年聲監字第470號、100年聲監字第496號、100年聲監續字第453號、100年聲監續字第454號、100年聲監續字第455號、100年聲監續字第456號、100年聲監字第560號、100年聲監續字第477號、100年聲監續字第513 號、100年聲監續字第514號、100年聲監續字第515號、100 年聲監續字第516號、100年聲監續字第517號訊監察書（以上見彰化縣警察局第00000000000號卷二），合法監聽以下本案判決引用門號通訊之通訊，再根據錄音結果予以翻譯而成，均有本院核發之上開通訊監察書在卷可憑。而被告等人及其等選任辯護人對於該通訊監察譯文之真實性並不爭執，並同意有證據能力，且本院亦於審理期日踐行提示及告以要旨之程序，揆諸前揭說明，該通訊監察譯文具有證據能力。二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條固定有明文，惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5亦定有明文。查本判決所引用下列各項證據方法之證據能力，被告等人及其等選任辯護人、檢察官於本院審理時均表示無意見，同意作為證據，且於本院審理中調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，亦未於言詞辯論終結前聲明異議，且本院審酌該等證據作成之客觀情況均無不當，並無不宜作為證據之情事，依刑事訴訟法第159條之5之規定，均具有證據能力。三、本案所扣案物品，其中9400萬元係，係警方依本院核發100 年聲搜第2249號搜索票，在桃園市○○街0號4樓被告地○○住處扣得，有搜索票及搜索扣押筆錄足稽（內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第54頁反面、第61頁反面至第62頁反面）；扣案車牌號碼0000-00號藍寶堅尼跑車係鐘偉霖任意提出經警方扣押，有搜索扣押筆及扣押物品目錄足稽（100年查扣字第3號卷、第61頁至第62頁）；扣案8989-H6賓士休旅車，係警方持本院核發之100年聲搜字第2249號搜索票，至被告廖晉位於新北市○○區○○○路000 號22樓搜索時所扣得，有搜所票及扣押物品目錄表足稽（100年查扣字第3號卷、第35頁至第38頁）；而上揭扣案車牌號碼0000-00號藍寶堅尼跑車及8989-H6賓士休旅車，經檢察官依刑事訴訟法第140條第2項命被告地○○負保管之責，且被告天○○亦同意委託被告地○○全權保管，有被告地○○與天○○筆錄及責付保管書足稽（100年查扣字第3號卷、第348頁至第349頁），該等扣押物之扣押保管悉依法為之，附此敘明。至於扣案訂購藍寶堅尼跑車之訂金990萬元，係被告丙○○同意與嘉瑪興業股份有限公司雙方合議解除購車契約後，由被告丙○○及嘉瑪興業股份有限公司雙方同意將解約返還款項交付檢察官扣押，有被告丙○○偵查筆錄（100年查扣字第3號卷、第69頁反面）、台灣彰化地方法院檢察署扣押物品清單、台灣彰化地方法院檢察署贓證物款收據、彰化縣警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、解除契約協議書及匯款申請書代收入傳票足稽（100年查扣字第3號卷、第116頁至第123頁），顯係檢察官依刑事訴訟法第133條第3項規定命應扣押物持有人提出或交付之物經扣押者，該扣押程序依法為之，並無不合。末按，扣案0000000元，係被告Ｂ ○○與大陸建設股份有限公司雙方合意解約後，由大陸建設股份有限公司扣除違約金後，將解約後本應交付被告Ｂ○○保管之0000000元，交由檢察官扣押之情，有偵查筆錄、協議書、委託銷售契約、台灣彰化地方法院101年3月21日彰檢文秋100查扣3字第11179號查扣命令、搜索扣押筆錄、匯款申請書及台灣彰化地方法院檢察署贓證物款收據（100年查扣字第3號卷、第332頁至第344頁），亦係檢察官依刑事訴訟法第133條第3項規定命應扣押物持有人提出或交付之物經扣押者，該扣押程序依法為之，並無不合。貳、實體方面甲、被告抗辯: 一、被告地○○、丙○○及丁○○部分: ㈠被告地○○固不否認「於100年4月26日、同年9月3日，先後在桃園市○○○街000號5樓，自被告丁○○及丙○○處收受2000萬元及9400萬元」之情，惟否認洗錢，辯稱「我兒子天○○拿錢給我，叫我放在家裡，我也沒有動，我不知道該等款項是天○○犯詐欺罪其犯罪所得在新台幣500萬元以上重大犯作罪所得，因4月26日的錢用箱子封起來，所以我沒有計算，天○○電話告訴我會叫人來拿，之後錢被該人拿走了，天○○說錢是澳門賭場贏來的。天○○告訴我澳門贏來的錢要放在我那邊，然後100年9月3日就收到被告丁○○及丙 ○○送來的錢，我沒有清點，我就把錢放在桃園市○○街0 號4樓」等詞。㈡被告丙○○固不否認「於100年4月26日、同年9月3日，與被告丁○○先後搬運2000萬元及9400萬元至桃園市○○○街 000號5樓，交付被告地○○收受」之情，亦不否認「受天○○之託，由天○○實際付款1900萬元現金購買8989-J3藍寶堅尼車時，找尋友人鐘偉霖為該8989-J3藍寶堅尼車登記名義人；於100年8月19日受天○○之託，由伊出面與嘉瑪與嘉鎷興業股份有限公司簽訂另一價值約2600萬元跑車（藍寶堅尼LP700-4）之買賣契約，由天○○及丙○○在當日駕駛上揭車牌號碼0000-00藍寶堅尼跑車，搬運購車訂金990萬元，支付給車商作為訂金；受天○○委託，於100年8月26日以約40 0萬元之現金購買車牌號碼為8989-H6號賓士休旅車，依天○○指示以丙○○名義登記為8989-H6號賓士休旅車車主」等情，惟否認洗錢，辯稱「100年4月26日澳門綽號小胖電話告知天○○澳門贏得之錢可以拿了，伊電話告知被告丁○○去拿，伊與被告丁○○會合後，就一起開車至桃園交給被告地○○。100年9月3日前數日，澳門綽號小胖電話告知天 ○○澳門贏得之錢可以拿了，伊至台北向不認識者拿錢，天○○叫我把錢放在板橋某地點，嗣即與被告丁○○將錢送至被告地○○處。購買登記在鐘偉霖名下8989-J3藍寶堅尼跑車之現金1900萬元是天○○澳門賭場贏的。天○○指示我去簽訂另一價值約2600萬元跑車（藍寶堅尼LP700-4）買賣契約，所支付訂金900萬元是天○○澳門賭場贏的。天○○叫我出面買8989-H6號賓士休旅車，買車的錢是天○○拿給我的，該款是天○○澳門賭場贏的」等詞。㈢被告丁○○固不否認「於100年4月26日、同年9月3日，與被告丙○○先後搬運2000萬元及9400萬元至桃園市○○○街000號5樓，交付被告地○○收受」之情，惟否認洗錢，辯稱「被告丙○○電話告知，遂至台北市士林區向不認識之人拿箱子，該人說箱子裡是錢，要給被告丙○○，伊取得箱子，與被告丙○○會合後，就跟被告丙○○一起將箱子送至桃園市○○○街000號5樓，交付被告地○○收受，伊不知錢的來源。伊不知道100年9月3日，與被告丙○○搬運款項至桃園給被告地○○的錢，是天○○犯詐欺罪其犯罪所得在新臺幣500萬元以上重大犯罪之所得」等語。㈣選任辯護人則以「天○○交付被告地○○的款項2000萬元及9400萬元，係天○○在澳門賭場贏來的錢，並非重大犯罪所得，且本案無任何大陸地區被害人可證明天○○所組詐欺集團有詐欺既遂之情，亦即本件並無證據證明天○○有詐欺大陸地區人，詐欺所得款項在新台幣500萬元以上之情，故被告丙○○及丁○○先後搬運天○○澳門賭場贏得款項給被告地○○收受，被告丙○○、丁○○及地○○所為，均與洗錢罪構成要件不相當」等語，為被告丙○○、丁○○及地○○辯護。二、被告癸○○固不否認「依天○○之託替天○○媒介『鄭先生』地下匯兌業者，由『鄭先生』在澳門賭場向天○○收受港幣3000萬元，由『鄭先生』所屬地下匯兌業者以1比3.65匯率折算成新臺幣1億950萬元，替天○○將澳門賭場贏來之港幣3000萬元匯至台灣，並從中獲得匯差150萬元，其中新臺幣6000多萬元經地下匯兌匯至台灣後，伊與被告Ｂ○○自100年8月17日至19日間，多次在新北市板橋區向辰○○收受後，依天○○指示將所收受現金搬運至新北市板橋區區運路111號11樓天○○租屋處給天○○」等情，惟否認洗錢及背信，辯稱「不知道天○○從事詐騙集團，該等款項是天○○在澳門賭場贏得款項，不知該款是天○○犯詐欺罪其犯罪所得在新臺幣500萬元以上重大犯作罪所得」等詞；選任辯護人則以「澳門賭場贏錢的人不會透過銀行匯錢，因為超過450 萬元就要繳百分之四十稅，不能只因本件款項是地下匯兌，就推論被告癸○○知上揭款項是詐欺所得」等語，為被告癸○○辯護。三、被告Ｂ○○固不否認「伊於100年8月17日至19日間，曾與被告癸○○至新北市板橋區遠東百貨公司向辰○○拿錢，拿錢後存至中國信託銀行，因為當時要向大陸建設股份有限公司買預售屋，伊只記得去遠東百貨一次拿到二千多萬元拿去中國信託換票給仲介，伊忘記是否還有再跟被告癸○○到遠東百貨公司搬錢之次數，伊及被告癸○○收到錢後，就跟被告癸○○開車載至板橋天○○住處交給天○○。伊受天○○之託出面與大陸建設股份有限公司買一億多元預售屋，伊不知道天○○有沒有詐欺，該等購屋款項是天○○澳門賭場贏的」等語；選任辯護人則以「檢察官未舉證證明澳門匯過來的錢係那件詐欺犯罪所得在新台幣500萬元以上之情，故被告Ｂ○○所為與洗錢要件不符」等語，為被告Ｂ○○辯護。乙、認定依據一、已亡故之天○○係詐欺集團首腦，並向不詳年籍大陸人士詐得鉅款，所為詐欺重大犯罪所得已逾新臺幣500萬元以上: （一）、天○○係詐欺集團首腦: ㈠天○○於警詢及檢察官偵查中稱「（警問：你自何時起籌組詐騙集團？由何旅行社辦理護照、簽證、機票等事宜，前往印尼、菲律賓、柬埔寨？所需費用是何人所支付？答）我是自99年間開始籌組詐騙集團。由未○○經營之旅行社辦理護照、簽證、機票等事宜。由何人負責支付，是委由下面的人去處理。（警問：上揭詐欺集團組織如何分組？老闆、組長、組員各為何人？答）老闆是我、吳志弘幫我顧電腦；組長共分有『阿和』、『阿賓』、『蒼蠅』、『小林』、『阿順』、『阿豐』等6 組，組員有幾人，由組長自行負責。（警問：上揭詐欺集團詐騙對像為何人？答）都是大陸人。（警問：上揭詐欺集團詐騙方式為何？答:）大部分都是以電話欠費為由，以語音託撥方式，撥打給大陸被害人，向他們詐騙錢財，我的部份是負責找網路系統商及出資供詐騙集團運作。（警問：警方提示犯罪嫌疑人紀錄表、編號1 至94，計8頁，請你逐一指認相片中之人，何人是你所屬詐欺集圃成員各擔任何工作？綽號『火鍋』、『阿峰』、『透抽』、『賓哥』、『阿強』、『小熊』、『小明』、『阿和』、『蒼蠅』、『阿邦』、『阿全』、『保哥』、『阿寶』、『小林』、『阿順』、『阿瑪尼』、『阿浪』、『空軍』、『土豆』各為何人？答:）編號2丙○○是詐騙集團成員、編號3綽號『蒼蠅』是詐騙集團成員、編號28Ｂ○○是詐騙集團成員、編號33、34是我本人、編號36陳崑透是詐騙集團成員、編號42癸○○負責幫我在國外找房子、編號54綽號『阿和』是詐騙集團成員、編號69吳志弘姊夫不是詐騙集團成員、編號70是我同學吳居學不是詐騙集團成員、編號71是吳志弘的姐姐不是詐騙集團成員、編號72是吳志弘的叔叔不是詐騙集團成員、編號73吳志弘的媽媽不是詐騙集團成員、編號74是丁○○是詐騙集團成員、編號75綽號『阿豐』不是詐騙集團成員、編號76吳志弘是幫我顧電腦（系統託撥跑的好不好）、編號77綽號『阿馬尼』不是詐騙集團成員（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第21頁、指認照片見同卷第22頁至第29頁）。....（檢察官問：這二年你到底是否還有做詐騙之犯行？答）這二年有在做，應該是說阿賓（本院按指廖晉緯）、阿和、小明（本院按指丙○○）想要做，我幫他們找資源，例如找車手、系統商，至於機房的人是他們自己找的。（檢察官問：那你有何好處？答）錢是寶哥在算，扣掉成本後的淨利我可以分到3成（以上見100年偵字第8265號卷壹、第124頁正面）。....（檢察官問：你何時才開始做電訊詐騙？答）98、99年才開始介紹二類電訊給朋友，朋友在做什麼，我不是很清楚，我介紹的人我忘記。（檢察官問：你上次偵訊時有提到每次分紅，你可以分到詐騙所得扣掉成本後之淨利3成，另外7成還有誰可以參與分配？答）實際的錢分多少，都是阿寶在控制，因為所有的資料都在他那裡，阿寶自己說他拿3成，阿宏分多少我不清楚，阿曼尼沒有分，歪東也沒有分。....（檢察官問：阿寶之本名？答）應該是龔寶霖。（檢察官問：你跟阿寶認識多久了？答）認識很久了，但忘記有多久（以上見100年偵字第7700號卷、第91頁反面）」等語，足徵，天○○自99年至100年間與龔寶霖共同在國外籌組詐欺集團對大陸不詳年籍人士從事電信詐欺犯行。㈡天○○從事電信詐欺與集團成員之通訊監察譯文如下: （以下見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第17頁至第20頁正面） ⑴天○○於100年9月21日警詢稱「（警問:警方當場播放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？『小林』、『阿賓』、『阿邦』、『阿和』、『阿順』、『阿碼尼』、『謝宇』各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0223 │0939- │←│男 │639165│A：喂耶。B：喂耶。A：你不是 │（業者│ │171725│570239│ │ │556666│打給我。B：處理的怎樣。A：30│未提供│ │ │ │ │ │ │啦。B：ㄚ。A：30啦。B：是ㄛ │） │ │ │ │ │ │ │。A：什麼時候「放人」。B：禮│ │ │ │ │ │ │ │拜五中午「放人」。A：「雞掰 │ │ │ │ │ │ │ │」錢先拿多少。B：沒先拿，錢 │ │ │ │ │ │ │ │明天再送過去，明天送過去，禮│ │ │ │ │ │ │ │拜五中午放人。A：「雞掰」不 │ │ │ │ │ │ │ │要錢一直過去，人一直不放。B │ │ │ │ │ │ │ │：應該是不會。A：ㄚ你那剩多 │ │ │ │ │ │ │ │少。B：30幾。A：「小林」 │ │ │ │ │ │ │ │40.20、「阿賓」4條，1萬3，「│ │ │ │ │ │ │ │阿邦2條」。B：喂耶。A：有聽 │ │ │ │ │ │ │ │到嗎，ㄚ「阿和」那裡呢。B： │ │ │ │ │ │ │ │「阿和」那裡還沒入，剛才跟他│ │ │ │ │ │ │ │問而已，「單」出門，「阿搭里│ │ │ │ │ │ │ │」不好。A：「雞掰」啦，「幹 │ │ │ │ │ │ │ │他娘」他家每天都嘛不好。B： │ │ │ │ │ │ │ │我有跟他催。A：ㄚ「阿順」呢 │ │ │ │ │ │ │ │。B：「阿順」入3條，但都「小│ │ │ │ │ │ │ │條」耶。A：你還要說什麼。B：│ │ │ │ │ │ │ │「阿瑪尼」急著找你。A：找我 │ │ │ │ │ │ │ │做什麼。B：不知道，說要回去 │ │ │ │ │ │ │ │臺灣，說什麼我也聽沒有，說一│ │ │ │ │ │ │ │個我們的「人士」，說你之前的│ │ │ │ │ │ │ │事，他可以幫你忙，什麼的。A │ │ │ │ │ │ │ │：喂耶。B：有聽到嗎。A：有啦│ │ │ │ │ │ │ │，ㄚ「yahoo」的跑的怎樣。B：│ │ │ │ │ │ │ │「yahoo」後段線不行，還在處 │ │ │ │ │ │ │ │理啦，不能「發」。A：他何時 │ │ │ │ │ │ │ │能處理好。B：現在工程師還不 │ │ │ │ │ │ │ │能給我們確定時間。A：我打給 │ │ │備註: │ │ │ │ │「謝宇」。B：打給「謝宇」， │ │ │100年 │ │ │ │ │他說後段出問題，正在處理。A │ │ │聲監字│ │ │ │ │：叫他打給我。B：叫「謝宇」 │ │ │131號 │ │ │ │ │打給你。A：嗯。B：好啦。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 此通電話是我與『保哥』的通話內容。『謝宇』、『yahoo』是指大陸的網路系統商，是綽號『小富』。內容是指後段線發射出去的語音託撥不行。綽號『小林』、『阿賓』、『阿邦』、『阿和』、『阿順』是我們這個詐欺集團各家公司負責人的代號。『阿瑪尼』是我朋友，因為我要回來投案，他要幫我處理。」。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？『阿保』指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0310 │0939- │ │男 │613120│A：我叫「阿保」拿臺幣「5百」│（業者│ │181259│570239│←│ │829155│給你。B：有ㄚ，他剛有跟我講 │未提供│ │ │ │ │ │ │，他說你再找我。A：我叫「阿 │） │ │ │ │ │ │ │保」拿臺幣「5百」給你。B：可│ │ │ │ │ │ │ │以ㄚ，感謝感謝，你在「百家樂│ │ │ │ │ │ │ │」ㄛ。A：沒有啦，「錢」你也 │ │ │ │ │ │ │ │借走了對不對，「系統」我也花│ │ │ │ │ │ │ │了，那個「品質」你還不過來調│ │ │ │ │ │ │ │好。B：我不是跟你講，事情弄 │ │ │ │ │ │ │ │好馬上過去，你不要每次跟我催│ │ │ │ │ │ │ │，壓力很大。A：快點，「雞巴 │ │ │ │ │ │ │ │」回是回得進來很好，問題是說│ │ │ │ │ │ │ │「品質」不好ㄚ。B：你說什麼 │ │ │ │ │ │ │ │。A：我說你的「系統」回是回 │ │ │ │ │ │ │ │得進來ㄚ，整個程序是可以發沒│ │ │ │ │ │ │ │錯，可是問題是「品質」不好ㄚ│ │ │ │ │ │ │ │。B：我就跟你講，你那邊國際 │ │ │ │ │ │ │ │網路線不行。A：那邊國際網路 │ │ │備註: │ │ │ │ │線不行。B：反正這問題我會處 │ │ │100年 │ │ │ │ │理。A：反正你處理，到時候「 │ │ │聲監字│ │ │ │ │柬埔寨」這邊，也要架一下，你│ │ │131號 │ │ │ │ │再過來幫我用，再到「印尼」找│ │ │ │ │ │ │ │我。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這是我與大陸人『小富』的談話，內容是我跟他反映網路訊號品質不好，當時我這個詐騙集團是在印尼設點；另外柬埔寨還沒設點完成」。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0310 │0939- │←│男 │628588│A：喂耶。B：怎樣。A：那個房 │（業者│ │191757│570239│ │ │058866│子用好了嗎。B：今天已經搬進 │未提供│ │ │ │ │ │2 │去一間，另外一間跟房東約好禮│） │ │ │ │ │ │ │拜一嘛。A：網路那些有沒弄好 │ │ │ │ │ │ │ │了。B：網路今天搬進去，已經 │ │ │ │ │ │ │ │遷了，原本還搬不進去，原本講│ │ │ │ │ │ │ │好給他美金，簽約他又不敢拿現│ │ │ │ │ │ │ │金。A：趕快用上手啦。B：累死│ │ │ │ │ │ │ │了，「阿方」那也講好了。A： │ │ │ │ │ │ │ │怎樣。B：那天出來喝酒說，把 │ │ │ │ │ │ │ │「阿國」叫過去，當面講一講就│ │ │ │ │ │ │ │好了。A：嗯，你有問「阿榮」 │ │ │ │ │ │ │ │，另外2批人，什麼時候到。B：│ │ │ │ │ │ │ │好。A：另外2批人，什麼時候到│ │ │ │ │ │ │ │，確定一下。B：我跟你拿10萬 │ │ │ │ │ │ │ │臺幣ㄛ。A：好啦。B：我要匯給│ │ │ │ │ │ │ │「母ㄚ」。A：你要怎麼匯。B：│ │ │ │ │ │ │ │叫「舅舅」ㄚ。A：ㄛ。B：他那│ │ │ │ │ │ │ │邊可以匯ㄚ。A：OK。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0310 │0939- │←│男 │628588│A：喂耶。B：「阿龍」說14號會│（業者│ │192152│570239│ │ │058866│有2個人先過來看房子。A：誰的│未提供│ │ │ │ │ │2 │人。B：你說的那2批人，他們說│） │ │ │ │ │ │ │先2個人過來看房子。A：2批是 │ │ │ │ │ │ │ │誰，1批是「空軍」你知道嗎。B│ │ │ │ │ │ │ │：「空軍」我不知道。A：「阿 │ │ │ │ │ │ │ │勇」啦。B：ㄛ「阿勇」。A：之│ │ │ │ │ │ │ │前在「吳總」那個「阿勇」。B │ │ │ │ │ │ │ │：嗯。A：你要問他那1批人，「│ │ │ │ │ │ │ │阿勇」那批先算我們自己的，你│ │ │ │ │ │ │ │聽懂意思嗎。B：「阿勇」那批 │ │ │ │ │ │ │ │算自己的。A：對，另外1批可以│ │ │備註: │ │ │ │ │帶去比較亂的地方，去找房子你│ │ │100年 │ │ │ │ │懂嗎。B：懂一下我打問「阿榮 │ │ │聲監字│ │ │ │ │」。A：你問看誰是誰的人，你 │ │ │131號 │ │ │ │ │懂嗎。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這二通都是我與『吳志弘』的對話內容。內容中綽號都是大陸人。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0311 │0939- │←│癸○○ │0983- │A：喂耶。B：我問你ㄛ，到時「│（業者│ │112757│570239│ │ │983355│阿浪」跟「空軍」這邊，公司是│未提供│ │ │ │ │ │ │到印尼還柬埔寨。A：印尼ㄚ。B│） │ │ │ │ │ │ │：印尼比較方便ㄛ。A：印尼。B│ │ │備註: │ │ │ │ │：好，OK。A：人找好沒。B：聽│ │ │100年 │ │ │ │ │沒。A：好，OK。B：好。A：8個│ │ │聲監字│ │ │ │ │人快給我找。B：最慢下午給你 │ │ │131號 │ │ │ │ │電話啦。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通電話是我與綽號『阿榮』的通話內容」。（警問：綽號『阿榮』的真實姓名為何？答）我不知道，經警方告知我綽號『阿榮』之男子，真實姓名叫癸○○。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容『紅鴉』是指何意？『阿邦』指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0323 │0939- │←│男 │861582│A：老板。B：你又「插住」了。│（業者│ │235507│570239│ │ │109923│A：我那有「插住」啦。B：哈哈│未提供│ │ │ │ │ │8 │，我發訊息要花10幾分鐘，你都│） │ │ │ │ │ │ │不理我。A：怎樣，幹嘛。B：最│ │ │ │ │ │ │ │近好不好。A：不好。B：不好。│ │ │ │ │ │ │ │A：你好嗎。B：我也是很差ㄚ。│ │ │ │ │ │ │ │A：怎麼這樣。B：上個禮拜開始│ │ │ │ │ │ │ │就一直跌下來ㄚ，有些單子的問│ │ │ │ │ │ │ │題，宣傳的問題，要再突破一下│ │ │ │ │ │ │ │。A：想我了。B：「系統」不好│ │ │ │ │ │ │ │，就想你了。A：「紅鴉」現在 │ │ │ │ │ │ │ │還沒線，有線我就給你，「紅鴉│ │ │ │ │ │ │ │」我只拿到40線，有線我就叫他│ │ │ │ │ │ │ │給你，「紅鴉」40線，一天回 │ │ │ │ │ │ │ │7-800通。B：ㄛ那麼強。A：我 │ │ │ │ │ │ │ │沒線ㄚ。B：上個禮拜「系統」 │ │ │ │ │ │ │ │好差ㄛ。A：是ㄛ。B：今天還好│ │ │ │ │ │ │ │。A：我跟他講柬埔寨的問題。B│ │ │ │ │ │ │ │：之前網路不太好。A：「阿邦 │ │ │ │ │ │ │ │」那裡「系統」回的不好，很奇│ │ │ │ │ │ │ │怪，這什麼問題。B：我今天在 │ │ │ │ │ │ │ │試新的網路。A：是ㄛ。B：多試│ │ │備註: │ │ │ │ │兩天。A：是新網路。B：再跟A │ │ │100年 │ │ │ │ │：最近都不行。B：「阿邦」在 │ │ │聲監續│ │ │ │ │這邊跟我聊天ㄚ。A：「系統」 │ │ │字192 │ │ │ │ │過去那邊都沒回。B：對ㄚ。A：│ │ │號 │ │ │ │ │好啦，OK，先這樣。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通電話是我與綽號『阿春』的台灣朋友聊天。內容是聊詐騙語音託撥的網路問題。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0524 │0939- │←│男 │861324│A：幹嘛。B：還不能動工ㄛ。A │（業者│ │183147│570239│ │ │802627│：今天有人被抓。B：今天有人 │未提供│ │ │ │ │ │3 │被抓。A：對，過2天就可以了。│） │ │ │ │ │ │ │B：是ㄛ。A：有人被抓才好ㄚ。│ │ │ │ │ │ │ │B：是「大陸警察」抓的嗎。A：│ │ │ │ │ │ │ │聯合。B：「大陸警察」還沒回 │ │ │備註: │ │ │ │ │來ㄛ。A：還沒。B：好啦。A： │ │ │100年 │ │ │ │ │只要有人被抓，「大陸警察」就│ │ │聲監續│ │ │ │ │回去了。B：是ㄛ，好啦，OK， │ │ │字335 │ │ │ │ │掰掰。 │ │ │號 │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這是我與大陸人綽號『小富』的談話內容。內容是指詐騙集團被大陸警察查獲。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0526 │0939- │←│丙○○ │628589│A：喂耶。B：開始「動」了沒。│（業者│ │220551│570239│ │ │071988│A：「動」了、「動」了。B：什│未提供│ │ │ │ │ │8 │麼時候開始「動」了。A：動1天│） │ │ │ │ │ │ │而已。B：動1天而已ㄛ。A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │。B：現在人員都散掉了。A：沒│ │ │ │ │ │ │ │有ㄚ，還沒飛過來。B：要不然 │ │ │ │ │ │ │ │說「阿賓」公司散掉了。A：先 │ │ │ │ │ │ │ │放回去的ㄚ，「阿賓」那團移到│ │ │ │ │ │ │ │「寮國」。B：「寮」是那裡。A│ │ │ │ │ │ │ │：也是一個國家。B：那裡ㄚ。A│ │ │ │ │ │ │ │：就是一個國家那裡。B：叫「 │ │ │ │ │ │ │ │寮國」ㄛ。A：嗯。B：那個「寮│ │ │ │ │ │ │ │」。A：幹你娘，我怎麼知道那 │ │ │ │ │ │ │ │個「寮」，雞巴煩死人了。B： │ │ │ │ │ │ │ │還不能動是不是。A：有啦，有 │ │ │ │ │ │ │ │在動了。B：你在幹嘛，打飛機 │ │ │ │ │ │ │ │ㄛ。A：我們現在動，都有跟網 │ │ │ │ │ │ │ │路公司講好了，只要有人查就通│ │ │ │ │ │ │ │知了。B：是ㄛ。A：嗯。B：好 │ │ │ │ │ │ │ │ㄚ。A：你要開工了ㄛ。B：我不│ │ │ │ │ │ │ │敢動ㄚ。A：不敢動。B：快死了│ │ │ │ │ │ │ │。A：幹你娘，你不是什麼都不 │ │ │ │ │ │ │ │怕的。B：我看你那麼怕，也跟 │ │ │備註: │ │ │ │ │著怕。A：雞巴，膽小鬼。B：我│ │ │100年 │ │ │ │ │在後面幫你掩護。A：過幾天要 │ │ │聲監續│ │ │ │ │去菲律賓吧，我一些「頭」要移│ │ │字335 │ │ │ │ │到菲律賓。B：是ㄛ。A：嗯。B │ │ │號 │ │ │ │ │：好，掰掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這是丙○○與我的談話。機器是指「getway」網路閘道系統。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0606 │0939- │←│男 │0970- │B：老闆，我剛剛有聽朋友說， │（業者│ │204704│570239│ │ │722074│好像是真的。A：好像是真的？B│未提供│ │ │ │ │ │ │：對，我朋友在「柬」的那邊，│） │ │ │ │ │ │ │又休息了。A：我現在不理他了 │ │ │ │ │ │ │ │。B：小心一點。不休了。A：問│ │ │ │ │ │ │ │上面都沒有，問下面也沒有。B │ │ │ │ │ │ │ │：但是「簡」的那邊我是很確定│ │ │ │ │ │ │ │喔，我朋友就在旁邊而已。A： │ │ │ │ │ │ │ │沒事拉，全部開也沒事。B：好 │ │ │ │ │ │ │ │阿。A：要開工而已，沒事，不 │ │ │備註: │ │ │ │ │怕。B：不怕，我在台灣，廟拜 │ │ │100年 │ │ │ │ │那大。A：別怕，怕什麼。A：我│ │ │聲續監│ │ │ │ │家有貼防護陣。B：OK拉，有很 │ │ │字335 │ │ │ │ │多重保護，不要緊，那先這樣子│ │ │號 │ │ │ │ │。A：拜拜。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通電話是我與台灣人綽號『tony』的對話內容。『tony』沒有從事詐騙工作，但是他有很多朋友在從事詐騙工作。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0719 │0939- │→│男 │861582│B：你剛到。A：過關了，在高速│26436 │ │014850│570239│ │ │109923│公路上了。B：你跟我說八點多 │；桃園│ │ │ │ │ │8 │的飛機。A：我「腳底冷去」你 │縣桃園│ │ │ │ │ │ │知道嗎，太久沒回來，壓力太大│市富國│ │ │ │ │ │ │。B：這樣ㄛ。A：嗯。B：你下 │路859 │ │ │ │ │ │ │午跟他問電話，他說怎樣。A： │號3樓 │ │ │ │ │ │ │明天，他說叫我們臺灣的跟他聯│頂； │ │ │ │ │ │ │絡。B：臺灣聯絡的跟他聯絡。A│300 │ │ │ │ │ │ │：明天中午我打電話問他。B： │ │ │ │ │ │ │ │你先打電話問他。A：好ㄚ。B：│ │ │ │ │ │ │ │他有電話給我，我就不用拜託「│ │ │ │ │ │ │ │阿兄」。A：好ㄚ。B：你聽懂我│ │ │ │ │ │ │ │意思嗎，他沒電話我再拜託「阿│ │ │ │ │ │ │ │兄」。A：好。B：明天怎樣告訴│ │ │ │ │ │ │ │我。A：你在做什麼。B：我在「│ │ │ │ │ │ │ │柬ㄚ」。A：是ㄛ。B：我12點才│ │ │備註: │ │ │ │ │到ㄚ。A：你和「一哥」ㄛ。B：│ │ │100年 │ │ │ │ │他回去你那裡。A：他什麼時候 │ │ │聲監續│ │ │ │ │回來。B：今天。A：幾點飛機。│ │ │字455 │ │ │ │ │B：10-11點到。A：明天再聯絡 │ │ │號 │ │ │ │ │。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通是我與台灣人綽號『阿山』的通話內容。通話內容是指我已回到台灣，要他幫我將澳門賭場贏的錢匯回台灣。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答:） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0506 │0915- │←│幕後老闆│628581│B：喂耶。A：老板。B：你錢怎 │1625；│ │202757│308225│ │ │321988│麼處理。A：我在想，儘量啦。B│新北市│ │ │ │ │ │8 │：雞巴，儘量，你找看有沒有人│中和區│ │ │ │ │ │ │要出國上班。A：我很想。B：雞│立德街│ │ │ │ │ │ │巴，你找看有沒有人要出國上班│100.18│ │ │ │ │ │ │，1個扣3萬。A：嗯。B：我看你│ │ │ │ │ │ │ │能找多少人。A：ㄛ，證件都辦 │ │ │ │ │ │ │ │好就對。B：ㄚ。A：就是機票..│ │ │ │ │ │ │ │。B：機票我會負責ㄚ，你就找 │ │ │ │ │ │ │ │願意出國上班的有沒有。A：嗯 │ │ │ │ │ │ │ │。B：3萬嘛，好不好。A：OK， │ │ │ │ │ │ │ │好。B：找得到嗎。A：我知道。│ │ │ │ │ │ │ │B：你找得到嗎。A：我儘量，不│ │ │ │ │ │ │ │然我就是我出國。B：雞掰啦， │ │ │備註: │ │ │ │ │幹你娘，1百多萬，你要找到什 │ │ │100年 │ │ │ │ │麼時候，30幾個人，找得到嗎。│ │ │聲監續│ │ │ │ │A：老板，我可以再幫你做事嗎 │ │ │字268 │ │ │ │ │。B：雞掰，你先找人再講。A：│ │ │號 │ │ │ │ │好掰掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通是我與綽號『透抽』的談話內容。內容是他欠我新臺幣100多萬，我要他幫我找人出國，一個人抵3萬元，但是後來也沒有找，現在錢還欠我。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0413 │0915- │←│ │628581│A：喂耶，老板。B：你那「一百│41893 │ │125259│308225│ │ │321988│」怎樣。A：「一百」還在想辦 │；新北│ │ │ │ │ │8 │法。B：差多少。A：我想跟我爸│市中和│ │ │ │ │ │ │我媽講。B：我問你那個，我上 │區立德│ │ │ │ │ │ │次「人頭錢」是幾號繳的。A： │街 │ │ │ │ │ │ │「人頭」月初ㄚ，2號ㄚ。B：我│100.18│ │備註: │ │ │ │ │是幾月繳的。A：2月ㄚ。B：是 │ │ │100年 │ │ │ │ │這個月還要繳是不是。A：5月初│ │ │聲監續│ │ │ │ │ㄚ，5月初繳5-60。B：5月初ㄛ │ │ │字192 │ │ │ │ │。A：嗯。B：看錢怎樣你再跟我│ │ │號 │ │ │ │ │講。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通是我與綽號『透抽』的談話內容。對話內容是指『透抽』幫我繳人頭的電話費。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0501 │0989- │←│幕後老闆│0976- │A：喂耶。B：他有打給你嗎。A │1773；│ │175732│891619│ │ │039390│：有，收到了。B：那你幫我繳 │新北市│ │ │ │ │ │ │一下，謝謝。A：我晚一點幫你 │三重區│ │ │ │ │ │ │繳。B：你在幹嘛。A：我在顧小│長壽街│ │備註: │ │ │ │ │孩ㄚ。B：嫂子，你幫我問一下 │102號5│ │100年 │ │ │ │ │，有沒有臺灣人要出國上班的好│樓； │ │聲監字│ │ │ │ │不好。A：好，OK，男女都不拘 │200 │ │第314 │ │ │ │ │嗎。B：對，缺人。A：好，OK。│ │ │號 │ │ │ │ │B：謝謝，掰掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通是我與『阿中』老婆的對話內容。內容是我要她幫我找人出國上班。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0709 │0989- │←│賓哥│027706│B：嫂子。A：老大，好久不見。│18847 │ │195441│891619│ │幕後老闆│4035 │B：「忠哥」開庭，開的怎樣。A│；桃園│ │ │ │ │ │ │：他21日宣判。B：不能交保。A│縣觀音│ │ │ │ │ │ │：不給ㄚ，21日看多久，就知道│鄉崙坪│ │ │ │ │ │ │了。B：有底嗎。A：什麼。B： │村忠愛│ │ │ │ │ │ │律師說有底嗎。A：他說應該6或│路20號│ │ │ │ │ │ │8。B：6或8ㄛ。A：那一支卡在 │8樓； │ │ │ │ │ │ │我們的受命法官很那個ㄚ。B： │300 │ │ │ │ │ │ │還可以上嗎。A：不能上了，到 │ │ │ │ │ │ │ │21日就結束了。B：是ㄛ。A：是│ │ │ │ │ │ │ │的。B：那麼硬，嫂子我問你， │ │ │ │ │ │ │ │我幾月要繳錢。A：8月1日ㄚ。B│ │ │ │ │ │ │ │：是ㄛ，你們家那個有什麼事交│ │ │ │ │ │ │ │代。A：他有幫你找人，那個人 │ │ │ │ │ │ │ │出來有跟我聯絡，有說要怎麼跟│ │ │ │ │ │ │ │你聯絡。B：現在目前風聲大， │ │ │ │ │ │ │ │颱風繼續在作。A：OK瞭解，你 │ │ │ │ │ │ │ │準備好再跟我講。B：OK，沒有 │ │ │ │ │ │ │ │絕對把握不敢動。A：好OK瞭解 │ │ │ │ │ │ │ │。B：好。A：那天到時再跟你講│ │ │ │ │ │ │ │看多久，因為他們是講的比較保│ │ │備註: │ │ │ │ │守一點，情況也許沒有那麼糟糕│ │ │100年 │ │ │ │ │。B：2-3年看可不可以。A：起 │ │ │聲監續│ │ │ │ │碼也要4-5年，你看我們一審判 │ │ │字第45│ │ │ │ │多少。B：別人也沒判那麼久， │ │ │6號 │ │ │ │ │他判那麼久。A：他拜拜沒拜好 │ │ │ │ │ │ │ │。B：先這樣。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通電話是我與『阿中』老婆的對話內容。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？內容是指何意？各指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0811 │0989- │←│阿賓│未顯示│A：喂耶。B：嫂子，我阿賓。A │1773；│ │223752│891619│ │ │號碼 │：怎麼了。B：我老大說，麻煩 │新北市│ │ │ │ │ │ │問嫂子，他現在如果要動的話，│三重區│ │ │ │ │ │ │嫂子那邊臺灣有幾個人。A：我 │長壽街│ │備註: │ │ │ │ │要問，因為他們之前都有再問，│102號5│ │100年 │ │ │ │ │不然我明天聯絡一下。B：嫂子 │樓； │ │聲監續│ │ │ │ │明天幾點跟你聯絡方便。A：晚 │200 │ │字第51│ │ │ │ │上。B：晚上。A：好，嫂子明天│ │ │6號 │ │ │ │ │再跟打電話你。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通電話是我交代Ｂ○○打給『阿中』老婆，問她如果我要開始從事詐騙工作，是不是可以找到人，但是後來詐欺集團尚未開始，所以沒有前往（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第17頁至第20頁正面）」等語。足認天○○在國外設立電信詐欺集團，並有在電話中談論招募人員出國從事詐欺集團之情。㈢天○○、龔寶霖在東南亞地區成立電訊詐騙集團（詐騙對象為大陸地區民眾），並自99年9月某日起，招募Ｂ ○○（綽號賓哥、詐欺部分業經判決確定）、丙○○（綽號小明、詐欺部分業經判決確定）、黃○○（綽號蒼蠅、詐欺部分業經判決確定）、陳崑透（綽號透抽、詐欺部分業經判決確定）、李萬強（檢察官另行偵辦）、戴邦維（綽號阿邦，檢察官另行偵辦）、戊○○（綽號光頭、詐欺部分業經判決確定）等人擔任集團幹部，該集團成員均共同基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，由天○○提供資金、指揮領款車手及聯繫電訊系統商，龔寶霖負責海外電訊機房之總管及集團資金分配，陳崑透承龔寶霖之命，負責在臺發放海外電訊機房臺灣成員之薪資及處理臺灣機房成員之入出境（包括辦理護照、簽證及機票），Ｂ○○、丙○○則負責召募詐騙機房之臺灣成員出國從事電訊詐騙，所招募與之有意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡之機房成員包括己○○、甲○○、乙○○、徐嘉莉、壬○○、宙○○、宇○○、庚○○、子○○、辛○○等人，且集團成員入出境辦理護照及購買機票均統一與不知情未○○配合，再由龔寶霖或李萬強派員與未○○結算後以集團之資金付款，黃○○、戴邦維、李萬強、戊○○等人分別在菲律賓等國擔任各別電訊機房組長，電訊機房之運作方式為：「分一線、二線、三線部分，先由電腦隨機撥打電話予大陸地區之中國電信用戶，以電腦語音撥放該用戶電信費欠繳，再由該用戶按9或#轉接至一線之詐騙集團成員，一線成員接聽後告知該用戶電話可能被盜辦，要用戶報案，同時說公安局會主動打電話給用戶，二線則主動打電話給該用戶，說該用戶電話真的被盜辦，可能身分證遺失或是帳戶被利用做非法洗錢的事情，此時該用戶（即被害人）會害怕，再用電話做筆錄，再跟被害人說只有隊長可以幫助你，再把電話轉給三線假冒隊長之詐騙集團成員，隊長再跟被害人說要把被害人帳戶內的錢轉至指定帳戶清查，清查30分鐘後會將被害人的錢還給被害人，被害人害怕的話會去匯款」，而以此方式向大陸地區之不特定民眾遂行詐欺犯行，而詐得金額龐大之人民幣，再由天○○、龔寶霖將詐得之人民幣以不詳方式轉換為各種外幣或新臺幣，發放報酬給集團成員。在臺部分則交由陳崑透保管，並依龔寶霖之指示匯款。於100年4月間，天○○因發現陳崑透帳目不清，遂改以丁○○（丙○○之弟）取代陳崑透，丁○○則與天○○等人基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，在該集團內承龔寶霖之命，負責保管、分配該集團之運作基金；另詐騙機房組長戴邦維則指示與其有前揭詐欺犯意聯絡之玄○○（詐欺部分業經判刑確定）在臺收取詐騙所得，玄○○再依指示匯款或交付現金予集團成員（丁○○、Ｂ○○、丙○○所涉詐欺案件，均經本院判決確定），業經共犯黃○○、玄○○、辛○○、己○○、甲○○、宙○○、戊○○、壬○○、庚○○、宇○○、乙○○於本院審理時陳明在卷，且寅○○（原名卯 ○○）、戌○○（原名亥○○）及子○○均係共犯之情，均經本院認定屬實，有本院101年金重訴字第1號確定判決及101年易字第93號確定判決足稽，足徵，天○ ○於偵查階段自白係跨國信詐欺集團老闆之情，與事實相符。（二）、共犯黃○○指認天○○係跨國詐欺集團首腦: ㈠共犯黃○○於警詢及檢察官偵查中稱「（警問：你自何時起與天○○、綽號『火鍋』等人籌組詐騙集團？由何旅行社辦理護照、簽證、機票等事宜，前往印尼、菲律賓、柬埔寨？所需費用是何人所支付？答）是99年3-4 月間開始加入，『火鍋』是我們的老闆，護照、簽證、機票是『小熊』辦的，我忘記旅行社名稱為所，所需費用都是公司支付。（警問：上揭詐欺集團組織如何分組？老闆、組長、組員各為何人？答）分為1、2、3線，老闆就是『火鍋』，我剛加入時也是從接聽電話做起，從今年3月起才負責管理1、2、3線的成員，沒有組長、組員，我的上面就是『保哥』，再上去我就不清楚了。（警問：上揭詐欺集團詐騙對象為何人？答）大陸人。（警問：上揭詐欺集團詐騙方式為何？答）是以電腦發送語音，以積欠電話費之方式詐騙。（警問:警方提示犯罪嫌疑人紀錄表編號1至70、請你逐一指認相片中之人，何人是你所屬詐欺集團成員？答）....編號5是『阿邦』（本院按指戴維邦、彰化縣警察局彰警刑字第00000000000號卷、第135頁反面）。....（警問：警方提示犯罪嫌疑人紀錄表，請你再次逐一指認相片中之人，何人是你所屬詐欺集團成員？答）....編號2是詐騙集團的成員（本院按指丙○○），....編號33、34是詐騙集團的老闆『火鍋』（本院按指天○○），....（警問：上述指認之成員及第一次筆錄指認之人如何分工？答）詐騙集團的老闆是『火鍋』，『小明』是組長，『阿邦』和我一樣是管理人，其餘都是集團成員（彰化縣警察局彰警刑字第10100015002號卷、第136頁反面、指認照片見同卷第138頁正面、被指認照片年籍對照表見同卷第66頁、第68頁）。....（警問：警方查詢入出境資料、自98年5月1日起至今、你自98年6月2日即出境泰國曼谷，是否即開始從事詐騙工作？答）不是，我是從99年3月2日至菲律賓才開始從事詐騙工作（以上見100年偵字第8265號卷2、第60頁正面）。....（檢察官問：是否認識火鍋？答）看過他1次或2次。（檢察官問：提示指認相片、火鍋是編號幾？答）編號33及34號，但我不知道他的本名，做我們這行都會不知道對方的本名，我們都會用綽號，火鍋應該也不知道我的本名，我們會怕人家知道我的真名。....（檢察官問：你是如何開始參與詐騙生涯？答）去年失業後，去年過年後有位朋友戴邦維（阿邦）在找做詐騙，朋友告知我第一個月底薪是8萬元，一開始去是做一線接電話的工作，當時是去菲律賓阿拉棒區做電話詐騙，我知道阿邦的本名是因為我們從小就認識了，一線我約做了2個多月，後來就開始換做二線，再換做三線，然後在今年過完年後寶哥就安排我去柬埔寨管事，寶哥是火鍋的幹部，我們在柬埔寨做了一個多月，就換到寮國，在寮國做了一個月後，我就回來了，後來上面高層說東南亞不能待，要改到南非，但南非並沒有成立。（檢察官問：提示指認照片、阿邦是編號幾號？答）是編號5號。；（檢察官問：一線、二線及三線的工作各為何？答）一開始是電話語音發射出去，被害人接起電話後，按9或＃後，一線就會把電話接起來，電話語音是說中國電信欠費的事情，一線人員接起電話後，會說中國電信你好，會跟被害人說有欠費，被害人會爭執，一線人員會跟被害人說可能電話被盜辦，叫被害人報案，同時說公安會主動打電話給你，然後一線人員會丟單子給二線，由二線人員假冒公安打電話給被害人，二線人員會說被害人的電話可能真的被盜辦，可能是身分證遺失或者是帳戶被利用做非法洗錢的事情，這時被害人才會害怕，二線會用電話做筆錄，然後告知被害人只有隊長才能幫助你，然後就把單子轉給三線，由三線假冒隊長繼續跟被害人談，這時電話都沒有掛斷，三線的人員會跟被害人說要把他帳戶裡的錢會到三線指定的帳戶內清查，清查30分鐘後，會將錢還給被害人，被害人假如害怕的話，就會去匯款。（檢察官問：一天詐騙成功的機會有多高？答）有時一整天下來沒有一件成功，最好的是一天有成功2、3件。（檢察官問：在菲律賓有詐騙成功嗎？答）有。（檢察官問：在柬埔寨有詐騙成功嗎？答）有。（檢察官問：在寮國有詐騙成功嗎？答）有。（檢察官問：你有算過你待過的機房，1個月所詐得金額多少？答）沒有算過，那是由寶哥他們在算的。....（檢察官問：你是否有看過小明及賓哥？答）有在菲律賓看過小明及賓哥，但我不知道他們在做些什麼，小明跟賓哥是老闆火鍋的人，他們2位應該也是幹部。....（檢察官問：你做電話詐騙1個月薪水約多少？答）不一定，有時1個月10幾萬元，譯文中『797』是我們薪水的算法，我剛開始去的第1個月有底薪8萬元，第2個月就沒有底薪，在我之後參與詐騙的人第一個月的底薪減少為4萬元，再之後的，連第一個月都沒有底薪了，因為參加的人越來越多了。（檢察官問：集團成員的薪水如何發放？答）臺灣成員是回國拿現金，大陸成員是匯到他們的帳戶，由寶哥負責（100年偵字第8265號卷1、第104頁至105頁）。....（檢察官問：火鍋、小明及阿賓確實是你所參與詐騙集團之幹部嗎？答）我認為應該是，他們三位都有去過我在菲律賓做電話詐騙的公司1次，他們3位幾乎都不會來公司，開工時會來一下，但我去找寶哥時，會遇到他們，寶哥住的地方離公司有一段距離。老闆火鍋有去過柬埔寨的機房一次，寮國他就沒有去過，因為成立的時間只有一個月（以上見100年偵字第8265號卷1、第107頁正面）。....（檢察官問：你上次說你從去年開始參與詐騙集團，你每個月約分到多少詐騙所得？答）每個月不一定，有多有少，我第1個月的底薪是8萬元，我是從去年（本院按指99年）3月在菲律賓開始做詐騙工作，最多有1個月分到快20萬元，最少1個月也有分到1萬多元，這是照業績來分錢的。（檢察官問：你這組的組員出國是否都透過永裕旅行社的小熊？答）是，我這組的組員我都有看過，後來我今年5、6月回國之後，才去寮國的成員，有些我就沒有看過了。（檢察官問：你今日在縣警局指認的人，是指你有在機房看過的人嗎？答）是，有看過，但不一定在我這一組。（檢察問：如何確認機房內的人是屬於你這一組？答）有跟我一起去柬埔寨的就是我這一組。（檢察官問：在縣警局是否有提示你這一組成員的照片？答）有，有些我認得，我只知道她們的綽號，不知道真名。（檢察官問：你認出來屬於你這組的成員相片是哪幾位？答）...，這4位是在柬埔寨我這組的成員，....；另外編號....，跟我同時在菲律賓，都在光頭那一組。（檢察官問：你在參與詐騙集團的報酬是如何拿到的？答）有回來台灣拿現金，寶哥會跟我聯繫說交款地點，我到指定地點時，會有人將錢丟給我後，他就會離開，我沒有跟他說過話，交款給我的人都是男生。我要負責要發錢給我這組的成員，成員有回國時，我就請他們過來向我拿錢，屬於我自己報酬的部分，我都花光了（以上見100年偵字第8265號卷2、第82頁反面）。....（檢察官問：你參與天○○詐騙集團機房之組長，是何人介紹你加入的？答:）開始是阿邦先去泰國等地，過一個禮拜後，我再過去，我有去菲律賓、寮國及柬埔寨，我當幹部後，上面的人就是寶哥，寶哥交待我事情，我就會去執行。（檢察官問：是否有跟寶哥見過面？答）在菲律賓喝酒時，有見過寶哥二次面。（檢察官問：提示指認照片、寶哥是那位？答）編號1號（以上見100年偵字第7700號卷、第89頁）。....，（檢察官問：提示黃○○100年12月14日12時50分警詢筆錄所附指認犯罪嫌疑人紀錄一覽表一相片人之人有那些人有加入詐騙集團？答）編號1號（子○○）我在前年菲律賓有看過，他是來學習如何詐騙，接電話的；編號2號（戊○○）是光頭，是我之前在菲律賓機房的上司；編號3號我有在菲律賓看過，....，她是我臺灣來的朋友，她沒有參與詐騙；編號4號也是來菲律賓找我，本來他有想參與詐騙，但當時機房休息，他後來回臺灣沒有做；編號5、6號的情形同編號4號；編號7號（宇○○）是於100年4、5月間有來寮國做二線；編號8號（辛○○）也是於99年在菲律賓做二線；編號9號及10 號（壬○○）都是於99年在菲律賓做一線；編號11號（己○○）是於99年在菲律賓做二線；在去年3月間又到柬埔寨做二線；編號12號（宙○○）在寮國做二線；編號13號有到柬埔寨及寮國做二線；編號14號是到柬埔寨找我的臺灣朋友，沒有參與詐騙；編號15號（庚○○）在寮國做二線；編號16號在菲律賓、柬埔寨及寮國都有做二線；編號17號、18號及19號都沒有看過；編號20號（徐嘉莉）是在寮國及柬埔寨做一線，她的綽號叫海瑤，她有在菲律賓幫我翻譯，但在菲律賓沒有參加詐騙集團（100年偵字第8265號卷3第113頁反面）」等語。㈡綜上，天○○係跨國電信詐欺集團首腦，在印尼、菲律賓、柬埔寨及寮國等地均有詐欺機房，且該詐欺集團已有不法獲利，否則豈可能有如此多集團成員參加，且該集團已向大陸不詳年籍人士以電信詐欺方式得手不詳金額，始有能力支付集團成員開銷及薪資。（三）、被告Ｂ○○參與天○○跨國詐欺集團，有介紹人員出國參加該詐欺集團之行為: ㈠被告Ｂ○○於警詢及檢察官偵查中供稱「（警問：你自何時起參天○○、綽號『火鍋』等人籌組詐騙集團？由何旅行社辦理護照、簽證、機票等事宜，前往印尼、菲律賓、柬埔寨？所需費用是何人所支付？答）....我介紹前往印尼、菲律賓、柬埔寨從事詐騙工作都係與小熊聯絡機票訂購事宜；所需費用均由阿保、臺灣人，於印尼現場負責支付。（警問：上揭詐欺集團組織如何分組？老闆、組長、組員各為何人？答）我們詐欺集團之老闆為『火鍋（天○○）』，天○○直接指揮『阿保』；『阿保』再指揮我招募介紹臺灣人及大陸人前往印尼、菲律賓及寮國等地從事詐騙！『阿保』同時指揮『丙○○』從事詐騙工作，詳細負責業務我並不清楚；丁○○應該是聽丙○○的，負責業務我不清楚；陳崑透（透抽）曾經將我介紹人前往境外從事詐騙之應領薪資，交付予我。詐騙機房網路群播系統商係由『阿和（00-00000000000）』負責聯緊付款。『丫強（李萬強）』係幫我計算在印尼由我介紹過去之成員詐騙所得款項，我應抽佣獲取之金額。（警問：上揭詐欺集團詐騙對像為何人？答）我們詐欺集團所詐騙對像為大陸人民。（警問：上揭詐欺集團詐騙方式為何？答）只知道透過電話及網路行騙，假冒方式我祇知道有假冒大陸公安，其他我都不知道。（警問：今年05月間，你們詐欺集團何人告知你們，稱兩岸警方即將於印尼聯合掃蕩詐欺集團？答）是阿保告知我們的。（警問：你皆如何與『阿和』聯繫有關詐騙語音網路群播系統結帳及付款事宜？答）『阿和』有時以印尼行動電話、有時以skype電話與我聯緊，向我報帳款數字、我會回報『阿保』。（警問：警方提示犯罪嫌疑人紀錄表（編號l至94，計8頁），請你逐一指認相片中之人，何人是你所屬詐欺集團成員？各擔任何工作？綽號『火鍋』、『阿峰』、『透抽』、『賓哥』、『阿強』、『小熊』、『小明』、『阿和』、『蒼蠅』、『阿邦』、『阿全』、『保哥』、『阿寶』、『小林』、『阿順』、『阿瑪尼』、『阿浪』、『空軍』、『土豆』各為何人？答）編號1綽號小熊（未○○ ），從事旅行社幫你訂購機票；編號2丙○○，綽號小余，我僅與他前往澳門賭博；編號3、綽號蒼蠅（黃○ ○），我只認識，他從事何事我不知道；編號11、綽號阿強（李萬強），幫忙處裡我所介紹之詐騙員工薪水；編號25、徐志超，係我姊夫，沒有從事詐騙工作；編號28係我本人Ｂ○○；編號34、綽號小莊、老大（曾希晢），編號36、綽號透抽（陳崑透），我不知道他做什麼，但是他有拿1、2次我從事介紹詐騙人員的薪水給我，金額為新台幣10-20萬元；編號37，綽號阿欽（林文欽），是我介紹前往印尼從事詐騙之人；編號42號、綽號阿榮（癸○○），幫忙處裡從澳門洗錢（地下匯兌）回台灣，編號69李博文，他在台灣做什麼我不清楚，但是我有借他新台幣一千五百萬元，他亦有開立15張面額壹百萬元支票給我；編號70綽號：阿玄（吳居學），我不知道他在做什麼，只知道他叫李博文姐夫。編號71，我都叫「姐阿」（吳佩霓），我不知道他從事何事；編號73，阿玄的母親（江惠珍），我都叫他『阿姑』。我不知道他從事何事；編號73，丁○○，我都叫他同學，他是丙○○的弟弟，我不知道他在做什麼；編號76，綽號：阿鴻，他之前有在從事詐騙工作，我係在大陸認識他，他現在做什麼我不清楚；編號77，綽號：阿庫（曾坤木），我僅與他在台北的酒店喝過酒。（警問；警方現在出示昨日，自你隨身記憶卡內印出之部分資料「一線交戰手冊，中國電信客服中心你好！......（如附件八張）；前開資料作何用途？答）這些資料係用來指導成員如何進行電話詐騙；這些資料是原本就存在記憶卡內，而記憶卡我好像是向『阿峰』拿的。（警問：你每月約可領取多少詐騙所得？領取方式？答）約新臺幣10-20萬元整。皆由『阿保』叫人打電話予我，約於外面現場拿取現金。（警問；你自何時起即參與該詐騙集團？答）我自2、3年前即已經參與『火鍋（天○○）』詐騙集團。（以上見彰化縣警察局71359號卷一、第124頁至第125頁）。....（檢察官問：今日警方提示16位阿賓的組員，你是否有看過？答）沒有，只認識1位綽號阿強，經警察提示後，他的本名叫李萬強的人。（檢察官問：詐騙集團如何分組？答）阿寶給我的電話名單，我負責跟那些人聯絡，確認他們是否有興趣作詐騙，我只是負責聯絡他們，讓他們跟旅行社的小熊聯繫，我聯絡他們會確認他們是否要到國外，是否要從事詐騙，阿寶每隔一段時間會找人拿新的SIM卡給我用，用來聯繫組員，所以我沒有看過我這組的組員。（檢察官問：你是否知道集團成員，是歸類於你這組？還是歸類於小明這組？這是由何人決定的？答）如何分組的我不清楚，小熊會跟我說我這組的有幾個人去出我就回報給阿寶，阿寶會去跟小熊結帳，到後來我們有要求小熊開收據給出國的組員，在拿出去結帳。（檢察官問：你是否有去見過阿寶？答）從來沒有看過阿寶，我只有在印尼看過阿風的大陸人，在澳門有要加入詐騙的大陸人一起過去，阿風安排我住飯店。（檢察官問：集團的成員叫你聯絡，除了阿寶之外，是否天○○也有請你聯絡？答）應該有，但不多，大部分都是阿寶。....（檢察官問：你詐騙所賺來的錢，都花去哪裡？答）1個月約領1、20萬元，個人開銷或到賭場認識交際或賭掉了。....（檢察官問：天○○詐騙每個月賺的錢，都花去哪裡了？答）不清楚。（檢察官問：本件詐騙是否想認罪？答:）有。....（檢察官問：何時認識天○○？答）2、3年前在澳門賭博時，透過大陸人認識他的。（檢察官問：為何你後來會跟天○○合作做詐騙集團？答）因為我們在賭場碰到之後，他知道我在做洗碼，我看他常常有很多錢，覺得奇怪，就問他，他才告訴我，就問我要不要幫他忙，看到時候每個月要給我多少錢，我想說每個月可以多一筆收入，就答應他了（以上見100年偵字第8265號卷2、第37頁至第38頁）。....（檢察官問：你在認識天○○之前，做何事？答）在澳門賭場做洗碼，做多久我忘記了，在賭場裡約有4、5年，也在柬埔寨、菲律賓及新加坡的賭場做過洗碼。....（檢察官問：既然你每個月都可以做洗碼，為何還會加入天○○的詐騙集團？答）我想說只是幫忙打電話及訂機票，就可以多一些收入，所以沒有想那麼多。（檢察官問：天○○如何跟你約定報酬？答）當初是談每個月約有新台幣10到20萬元，在賭場見面時，天○○就會交錢給我，我也從來不過問我到底可以拿多少錢，我只是認為這是多的一筆收入，最多拿過港幣3萬多元，最少拿過港幣1萬多元。....（檢察官問：比較常聽指示介紹台灣人至國外機房工作是何時？答）是99年底至100年初。....（檢察官問：詐騙集團裡跟你聯繫代訂機票是何人？答）主要是綽號阿寶的男子，我是透過天○○跟阿寶認識，之前在澳門時同意加入天○○集團時，天○○就把阿寶電話給我，叫我過二天跟阿寶聯絡，天○○跟我說阿寶會跟我說我要做什麼及怎麼做。....（檢察官問：你何時加入天○○的詐騙集團？答）去年10月份左右加入（以上見100年偵字第8265號卷2、第125頁至第126頁）」等語，益徵，天○○係跨國詐欺集團首腦，而被告Ｂ○○則替天○○詐欺集團招募人員介紹加入該天○○電信詐欺集團。㈡被告Ｂ○○參與天○○詐欺集團從事電信詐欺，與被告Ｂ○○有關之通訊監察譯文說明如下:（以下見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第85頁正面至第93頁正面）: 被告Ｂ○○於100年9月20日至21日警詢稱「（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容中『薪水』、『打草』、『寶哥』、『匯水』、『水公司』、『阿和』、『阿峰』、『68×0.18是多少』是指何人、何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0121 │0926- │←│男 │628581│A：喂耶，怎樣。B：那個「薪水│52354 │ │215439│086364│ │ │136736│」，13到22，你這次也是全部要│；臺北│ │ │ │ │ │5 │「打草」是不是。A：沒有，你 │縣中和│ │ │ │ │ │ │要看數字再報給我。B：數字ㄛ │市興南│ │ │ │ │ │ │。A：對，你不是說「草」的部 │路三段│ │ │ │ │ │ │分，已經有26了，等於扣掉1萬 │2號；0│ │ │ │ │ │ │多，還有25。B：嗯。A：25的話│ │ │ │ │ │ │ │，我叫你幫我處理5萬，還有20 │ │ │ │ │ │ │ │ㄚ。B：嗯。A：那20就應該夠了│ │ │ │ │ │ │ │。B：對，「寶哥」叫我們這次 │ │ │ │ │ │ │ │要自己找「匯水」的。A：其他 │ │ │ │ │ │ │ │那些員工呢。B：員工的，變成 │ │ │ │ │ │ │ │我們自己要找ㄚ。他說我們自己│ │ │ │ │ │ │ │找「水公司」，他幫我們「打」│ │ │ │ │ │ │ │這樣子。A：他只能負責一個單 │ │ │ │ │ │ │ │位就對了。B：對ㄚ，他是說叫 │ │ │ │ │ │ │ │「匯水」的處理，會比較「安全│ │ │ │ │ │ │ │」。A：你叫「阿和」打給我。B│ │ │ │ │ │ │ │：我剛有跟「阿和」講，他說明│ │ │ │ │ │ │ │天幫我聯絡看看。A：對你叫他 │ │ │ │ │ │ │ │打給我。B：他知道你這支電話 │ │ │ │ │ │ │ │嗎。A：我剛有發訊息給他，問 │ │ │ │ │ │ │ │他有沒收到，叫他打給我。B： │ │ │ │ │ │ │ │ㄛ好，還有這次「阿峰」家的薪│ │ │ │ │ │ │ │水，一樣他發嗎？A：對，一樣 │ │ │ │ │ │ │ │他發，結出來，看多少，直接叫│ │ │ │ │ │ │ │「寶哥」他們扣過去，省得麻煩│ │ │ │ │ │ │ │。B：結了ㄚ，問題是年終我不 │ │ │ │ │ │ │ │會算。A：年終結出來他們是多 │ │ │ │ │ │ │ │少。B：個人薪水，業績的部分 │ │ │ │ │ │ │ │而已。A：ㄜ。B：你說總共，還│ │ │ │ │ │ │ │是我們家的。A：他們的總共業 │ │ │ │ │ │ │ │績。B：他們的業績我看一下。A│ │ │ │ │ │ │ │：他們的業績從13開始算。B： │ │ │ │ │ │ │ │他們的部分68萬1600。A：13號 │ │ │ │ │ │ │ │開始嘛。B：對。A：好，那你68│ │ │ │ │ │ │ │×0.18是多少。B：12萬2688。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 該電話是我跟綽號『阿強』的男子通話；薪水是指我介紹的人過去的薪水、打草是因為他門是大陸人所指的是人民幣、寶哥係指印尼部分的負責人、匯水係指發給員工薪水、水公司係指在印尼的幣值兌換公司、阿和我只知道這個人會麻煩他聯繫水公司、阿峰係大陸人，也有麻煩他找大陸人去印尼作詐騙、68X0.18係指員工薪水。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容「三線」的部分是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0121 │0926- │←│ │628581│B：剛剛沒錢。A：嗯。B：沒有 │1615；│ │215850│086364│ │ │136736│這12萬2688裡面，有參雜我們「│臺北縣│ │ │ │ │ │5 │三線」的部分。A：有我們的嘛 │新店市│ │ │ │ │ │ │。B：對ㄚ，我直接告訴你他們 │安民街│ │ │ │ │ │ │家薪水的部分，因為他們家，我│17號12│ │ │ │ │ │ │有做出來。A：總共是多少。B：│樓之1 │ │ │ │ │ │ │他們業績可以領的部分是7萬 │；90 │ │ │ │ │ │ │5268。A：加底薪。B：ㄚ。A： │ │ │ │ │ │ │ │加底薪都加了。B：底薪1到12號│ │ │ │ │ │ │ │都發了。A：後面13的。B：沒有│ │ │ │ │ │ │ │ㄚ，1到12的底薪，已算到22日 │ │ │ │ │ │ │ │了。A：你過10分鐘打給我。B：│ │ │ │ │ │ │ │好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我跟綽號『胖子』的通話內容；三線指的是員工部分，該員工應該是指假冒警官騙錢的。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0121 │0926- │←│阿和 │628581│A：喂耶。B：怎樣。A：你姐有 │52101 │ │223538│086364│ │ │085340│辦法處理嗎？B：我姐ㄛ。A：我│；臺北│ │ │ │ │ │3 │們之前講的那個。B：我姐回臺 │縣新店│ │ │ │ │ │ │灣了。A：他什麼時候過去。B：│市安和│ │ │ │ │ │ │延後了。A：你有辦法找「匯水 │路二段│ │ │ │ │ │ │」嗎。B：我跟你講，臺灣那邊 │251號8│ │ │ │ │ │ │，像我這次是25，20幾號回去，│樓；20│ │ │ │ │ │ │我直接匯錢給「匯水」，直接打│ │ │ │ │ │ │ │到大陸，他就幫我處理了。A： │ │ │ │ │ │ │ │都要從「臺耶」走。B：對ㄚ。A│ │ │ │ │ │ │ │：你辦法找到國內「匯水」的。│ │ │ │ │ │ │ │B：我有打給我「老爸」，他說 │ │ │ │ │ │ │ │最大的，都被抓了。A：你由臺 │ │ │ │ │ │ │ │灣再匯過去，手續費不曉得要扣│ │ │ │ │ │ │ │多少B：要自己「了ㄚ」。A：我│ │ │ │ │ │ │ │知道ㄚ，這才麻煩。B：你是多 │ │ │ │ │ │ │ │少。A：重點是員工薪水，加一 │ │ │ │ │ │ │ │加幾十啦，這次也做沒多少。B │ │ │ │ │ │ │ │：幾十，頂多1-2萬台幣ㄚ。A：│ │ │ │ │ │ │ │臺灣的，你是匯過去，還是直接│ │ │ │ │ │ │ │到銀行匯。B：我的模式，是跟 │ │ │ │ │ │ │ │「寶哥」拿到錢，我直接拿給臺│ │ │ │ │ │ │ │灣的匯水，然後大陸直接放錢。│ │ │ │ │ │ │ │A：臺灣的匯水，可以兌匯幾個 │ │ │ │ │ │ │ │帳戶。B：2個。A：2個ㄛ。B： │ │ │ │ │ │ │ │我這次回去會再找幾個其他的，│ │ │ │ │ │ │ │我覺得「鐘先生」的財力，不是│ │ │ │ │ │ │ │那麼雄厚，你6-70萬，差不多分│ │ │ │ │ │ │ │2次。A：我一定分的，打算分3 │ │ │ │ │ │ │ │次。B：為什麼。A：賠也20。B │ │ │ │ │ │ │ │：不會啦，拿臺灣的，大陸那邊│ │ │ │ │ │ │ │放，放完再走嘛。A：ㄚ。B：聽│ │ │ │ │ │ │ │「寶哥」講這次可以幫我們處理│ │ │ │ │ │ │ │。A：剛聽我們「阿強」說的ㄚ │ │ │ │ │ │ │ │。B：ㄛ。A：他怎樣跟你說的。│ │ │ │ │ │ │ │B：開會講的ㄚ。A：他剛講怎樣│ │ │ │ │ │ │ │，過完年再自己找「匯水」的，│ │ │ │ │ │ │ │再麻煩你姐處理，也不用找「匯│ │ │ │ │ │ │ │水」的。B：我覺得我回臺灣「 │ │ │ │ │ │ │ │匯水」的都不是問題，因為我們│ │ │ │ │ │ │ │之前到大陸做這個太多了。A： │ │ │ │ │ │ │ │我再想一下。B：你要打就打這 │ │ │ │ │ │ │ │支。A：我發訊息給你，我的都 │ │ │ │ │ │ │ │是易付卡不能打。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 該通話係我在台灣與阿和在印尼時的通話，麻煩阿和幫我聯絡匯水的水公司，鐘先生我只有打電話跟他連絡水公司的部份，真實姓名我不清楚。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『保哥』、『阿峰』、『頭家』是指何人、何意是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0122 │0926- │←│阿強 │628581│A：你算好沒有。B：問題是我不│1616；│ │175823│086364│ │ │136736│知道你要怎麼算。A：你要把數 │臺北縣│ │ │ │ │ │5 │字報給我。B：問題是年終的部 │新店市│ │ │ │ │ │ │分。A：我不是要你數字報給我 │安民街│ │ │ │ │ │ │，看要怎麼分給他們。B：我都 │17號12│ │ │ │ │ │ │算好了，看你怎麼分。A：我拿 │樓之1 │ │ │ │ │ │ │個紙筆。B：我有先跟「保哥」 │；0 │ │ │ │ │ │ │講，先打20萬「草」給「阿峰」│ │ │ │ │ │ │ │。A：先20給他，我們再跟他算 │ │ │ │ │ │ │ │。B：他說你之前是留7萬。A： │ │ │ │ │ │ │ │在「阿峰」那裡，「阿峰」要再│ │ │ │ │ │ │ │給我7萬。B：就27萬ㄚ。A：我 │ │ │ │ │ │ │ │再跟他講。B：他有要你電話， │ │ │ │ │ │ │ │我給他這支。A：這支對「公的 │ │ │ │ │ │ │ │」沒差。B：嗯。A：「頭家」本│ │ │ │ │ │ │ │來是15、16、17嘛，你先不要管│ │ │ │ │ │ │ │，你18-22看多少。B：18-22總 │ │ │ │ │ │ │ │共108萬9430。A：總共幾個人在│ │ │ │ │ │ │ │。B：18.19是30個人，20號是24│ │ │ │ │ │ │ │個，21-22號是20個。A：你報的│ │ │ │ │ │ │ │都包括「阿峰」那邊的。B：對 │ │ │ │ │ │ │ │ㄚ。A：你就年終沒辦法分嗎。B│ │ │ │ │ │ │ │：對ㄚA：我算一下，發給你， │ │ │ │ │ │ │ │你再打給我。B：好。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0122 │0926- │←│阿強 │628581│A：什麼東西。B：沒有「火鍋」│10286 │ │182752│086364│ │ │136736│現在意思，把那個「阿順」加「│；臺北│ │ │ │ │ │5 │小明」加那個，全部東西放我這│市信義│ │ │ │ │ │ │裡。A：ㄚ。B：我怎麼知道。A │區基隆│ │ │ │ │ │ │：怎麼都拿到這來。B：我只能 │路二段│ │ │ │ │ │ │塞在那間密室。A：好。B：「阿│13號及│ │ │ │ │ │ │和」打給我說送我們這裡。A： │15號12│ │ │ │ │ │ │「阿華」那邊，你叫他去跟「阿│樓屋頂│ │ │ │ │ │ │和」拿錢。B：叫他找「阿和」 │；270 │ │ │ │ │ │ │。A：對，「阿和」那邊我還有 │ │ │ │ │ │ │ │20多條在那。B：那夠啦，我們 │ │ │ │ │ │ │ │還有130幾條。A：我跟你講，「│ │ │ │ │ │ │ │阿峰」13-22是多少。B：68萬多│ │ │ │ │ │ │ │。A：薪水。B：7萬5500。A：他│ │ │ │ │ │ │ │們來幾個。B：8-9個。A：我們 │ │ │ │ │ │ │ │家的，20走的，一個人1萬，晚 │ │ │ │ │ │ │ │走的2萬。B：「阿峰」家的。A │ │ │ │ │ │ │ │：我在跟「阿峰」講。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0122 │0926- │←│阿強 │628581│B：我算一算「草」的部分，打 │19368 │ │191412│086364│ │ │136736│了42萬5。A：然後呢。B：「台 │；臺北│ │ │ │ │ │5 │」的部分是66萬5。A：沒關係你│市信義│ │ │ │ │ │ │跟「阿祥」講直接從我這邊扣。│區松智│ │ │ │ │ │ │B：因為他這次25-26還會再拿一│路8號 │ │ │ │ │ │ │次「台」ㄚ。A：我知道ㄚ。B：│B3樓- │ │ │ │ │ │ │我年終也是一樣。A：你先跟他 │台北 │ │ │ │ │ │ │們講，先這樣，私底下我在算給│101；0│ │ │ │ │ │ │你，你跟他們講都一視同仁的。│ │ │ │ │ │ │ │B：嗯。A：不然你在那邊講，別│ │ │ │ │ │ │ │人聽到又哇哇叫。B：我知道， │ │ │ │ │ │ │ │我不是還差你50嘛，我們這個月│ │ │ │ │ │ │ │1-22差不多310嘛。A：全部加一│ │ │ │ │ │ │ │加。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我在台灣時與阿強在印尼時的通話內容；該通話內容是指發放員工薪水，阿順跟小明是指在印尼上班人的綽號，阿華是指在印尼負責聯絡事宜，我們有130條是指印尼盾，1條印尼盾指約新台幣2-3千元，台的部份是指新台幣、阿祥在印尼上班、負責印尼我介紹過去的人薪水、帳戶部分。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『阿峰』、『阿強』、『系統畫面』是指何人、何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0122 │0926- │←│阿峰 │628158│A：喂耶「阿峰」。B：等一下跟│19368 │ │192406│086364│ │ │328885│「阿強」對帳。A：他有報給我 │；臺北│ │ │ │ │ │ │。B：我大約瞭解一下「畫面」 │市信義│ │ │ │ │ │ │、「業績」多少。A：我跟你講 │區松智│ │ │ │ │ │ │，「系統」那邊都先不計，等年│路8號 │ │ │ │ │ │ │後再算，「系統畫面」都先不計│B3樓- │ │ │ │ │ │ │，那個整年都在算，我先抓一個│台北 │ │ │ │ │ │ │大數，你不是還要7萬給我。B：│101；0│ │ │ │ │ │ │對。A：1-12薪水我要給你9萬。│ │ │ │ │ │ │ │B：ㄛ。A：你11萬，看要分多少│ │ │ │ │ │ │ │年終給你們家。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我在台灣時跟阿峰在印尼時的通話內容；因為我人不在印尼，所以由阿強跟阿峰對帳，事後由阿強或阿祥報給我，畫面是指員工薪水資料，系統係指員工在印尼上班的電話費用。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0122 │0926- │←│阿強 │628581│B：我問一下「前線」獎金1千美│52746 │ │222040│086364│ │ │136736│金，是當月累積最高那個拿，是│；臺北│ │ │ │ │ │5 │不是。A：對ㄚ。B：有包含他們│縣新店│ │ │ │ │ │ │家嗎。A：第一名是他們家。B：│市環河│ │ │ │ │ │ │差不多。A：你跟我講300多， │路550 │ │ │ │ │ │ │1-12那有那麼多。B：阿峰家， │號2樓 │ │ │ │ │ │ │5-12是52萬。A：13-22我們家是│頂； │ │ │ │ │ │ │多少。B：88萬8080。A：加一加│280 │ │ │ │ │ │ │才200多，你給我抽50。B：我也│ │ │ │ │ │ │ │很頭痛。A：我想一下，沒關係 │ │ │ │ │ │ │ │我跟你講，他們每個2萬，你有 │ │ │ │ │ │ │ │沒算。B：有。A：你那邊也分，│ │ │ │ │ │ │ │我這邊也抽。B：我也算員工。A│ │ │ │ │ │ │ │：2萬一樣有，你結婚要包多少 │ │ │ │ │ │ │ │。B：當然是越多越好。A：「 │ │ │ │ │ │ │ │168」啦。B：是6位數還5位數。│ │ │ │ │ │ │ │A：6啦。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0122 │0926- │←│阿強 │628581│A：怎樣。B：「佩佩」「辰辰」│52101 │ │223221│086364│ │ │136736│說第一1千，第二500ㄛ。A：對 │；臺北│ │ │ │ │ │5 │有我有講。B：那不是要500給那│縣新店│ │ │ │ │ │ │個。A：500你的，1千我的。 │市安和│ │ │ │ │ │ │ │路二段│ │ │ │ │ │ │ │251號8│ │ │ │ │ │ │ │樓；20│ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我在台灣時與阿強在印尼時通話內容；前線指在印尼工作撥打一線電話的人員，阿峰家，5-12是52萬，係指阿峰集團5到12日所詐騙取得的金額52萬、我們家13-22有88萬8080係指員工在13日至22日騙到的金額（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一字第0000000000號卷壹、第85頁至86頁）。（警問:上揭針對詐欺案件所製作的筆錄是否實在？答）實在。（警問：你所指的『薪水』是指我介紹的人過去的薪水，請問你介紹何人？前往何地？從是何事？有無透過其他人介紹？警方出示指認犯罪嫌疑人紀錄一覽表【一】-【八】、答）由我介紹臺灣人及大陸人，前往印尼、菲律賓及柬埔寨從事詐騙工作；我們並無特定從事幾線詐騙工作。我曾經介紹過『指認犯罪嫌疑人紀錄一覽表』中之編號11、37前往印尼從事詐騙！我另外透過『小富』、『阿峰』、『阿寶』招募介紹大陸人過去『印尼及菲律賓』從事電訊詐騙，過去之人是由他們安排工作。（警問：你是利用何種方式介紹大陸人民前往印尼從事詐騙？答）係利用電話聯絡綽號阿峰、小富等人招募大陸人民。（警問：你從事介紹大陸人民前往印尼從事詐騙，印尼方面係與何人聯繫？你如何獲取詐騙金額？如何發放薪水？如何計算？答）與印尼的阿峰、阿華聯繫，把欲前往印尼從事詐騙之大陸人民電話交與阿華聯繫；我獲利部分找人或打電話給我前往拿取現金，由何人交予我，我則不清楚，獲利係以我介紹人員所獲取薪水的3%或4%，另我所介紹之人如何獲利我就不清楚，員工薪水由匯水的水公司發放（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一字第1000173404號卷壹、第88頁正面）。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0123 │0926- │←│阿強 │628581│B：這個月13-22總共實領128萬 │40793 │ │105543│086364│ │ │136736│多的「草」。A：嗯。B：打「草│；臺北│ │ │ │ │ │5 │」的部分60多萬，包含「阿峰」│市松山│ │ │ │ │ │ │20萬，然後「保哥」說匯率4.31│區光復│ │ │ │ │ │ │。A：「台」可以拿多少。B： │北路11│ │ │ │ │ │ │300多。A：你有把電話給他。B │巷33號│ │ │ │ │ │ │：我有留全球通、台灣留給他。│塔屋3 │ │ │ │ │ │ │A：發給我。B：好。A：誰會爭 │樓； │ │ │ │ │ │ │議。B：他們說年終「阿彬」還 │240 │ │ │ │ │ │ │「阿峰」發，「阿峰」推給你，│ │ │ │ │ │ │ │由其是今天要回去那幾個。A： │ │ │ │ │ │ │ │不用理他們。B：扣掉這次你「 │ │ │ │ │ │ │ │台」的部分，剩230-240。A：嗯│ │ │ │ │ │ │ │。B：我們分3個步驟「大老闆的│ │ │ │ │ │ │ │」、「你的」、還有「員工的」│ │ │ │ │ │ │ │，我都有對好，你自己看就好。│ │ │ │ │ │ │ │A：嗯。B：老板的部分領多少，│ │ │ │ │ │ │ │我都有幫你記下來。A：嗯。B：│ │ │ │ │ │ │ │你記一支我電話。A：你發給我 │ │ │ │ │ │ │ │。B：好。A：你發號碼。B：我 │ │ │ │ │ │ │ │現在身上現金，還有2千多萬。A│ │ │ │ │ │ │ │：嗯。B：公帳部分，你補2千進│ │ │ │ │ │ │ │來，扣一扣，還有剩1225萬，你│ │ │ │ │ │ │ │私人剩800多萬。A：嗯。B：所 │ │ │備註: │ │ │ │ │以說都是你的錢。A：嗯。B：但│ │ │100年 │ │ │ │ │還沒扣給「阿華」的。A：到時 │ │ │聲監字│ │ │ │ │再看。B：剩的這些「印尼盾」 │ │ │第53號│ │ │ │ │是藏在家裡，還是叫人家拿回去│ │ │ │ │ │ │ │給你。A：放家裡，藏好就好。B│ │ │ │ │ │ │ │：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我在臺灣時與阿強（電話：0000000000000）在印尼時的通話內容；談論薪水發放部分，保哥係在印尼的負責人，『大老闆的』所指何人我不清楚，『你的』的部份是指我本人，『員工』是指我所招募介紹前往詐騙人員，阿華是指印尼方面的聯絡人；印尼盾係指印尼使用貨幣。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『阿卿』是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0124 │0926- │→│文卿 │0911- │B：喂耶我「阿卿」。A：「阿卿│1267；│ │211458│086364│ │ │912625│」ㄛ。B：都到了，出來了。A：│桃園縣│ │ │ │ │ │ │哭夭ㄚ。B：剛到。A：這支是你│大園鄉│ │ │ │ │ │ │用身分證的嗎。B：ㄚ。A：這你│航站南│ │ │ │ │ │ │自己的號碼。B：對我臺灣的。A│路5號 │ │ │ │ │ │ │：改天不要再用了。B：A：不要│；20 │ │ │ │ │ │ │用了，這次回來取消掉，不要用│ │ │ │ │ │ │ │這號碼。B：好ㄚ。A：你打給「│ │ │ │ │ │ │ │阿祥」，你不要用這號碼打，用│ │ │ │ │ │ │ │公用電話打。B：好。A：我有一│ │ │ │ │ │ │ │個電話是回來專門聯絡的，你打│ │ │ │ │ │ │ │到我「公的」電話。B：好ㄚ， │ │ │ │ │ │ │ │等會跟「阿祥」連絡，他有你電│ │ │ │ │ │ │ │話。A：有我私的電話。B：我們│ │ │ │ │ │ │ │先回「阿祥」那邊。A：你們拿 │ │ │ │ │ │ │ │一拿，自己小心，一些事情我有│ │ │ │ │ │ │ │跟他交代了。B：好。A：你跟他│ │ │ │ │ │ │ │連絡。B：好。A：自己小心。B │ │ │ │ │ │ │ │：好。A：你們在幾號出口，我 │ │ │ │ │ │ │ │也在機場。B：計程車2號。A： │ │ │備註: │ │ │ │ │另外一個出口。B：ㄛ。A：沒關│ │ │100年 │ │ │ │ │係我有叫「阿祥」跟你們講，這│ │ │聲監字│ │ │ │ │2天過來吃飯。B：好。A：自己 │ │ │第53號│ │ │ │ │小心。B：好掰掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係指我跟阿卿從印尼返台時在機場的通話內容；交代阿祥何事我不知道，另叫丫卿拿取何物我也忘記了。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0124 │0926- │←│阿強 │027731│A：喂耶，你到了沒。B：我早上│1615；│ │161159│086364│ │ │4096 │7點多就到了。A：你怎麼這麼早│臺北縣│ │ │ │ │ │ │。B：昨天晚上飛機ㄚ。A：到了│新店市│ │ │ │ │ │ │自己小心，注意一點。B：你說 │安民街│ │ │ │ │ │ │「小周」是拿10萬給他是不是。│17號12│ │ │ │ │ │ │A：你先拿10萬給他，然後你在 │樓之1 │ │ │ │ │ │ │邊看，到時候不夠再補給他，你│；90 │ │ │ │ │ │ │那時候人不在廈門，問能不能轉│ │ │ │ │ │ │ │給他。B：就是不能轉，要是能 │ │ │ │ │ │ │ │幹嘛拿給他。A：要不你先打給 │ │ │ │ │ │ │ │他，跟他連絡看怎樣。B：好啦 │ │ │ │ │ │ │ │，所有「國內」的都OK，都到了│ │ │ │ │ │ │ │。A：「國內」的都到了。B：對│ │ │ │ │ │ │ │都連絡了。A：好ㄚ，一樣你都 │ │ │ │ │ │ │ │把我電話給他們。B：「小月」 │ │ │ │ │ │ │ │我都留了。A：好，你自己注意 │ │ │ │ │ │ │ │安全，看怎樣打給我。B：你那 │ │ │ │ │ │ │ │個「草紙」總共有31萬7。A：嗯│ │ │ │ │ │ │ │，沒關係都放你那裡，你就記好│ │ │ │ │ │ │ │。B：支出先跟你講一下，你那 │ │ │ │ │ │ │ │個「填的」5萬，那個6千，「阿│ │ │ │ │ │ │ │姨」的1萬，「阿唐」跟「佩佩 │ │ │ │ │ │ │ │」印尼盾跟你換「草」，總共1 │ │ │ │ │ │ │ │萬6千7。A：沒關係你都記著。B│ │ │ │ │ │ │ │：好我知道。A：到時候回去再 │ │ │ │ │ │ │ │…。B：晚上「蚊子」他們到了 │ │ │ │ │ │ │ │，看你要不要先找他們，「蚊子│ │ │ │ │ │ │ │」身上有….。A：我知道，「蚊│ │ │ │ │ │ │ │子」會先拿給「阿祥」，明後天│ │ │備註: │ │ │ │ │約他們出來吃飯，我再跟他拿就│ │ │100年 │ │ │ │ │好。B：好啦。A：你自己在那邊│ │ │聲監字│ │ │ │ │，自己注意好就好，你那邊記好│ │ │第53號│ │ │ │ │，到時候我再跟你對。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與阿強（電話0000000000）通話內容，談話內容係談論我所介紹員工薪水發放部分；小周係大陸人從事何事我不清楚，國內指的台灣還是印尼我不清楚，我不清楚，小月、阿姨、阿唐、佩佩均係我所介紹之大陸人在印尼從事詐騙人員；蚊子名字我不清楚，從事何事我也不清楚。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │1201 │0919- │←│賓哥 │628588│B：你在辦公室嗎？A：有ㄚ。B │ │ │171116│388933│ │ │046412│：你之前發給我那6個台胞證多 │ │ │ │未○○│ │ │6 │少錢。A：那有6個台胞證。B： │ │ │ │ │ │ │ │有ㄚ「蒼蠅」發過來的。A：沒 │ │ │ │ │ │ │ │有一個台胞急件。B：是多少。A│ │ │ │ │ │ │ │：2800。B：一個2800。A：那個│ │ │ │ │ │ │ │叫「李明嘉」。B：ㄛ。A：「菲│ │ │ │ │ │ │ │簽」6個，2個商務艙、3個單程 │ │ │ │ │ │ │ │、1個來回。B：商務艙一個多少│ │ │ │ │ │ │ │錢。A：1萬8200。B：我確定23 │ │ │ │ │ │ │ │日。A：23沒飛。B：24呢。A： │ │ │ │ │ │ │ │今天「小明」那邊也要訂，可是│ │ │ │ │ │ │ │還沒上線跟我聯絡。B：名字給 │ │ │ │ │ │ │ │你嘛。A：你嘛。B：總共7-8個 │ │ │ │ │ │ │ │。A：你跟「小明」有在一起嗎 │ │ │ │ │ │ │ │。B：沒有分開訂。A：你有在「│ │ │ │ │ │ │ │Skype」嗎。B：有ㄚ。A：他們 │ │ │備註: │ │ │ │ │今天有訂7個。B：他訂他們的，│ │ │99年聲│ │ │ │ │我訂我的。A：ㄛ。B：你也是要│ │ │監字第│ │ │ │ │分開算。A：我怕你們會重復。B│ │ │890號 │ │ │ │ │：我用「Skype」報名字。A：好│ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與未○○（綽號小熊）的通話內容；係談論由蒼蠅介紹六個臺灣人給我安排前往菲律賓從事詐騙的細節。李明嘉是指其中一個台灣人的名字。小熊是在從事旅行社工作，他都在幫我門訂購機票，但我不清楚他是否知道我們從事何事。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │1201 │0919- │←│賓哥 │026640│B：拿紙跟筆啦。A：你說。B： │ │ │172507│388933│ │ │4588 │我報給你寫一下。A：嘿耶。B：│ │ │ │未○○│ │ │ │第一個「KU WEN HSING」男生、│ │ │ │ │ │ │ │下一個「LU CHEN HSAING」、「│ │ │ │ │ │ │ │FANG YI MEI」、「HSIAO SHENG│ │ │ │ │ │ │ │WEI」、「LIN WEN CHIN」、「 │ │ │ │ │ │ │ │WU HSIN HUA」、「LIU PE WEI │ │ │ │ │ │ │ │」總共7人，六男一女。A：你知│ │ │ │ │ │ │ │道他們什麼時候過去的嗎。B： │ │ │ │ │ │ │ │都不一定ㄚ。A：因為電腦裡面 │ │ │ │ │ │ │ │一定不會有資料ㄚ。B：你票開 │ │ │ │ │ │ │ │多久。A：都開一年的。B：你查│ │ │ │ │ │ │ │看看，他們票都不在，可能有回│ │ │ │ │ │ │ │程票。A：只是我要知道他們什 │ │ │ │ │ │ │ │麼時候出去，這樣比較好找。B │ │ │ │ │ │ │ │：我看沒有你查一下。A：他們 │ │ │ │ │ │ │ │人沒在旁邊ㄛ。B：有ㄚ。A：嗯│ │ │ │ │ │ │ │。B：你查一下有什麼問題打給 │ │ │ │ │ │ │ │我，訂定24日的。A：1月24日。│ │ │ │ │ │ │ │B：對耶。A：你呢。B：晚一點 │ │ │ │ │ │ │ │再跟你講。A：ㄛ。B：這七個先│ │ │ │ │ │ │ │幫我訂。A：好。B：你先處理，│ │ │備註: │ │ │ │ │航班時間再跟我講。A：好。B：│ │ │99年聲│ │ │ │ │先處理最晚明天要給我消息。A │ │ │監字第│ │ │ │ │：「古文星」是這次跟阿強11月│ │ │890號 │ │ │ │ │去的嗎。B：嗯。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與未○○（電話0000000000）的通話內容；內容係談論介紹朋友過去印尼從事詐騙工作的行程，機票錢係由寶哥支出；古文星我不認識，我不知道。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │1231 │0919- │←│賓哥 │628588│A：你有找我嗎？B：沒有ㄚ。A │桃園縣│ │183541│388933│ │ │046412│：我有未接來電ㄚ。B：年前的 │桃園市│ │ │未○○│ │ │6 │你都訂好了嗎？A：ㄚ。B：過年│復興路│ │ │ │ │ │ │前要回去的，包括我這邊的，就│51-2號│ │ │ │ │ │ │是印尼跟菲律賓2邊，你都處理 │12樓頂│ │ │ │ │ │ │好了嗎。A：他們有的叫我訂， │ │ │ │ │ │ │ │有的沒叫我訂。B：有叫你訂的 │ │ │ │ │ │ │ │，帳你要結出來。A：沒有啦， │ │ │ │ │ │ │ │回來又不用錢。B：不管啦，有 │ │ │ │ │ │ │ │要錢的，不然要等到明年。A： │ │ │ │ │ │ │ │我知道。B：還有過年後，那一 │ │ │ │ │ │ │ │批要飛過來的人數會比較多。A │ │ │ │ │ │ │ │：嗯。B：到時你金額要記詳細 │ │ │ │ │ │ │ │一點。A：我知道。B：金額一個│ │ │ │ │ │ │ │月內跟你結清，只是金額比較大│ │ │ │ │ │ │ │，先跟你講一下。A：好，我知 │ │ │ │ │ │ │ │道。B：跟去年一樣，過年後要 │ │ │ │ │ │ │ │飛過來的人，會比較多。A：我 │ │ │ │ │ │ │ │知道。B：到時你要控制一下。A│ │ │ │ │ │ │ │：好，反正我會把「組別」分清│ │ │ │ │ │ │ │楚。B：對，因為剛過完年，大 │ │ │ │ │ │ │ │家剛「開工」，你臨時要錢就沒│ │ │ │ │ │ │ │辦法。A：我知道。B：可能跟你│ │ │ │ │ │ │ │月結。A：好。B：到時你沒辦法│ │ │ │ │ │ │ │周轉，你要事先跟我講。A：我 │ │ │備註: │ │ │ │ │知道。B：不然到時你今天跟我 │ │ │99年聲│ │ │ │ │講過2天要錢，我生不出來。A：│ │ │監續字│ │ │ │ │好，我大概到一個數字會跟你講│ │ │第780 │ │ │ │ │。B：到時要到了，看我手頭有 │ │ │號 │ │ │ │ │多少，我先給你。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 該通話係我與未○○通話內容；談論內容主要是我介紹人員前往印尼及菲律賓從事詐騙手作，與小熊談論機票訂購事宜，組別係指菲律賓及印尼兩邊。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0224 │0919- │←│賓哥 │628588│A：喂耶。B：小熊。A：嘿耶。B│桃園縣│ │182019│388933│ │ │046412│：那個有跟你聯絡。A：有ㄚ， │龜山鄉│ │ │未○○│ │ │6 │他叫我幫他訂後天。B：他改後 │中興路│ │ │ │ │ │ │天ㄛ。A：嗯。B：他跟你怎樣說│55號13│ │ │ │ │ │ │。A：他沒有跟我說拿票。B：晚│樓 │ │ │ │ │ │ │一點我聯絡他，看是直接去機場│ │ │ │ │ │ │ │，還是去跟你拿票。A：好。B：│ │ │ │ │ │ │ │他航班時間給我，安排人去接他│ │ │ │ │ │ │ │。A：最慢明天發給你。B：過幾│ │ │ │ │ │ │ │天你要把你那邊的帳，全部整理│ │ │ │ │ │ │ │出來。A：我知道ㄚ。B：之前我│ │ │ │ │ │ │ │們有先放「2百」在你那裡。A：│ │ │備註: │ │ │ │ │我知道。B：像前年一樣，誰的 │ │ │100年 │ │ │ │ │有幾個那樣。A：有，我都有寫 │ │ │聲監續│ │ │ │ │出來。B：過2天再跟你對。A： │ │ │字第11│ │ │ │ │好。B：晚一點我叫他跟你聯絡 │ │ │6號 │ │ │ │ │。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊（未○○）之通話內容，談論機票訂購事宣，我所介紹人員前往菲律賓、印尼係由我與小熊聯絡訂購機票，在通知保哥前往人員及資料；2百是指寶哥預先放新臺幣二百萬給小熊做為訂購機票的費用。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0227 │0919- │←│賓哥 │628588│A：喂耶。B：小熊。A：嘿耶。B│桃園縣│ │170055│388933│ │ │046412│：我們這邊所有的帳，你都差不│桃園市│ │ │未○○│ │ │6 │多了嘛。A：弄好了。B：弄好了│經國路│ │ │ │ │ │ │。A：我每一個都分開了。B：好│299號3│ │ │ │ │ │ │，明天skype上線。A：明天沒上│樓頂 │ │ │ │ │ │ │班。B：你明天沒上班。A：對ㄚ│ │ │ │ │ │ │ │。B：你怎麼這麼好命。A：放 │ │ │ │ │ │ │ │228。B：228跟你什麼關係。A：│ │ │ │ │ │ │ │放假。B：你「東西」都放公司 │ │ │ │ │ │ │ │嗎。A：對ㄚ。B：你3月1日才上│ │ │ │ │ │ │ │班。A：對ㄚ，因為你們「每家 │ │ │ │ │ │ │ │」我都分好了，就跟上次一樣，│ │ │ │ │ │ │ │我列在「單子」上，你們看過就│ │ │ │ │ │ │ │刪除這樣子。B：對，你自己有 │ │ │ │ │ │ │ │留檔，看「那家多少」，「幾個│ │ │ │ │ │ │ │人」，這樣。A：有ㄚ，就是你 │ │ │ │ │ │ │ │們看完，沒問題，就刪掉了。B │ │ │ │ │ │ │ │：就不留底嘛。A：對ㄚ，不會 │ │ │ │ │ │ │ │留那個。B：你個人資料不用留 │ │ │ │ │ │ │ │。A：沒有個人資料。B：「阿賓│ │ │ │ │ │ │ │」這邊幾人，個人資料不要留，│ │ │備註: │ │ │ │ │多少錢。A：我就是這樣打，上 │ │ │100年 │ │ │ │ │次給「阿強」看這樣，看過沒問│ │ │聲監續│ │ │ │ │題就刪掉。B：3月1日你電腦上 │ │ │字第11│ │ │ │ │線，用skype發給我，我再跟你 │ │ │6號 │ │ │ │ │對。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊（未○○）的通話內容；『東西』我不知道是指什麼，另單子係指我介紹的人前往印尼、菲律賓的機票費用。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0301 │0919- │←│賓哥 │628588│A：喂耶。B：喂耶哈囉。A：嘿 │桃園縣│ │125339│388933│ │ │046412│耶。B：你現在店裡嗎。A：我剛│桃園市│ │ │未○○│ │ │6 │出來吃飯。B：你何時回去。A：│大同路│ │ │ │ │ │ │可能半個小時，剛有打你電話，│43號7 │ │ │ │ │ │ │你沒接。B：還沒睡飽ㄚ。A：因│樓頂 │ │ │ │ │ │ │為「阿強」有來訂位置。B：3個│ │ │ │ │ │ │ │。A：4個人。B：對ㄚ，連他。A│ │ │ │ │ │ │ │：對，加他4個，我想說跟你確 │ │ │ │ │ │ │ │認一下。B：他訂何時的。A：他│ │ │ │ │ │ │ │跟「方怡媚」訂3月5號。B：他 │ │ │ │ │ │ │ │訂3月5日，其他的。A：其他2個│ │ │ │ │ │ │ │訂明天。B：你等耶回店裡，你 │ │ │ │ │ │ │ │把他們航班發給我，晚一點你打│ │ │ │ │ │ │ │給我，我新申請一個skype，你 │ │ │ │ │ │ │ │再把「帳」發給我。A：我就結 │ │ │ │ │ │ │ │到月底，他們就算3月份的。B：│ │ │ │ │ │ │ │你說誰重開的。A：「阿強」他 │ │ │ │ │ │ │ │有開一張單程的，還有一個「王│ │ │ │ │ │ │ │」什麼的。B：「阿強」。A：「│ │ │ │ │ │ │ │阿強」他開單程。B：他何時開 │ │ │ │ │ │ │ │單程。A：因為上次他單程沒有 │ │ │ │ │ │ │ │用ㄚ。B：是ㄛ。A：他上次是直│ │ │ │ │ │ │ │接去大陸。B：嘿耶。A：當初上│ │ │ │ │ │ │ │一次11月份去的，沒有用。B： │ │ │ │ │ │ │ │嘿耶。A：所以開單程去，不用 │ │ │ │ │ │ │ │浪費一張。B：你說還有誰開。A│ │ │ │ │ │ │ │：還有一個「王昌」什麼的，新│ │ │ │ │ │ │ │的。B：嘿耶。A：那個「呂禎祥│ │ │ │ │ │ │ │」、「方怡媚」是改機票，他們│ │ │ │ │ │ │ │之前就開了。B：之前就開好了 │ │ │備註: │ │ │ │ │。A：他們2個我就記3月份的帳 │ │ │100年 │ │ │ │ │，之前是記到2月底。B：你到昨│ │ │聲監續│ │ │ │ │天看是多少。A：嗯好。B：晚一│ │ │字第11│ │ │ │ │點再打給你。A：嗯。B：看怎樣│ │ │6號 │ │ │ │ │發給我。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊的通話內容；主要談論機票訂購事宜，方怡媚、王昌、呂禎祥我不認識，需要有照片或綽號我才知道。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？『阿榮』是指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0310 │0919- │←│賓哥 │628588│B：等一下，有一個叫「阿榮」 │桃園縣│ │191348│388933│ │ │847181│的會打給你。A：嘿耶。B：他要│桃園市│ │ │未○○│ │ │1 │訂一個別人的機票，應該也是要│復興路│ │ │ │ │ │ │過去印尼雅加達。A：ㄛ。B：像│51-2號│ │ │ │ │ │ │我跟你講，各組組長，「組長」│12樓頂│ │ │ │ │ │ │你跟他寫「阿浪」。A：「阿浪 │ │ │ │ │ │ │ │」。B：浪花的「浪」。A：「組│ │ │ │ │ │ │ │長」寫「阿浪」，是不是。B： │ │ │ │ │ │ │ │對，像我這邊就「賓」嘛，到時│ │ │ │ │ │ │ │我才知道找誰要錢。A：那我知 │ │ │備註: │ │ │ │ │道。B：他先訂一個，後面有再 │ │ │100年 │ │ │ │ │訂，你要再打給我，跟我確認。│ │ │聲監續│ │ │ │ │A：好。B：等一下他會打給你，│ │ │字第11│ │ │ │ │後面有誰要訂票，要跟我確認，│ │ │6號 │ │ │ │ │不然不認帳ㄛ。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊（未○○）的通話內容；談論機票訂購事宜，阿榮係欲向小熊訂票之人真實姓名我不清楚，我跟他沒有任何關係；阿浪係指組長名字，係我介紹前往印尼擔任詐騙組長，工作內容我不清楚；賓是指我，我這邊係屬於賓組，主要是介紹員工前往印尼從等從事詐騙工作。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0503 │0919- │←│賓哥 │628588│B：你有在店裡嗎。A：有ㄚ。B │桃園縣│ │152900│388933│ │ │847181│：我這邊4月21日台北＞雅加達 │蘆竹鄉│ │ │未○○│ │ │1 │這個人叫什麼名字。A：癸○○ │南興村│ │ │ │ │ │ │。B：你記阿大的。A：沒有那時│南竹路│ │ │ │ │ │ │候你跟我說，還不知道要記誰的│2段339│ │ │ │ │ │ │。B：我直接記下來。A：好。B │號5樓 │ │ │ │ │ │ │：今天過去「新加坡」那個有跟│ │ │ │ │ │ │ │你聯絡了嗎。A：有ㄚ。B：這條│ │ │ │ │ │ │ │你記阿大的，你不要算到我這邊│ │ │ │ │ │ │ │。A：好啦。B：你那邊剩30幾萬│ │ │ │ │ │ │ │。A：過年、還有去柬埔寨機票 │ │ │備註: │ │ │ │ │比較貴。B：柬埔寨你還沒報給 │ │ │100年 │ │ │ │ │我。A：4月份都沒有。B：5月份│ │ │聲監續│ │ │ │ │去的ㄛ。A：他們2-3月去的，他│ │ │字第26│ │ │ │ │們沒有直飛，轉機比較貴。B： │ │ │6號 │ │ │ │ │有問題我再打給你。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊的通話內容，主要談論機票訂購事宜；癸○○我不認識，阿大我不知道他真實姓名，他從事何事我不清楚；新加坡那個指何人我不知道，柬埔寨應該是指我所從事的詐騙集有成員前往柬埔寨的機票費用，何人前往我不知道。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0525 │0919- │←│賓哥 │027731│B：我要你問「柬埔寨」、「金 │未提供│ │184122│388933│ │ │4096 │邊」有沒位置。A：要月底。B：│ │ │ │未○○│ │ │ │月底有多少位置。A：我看有7個│ │ │ │ │ │ │ │位置。B：你明天確定一下，我 │ │ │ │ │ │ │ │叫「阿強」人數先報給你，把位│ │ │ │ │ │ │ │置訂下來。A：他有打給我。B：│ │ │ │ │ │ │ │我要他明天去找你，把位置訂下│ │ │ │ │ │ │ │來。A：看誰能出發，就先出發 │ │ │ │ │ │ │ │這樣，慢慢過去。B：對。A：沒│ │ │ │ │ │ │ │辦法開單程ㄛ。B：那你就開。A│ │ │ │ │ │ │ │：好。B：叫他人數報給你，明 │ │ │ │ │ │ │ │天開始有位置你就安排。A：好 │ │ │ │ │ │ │ │。B：「金邊」你幫我確定要不 │ │ │ │ │ │ │ │要出境，還是可以直接轉機。A │ │ │ │ │ │ │ │：我知道。B：明天給我消息。A│ │ │ │ │ │ │ │：會處理好。B：我要安排事情 │ │ │ │ │ │ │ │了。A：我知道，看訂怎樣。B：│ │ │備註: │ │ │ │ │明天再跟阿強「對帳」一下，看│ │ │100年 │ │ │ │ │你那邊剩多少，先算一下過來這│ │ │聲監續│ │ │ │ │邊要多少，不夠看要怎麼補。A │ │ │字第33│ │ │ │ │：好。B：我明天跟你聯絡。A：│ │ │4號 │ │ │ │ │好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊的通話內容，談論我所介紹之人前往柬埔寨所需訂購的機票，介紹前往之人打算要從事詐騙工作。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答）┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0526 │0919- │←│賓哥 │027731│A：「阿強」剛離開。B：你跟他│桃園縣│ │153301│388933│ │蒼蠅 │4096 │「對」好了嗎。A：有。B：什麼│桃園市│ │ │未○○│ │ │ │時候有飛機。A：28號4個，29號│復興路│ │ │ │ │ │ │3個。B：28號過來4個，29號幾 │51-2號│ │ │ │ │ │ │個。A：3個。B：「金邊」要出 │12樓頂│ │ │ │ │ │ │境嗎。A：我都訂「泰航」的。B│ │ │ │ │ │ │ │：都從泰國。A：嗯。B：不是跟│ │ │ │ │ │ │ │你講從「金邊」走。A：他跟我 │ │ │ │ │ │ │ │說後面，會有3個會從「金邊」 │ │ │ │ │ │ │ │。B：這大胖子，「金邊」有位 │ │ │ │ │ │ │ │置嗎。A：有ㄚ。B：有幾個位置│ │ │ │ │ │ │ │。A：有7個，30-31有7個位置，│ │ │ │ │ │ │ │他說有人從「金邊」過去。B： │ │ │ │ │ │ │ │誰從「金邊」過來。A：沒跟我 │ │ │ │ │ │ │ │說誰。B：28號誰過來。A：28號│ │ │ │ │ │ │ │「劉得偉」、「林文欽」、「李│ │ │ │ │ │ │ │萬鴻」和一個新的、「王得什麼│ │ │ │ │ │ │ │」的。B：「王得凱」，29呢。A│ │ │ │ │ │ │ │：「方怡媚」、「陳威良」、「│ │ │ │ │ │ │ │劉宇凱」。B：30號「金邊」有 │ │ │ │ │ │ │ │幾個位置。A：7個。B：我跟你 │ │ │ │ │ │ │ │講，這7個你直接跟他改30號， │ │ │ │ │ │ │ │由「金邊」過來。A：問題是他 │ │ │ │ │ │ │ │們回來呢。B：回來我讓他們在 │ │ │ │ │ │ │ │「金邊」過一晚再飛就好了。A │ │ │ │ │ │ │ │：從「金邊」會比較方便嗎。B │ │ │ │ │ │ │ │：比較方便，轉機方便，在泰國│ │ │ │ │ │ │ │機場那麼大，上次我差點搞丟了│ │ │ │ │ │ │ │。A：他們不用出境。B：ㄚ。A │ │ │ │ │ │ │ │：在泰國不用出境。B：在金邊 │ │ │ │ │ │ │ │要出境嗎。A：也不用ㄚ，在金 │ │ │ │ │ │ │ │邊有託辦行李的問題。B：是怎 │ │ │ │ │ │ │ │樣。A：是「華航」跟「金邊」 │ │ │ │ │ │ │ │有簽約，20公斤。B：最多罰錢 │ │ │ │ │ │ │ │。A：可是從泰國轉機只要2小時│ │ │ │ │ │ │ │。B：金邊要多久。A：金邊要等│ │ │ │ │ │ │ │到下午4點半。B：問題是你從金│ │ │ │ │ │ │ │邊比較方便，時間久一點。A： │ │ │ │ │ │ │ │從泰國過去中午就到了。B：出 │ │ │ │ │ │ │ │入麻煩ㄚ。A：嗯。B：這7個你 │ │ │ │ │ │ │ │改31號。A：你確定不從泰國。B│ │ │ │ │ │ │ │：不要。A：好。B：等一下。 │ │ │ │ │ │ │ │（蒼蠅）B：小熊，你幫我看禮 │ │ │ │ │ │ │ │拜六、日有沒位置。A：看那裡 │ │ │ │ │ │ │ │。B：金邊ㄚ，我「蒼蠅」啦，A│ │ │備註: │ │ │ │ │：你剛說什麼。B：我說你幫我 │ │ │100年 │ │ │ │ │看禮拜六、日有沒位置回臺灣，│ │ │聲監續│ │ │ │ │我是坐到「金邊」。A：有位置 │ │ │字第33│ │ │ │ │。B：商務艙有位置嘛。A：有。│ │ │4號 │ │ │ │ │B：我5點跟你聯邦。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊的談話內容，主要談論介紹前往金邊從事詐騙工作之人的機票訂購及費用。劉得偉、林文欽、李萬鴻、王得凱、方怡媚、陳威良、劉宇凱係指我介紹前往金邊從事詐騙的人員姓名。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0526 │0919- │←│賓哥 │027731│B：30-31「泰國」有機票嗎。A │桃園縣│ │154753│388933│ │ │4095 │：沒有。B：1號呢。A：1號我訂│桃園市│ │ │未○○│ │ │ │「阿和」他們家。B：「阿和」 │復興路│ │ │ │ │ │ │他們家。A：有4個。B：「阿和 │51-2號│ │ │ │ │ │ │」他們怎麼從泰國。A：1號也是│12樓頂│ │ │ │ │ │ │去「永珍」。B：「永珍」是那 │ │ │ │ │ │ │ │裡。A：「寮國」ㄚ。B：幾個。│ │ │ │ │ │ │ │A：4個，6月1日。B：有幾個航 │ │ │ │ │ │ │ │空公司。A：只有「泰航」，其 │ │ │ │ │ │ │ │他只有從「河內」、「金邊」轉│ │ │ │ │ │ │ │。B：那這7個31號從金邊過來。│ │ │ │ │ │ │ │A：還是你要坐「長榮」的。B：│ │ │ │ │ │ │ │「長榮」30日幾點到。A：9點10│ │ │ │ │ │ │ │分出發，到「金邊」11點半，接│ │ │ │ │ │ │ │4點半，到「永珍」6點。B：華 │ │ │ │ │ │ │ │航呢。A：華航7點35分出發，後│ │ │ │ │ │ │ │面一樣。B：那「長榮」好了。A│ │ │ │ │ │ │ │：嗯。B：這7個都「長榮」。A │ │ │ │ │ │ │ │：票價很貴。B：要多少錢。A：│ │ │ │ │ │ │ │要4萬。B：商務艙還經濟艙。A │ │ │ │ │ │ │ │：經濟艙，商務艙要5萬，因為 │ │ │ │ │ │ │ │他不是連程票，分2次開比較貴 │ │ │ │ │ │ │ │。B：從泰國多少錢。A：剛訂到│ │ │ │ │ │ │ │3萬5、3萬1500，「阿和家」訂 │ │ │ │ │ │ │ │到2萬6700。B：怎麼這麼便宜。│ │ │ │ │ │ │ │A：他們是訂到「Q艙」6個月最 │ │ │ │ │ │ │ │便宜的艙等。B：是「阿和」還 │ │ │ │ │ │ │ │「小明」。A：是「小明」啦。B│ │ │ │ │ │ │ │：1-2號幾個位置。A：1號沒有 │ │ │ │ │ │ │ │。B：「阿邦」那邊有人要來嗎 │ │ │備註: │ │ │ │ │。A：沒有。B：「阿邦」那邊沒│ │ │100年 │ │ │ │ │有人過來「永珍」。A：沒有。B│ │ │聲監續│ │ │ │ │：這7個幫他們訂31號長榮的。A│ │ │字第33│ │ │ │ │：好。B：其他我交代「阿強」 │ │ │4號 │ │ │ │ │。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊的談話內容，主要是談論機票訂購事宜，阿和認識但不知道真實姓名，所使用的電話是0000000000000號，小明我不認識，但應該是在印尼從事詐騙之人，阿邦我不認識。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0801 │0989- │←│阿賓 │0981- │A：喂B：喂嫂子喔，我阿賓。 │54787 │ │154146│891619│ │ │302478│A：是。B：我董仔說.. 他那個 │；臺北│ │ │ │ │ │ │證件錢是要拿多少..。A：恩.. │市大安│ │ │ │ │ │ │一樣阿。B：多少?A：9萬元。B │區仁愛│ │ │ │ │ │ │：9萬。A：3個月9萬。B：那要 │路三段│ │ │ │ │ │ │拿到哪邊? 那要拿到哪邊給嫂子│136號 │ │ │ │ │ │ │?A：三重方便嗎?B：沒關係，沒│頂樓- │ │ │ │ │ │ │關係阿A:嘿你大概什麼時候會 │芙蓉大│ │ │ │ │ │ │過來?B: 嫂子看你幾點方便，我│樓 │ │ │ │ │ │ │過去沒關係，我現在人在永和靠│ │ │ │ │ │ │ │近板橋這邊A:我差不多六點過後│ │ │ │ │ │ │ │都可以，你到的時候打給我B:你│ │ │ │ │ │ │ │在三重什麼路?A：你知道三重交│ │ │ │ │ │ │ │流道嗎?B：我知道阿我知道阿A │ │ │ │ │ │ │ │：你下交流道那邊打給我好了，│ │ │ │ │ │ │ │我去找你B：好阿，不然我A： │ │ │ │ │ │ │ │因為交流道一直開會到正義北路│ │ │ │ │ │ │ │那邊B：恩A:你差不多在那個十 │ │ │ │ │ │ │ │字路口打給我，我去找你。B:好│ │ │ │ │ │ │ │阿好阿，不然我嫂子，六點過後│ │ │ │ │ │ │ │我到那邊打給你。A:恩……。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0801 │0989- │←│阿賓 │0981- │A：喂B：嫂子，我阿賓A：你在 │18723 │ │183612│891619│ │ │302478│哪裡?B：我現在人在板橋，那我│；新北│ │ │ │ │ │ │現在過去三重找妳。A：好，ok │市三重│ │備註: │ │ │ │ │，可以。B：好，那我下交流道 │區河邊│ │100年 │ │ │ │ │的時候打給妳。A：恩……。 │北街53│ │聲監續│ │ │ │ │ │號17樓│ │字第45│ │ │ │ │ │之1； │ │6號 │ │ │ │ │ │240 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 該通話係我綽號嫂子的對話，嫂子是何人我不清楚；主要談論董仔（係指寶哥）要我拿錢給嫂子，我只知道要拿錢給嫂子，其他我不清楚。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0624 │0983- │→│賓哥 │853620│A：阿賓。B：嘿耶。A：你老板 │1316；│ │192338│983355│ │ │32186 │叫我打給「阿保」，他2支「臺 │台北市│ │ │ │ │ │ │灣耶」、「大陸耶」電話都關機│松山區│ │ │ │ │ │ │不通，現在是換那一支。B：你 │民族東│ │備註: │ │ │ │ │等耶，你記一下000000000000。│路765 │ │100年 │ │ │ │ │A：好。 │號、 │ │聲監續│ │ │ │ │ │767號7│ │字第39│ │ │ │ │ │樓頂；│ │1號 │ │ │ │ │ │40 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與阿榮的通話內容；我的老闆是指寶哥，阿保係在印尼的負責人，000000000000系阿保在菲律賓使用的電話。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0805 │0983- │←│阿賓 │0981- │B：幫我訂長榮商務艙8日飛澳門│ │ │131129│983355│ │ │302478│。A：你是誰。B：阿賓。A：你 │ │ │ │未○○│ │ │ │要坐幾點的。B：4點多的。A： │ │ │ │ │ │ │ │你臺胞證呢。B：我不進國內， │ │ │ │ │ │ │ │到澳門而已。A：就你嘛。B：3 │ │ │ │ │ │ │ │個，我「小明」和姓「林」的。│ │ │ │ │ │ │ │A：他的英文名字。B：「林銘翔│ │ │備註: │ │ │ │ │」的你沒有嗎。A：有要回來嗎 │ │ │100年 │ │ │ │ │。B：有ㄚ。A：大概多久。B：1│ │ │聲監續│ │ │ │ │9-20吧。A：好。B：先這樣。A │ │ │字第51│ │ │ │ │：好，幫你訂4點20分。B：我們│ │ │6號 │ │ │ │ │出入不要跟別人講。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 係我與小熊的談話內容，主要談論訂票前往澳門，小明係指丙○○、林銘翔我都叫他小莊、我們前往澳門主要是要去賭博（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一字第0000000000號卷壹、第88頁反面至第93頁反面）。。㈢綜上，證人天○○係跨國電信詐欺集團首腦，而被告Ｂ○○參與該詐欺集團替天○○詐欺集團招募人員加入該天○○跨國電信詐欺集團，至柬埔寨、菲律賓及印尼從事詐欺外，復替所介紹加入詐欺集團人員接洽出國機票訂購事宜。（四）、被告丁○○參與天○○跨國詐欺集團，替詐欺集團保管詐欺犯罪所得，並依天○○指示交付部分犯罪所得給特定人: ㈠被告丁○○於警詢及檢察官偵查中供稱「警方於100年9月20日09時許在新北市○○區○○○街00號5樓，執行搜索搜到....現金新臺幣9,524,000元等物品，....現金新臺幣952萬4000元是詐欺集團的犯罪所得，是綽號阿一拿到我這裡寄放的,....另我於同日14時帶警方前往新北市○○區○○○路000號台北富邦銀行正義分行保險箱取出新臺幣800萬元交付警方，該800萬元是詐欺集團犯罪所得，該保險箱是我開設的，是我拿去放的。另我於同日15時帶同警方前往新北市○○區○○○路000號新北市蘆洲區農會取出新臺幣300萬元交付警方，該300萬元是詐欺集團犯罪所得，該等款項都是綽號阿一拿給我保管，都是依據阿一指示將錢運送到指定地點交付給不認識的人（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第124頁反面至第125頁）。....（警問：你現經營何事業？工作為何？經濟來源為何？工作內容？答）我沒有工作。是靠幫詐欺集團工作，每月5萬元。我是負責幫他們保管不法所得的錢及依照他們指示將錢送給指定人（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第126頁反面）。....（警問：你自何時起參與天○○、綽號『火鍋』等人籌組詐騙集團？擔任何工作？薪資如何計算？答）從今年4月份開始參加。負責保管詐欺集團不法所得及運送金錢。每個月5萬元，是月薪。（警問：上揭詐欺集團組織如何分組？老闆、組長、組員各為何人？答）我不清楚，是阿一負責跟我聯繫指示我，其他人所負責部分我不清楚。（警問上揭詐欺集團詐騙對象為何人？答）大陸地區。（警問：上揭詐欺集團詐騙方式為何？答）是用電話詐騙，詐騙內容我不清楚（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第132頁正面）。....（警問：你100年2月17日返回台灣後，何時加入詐騙集團？答）100年4月間起，剛開始是幫我哥丙○○處理匯款事宜，再由我哥介紹加入綽號『寶哥』他們的詐騙集團。（警問：你加入綽號『寶哥』詐騙集團你每月領多少錢?答）我每月支領新台幣5萬元（以上見100年偵字第8265號卷2、第42頁反面至第43頁正面）。....（檢察官問：昨天（指100年9月20日）去你在新北市○○區○○○街00號5樓搜索，查扣到何東西？答）在我家扣到現金900多萬元，另外在富邦銀行的銀行保管箱有800萬元，蘆洲農會有現金300萬元，... .（檢察官問：2000多萬的錢如何來的？答）是我幫詐騙集團保管的。（檢察官問：詐騙集團的成員為何？答）我是聽命一位綽號叫阿一，是之前一位朋友介紹他的，我幫他保管這些錢，他們一個月給我薪水5萬元。....（檢察官問：你跟你哥在這個詐騙集團裡，各擔任何角色？答）我是保管錢，我哥長期在國外，我不知道他負責何事，我是到今年4月時，阿一才叫我幫忙，後來我哥知道我有在幫阿一做事，我哥才會叫我順便幫他匯款我一些小事。（檢察官問：是否有見過賓哥？答）我是5、6月才透過我哥認識他的，我是今天指認時才知道他叫Ｂ○○。（檢察官問：為何天○○落網時，丙○○會打電話叫你把東西，如隨身碟收一收？答）我直接把隨身碟丟到海裡，還有把錢藏到保管箱。（檢察官問：阿一跟丙○○又不同人，為何你會聽丙○○的話，把錢藏到保管箱？答）因為我想說他們應該都有認識。（檢察官問：阿一跟天○○是何關係？答）我後來才知道他們有認識，我今年5、6月時，我一起叫天○○為火鍋，到今天天○○被抓時，我才知道火鍋的本名叫天○○。（檢察官問：扣案的現金是否還要？答）我怕錢要回來後遲早會出事，我還是拋棄好了，假如我真的要那些錢，我早就帶那些錢跑了，我只是幫忙保管錢而已。....（檢察官問：今年9月3日你是否有跟你哥開車送二個箱子給地○○？答）有，箱子裡面裝的應該是錢，我那時是到板橋火鍋住的地方，跟丙○○會合，在我到之前，是丙○○有叫我去買箱子，我再叫小偉買箱子，我人還未到，小偉就把箱子買好送過去，我人到時，他們以把東西裝箱好了，我猜也知道裡面是錢，後來我跟丙○○二人開車號0000那台賓士休旅車送箱子去桃園的地○○的家，我記得是我開的車，我將車子開到地下室後，我跟丙○○就把箱子抬到5樓地○○家門口放著，地○○ 開門出來，我們就將二個箱子丟進去後，我們二人就離開了。（檢察官問：上述箱子的特徵？答）好像是水果箱。（檢察官問：當時是否知道地○○是火鍋他爸？答）不知道，我是今日才知道。（檢察官問：是否知道錢為何要送到地○○住處？答）不知道，我有送過很多錢給不同人，我都不認識對方，我想應該分贓，就算我不認識對方，我也不會去問對方是誰。（檢察官問：火鍋落網後，這2個禮拜你都做何事？答）我休息一個禮拜，後來繼續幫他們收錢保管。（檢察官問：你使用的手機號碼？答）記不得，因為常在換，約2個禮拜換一次。（檢察官問：今日在縣警局播放的通訊監察檔之聲音是否為你本人的聲音？答）是。（檢察官問：今年8月時，癸○○是否有跟你聯繫請人跟你約在遠東百貨交錢給你？答）不是我。（檢察官問：不然癸○○跟你約在何處？答）我曾經拿50萬元給癸○○過。（檢察官問：你是否知道你向何人收錢？答）都是地下匯水，對方都是由阿一聯絡，然後約定地點後，我過去拿。（檢察官問：你有無要負責匯款或交款給他人？答）有，帳冊已被阿一在前天派人來拿走了。（檢察官問：你共交過幾次錢地○○？答）我記得是2次，一次是9月3日，一次是7月，7月那次好像是1個或2個箱子不太確定（以上見100年偵字第8265號卷1、第119頁至120頁）。....（檢察官問：你加入的詐騙集團，到底是何人認識的？答）我是先認識小寶，小寶跟寶哥是不同人，小寶是請我幫寶哥辦事，小寶介紹我跟寶哥認識，我後來才知道我哥也在寶哥的詐騙集團，這個詐騙集團很有名，我是加入該詐騙集團3、4個月後我才知道我哥丙○○也在該集團內。（檢察官問：是否你一回國後，你哥介紹你加入詐騙集團？答）也算是，我一開始是幫我哥的忙，後來寶哥那裡缺人，叫我過去幫忙。（檢察官問：你哥請你幫忙交款或匯款的錢是從何處拿錢出來的？答）是從同一批錢，也是寶哥叫我保管的錢，不過我哥回來後，會再補現金給我。（檢察官問：今年4月26日你抱錢去給天 ○○的父親，是何人指示的？答）我記得是寶哥的手下阿一打電話給我的，依照剛剛在縣警局聽的監聽譯文，裝箱的金額應該是二千萬元，所以才會很重。（檢察官問：這二千萬元的現金是從你的保險庫拿出來的嗎？答）是。（檢察官問：保險庫的錢是如何收集的？答）是阿一叫我到特定地點向不特定的人拿錢，每次幾乎都不同人，每次金額約100萬元左右。（檢察官問：這些錢是否都是寶哥詐騙集團的詐騙所得？答）應該是。（檢察官問：你送過幾次錢給天○○的父親？答）約2到3次，送給天○○的父親的錢的來源，有些是從我保管的保險庫裡的現金拿出來的，有一次是天○○叫我到板橋那裡拿的，有一次是我自己搬錢去給天○○的父親，有二次是丙○○跟我一起搬錢給天○○的父親，因為錢比較多（以上見100年偵字第8265號卷2、第85頁）。....（檢察官問：你上次說1個月薪水多少？答）5萬元。（檢察官問：5萬元，你都是如何拿的？答）我自己從保險櫃拿的，沒有記帳。（檢察官問：沒有記帳，寶哥及阿一如何知道你拿5萬元？答）不知道，我記得拿1、2次而已，在之前我都沒有拿薪水，是義務幫忙而已，沒有拿錢，到後來才正式加入，每個月拿5萬元。（檢察官問：9月4日天○○被抓時，保險箱內有多少錢？答）新臺幣2000多萬元，天○○被抓後，沒有存入，也沒有提走，我就把錢搬到銀行的保險櫃（以上見100年偵字第8265號卷2、第129頁）」等語。再者，被告丁○○參與天○○詐欺集團，替該詐欺集團保管搜扣之詐欺犯罪所得20,524,000元之犯行，亦經本院判處有期徒刑1年6月，犯罪所得20,524,000元均沒收，有本院101年易字第93號確定判決及搜索扣押筆錄足稽（內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第116頁正面、第118頁正面、第121頁反面）。足稽，益徵，被告丁○○自始知天○○係詐欺集團首腦，負責替天○○保管詐欺所得贓款及運送贓款給所指定之人。㈡被告丁○○參與天○○從事電信詐欺集團，與被告丁○○有關之通訊監察譯文如下:（以下見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第126頁至第132頁）: 被告丁○○警詢稱「（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0429 │0936- │←│男 │0955- │A：喂耶。B：要回去怎樣。A： │1653；│ │012438│653754│ │ │421116│你明天記得要換20萬新幣。B： │新北市│ │ │ │ │ │ │用他私人的ㄛ。A：他私人的那 │新店區│ │ │ │ │ │ │夠。B：好。A：大概5百出頭。B│安康路│ │ │ │ │ │ │：ㄛ，電話呢。A：去銀行換ㄚ │二段 │ │ │ │ │ │ │。B：那個誰有沒有。A：問「保│121號5│ │ │ │ │ │ │哥」。B：那有可能去銀行帶這 │樓； │ │ │ │ │ │ │麼多，他那時候要。A：明天一 │280 │ │ │ │ │ │ │定全部要換好。B：明天一定要 │ │ │ │ │ │ │ │換好。A：對，20萬新幣ㄛ，因 │ │ │ │ │ │ │ │為明天禮拜五。B：好。A：去問│ │ │ │ │ │ │ │「保哥」，如果沒有就跑銀行，│ │ │ │ │ │ │ │多跑幾家分開。B：好。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0429 │0936- │←│男 │0955- │A：喂耶。B：我明天怎麼去換。│1651；│ │015228│653754│ │ │421116│A：ㄚ。B：沒有車。A：他去開 │新北市│ │ │ │ │ │ │車沒。B：ㄚ。A：他把車開走了│新店區│ │ │ │ │ │ │。B：禮拜五早上10點ㄚ。A：早│安康路│ │ │ │ │ │ │上10點就要來牽ㄛ。B：對ㄚ。A│二段 │ │ │ │ │ │ │：你約在那裡。B：在附近而已 │121號5│ │ │ │ │ │ │，我跟他約加油站。A：唉。B：│樓；60│ │ │ │ │ │ │沒辦法我做計程車。A：看怎樣 │ │ │ │ │ │ │ │打給我。B：好。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0955- │0936- │←│男 │0955- │A：新幣改10萬就好。B：10就好│1652；│ │421116│653754│ │ │421116│。A：嗯，你趕快幫他換。B：10│新北市│ │備註: │ │ │ │ │點才會有消息。 │新店區│ │本院10│ │ │ │ │ │安康路│ │0年聲 │ │ │ │ │ │二段 │ │監續字│ │ │ │ │ │121號5│ │268號 │ │ │ │ │ │樓； │ │ │ │ │ │ │ │210 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話內容。我哥叫我幫詐欺集團換新加坡幣，換好之後『阿一』叫人來拿，我們是約在外面見面。（警問：是何人跟你見面拿錢？答:）我不認識他。他是『阿一』叫來的，我只看過他一次。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0429 │0936- │←│男 │0955- │B：哈.. 哈，剛手機當掉關機。│54303 │ │154140│653754│ │ │421116│A：你要跟他講，手機壞掉關機 │；臺北│ │ │ │ │ │ │。B：有ㄚ，被他唸ㄚ，我說手 │市信義│ │ │ │ │ │ │機太舊，他說那你還買手機報帳│區松廉│ │ │ │ │ │ │，我說我從沒有買手機跟你報帳│路76號│ │ │ │ │ │ │ㄚ，我都自己買自己吞，他說不│；310 │ │ │ │ │ │ │然你以後自己買，以後1個月換1│ │ │ │ │ │ │ │支。A：他說的。B：對ㄚ，本來│ │ │ │ │ │ │ │就要這樣，我之前買都自己出。│ │ │備註: │ │ │ │ │A：你不會跟他說，我手機從來 │ │ │本院10│ │ │ │ │都沒跟你報過。B：我有跟他講 │ │ │0年聲 │ │ │ │ │。A：他怎麼說。B：他說是ㄛ。│ │ │監續字│ │ │ │ │A：嗯。B：幹，他真老了。A： │ │ │268號 │ │ │ │ │他找不到你，都打來找我。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我跟丙○○的通話內容。是我在抱怨我買手機都沒有向『阿一』報帳。（警問：如果『報帳』買手機，何人會將錢給你？答:）就從他們交給我保管的錢扣除。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0422 │0936- │→│男 │0955- │A：你在睡覺。B：嗯。A：你起 │11273 │ │092359│653754│ │ │421116│來幫我匯一下錢。B：你傳簡訊 │；新北│ │ │ │ │ │ │啦。A：ㄚ。B：帳號、銀行、金│市新店│ │ │ │ │ │ │額傳簡訊。A：好。 │區碧潭│ │ │ │ │ │ │ │路121 │ │ │ │ │ │ │ │號6樓 │ │ │ │ │ │ │ │樓頂室│ │ │ │ │ │ │ │內及屋│ │ │ │ │ │ │ │突樓頂│ │ │ │ │ │ │ │室內及│ │ │ │ │ │ │ │屋突；│ │ │ │ │ │ │ │280 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0422 │0936- │→│簡訊 │0955- │賴美雲台東分行 │48215 │ │093901│653754│ │ │421116│811.5066.6921匯一萬 │；新北│ │ │ │ │ │ │ │市新店│ │ │ │ │ │ │ │區北宜│ │ │ │ │ │ │ │路二段│ │ │ │ │ │ │ │325號4│ │ │ │ │ │ │ │樓頂；│ │ │ │ │ │ │ │90 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0422 │0936- │→│簡訊 │0955- │林家杏第一中山分行 │48215 │ │094320│653754│ │ │421116│141.6806.0835匯68000 │；新北│ │ │ │ │ │ │ │市新店│ │備註: │ │ │ │ │ │區北宜│ │本院10│ │ │ │ │ │路二段│ │0年聲 │ │ │ │ │ │325號4│ │監續字│ │ │ │ │ │樓頂；│ │268號 │ │ │ │ │ │90 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話。他叫我匯錢，但是對方我不認識，也不知道匯錢的目的。（警問：你匯出的錢是從何而來？答）我是先從我保管的錢拿出來匯款，之後丙○○會補給我。（警問：提示上揭二個帳戶是否為你所匯款？為何款款項？匯入是何款項？答）都是我本人所匯款沒有錯。我不清楚丙○○為什麼要匯款給他們，沒有跟我說。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0423 │0936- │←│男 │0955- │A：喂耶。B：還有「68.8」。A │1651；│ │112821│653754│ │ │421116│：扣掉「15」了嘛。B：扣掉「 │新北市│ │ │ │ │ │ │15」還有「68.8」。A：你隨身 │新店區│ │ │ │ │ │ │碟有記嗎。B：有。A：你小袋子│安康路│ │ │ │ │ │ │幫我留「50」，剩「18.8」，對│二段 │ │ │ │ │ │ │不對。B：嗯。A：「18.8」幫我│121號5│ │ │ │ │ │ │帶過來。B：「18.8」帶過去。A│樓；60│ │ │ │ │ │ │：嗯。B：帶過去那裡。A：帶去│ │ │ │ │ │ │ │改車。B：我就知道你要帶過去 │ │ │ │ │ │ │ │改車。A：「50」留著私房錢。B│ │ │ │ │ │ │ │：私房錢。A：不是還差你5千。│ │ │ │ │ │ │ │B：沒有6千，私房錢。A：你真 │ │ │備註: │ │ │ │ │小氣耶。B：哈哈。A：好啦，6 │ │ │本院10│ │ │ │ │千，來找我。B：我要去買皮夾 │ │ │0年聲 │ │ │ │ │。A：明天再買。B：你今天去那│ │ │監續字│ │ │ │ │。A：去改車。B：去那改。A： │ │ │268號 │ │ │ │ │你先來找我。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話。『68.8』是指68萬8000元，他叫我拿我幫他保管的錢，他要去改裝車子。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『阿姑』是指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0425 │0936- │←│男 │0955- │A：怎樣。B：「阿姑」剛又跟「│52697 │ │153615│653754│ │ │421116│董耶」要錢。A：你怎麼知道。B│；新北│ │ │ │ │ │ │：剛去匯了一筆「5小配」的， │市新店│ │ │ │ │ │ │他「姐姐」的名字。A：多少。B│區北宜│ │ │ │ │ │ │：30。A：是ㄛ。B：「吳小佩」│路二段│ │ │ │ │ │ │阿峰他姐嘛。A：我不曉得。B：│43號12│ │ │ │ │ │ │我記得他姐叫「吳小佩」。A： │樓頂；│ │ │ │ │ │ │那可能是他姐。B：阿峰他媽姓 │0 │ │ │ │ │ │ │「吳」ㄚ，阿峰姓什麼我就不知│ │ │ │ │ │ │ │道。A：嗯。B：你在做什麼。A │ │ │備註: │ │ │ │ │：買東西。B：你還沒回去，剛 │ │ │本院10│ │ │ │ │我有打給他，他說你還沒回去。│ │ │0年聲 │ │ │ │ │A：誰。B：老婆。A：後面啦， │ │ │監續字│ │ │ │ │我有回去看他不在，我又出來了│ │ │268號 │ │ │ │ │。B：是ㄛ。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話內容。我只是跟丙○○說『阿姑』剛又跟『董耶』要錢，我匯了30萬吳小佩帳戶內。（警問：警方提示指認嫌疑人紀錄表供你指認，何人是『阿姑』、『董耶』、『吳小佩』、『阿峰』？答）編號7 3號就是『阿姑』；編號33號就是『董仔』（本院按指天○○），吳小佩我不認識，阿峰相片沒有在裡面。（警問：警方告知：『阿姑』就是江惠珍（Z000000000），『董耶』就是天○○（70.12.20、Z000000000），你是否清楚？答）我知道了。（警問：江惠珍、天○○、『吳小佩』、『阿峰』等人是何關係？答）我只知道江惠珍是天○○乾媽，吳小佩，阿峰跟他們是何關係我就不清楚。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0425 │0936- │←│男 │0955- │A：喂耶。B：你在忙嗎。A：沒 │48215 │ │154448│653754│ │ │421116│有，怎樣。B：之前接我這缺這 │；新北│ │ │ │ │ │ │個，欠錢欠很多。A：你怎麼知 │市新店│ │ │ │ │ │ │道。B：他這邊有一個「渣打銀 │區北宜│ │ │ │ │ │ │行」利息欠款單ㄚ，20幾萬。A │路二段│ │ │ │ │ │ │：嗯。B：渣打銀行「陳崑透」 │325號4│ │ │ │ │ │ │。A：他家的事，你管他。B：上│樓頂；│ │備註: │ │ │ │ │面還有電話，這個人白癡。A： │90 │ │本院10│ │ │ │ │嗯。B：電話、名字都知道。A：│ │ │0年聲 │ │ │ │ │不用理他。B：這個人也是蠻白 │ │ │監續字│ │ │ │ │癡的，把他手機丟旁邊，我都看│ │ │268號 │ │ │ │ │到了。A：嗯。B：好沒事。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話內容。我跟丙○○聊天，我開車時看到放在車上的欠款單是陳崑透有欠銀行的錢。（警問：陳崑透於詐欺集團中擔任何角色？你是否認識該人？答）我不清楚，我是開詐欺集團公用的轎車上看到陳崑透的欠款單而已。我不認識。我沒看過。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0426 │0936- │→│男 │0955- │A：是誰叫你把車開去的。B：「│1651；│ │000705│653754│ │ │421116│董耶」ㄚ。A：是「董耶」還是 │新北市│ │ │ │ │ │ │「保哥」。B：都沒有ㄚ，是他 │新店區│ │ │ │ │ │ │打給我的。A：是誰打給你。B：│安康路│ │ │ │ │ │ │姑丈ㄚ。A：也不是「保哥」跟 │二段 │ │ │ │ │ │ │你講的。B：也不是。A：我跟你│121號5│ │ │ │ │ │ │講，那事情就不對了，你明天就│樓；60│ │ │ │ │ │ │裝作不知道，你就打給「保哥」│ │ │ │ │ │ │ │，問他說姑丈叫我禮拜幾把車開│ │ │ │ │ │ │ │給他，你跟他講，要是禮拜五、│ │ │ │ │ │ │ │六這2天有事情，還是幹嘛。B：│ │ │ │ │ │ │ │不要這樣講。A：不然要怎樣講 │ │ │ │ │ │ │ │。B：我就跟他講誰誰誰，是不 │ │ │ │ │ │ │ │是有這件事，要不要開給他。A │ │ │ │ │ │ │ │：可是。B：我比較希望他把車 │ │ │ │ │ │ │ │開走，因為開這台車太「辣」了│ │ │ │ │ │ │ │，希望他媽的，上面的買一台普│ │ │ │ │ │ │ │通的車給我開。A：你就跟「保 │ │ │ │ │ │ │ │哥」講，以後不管「阿峰」。B │ │ │ │ │ │ │ │：我一定會跟他講。A：以後「 │ │ │ │ │ │ │ │保哥」說OK才OK。B：對ㄚ。A：│ │ │ │ │ │ │ │只有2個人打給你說OK才OK。B：│ │ │ │ │ │ │ │「保哥」跟「董耶」。A：怕他 │ │ │備註: │ │ │ │ │耍心機，到時候你被罵。B：我 │ │ │本院10│ │ │ │ │一定會跟他講。A：趕快休息啦 │ │ │0年聲 │ │ │ │ │。B：還在忙啦，休息。A：還在│ │ │監續字│ │ │ │ │忙ㄛ。B：「點鈔機」ㄚ。A：好│ │ │268號 │ │ │ │ │啦。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話內容。因為『姑丈』打給我，要借詐欺集團的公車要出去玩，而且我也將車交給他。（警問：『姑丈』是何人？『保哥』是何人？『點鈔機』是作何用途？答）『姑丈』是江惠珍的男朋友。保哥也是詐欺集團成員之一，他有時候會指示我匯錢或交錢。『點鈔機』是我當時正在點錢。（警問：警方提示指認嫌疑人紀錄表供你指認，何人是『姑丈』、『保哥』？答）「編號72號就是姑丈。『保哥』沒有在相片裡。（警問：警方告知姑丈為林瑞斌（Z000000000），你是否清楚？答）清楚。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0426 │0936- │←│男 │0955- │A：你說什麼一疊一疊的。B：你│1651；│ │141000│653754│ │ │421116│錢綁一疊一疊的，都分好了，我│新北市│ │ │ │ │ │ │那知道是誰的。A：我那有分好 │新店區│ │ │ │ │ │ │。B：你沒有分ㄛ。A：沒有啦。│安康路│ │ │ │ │ │ │B：那你這樣綁什麼意思。A：就│二段 │ │ │ │ │ │ │把錢綁好而已ㄚ。B：你不會誰 │121號5│ │ │ │ │ │ │的一疊，貼個標籤。A：我何必 │樓；60│ │ │ │ │ │ │這麼複雜呢，檔案裡面全部都有│ │ │ │ │ │ │ │了，那一袋就是檔案全部金額。│ │ │ │ │ │ │ │B：我去用你就不會幫我算一下 │ │ │ │ │ │ │ │，都還要我自己算。A：好啦， │ │ │ │ │ │ │ │趕快幫我處理一下，等於你要從│ │ │ │ │ │ │ │我小袋，小袋那邊50對不對。B │ │ │ │ │ │ │ │：對ㄚ。A：你要在拿5萬出來，│ │ │ │ │ │ │ │打給佩佩，他要多給我借5萬。B│ │ │ │ │ │ │ │：ㄛ好啦。A：你要註明佩佩差 │ │ │ │ │ │ │ │我5萬。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0426 │0936- │←│男 │0955- │B：佩佩有那麼少嗎，你上面寫 │1651；│ │141213│653754│ │ │421116│的還蠻多的。A：上面多少。B：│新北市│ │ │ │ │ │ │67ㄚ。A：6萬7嘛，對不對。B：│新店區│ │ │ │ │ │ │對ㄚ。A：等一下ㄛ…沒錯。B：│安康路│ │ │ │ │ │ │好，掰掰。 │二段 │ │ │ │ │ │ │ │121號5│ │ │ │ │ │ │ │樓；60│ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0426 │0936- │←│男 │0955- │B：我怕你無聊，晚一點去桃園 │1651；│ │141445│653754│ │ │421116│跟我一起去。A：好ㄚ，那你來 │新北市│ │ │ │ │ │ │家裡接我。B：我等一下過去， │新店區│ │ │ │ │ │ │先幫你用，匯款錢自己付ㄛ。A │安康路│ │ │ │ │ │ │：ㄛ。B：要1百塊耶。A：你這 │二段 │ │ │ │ │ │ │小氣這樣。B：跟你學的。A：最│121號5│ │ │ │ │ │ │好我這麼小氣啦。 │樓；60│ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0426 │0936- │←│男 │0955- │B：這個沒有分行，沒辦法匯。A│1651；│ │143027│653754│ │ │421116│：沒有辦法匯。B：我沒有到第 │新北市│ │備註: │ │ │ │ │一。A：佩佩他沒寫分行，那你 │新店區│ │本院10│ │ │ │ │就到第一。B：好啦。 │安康路│ │0年聲 │ │ │ │ │ │二段 │ │監續字│ │ │ │ │ │121號5│ │268號 │ │ │ │ │ │樓；60│ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○得通話。他叫我依據擋案內容分錢給各個成員。（警問：佩佩是何人？角色？是否有在指認犯罪嫌疑人相片中？答）我沒見過他。他也是詐欺成員之一。我無法指認。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『戶口普查』、『還有一個國家在動』是指何意？答）┌───┬───┬─┬───┬──────────────┬───┐ │0510 │0955- │﹡│628589│B:你找我喔。A:我問你，你們是│11211 │ │12:53 │421116│ │071988│ 全部都放假是不是。B:對，戶│新北市│ │ │丁○○│ │8 │ 口普查。A:放幾天。B:還不一│三重區│ │ │ │ │丙○○│ 定，目前4天。A:那今天怎麼 │永福街│ │ │ │ │ │ 會有，我等一下要送。B:還有│136號7│ │備註: │ │ │ │ 1個國家在動。A:還有1個喔我│樓屋頂│ │本院10│ │ │ │ 了解阿龍等一下要來拿車。 │ │ │0年聲 │ │ │ │ │ │ │監字31│ │ │ │ │ │ │4號 │ │ │ │ │ │ └───┴───┴─┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話內容。『戶口普查』是大陸在實施戶口普查，所以都休假。『還有1個國家在動』是指還有一個國家的據點在工作。（警問：阿龍是何人？於詐欺集團的角色？是否從在於指認相片中？是否曾分錢給他？答）編號42就是阿龍也就是癸○○。我不知道他的角色。我曾經依據指示分過錢給他，但金額及次數都忘記了，金額大約都是50萬元左右。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『前中後』、『797』是指何意？答） ┌───┬───┬─┬───┬──────────────┬───┐ │0510 │0955- │﹡│628589│A:我問你喔你們前中後啪數多少│18875 │ │14:50 │421116│ │071988│ ，我忘了。B:「797」。A:797│新北市│ │ │丁○○│ │8 │ 真的假的現在那麼高，我現在│三重區│ │ │ │ │丙○○│ 幫你搜尋人。B:在哪裡。A:沒│永福街│ │ │ │ │ │ 有我說我現在在幫你搜尋人。│17號10│ │ │ │ │ │ B:不要再電話理講。A:我知道│樓屋頂│ │備註: │ │ │ │ 。 │ │ │本院10│ │ │ │ │ │ │0年聲 │ │ │ │ │ │ │監字31│ │ │ │ │ │ │4號 │ │ │ │ │ │ └───┴───┴─┴───┴──────────────┴───┘ 前中後是指詐欺集團負責打電話的成員分工，前中後都是打電話，『797』是指可抽取詐騙金額7%、9%、7%的意思。（警問：依據通話內容，你有在幫忙介紹人進入詐欺集團，你每介紹一人的佣金為多少？答）我目前為止都沒有介紹到人進入詐欺集團，所以也不知道可以抽佣多少。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『姑丈』是指何人？當天交付多少款項？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0603 │0913- │←│阿正 │0955- │B：阿姑嗎？我阿正，我到那邊 │53362 │ │123957│585191│ │ │669444│找你們。A：大興西路2段，你之│；桃園│ │ │ │ │ │ │前來過了，加油站這邊。B：往 │縣桃園│ │ │ │ │ │ │南崁下去。A：下去到大興西路 │市國際│ │ │ │ │ │ │右轉B：喔。A：你上次拿手機卡│路二段│ │ │ │ │ │ │片，不是來一次了？B：就是樓 │425號 │ │ │ │ │ │ │下有專門賣車那邊。A：對。B：│；200 │ │ │ │ │ │ │你還是跟我說號碼，我定位會比│ │ │ │ │ │ │ │較方便。A：大興西路2段279。B│ │ │ │ │ │ │ │：好，我到了在打給你。A：好 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0603 │0913- │←│阿正 │0955- │B；姑丈，我在三分鐘就到你們 │53535 │ │130654│585191│ │ │669444│樓下了，我看到你們大樓了。A │；桃園│ │ │ │ │ │ │：好。 │縣桃園│ │ │ │ │ │ │ │市大興│ │備註: │ │ │ │ │ │西路二│ │本院10│ │ │ │ │ │段269 │ │0年聲 │ │ │ │ │ │號14樓│ │監續字│ │ │ │ │ │之4； │ │336號 │ │ │ │ │ │170 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與江惠珍及林瑞斌的通話。當天是依據上頭的『阿一』指示要交付錢給他們，交付多少錢我忘記了。（警問：你所交付的錢從何而來？答）是從我所保管的詐欺集團犯罪所得中拿出來給他們。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？當天交付多少款項？錢是從何而來？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0501 │0989- │←│男 │0955- │B：喂耶你好，你是「阿通」老 │1773；│ │164606│891619│ │ │421116│婆嗎。A：對。B：我要拿錢給你│新北市│ │ │ │ │ │ │。A：方便在那裡拿。B：你靠近│三重區│ │ │ │ │ │ │那邊。A：我在三重。B：那很方│長壽街│ │ │ │ │ │ │便，我也在附近。A：你在那裡 │102號5│ │ │ │ │ │ │。B：我靠近交流道這邊。A：你│樓； │ │ │ │ │ │ │知道三和國中捷運站嗎。B：ㄛ │200 │ │ │ │ │ │ │好。A：彰和國中對面那邊碰面 │ │ │ │ │ │ │ │。B：我要出去打給你。A：好掰│ │ │ │ │ │ │ │掰。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0501 │0989- │←│男 │0955- │A：喂耶。B：嫂子，你好，我大│1381；│ │170523│891619│ │ │421116│約5分鐘到，車子是白色馬自達5│新北市│ │ │ │ │ │ │休旅車。A：我在2號出口等你。│三重區│ │備註: │ │ │ │ │B：2號出口在那裡。A：在他對 │三和路│ │本院10│ │ │ │ │面有一間「康士美」你知道嗎。│四段 │ │0年聲 │ │ │ │ │B：我知道那很大。A：我在「康│95-1號│ │監字31│ │ │ │ │士美」門口等你。B：好，我5分│3樓； │ │4號 │ │ │ │ │鐘到。A： │300 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是依照『阿一』指示將錢交給他們，我不認識阿通，也不認識阿通老婆。錢是從保管詐欺集團犯罪所得當中拿出來的。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？當天交付新臺幣200萬元，係何人指示？錢從何而來？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0526 │0989- │←│幕後老闆│0939- │A：喂耶。B：「嫂子」。A：嗯 │1773；│ │144725│891619│ │ │570239│，請說。B：我晚點叫人「拿2百│新北市│ │ │ │ │ │ │」給你。A：好，謝謝。B：不會│三重區│ │ │ │ │ │ │…，你老公最近在裡面怎樣。A │長壽街│ │ │ │ │ │ │：在裡面吃得飽、睡得爽ㄚ。B │102號5│ │ │ │ │ │ │：吃得飽、睡得爽。A：等開庭 │樓； │ │ │ │ │ │ │ㄚ。B：在裡面關，比我們在外 │200 │ │ │ │ │ │ │面舒服就對了。A：除了自由以 │ │ │ │ │ │ │ │外，什麼都有ㄚ。B：沒女人。A│ │ │ │ │ │ │ │：沒女人，這我老公可能比較不│ │ │ │ │ │ │ │缺，比較缺電腦。B：好。A：好│ │ │ │ │ │ │ │，掰掰。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0526 │0989- │←│丁○○ │0955- │A：喂耶。B：你好，你那邊靠近│1773；│ │182003│891619│ │ │717405│那邊，我要拿東西給你。A：在 │新北市│ │ │ │ │ │ │三重。B：你也是在這邊，你方 │三重區│ │ │ │ │ │ │便約那邊。A：看你ㄚ，三重交 │長壽街│ │ │ │ │ │ │流道附近都可以。B：好ㄚ，不 │102號5│ │ │ │ │ │ │然跟你約7點半可以嗎。A：7點 │樓； │ │ │ │ │ │ │半好，在那裡。B：三重交流道 │200 │ │ │ │ │ │ │「全國電子」。A：三重交流道 │ │ │ │ │ │ │ │「全國電子」。B：他那邊是一 │ │ │備註: │ │ │ │ │個很大的路口，加油站另一邊，│ │ │本院10│ │ │ │ │「7」的對面。A：「7」的對面 │ │ │0年聲 │ │ │ │ │，有一個「全國電子」是不是。│ │ │監續字│ │ │ │ │B：對。A：好，7點半在那邊等 │ │ │336號 │ │ │ │ │。B：好。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 第一通是天○○跟一名女子的談話內容。第二通是我依照『阿一』指示將現金200萬元交付給該名女子。是從我所保管的詐欺集團犯罪所得中拿出來給他們。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？當天交付新臺幣99萬元，係何人指示？錢從何而來？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0705 │0919- │←│小馬 │0955- │A：你好。B：小熊嗎。A：是。B│桃園縣│ │163638│388933│ │ │346146│：你好，我小馬，明天我要過去│桃園市│ │ │未○○│ │ │ │找你方便嗎，我要拿「99」給你│復興路│ │ │ │ │ │ │。A：可以ㄚ。B：那明天我過去│51-2號│ │ │ │ │ │ │，打給你。A：因為阿強有打給 │12樓頂│ │ │ │ │ │ │我。B：有他們有打給我，明天 │ │ │ │ │ │ │ │我過去找你，幾點方便。A：看 │ │ │ │ │ │ │ │你ㄚ。B：下午1-2點。A：好。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0706 │0919- │←│丁○○ │0955- │A：喂你好。B：小熊嗎。A：是 │桃園縣│ │105723│388933│ │ │346146│。B：我是今天要過去拿「99」 │桃園市│ │ │未○○│ │ │ │給你的那位先生「小馬」。A： │復興路│ │ │ │ │ │ │嘿耶。B：你可以給我你那邊地 │51-2號│ │ │ │ │ │ │址嗎。A：桃園市○○路000號。│12樓頂│ │ │ │ │ │ │B：好，到了打電話給你。A：好│ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0706 │0919- │←│阿強 │0930- │A：你好。B：那個有跟你聯絡嗎│桃園縣│ │105908│388933│ │ │311995│。A：有ㄚ。B：拿好了。A：還 │桃園市│ │ │未○○│ │ │ │沒ㄚ，他剛問我地址，到會打電│復興路│ │ │ │ │ │ │話給我。B：好。 │51-2號│ │ │ │ │ │ │ │12樓頂│ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0706 │0919- │←│丁○○ │0955- │B：你們是「永昱旅行社」。A：│桃園縣│ │123712│388933│ │ │346146│你到了。B：我到了。 │桃園市│ │備註: │未○○│ │ │ │ │復興路│ │本院10│ │ │ │ │ │51-2號│ │0年聲 │ │ │ │ │ │12樓頂│ │監續字│ │ │ │ │ │ │ │389號 │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 該名女子我不認識，我是依照『阿一』的男子指示前往。我交付現金99萬元給他，他是從永昱旅行社裡面走出來的，但是我不知道他是不是在裡面上班。錢是從我所保管的詐欺集團犯罪所得中拿出來給他們。（警問：續上問，於07月06日10時59分08秒持用0000000000與未○○女子談話之男子為何人？答:）聲音我不認識。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『我怕我老大出事』是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0611 │0970- │→│男 │0937- │A：你有看新聞嗎。B：有ㄚ，早│1808；│ │182147│911317│ │ │098847│看到了。A：那是什麼時候的事 │新北市│ │ │ │ │ │ │。B：9號。A：9號ㄛ，是幾天前│三重區│ │ │ │ │ │ │的事，我老婆剛打給我，我說不│仁愛街│ │ │ │ │ │ │可能ㄚ。B：沒我們的事啦。A：│300號 │ │ │ │ │ │ │好，幹怎麼柬埔寨就中了。B： │頂樓頂│ │ │ │ │ │ │沒有ㄚ。A：柬埔寨不是被抓120│；250 │ │ │ │ │ │ │幾個。B：…。A：好啦，沒事就│ │ │備註: │ │ │ │ │好了。B：沒有我們的事。A：一│ │ │本院10│ │ │ │ │定沒有我們的事，我知道ㄚ，我│ │ │0年聲 │ │ │ │ │怕我「老大」出事。B：你老大 │ │ │監字47│ │ │ │ │又不在那邊。A：ㄚ。B：他在快│ │ │0號 │ │ │ │ │活。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 該名男子是我哥哥的小時候的朋友，只是打電話來關心我哥哥有沒有出事，他不是詐欺集團的成員。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『我覺得做這個好累ㄛ』是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0612 │0970- │←│男 │0939- │B：你幾點過來。A：我把車停好│60250 │ │211613│911317│ │ │522229│，就過去。B：你哥打不通。A：│；台北│ │ │ │ │ │ │他有打給我了。B：有沒有被罵 │市中山│ │ │ │ │ │ │。A：小罵一下。B：你沒有跟他│區南京│ │ │ │ │ │ │嗆「輸贏」。A：我覺得做這個 │東路及│ │ │ │ │ │ │好累ㄛ。B：一定累的。A：24小│林森北│ │ │ │ │ │ │時也不知道什麼時候來，有時候│路口 │ │備註: │ │ │ │ │在家等一天也沒事，薪水領這樣│14.15 │ │本院10│ │ │ │ │，真的是。B：嗯。A：超無奈的│號公園│ │0年聲 │ │ │ │ │，剛又被「哭爸」。B：過來再 │地下停│ │監字47│ │ │ │ │聊。 │車場；│ │0號 │ │ │ │ │ │0 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 『我覺得做這個好累ㄛ』，是指做這份幫詐欺集團保管跟運送錢的工作很累。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0612 │0970- │→│男 │0970- │A：你不要刷牙跟我講話好不好 │8683；│ │221504│911317│ │ │736409│。B：你有沒有看到昨天新聞。A│新北市│ │ │ │ │ │ │：有。B：有沒有怎樣。A：沒事│新莊區│ │ │ │ │ │ │ㄚ。B：真的假的。A：沒有我們│復興路│ │ │ │ │ │ │的事ㄚ，騙你幹嘛。B：雞巴， │三段 │ │備註: │ │ │ │ │那個人數，幹，太多了吧。A： │31-33 │ │本院10│ │ │ │ │沒有我們的事。B：6個地方。A │號8樓 │ │0年聲 │ │ │ │ │：你今天不是去祭拜你媽媽。B │頂； │ │監字47│ │ │ │ │：對ㄚ，還有我爺爺。A：你不 │320 │ │0號 │ │ │ │ │是去改名字。B：對ㄚ。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 他是我當兵的朋友，他知道我在做詐欺集團，只是打電話來關心，他不是詐欺集團成員。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0719 │0970- │→│丙○○ │0939- │A：喂耶，喔，沒錯。B：數目對│5747；│ │200606│911317│ │ │996991│嗎。A：對。B：我在忠孝東路4 │新北市│ │ │ │ │ │ │段197號「麗園」你知道嗎。A：│三重區│ │ │ │ │ │ │不知道那是什麼。B：喝酒，你 │永福街│ │ │ │ │ │ │要不要來。A：不要，明天去牽 │136號7│ │ │ │ │ │ │車你來載我，在一起去，不然東│樓頂；│ │ │ │ │ │ │西在我這裡，好累ㄛ。B：那你 │100 │ │ │ │ │ │ │把他搬回家，明天再搬出來，原│ │ │ │ │ │ │ │封不動明天再搬出來。A：對ㄚ │ │ │ │ │ │ │ │，那我不過去了。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0719 │0970- │→│丙○○ │0939- │B：A：對，還有一件事，還差3 │5747；│ │200725│911317│ │ │996991│百塊。B：什麼差3百塊。A： │新北市│ │ │ │ │ │ │1530還差300塊。B：在我這裡。│三重區│ │ │ │ │ │ │A：那就夠了，不用我先墊。B：│永福街│ │ │ │ │ │ │不用。A：要提前講，不然家裡 │136號7│ │ │ │ │ │ │不足300塊。B：好，老板叫你過│樓頂；│ │ │ │ │ │ │來。A：晚一點。 │100 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我跟丙○○的通話內容。『不然東西在我這裡』是指錢。『1530差300塊』是指1530萬元300萬元。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0721 │0970- │←│丙○○ │0939- │B：你在那裡。A：在這邊ㄚ。B │5746；│ │194827│911317│ │ │996991│：另外一支電話，怎麼沒接。A │新北市│ │ │ │ │ │ │：我放音樂ㄚ。B：好了嗎。A：│三重區│ │ │ │ │ │ │還沒，還沒點清楚，快了，在5 │永福街│ │ │ │ │ │ │分鐘。B：用好放回去之後，過 │136號7│ │ │ │ │ │ │來這邊。A：好。 │樓頂；│ │ │ │ │ │ │ │5 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0721 │0970- │←│丙○○ │0939- │B：你用好了嗎。A：「13」。B │5746；│ │195648│911317│ │ │996991│：正確ㄛ。A：嘿耶，多2千塊怎│新北市│ │ │ │ │ │ │麼辦。B：沒關係，你拿回去之 │三重區│ │ │ │ │ │ │後，把車放著坐計程車過來。A │永福街│ │ │ │ │ │ │：坐到那邊。B：坐來這裡ㄚ。A│136號7│ │ │ │ │ │ │：等我10-20分鐘，我還要整理 │樓頂；│ │ │ │ │ │ │一下，好亂。B：你把他放好， │5 │ │ │ │ │ │ │坐計程車過來。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與丙○○的通話。在催我趕快將保管詐欺集團犯罪所得的錢算清楚之後趕快過去找他。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？當天以地下匯兌方式交易金額？款項流向為何？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0725 │0970- │←│幕後老闆│0939- │A:喂。B:有連絡到你哥嗎?A: │5746；│ │104700│911317│ │ │996991│ 有找到，可是他沒有電話。B:│新北市│ │ │ │ │ │ │ 我跟你講沒關係，你睡飽了厚│三重區│ │ │ │ │ │ │ 。A:嘿。B:那你下來新竹一趟│永福街│ │ │ │ │ │ │ 好不好。A:喔好好。B:那個 │136號7│ │ │ │ │ │ │ 來把你哥的電話拿回去，因為│樓頂；│ │ │ │ │ │ │ 今天要接錢。A:喔好。B:今天│5 │ │ │ │ │ │ │ 應該12千萬要接。A:好那我 │ │ │ │ │ │ │ │ 先下去之後，在上來就好。A:│ │ │ │ │ │ │ │ 對阿，把你哥電話拿上去。A:│ │ │ │ │ │ │ │ 好好好。B:拜託一下。A:那我│ │ │ │ │ │ │ │ ..。B:你到新竹市區的時候打│ │ │ │ │ │ │ │ 給我，我跟你講在哪裡。A:那│ │ │ │ │ │ │ │ 我直接坐高鐵下去。A:OKOK好│ │ │ │ │ │ │ │ 掰掰。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0725 │0970- │←│幕後老闆│0939- │A:喂。B:小馬坐到竹北站。A: │5746；│ │104929│911317│ │ │996991│ 嘿。B:厚高鐵坐到竹北站。 │新北市│ │ │ │ │ │ │ A:喔好好ok。B:順便帶50萬 │三重區│ │ │ │ │ │ │ 現金下來厚。A:喔好知道。 │永福街│ │ │ │ │ │ │ B:OKOK麻煩一下。A:不會，好│136號7│ │ │ │ │ │ │ ，掰掰。 │樓頂；│ │ │ │ │ │ │ │5 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0725 │0970- │→│幕後老闆│0939- │A:竹北這邊的馬得利是不是。B:│61948 │ │121210│911317│ │ │996991│ 對，竹北這邊的瑪德利。A:喔│；新竹│ │ │ │ │ │ │ 喔好我知道。B:你等…等一下│縣竹北│ │ │ │ │ │ │ 。A:好，喂。C:喂。A:是那 │市東興│ │ │ │ │ │ │ 個竹北這邊中華路的瑪德利是│路572 │ │ │ │ │ │ │ 不是。C:對阿一直開下來，沒│之1號4│ │ │ │ │ │ │ 有是往香山這裡的瑪德利。A:│樓； │ │ │ │ │ │ │ 香山是不是。C:對，中華路大│230 │ │ │ │ │ │ │ 概五段，四、五段這裡。A:好│ │ │ │ │ │ │ │ 好好OK。C:對對。A:掰掰。 │ │ │ │ │ │ │ │ C:掰掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 此三通都是我跟天○○的通話。當天我是在台北接地下匯兌的人拿錢給我。而那天是我是專程帶50萬到新竹給天○○。（警問：天○○在此詐欺集團是何角色？答）我是後期才知道，他是詐欺集團幹部之一。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？款項流向為何？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0728 │0970- │→│丙○○ │0939- │A:你接另外一支電話，還是用這│5746；│ │235423│911317│ │ │996991│ 支電話。B:你就跟我講數目就│新北市│ │ │ │ │ │ │ 好了阿。A:董仔，明天要出5 │三重區│ │ │ │ │ │ │ 千，沒有那麼多。B:我知道啦│永福街│ │ │ │ │ │ │ ，你現在就跟我講除餘尾數，│136號7│ │ │ │ │ │ │ 不要管他。A:剩餘喔00000000│樓頂；│ │ │ │ │ │ │ 。B:現在捏。A:對阿。B:總數│5 │ │ │ │ │ │ │ 怎麼可能。A:不然我念一次給│ │ │ │ │ │ │ │ 你聽。B:39多少。A:00000000│ │ │ │ │ │ │ │ 。B:怎麼可能，這樣差多了。│ │ │ │ │ │ │ │ A:不然我念給你聽。B:等一下│ │ │ │ │ │ │ │ 我算一下打給你。A:啊。 │ │ │ │ │ │ │ │ B:我算一下打給你。A:好掰│ │ │ │ │ │ │ │ 掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我跟丙○○談話，丙○○叫我拿我所保管的詐欺集團犯罪所得5000萬元給他，但是錢不夠。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？款項流向為何？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0801 │0970- │←│ │0939- │A:嘿。B:你點好了嗎。A:好啦。│5746；│ │200315│911317│ │ │996991│B: 多少，夠麻厚。A:對阿沒錯 │新北市│ │ │ │ │ │ │阿。B:明天把那個數明天把他帶│三重區│ │ │ │ │ │ │過來。A:全部喔。B:對阿。A:也│永福街│ │ │ │ │ │ │好，終於也脫了。B:對阿，這樣│136號7│ │ │ │ │ │ │也好。A:本來就是這樣比較好，│樓頂；│ │ │ │ │ │ │好不好12559。A:我明天把他全 │5 │ │ │ │ │ │ │部帶過去嘛。B: 你不要讓他知 │ │ │ │ │ │ │ │道說我老大上晚上的班。A:ㄏㄏ│ │ │ │ │ │ │ │，我當然知道。B:我剛剛帶他去│ │ │ │ │ │ │ │喝酒，趕快落跑。A:他又去喝酒│ │ │ │ │ │ │ │喔。B:對阿。A: 喔好家在，阿 │ │ │ │ │ │ │ │你去哪裡。B:我就坐計程車回來│ │ │ │ │ │ │ │阿。A:是喔，1255.9嘛對不對。│ │ │ │ │ │ │ │B:1255…對阿我剛剛報給你1255│ │ │ │ │ │ │ │9麻。A:對阿12559。B:對阿對阿│ │ │ │ │ │ │ │。A:我明天把他報過去。B:好 │ │ │ │ │ │ │ │OK好掰掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 丙○○叫我將所有的詐欺集團犯罪所得交給他，我總共交付1255萬9000元。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？車號0000-00是何人所有？在詐騙集團中擔任何工作？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0804 │0970- │→│ │0919- │B：法拉利你好我是kime很高興 │62828 │ │152251│911317│ │ │255612│為你服務。A：喂你好劉先生嗎 │；新北│ │ │ │ │ │ │?B：你好。A：我是那個上次有 │市板橋│ │ │ │ │ │ │牽一台那個法拉利，那個車號是│區民族│ │ │ │ │ │ │6189-VB 430。B：6189。A：對 │路81號│ │ │ │ │ │ │。B：VB。A：對，VB，那個上次│4樓頂 │ │ │ │ │ │ │你跟我說的那個側裙。B：喔， │；190 │ │ │ │ │ │ │不好意思，我們那個課長去世車│ │ │ │ │ │ │ │ㄟ。A：蛤?B：你要找劉先生麻 │ │ │ │ │ │ │ │，我們課長去試車。A：喔，課 │ │ │ │ │ │ │ │長去試車是不是。B：對，對對 │ │ │ │ │ │ │ │對。A：好，那沒關係我晚一點 │ │ │ │ │ │ │ │再撥。B：我等一下再請他回電 │ │ │ │ │ │ │ │給你。A：好，謝謝你。B：好好│ │ │ │ │ │ │ │好不客氣。A:掰掰。B:掰掰。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我是跟法拉利的人員講話，因為綽號阿賓的人撞到跟別人借的法拉利，叫我幫他開去維修。該部車是阿賓跟朋友借的。（警問：警方提示指認相片供你指認折何人是阿賓？是否為詐欺集團成員？你是否曾分錢給他？答）編號28號就是阿賓（Ｂ○○、Z000000000）。我不知道他是否為詐欺集團成員。我沒有分過錢給他。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0904 │0981- │←│丙○○ │0936- │A:剛問完確定了身分曝光，偽造│（業者│ │094635│468840│ │ │653754│ 文書彰化那邊。B:怎麼會曝光│未提供│ │ │ │ │ │ │ 。A:不知道耶.. 他戶籍在彰 │） │ │ │ │ │ │ │ 化。B:你聽我講，你趕快去把│ │ │ │ │ │ │ │ 小牛開走，開去我家地下室藏│ │ │ │ │ │ │ │ 起來。A:然後勒。B:反正第一│ │ │ │ │ │ │ │ 步就是先遷走你有沒有其他電│ │ │ │ │ │ │ │ 話。A:沒有耶。B:不要管了先│ │ │ │ │ │ │ │ 把小牛開走。A:你老大在嗎。│ │ │ │ │ │ │ │ B:我老大不在，你先不要讓他│ │ │ │ │ │ │ │ 知道。A:我沒鑰匙阿。B:車│ │ │ │ │ │ │ │ 庫鑰匙小牛上面有，綠色那│ │ │ │ │ │ │ │ 顆就是我家遙控啦。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 丙○○告知我天○○出事情，叫我先把藍寶基尼的車藏起來。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0904 │0981- │←│丙○○ │0937- │B:你有打給他嗎。A:有，他叫我│新北市│ │1252 │468840│ │ │098847│ 把東西撤。B:你收好了?。A: │三重區│ │ │丁○○│ │ │ │ 恩..。我現在在把車子用好..│永福街│ │ │ │ │ │ │ 游董知道我出去喔。B:我跟你│17號10│ │ │ │ │ │ │ 講，等一下你去找他.. 你跟 │樓 │ │ │ │ │ │ │ 他聊，看他最近有沒有對誰很│18875 │ │ │ │ │ │ │ 不爽.. 套他話看看…東西都 │ │ │ │ │ │ │ │ 移完了? 家裡不要放錢.. 還 │ │ │ │ │ │ │ │ 有隨身碟都移走了?。A:恩. │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 丙○○打給我叫我把隨身碟移走，我有一些丟掉，一些別人拿走。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0906 │0970- │→│伯父 │0911- │A：阿伯，最近做什麼。B：沒有│2562；│ │173557│911317│ │ │839233│ㄚ，你大哥呢。A：一樣ㄚ。B：│新北市│ │ │ │ │ │ │在台北。A：算是。B：我打他電│永和區│ │ │ │ │ │ │話沒接。A：你找他。B：我問他│永和路│ │ │ │ │ │ │。A：最近有要找我們2個，你就│一段 │ │ │ │ │ │ │說不在，不認識。B：你我姪子 │129號 │ │ │ │ │ │ │，說不認識那有可能。A：你說 │10樓頂│ │ │ │ │ │ │不知道就好。B：說不知道就好 │；160 │ │ │ │ │ │ │了。A：最近有人去找我們嗎。B│ │ │ │ │ │ │ │：沒有ㄚ。A：家裡之前放的， │ │ │ │ │ │ │ │拿去那裡，想一下。B：拿去給 │ │ │ │ │ │ │ │誰。A：你拿去一樓最後面那個 │ │ │ │ │ │ │ │門，放隱密一點，藏起來。B： │ │ │ │ │ │ │ │好啦。A：麻煩一下，最近有人 │ │ │ │ │ │ │ │去找我們，你就說很久沒看到。│ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我叫我大伯幫我將放在那裡的閘道器（已查扣20個）。拿後面一點藏起來。（警問：閘道器是作何用途？何人給你的？答）我不知道是何用途。是『阿一』打電話給我說東西要放在哪裡，我說可以放在我戶籍地。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0903 │0987- │→│地○○ │0970- │B：喂耶。A：阿伯你好，我阿賓│14053 │ │164200│709097│ │ │129288│。B：你好。A：阿伯抱歉，「董│；新北│ │ │ │ │ │ │耶」叫我問你，看家裡還能否放│市新店│ │ │ │ │ │ │錢。B：有ㄚ。A：還能放多少。│區安忠│ │ │ │ │ │ │B：你拿「一」就好。A：拿「一│路92巷│ │ │ │ │ │ │」。B：一億嘛。A：好我跟他講│8號10 │ │ │ │ │ │ │。 │樓； │ │ │ │ │ │ │ │330 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0903 │0987- │→│地○○ │0970- │A：阿伯，我們現在過去。B：好│62826 │ │182434│709097│ │ │129288│。A：老樣子，5分鐘前打給你。│；新北│ │ │ │ │ │ │B：好。 │市板橋│ │ │ │ │ │ │ │區民族│ │ │ │ │ │ │ │路81號│ │ │ │ │ │ │ │4樓頂 │ │ │ │ │ │ │ │；310 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 第一通是Ｂ○○跟天○○父親談話。第二通是我與天○○的父親談話，當天我與丙○○送現金一億元到天○○位於桃園市的住處。（警問：警方提示相片供你指認，何人是天○○父親？答）編號34號就是天○○父親（地○○）。（警問：警方提示地○○住處桃園縣○○市○○○街000號5樓相片供你指，是否為你搬一億元現金藏匿處？何人與你接洽？答）是的。是地○○跟我接洽」等語。㈢衡諸上揭⑴100年5月26日14時47分天○○及一名女子互以0000000000及0000000000通聯，天○○表示晚點要叫人拿200萬元過去給該女子後，旋被告丁○○即依綽號「阿一」者指示，於同日18時20分許許，與該女子電話通聯後，從保管之詐欺集團犯罪所得中拿出200萬元交付該女子。⑵100年7月6日16時36分許至同日12時37分許，被告丁○○與未○○通話後，從保管之詐欺集團犯罪所得中拿出99萬元至永昱旅行社交付。⑶100年7月25日10時47分至12時12分許被告丁○○與天○○通話後，被告丁○○即交付50萬元給天○○。⑷100年7月28日23時54分許，被告丁○○與被告丙○○通聯譯文中，被告丙○○要被告丁○○從保管之詐欺集團犯罪所得5000萬元給被告丙○○時，被告丁○○稱:剩餘00000000元。 ⑸100年8月1日20時03分許，被告丁○○與被告丙○○ 通聯後，被告丁○○即從保管之詐欺集團犯罪所得1255萬元給被告丙○○等情，足徵，在本案被查獲前，被告丁○○至少已保管天○○詐欺集團未扣案犯罪所得00000000元（計算式:0000000＋990000＋500000＋00000000＋00000000＝00000000），若再加上被告丁○○替天○○詐欺集團保管遭扣押沒收確定之20,524,000元，及支付詐欺集團成員薪資等不詳數目成本開銷，依現有證據，本件天○○詐欺集團詐欺犯罪所得根本遠超過新臺幣500萬元甚多。㈣綜上，天○○係跨國詐欺集團首腦，而被告丁○○參與該詐欺集團外，除替天○○詐欺集團保管詐欺犯罪所得，復依天○○指示搬運贓款至指定處所交付，該天○○詐欺集團犯罪所得遠超過新臺幣500萬元以上，亦堪認定。（五）、被告丙○○參與天○○係跨國詐欺集團，替該集團招募人員加入該詐欺集團，負責代訂機票及替詐欺集團成員薪水匯款，曾替天○○保管詐欺重大犯罪所得至少4,500,000元: ㈠被告丙○○於警詢及檢察官偵查中供稱「（警問：你自何時開始從事詐欺？答）去年（本院按指99年）11月開始在印尼雅加達，我負責找房子，拉網路線。（警問：群撥系統是誰處理的？答）一個叫阿和的台灣人。（警問：你們在印尼雅加達詐騙的對象是哪裡的人？答）大陸人。（警問：你於100年9月3日下午至晚間與何人將現金一億元交付予地○○（天○○之父親）？交付地點？答）我於100年9月3日約晚上6、7點左右跟弟弟丁○ ○將二箱子的現金一億元紙鈔，於桃園縣桃園市中埔一街（旁邊公園）前，親自交付予地○○，我在現場也有看到他今日也有被拘提到彰化縣警察局（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第43頁反面）。....（警問：你們是怎麼騙大陸人民？答）就說他的帳戶有問題，錢要放在別的帳戶才安全，以大陸公安的名義。（警問：你們的公司最多一次可以詐騙多少錢？答）我跟小胖的公司最多一次就是150萬到200萬人民幣。（警問：騙到的錢如何洗回台灣？答）阿保就會通知我在臺灣去跟他指定的人拿現金，怎麼洗回來的我不知道。（警問：那個人是誰？答）不認識。（警問：在哪裡交？答）我記得大部分在板橋捷運站（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第71頁反面）。....（警問：被騙的大陸人錢匯進去之後誰去把他領出來？答）我不知道，我的工作是把人介紹過去，把人丟在那裡，我就有錢分了，所以他們怎麼騙我不是很清楚。（警問：你介紹幾個臺灣人過去？答）珮珮、小華、阿才。....（警問：你介紹人過去，你是以什麼樣的比例分錢？答）小胖公司營業額的20%（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第71頁反面倒數第1行至第72頁正面）。....警問:這間公司是誰開的？答）我跟小胖一起開的。（警問：小胖在印尼管理，你在臺灣指揮他是不是？答）我跟小胖、阿寶一起開的，他小胖跟阿寶在印尼指導員工講詐騙電話，我只是偶爾打電話去關心而已。（警問：在印尼的員工有多少人？答）17、18人左右，含1 、2、3線。（警問：1、2、3線各負責什麼工作？答）1線負責接電話，假冒中國電信；2線就扮演公安，說帳戶不安全，叫被害人轉帳（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第72頁反面至第73頁正面）。....（警問：你自何時起參與天○○、綽號『火鍋』等人籌組詐騙集團？由何旅行社辦理護照、簽證、機票等事宜，前往印尼、菲律賓、柬埔寨？所需費用是何人所支付？答）99年10、11月。我不知道，只知在桃園。辦機票都是我辦的，費用是我找的人我付錢，其他就別人負責，還有我只去印尼而已。（警問：上揭詐欺集團組織如何分組？老闆、組長、組員各為何人？答）公司就是小胖還有阿寶還有我，天○○不算上面，他是協助而已，介紹一些資源，如車手都是他介紹的。下面就是一些做事的人，如大陸人，大陸人是阿寶介紹進去的，小胖在詐騙公司管理（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第73頁反面）。....（警問：你自何時開始參予天○○為首之詐欺集團？答）約99年10、11月間（以上見彰化縣警察局第71359號卷三、第152頁反面）。....（警問：你所屬之詐騙成員所得％如何分配?答）不知道。我每月都是由綽號『小胖』給我新台幣15～20萬元。％如何分配我不知道。（警問：你與丁○○通訊監察中，內容談及之『前、中、後』、『797』，據丁○○供述，係指詐騙成員詐騙金額可抽取7％、9％、7％，是否屬實?答:）是（以上見彰化縣警察局第71359號卷三、第153頁正面）。....（檢察官問：何時從事詐騙工作？答）去年（本院按指99年）9月開始在印尼雅加達，專門詐騙中國大陸的人民（以上見100年偵字第8265號卷1、第127頁正面第5至6行）。....（檢察官問：你在天○○詐騙集團還有負責何事？答）訂機票而已，有時是天○○指示我去訂機票，大部分是寶哥指示我去訂機票（以上見100年偵字第8265號卷2、第127頁反面）....（檢察官問：你在天○○詐騙集團1個月薪水多少？答）天○○1個月約給我15萬元，....（檢察官問：天○○如何把薪水交給你？答:）他直接拿現金給我，有時在國外，他就拿當地的貨幣給我，我好像只領過1次台幣（以上見100年偵字第8265號卷2、第128頁正面）」等語，已足認被告丙○○參與天○○詐欺集團之運作，雖被告丙○○否認天○○為其老闆，然觀諸100年1月24日15時47分37秒被告丙○○使用0000000000門號與未○○使用之0000000000門號通聯內容，被告丙○○警詢及檢察官偵查中稱「通聯譯文要請未○○代訂機票，譯文中其所謂『這3個記我老闆的』就是記天○○的帳，這3個人的機票錢去找天○○拿，老闆就是天○○（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第42頁正面）。....我是負責國外詐騙集團到國外的機票跟薪水匯款的工作（以上見100年偵字第8265號卷1、第127頁正面）」等語，核與未○○在警詢稱「上揭時間通聯譯文，是我與小明（本院按即被告丙○○）男子談話內容，他請我代訂機位（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷參、第19頁反面）」等語，大致符合，而警方於100年9月20日14時至15時50分，持本院核發之搜索票，在台北市○○區○○○路000號3樓E室及新北市○○區○○路○段000號3樓執行搜索，當場查扣到現金450萬元，係被告丙○○交付給邱千穎寄放之情，亦據證人邱千穎警詢陳明（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第212頁反面），並有扣押物品清單足稽（100年查扣字第3號卷第12頁）；且被告丙○○於檢察官偵查中已稱「上揭交給邱千穎保管遭查扣之450萬元，係天○○的錢（以上見100年偵字第8265號卷1、第127頁反面）....於100年9月3日，曾依天○○交代，與丁○○共同將近一億元搬運至桃園市被告地○○住處放置（以上見100年偵字第8265號卷1、第127頁）」等語，參以被告丁○○自承替詐欺集團保管犯罪所得，及證人黃○○指認「與被告丙○○共同參與天○○為老闆之詐欺集團」等情，在在證明，被告丙○○參與天○○詐欺集團，而天○○係詐欺集團老闆，被告丙○○係天○○手下，故被告丙○○警詢曾謂「天○○不算其公司上面」之供述，顯非事實，附此敘明。㈡被告丙○○參與天○○從事電信詐欺集團，與被告丙○○參與有關之通訊監察譯文如下:（以下見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第70頁至第73頁）: 被告丙○○警詢稱「（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0423 │0917- │→│男 │0983- │B：喂耶。A：換電話了。B：嗯 │1651；│ │000904│523524│ │ │468936│。A：你今天有打給阿吉嗎。B：│新北市│ │ │ │ │ │ │有ㄚ，他說過2天「歐尼ㄛ」會 │新店區│ │ │ │ │ │ │回來，他說回來會找我。A：嗯 │安康路│ │ │ │ │ │ │。B：會把狀況講給我聽。A：ㄚ│二段 │ │ │ │ │ │ │吉有把狀況講給你聽嗎。B：沒 │121號5│ │ │ │ │ │ │有「阿平」跟我講的。A：阿平 │樓；60│ │ │ │ │ │ │怎麼說。B：阿平就說那邊的人 │ │ │ │ │ │ │ │，不太理他，他們今天衝突一句│ │ │ │ │ │ │ │話，就是「小村」講的，我覺得│ │ │ │ │ │ │ │2方面都有問題，「歐尼ㄛ」心 │ │ │ │ │ │ │ │態也有問題。A：嗯。B：「小村│ │ │ │ │ │ │ │」就回他一句話「我沒有義務教│ │ │ │ │ │ │ │你們，教你們不是我的工作」。│ │ │ │ │ │ │ │A：我知道ㄚ，他會講這樣我不 │ │ │ │ │ │ │ │意外，很多新人進來，他都跟他│ │ │ │ │ │ │ │講這樣的話。B：嗯，「阿偉」 │ │ │ │ │ │ │ │也講。A：你有沒想為什麼要講 │ │ │ │ │ │ │ │這話。B：我聽得懂。A：就是要│ │ │ │ │ │ │ │讓他們認真去學，不要辜負人家│ │ │ │ │ │ │ │教你的好意。B：我知道。A：像│ │ │ │ │ │ │ │「小村」他們剛進來，我家「阿│ │ │ │ │ │ │ │保」也跟他們講這樣的話。B： │ │ │ │ │ │ │ │嗯。A：沒關係就給他們分開睡 │ │ │ │ │ │ │ │。B：嗯。A：你知道我為什麼要│ │ │ │ │ │ │ │把他們丟在一塊睡嗎。B：我不 │ │ │ │ │ │ │ │知道他們誰睡在一塊。A：你聽 │ │ │ │ │ │ │ │我講，我現在把「臺灣人」睡一│ │ │ │ │ │ │ │間，「大陸」睡一間。B：嗯。A│ │ │ │ │ │ │ │：「阿偉」算也是後面進來的，│ │ │ │ │ │ │ │為什麼能融入他們。B：我有跟 │ │ │ │ │ │ │ │他們講過。A：你有想到這最根 │ │ │ │ │ │ │ │本的問題，你看那些「阿六」在│ │ │ │ │ │ │ │幹嘛，為什麼「小村」沒有跟他│ │ │ │ │ │ │ │們講過這些話，因為這些「阿六│ │ │ │ │ │ │ │」很有賺錢的企圖心，你自己問│ │ │ │ │ │ │ │「阿平」。B：嗯。A：是不是有│ │ │ │ │ │ │ │2個大陸剛學沒多久。B：我有跟│ │ │ │ │ │ │ │他們講。A：他們的想法太偏激 │ │ │ │ │ │ │ │。B：嗯。A：「阿吉」想法比較│ │ │ │ │ │ │ │正確。B：嗯，那支不要打，我 │ │ │ │ │ │ │ │丟掉了。A：嗯。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我跟小胖的對話。這個小胖以前有作過電信詐騙，他有幾個朋友在國外上班，當時在印尼，他朋友在國外跟別人打架，跟大陸的人打架，我就跟他說我的看法，讓小胖知道說他的朋友在印跟大陸人打架，在國外不是要去打架去惹事生非的，是要去賺錢的。（警問：賺什麼錢？答）電信詐騙的錢。（警問：承上問你說的電信詐騙是詐臺灣還是大陸？是用何種方式發話？答）我們是騙大陸的。我不知道。（警問：是打給不特定人士嗎？答）應該是吧。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0423 │0917- │→│男 │628588│B：喂耶。A：今天「系統」順暢│19732 │ │082904│523524│ │ │258695│嗎。B：現在時間點一定順暢ㄚ │；臺北│ │ │ │ │ │6 │。A：昨天「回」幾通。B：昨天│市文山│ │ │ │ │ │ │也是2千出頭。A：出多少「單」│區木柵│ │ │ │ │ │ │。B：「40」幾張吧。A：新人有│路三段│ │ │ │ │ │ │進步嗎。B：有ㄚ，一個叫「阿 │246號1│ │ │ │ │ │ │虎」的老婆6張。A：這麼厲害。│樓, 地│ │ │ │ │ │ │B：夫妻有「欠」啦。A：好啦。│下室及│ │ │ │ │ │ │ │樓頂平│ │ │ │ │ │ │ │台； │ │ │ │ │ │ │ │150 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我跟小胖的對話。（警問：系統順暢是什麼意思？答）就是發話的系統。（警問：是詐欺發話的系統嗎？答）對。（警問：你問他『回幾通』，他回答『2000出頭』，是何意？答）就是回進來的電話有幾通，他說有2000多頭。（警問：『出多少單，出40多張』是什麼意思？答）就是有問出大陸人名字跟身份證證號總共有40多個人。....（警問：問出大陸人的名字跟身份證號後之後要怎麼詐騙？答）這個部分我就不曉得了，那要問小胖。....（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是否問所屬成員詐騙所得為何？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0425 │0917- │→│男 │628588│B：喂耶。A：現在「系統」怎樣│11971 │ │132656│523524│ │ │258695│。B：一陣一陣..。A：反正現在│；新北│ │ │ │ │ │6 │「系統」都一陣一陣。B：反正 │市新店│ │ │ │ │ │ │加起來2千通。A：那就是很好啦│區復興│ │ │ │ │ │ │。B：以.. 來看很好。A：現在 │路43號│ │ │ │ │ │ │有「單」在跑嗎。B：一張出門 │10樓屋│ │ │ │ │ │ │..。A：多少。B：6萬元。A：有│頂；20│ │ │ │ │ │ │入帳了嗎。B：還沒。A：還沒入│ │ │ │ │ │ │ │帳ㄛ。B：嘿ㄚ。A：快一點，要│ │ │ │ │ │ │ │2點了。B：ㄚ。A：事情嚴重了 │ │ │ │ │ │ │ │。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我跟小胖在講話。（警問：是不是你在指揮小胖，問系統是否正常？答）不是。（警問：你他說6萬元是什麼錢？答）人民幣。（警問：你們是怎麼騙大陸人民？答）就說他的帳戶有問題，錢要放在別的帳戶才安全，以大陸公安的名義。（警問：你們的公司最多一次可以詐騙多少錢？答）我跟小胖的公司最多一次就是150萬到200萬人民幣。（警問：騙到的錢如何洗回台灣？答）阿保就會通知我在臺灣去跟他指定的人拿現金，怎麼洗回來的我不知道。（警問：那個人是誰？答）不認識。（警問：在哪裡交？答）我記得大部分在板橋捷運站。....（警問：被騙的大陸人錢匯進去之後誰去把他領出來？答）我不知道，我的工作是把人介紹過去，把人丟在那裡，我就有錢分了，所以他們怎麼騙我不是很清楚。（警問：你介紹幾個臺灣人過去？答:）珮珮、小華、阿才。（警問：你跟小胖說快一點，2點了，是不是怕被騙的大陸人來不及在銀行下班前匯款？答）嗯。（警問：你介紹人過去，你是以什麼樣的比例分錢？答）小胖公司營業額的20%。....（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0425 │0917- │→│男 │628588│A：還有「單」在跑嗎。B：2張 │11482 │ │170514│523524│ │ │258695│。A：出門了還怎樣。B：都出門│；新北│ │ │ │ │ │6 │了。A：有入帳了嗎。B：6萬沒 │市萬里│ │ │ │ │ │ │「扣水」。A：今天怎麼這樣。B│區大鵬│ │ │ │ │ │ │：我不知道。A：問你也不知道 │2鄰頂 │ │ │ │ │ │ │。B：對ㄚ。A：今天回有2千通 │社路20│ │ │ │ │ │ │嗎。B：有。A：「系統」也很好│號2頂 │ │ │ │ │ │ │ㄚ。B：我也這麼認為。A：2張 │樓平台│ │ │ │ │ │ │誰在講。B：沒有監聽。A：都沒│屋頂；│ │ │ │ │ │ │監聽。B：剛突破。A：怎麼有這│120 │ │ │ │ │ │ │麼巧的事。B：不知道。A：好啦│ │ │ │ │ │ │ │，你有要帶什麼。B：不知道好 │ │ │ │ │ │ │ │了，還是一直拉。A：一直拉是 │ │ │ │ │ │ │ │不是。B：對。A：你有吃止瀉的│ │ │ │ │ │ │ │嗎。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我跟小胖的對話。（警問：小胖說的監聽是什麼意思？答）就是被騙的大陸人出門匯錢時叫他電話不要掛保持通話狀態，我們就可即時掌控他的狀況。（警問：你說小胖這個公司是在何處？答）印尼雅加達。（警問：6 萬元沒扣水是什麼意思？答）就是還沒被抽成之錢的金額。（警問：誰會跟小胖抽成、扣水？答）車手那邊要抽成。（警問：車手在大陸還是臺灣？答）我不知道。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容『一線』是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0425 │0917- │→│男 │628581│B：你是誰。A：我你「老爸」。│57382 │ │175732│523524│ │ │417850│B：哭爸，沒看號碼啦。A：B： │；新北│ │ │ │ │ │4 │你在做什麼。A：出來吃東西。B│市石門│ │ │ │ │ │ │：嗯。A：現在「一線」女生怎 │區頭圍│ │ │ │ │ │ │麼了。B：「一線」。A：有跟你│段 │ │ │ │ │ │ │反映什麼嗎。B：我想一下，說 │0107-0│ │ │ │ │ │ │什麼忘記了。A：ㄚ。B：你等我│ │ │ │ │ │ │ │一下，這樣聽有嗎。A：有….。│ │ │ │ │ │ │ │B：「佩佩」又要回去了。A：又│ │ │ │ │ │ │ │怎麼了。B：應該是最近沒進帳 │ │ │ │ │ │ │ │，看別人進大條的，眼光紅紅的│ │ │ │ │ │ │ │。A：找他講一下，大家都做不 │ │ │ │ │ │ │ │好，就想回去，我賠都賠死了，│ │ │ │ │ │ │ │我等倒了。B：我跟他們講了。A│ │ │ │ │ │ │ │：聊一下，做不好找原因….。B│ │ │ │ │ │ │ │：嗯。A：「阿六」更奇怪，賺 │ │ │ │ │ │ │ │有錢沒錢都要回去。B：….。A │ │ │ │ │ │ │ │：我是聽「阿保」講說廈門那一│ │ │ │ │ │ │ │掛的，4月份要走。B：有嗎。A │ │ │ │ │ │ │ │：我聽「阿保」說的。 │ │ │ │ │ │ │ │（聊詐騙成員工作情形） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我跟小胖的對話。一線就是接電話的員工。（警問：佩佩就是你介紹去的嗎？答:對，他好像是台中人。（警問：你說：『大家都做不好，就想回去，我賠都賠死了』是什麼意思？這間公司是誰開的？答）我跟小胖一起開的。（警問：小胖在印尼管理，你在臺灣指揮他是不是？答）我跟小胖、阿寶一起開的，他小胖跟阿寶在印尼指導員工講詐騙電話，我只是偶爾打電話去關心而已。（警問：在印尼的員工有多少人？）17、18人左右，含1、2、3線。（警問：1、2、3線各負責什麼工作？答）1線負責接電話，假冒中國電信；2線就扮演公安，說帳戶不安全，叫被害人轉帳....。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0904 │0981- │←│丙○○ │0936- │A:剛問完確定了身份曝光，偽造│（業者│ │094635│468840│ │ │653754│ 文書彰化那邊。B:怎麼會曝光│未提供│ │ │ │ │ │ │ 。A:不知道耶.. 他戶籍在彰 │） │ │ │ │ │ │ │ 化。B:你聽我講，你趕快去把│ │ │ │ │ │ │ │ 小牛開走，開去我家地下室藏│ │ │ │ │ │ │ │ 起來。A:然後勒。B:反正第一│ │ │ │ │ │ │ │ 步就是先遷走你有沒有其他電│ │ │ │ │ │ │ │ 話。A:沒有耶。B:不要管了先│ │ │ │ │ │ │ │ 把小牛開走。A:你老大在嗎。│ │ │ │ │ │ │ │ B:我老大不在，你先不要讓他│ │ │ │ │ │ │ │ 知道。A:我沒鑰匙阿。B:車│ │ │ │ │ │ │ │ 庫鑰匙小牛上面有，綠色那│ │ │ │ │ │ │ │ 顆就是我家遙控啦。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我跟我弟丁○○在講話。我們在講天○○拿假護照被抓的事，我叫丁○○趕快把藍寶堅尼（小牛）開到我前女友邱千穎那裡（他家的地下室），我說的老大就是指邱千穎。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬─────┬──────────────┬───┐ │0904 │0981- │←│0000-00000│B:你有打給他嗎。A:有，他叫我│新北市│ │1252 │468840│ │丙○○ │ 把東西撤。B:你收好了嗎。A:│三重區│ │ │丁○○│ │ │ 恩..。我現在在把車子用好..│永福街│ │ │ │ │ │ 游董知道我出去喔。B:我跟你│17號10│ │ │ │ │ │ 講，等一下你去找他.. 你跟 │樓 │ │ │ │ │ │ 他聊，看他最近有沒有對誰很│18875 │ │ │ │ │ │ 不爽.. 套他話看看…東西都 │ │ │ │ │ │ │ 移完了嗎家裡不要放錢.. 還 │ │ │ │ │ │ │ 有隨身碟都移走了嗎。A:恩. │ │ └───┴───┴─┴─────┴──────────────┴───┘ 隨身碟裡面我及丁○○幫阿寶記的帳，我叫他趕快把他移走。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0904 │0939- │←│邱千穎 │0970- │A：我跟你講，新的那邊都不要 │62961 │ │154535│996991│ │ │340888│理他，也不要動。B：是喔，我 │；新北│ │ │ │ │ │ │現在正要去動耶。A：新的不用 │市板橋│ │ │ │ │ │ │，因為新的又不是你的名，你懂│區文化│ │ │ │ │ │ │意思嗎？B：你等一下，我跟他 │路一段│ │ │ │ │ │ │講一下。A：你針對昨天那一個 │134號4│ │ │ │ │ │ │，還有房間那一個，你懂意思嗎│樓頂；│ │ │ │ │ │ │？B：懂。A：最近一陣子也不要│20 │ │ │ │ │ │ │去新的那裡。B：他們正要去， │ │ │ │ │ │ │ │就叫他們不要去，是不是？A： │ │ │ │ │ │ │ │不要去，我是針對新的。B：他 │ │ │ │ │ │ │ │說全部阿，我怎麼知道。A：舊 │ │ │ │ │ │ │ │的，只針對舊的，舊的放好，到│ │ │ │ │ │ │ │時候你看，我覺得放他那裡也不│ │ │ │ │ │ │ │怎麼好，你先把他那個，到時候│ │ │ │ │ │ │ │我手機可能會關掉，如果說有去│ │ │ │ │ │ │ │家裡，就說只是帳單寄到那裡，│ │ │ │ │ │ │ │沒有住那裡，就說已經分手就對│ │ │ │ │ │ │ │了，分很久了。B：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我是我跟女友邱千穎的對話。舊的是指昨天100年9月20日在邱千穎家搜索查扣之新台幣450萬元。（警問：新的那邊是什麼？新的不是你的名字是什麼意思？答）就是我弟丁○○那邊的錢。新的錢是天○○存放在我這，本來打算叫邱千穎存入她自己的帳戶。（警問：為什麼450萬元要藏起來？是什麼錢？答:）怕不見（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第70頁至第73頁）」等語。㈢綜上，天○○係跨國電信詐欺集團首腦，向大陸地區不特定人詐欺取財，而被告丙○○參與該詐欺集團，除招募人員加入該詐欺集團，替所招募人員代訂機票出國及將薪水匯給詐欺集團成員外，復依天○○指示搬運詐欺所得至指定處所交付，亦堪認定。（六）、被告丁○○及丙○○於100年4月26日依天○○指示，由丁○○從地下匯兌業者收受天○○詐欺犯罪所得2000萬元後，由被告丁○○及丙○○搬運至桃園市交付給地○○寄藏，惟流向不明，且天○○詐欺所得於100年8月1 日前，已詐得相當於新臺幣100,675,000元之人民幣: ㈠被告丙○○於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序供稱「（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人與何人之談話內容？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0426 │0936- │→│男 │628581│（談詐騙工作情形）談及幕後老│53347 │ │190120│653754│ │ │330588│闆爸爸很年青 │；桃園│ │ │ │ │ │8 │（後半段）A：現在抱錢，他「 │縣桃園│ │ │ │ │ │ │老耶」也很少年。B：ㄛ。A：身│市寶安│ │ │ │ │ │ │體很好。B：叫你拿錢給他「老 │里25鄰│ │ │ │ │ │ │耶」。A：對ㄚ，都我弟在那個 │南平路│ │ │ │ │ │ │，我弟抱不動ㄚ，叫我幫他抱ㄚ│472號5│ │ │ │ │ │ │。B：嗯。A：先這樣。 │樓屋頂│ │ │ │ │ │ │ │；研判│ │ │ │ │ │ │ │：幕後│ │ │ │ │ │ │ │老板父│ │ │ │ │ │ │ │親住桃│ │ │ │ │ │ │ │園市寶│ │ │ │ │ │ │ │安里南│ │ │ │ │ │ │ │平路（│ │ │ │ │ │ │ │旁音告│ │ │ │ │ │ │ │知對方│ │ │ │ │ │ │ │已到，│ │ │ │ │ │ │ │調0955│ │ │ │ │ │ │ │-42111│ │ │ │ │ │ │ │6通聯 │ │ │ │ │ │ │ │） │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與小陳的談話內容。（警問：上記監察譯文是100 年4月26日19時01分，你與何人前往找何人？容是指何意？答）當天是我與丁○○前往桃園，當天是我開車，由丁○○指引路線，由丁○○將紙箱搬下車，丁○○告訴我紙箱內是裝錢；『老耶』是指天○○的父親。（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0426 │0917- │←│賓哥 │628588│（閒聊談老板何時去新加坡） │1651；│ │185244│523524│ │ │847181│A：他何時去新加坡。B：月底，│新北市│ │ │ │ │ │1 │等他那個簽證下來。A：我30回 │新店區│ │ │ │ │ │ │去。B：他打算你「背錢」過去 │安康路│ │ │ │ │ │ │新加坡給他，到時一起回來。A │二段 │ │ │ │ │ │ │：我想帶女朋友出去。B：我知 │121號5│ │ │ │ │ │ │道ㄚ。A：我現在陪我「大耶」 │樓；60│ │ │ │ │ │ │背錢給「董耶」他父親，看起很│ │ │ │ │ │ │ │年青。B：沒幾歲ㄚ，他父親好 │ │ │ │ │ │ │ │命了，他說一個月準備1百要給 │ │ │ │ │ │ │ │他父親花。A：一箱2開頭很重。│ │ │ │ │ │ │ │（閒聊工作情形） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與Ｂ○○的談話內容（以上見100年偵第字8265號卷2、第7頁正面）。....（檢察官問:提示你於100年4 月26日以0000000000打給0000000000000之通訊監察譯文）這通是何意？答）是抱錢去給天○○的父親，但金額多少我並不清楚，我是陪我弟去的，我印象中是我弟找我去的，是我弟給我報路，我開車，我去時有看到天○○的父親，這些錢如何來的，我並不清楚，這現金我猜應該是從我弟處抱來的，他錢都放在家裡保險箱（彰檢100年偵字8265號卷2、第39頁正反面）....我於100 年4月26日有跟丁○○一起到桃園中埔一街將一箱錢交給地○○，....箱子裡面應該快二千萬元，....天○○在100年4月26日前二、三天....要我把那筆錢交給地○○（本院卷二、第100頁反面）」等語，核與被告丁○ ○於警詢及檢察官偵查中供稱「上揭100年4月26日19時01分許之通聯譯文，是我哥丙○○與我不認識的人談話內容，當天是拿錢給天○○的父親。....上揭100年4月26日18時52分許之通聯譯文，是丙○○與Ｂ○○的談話內容，『一箱2開頭很重』，是指新臺幣2000萬元（以上見100年偵字第8265號卷2、第43頁正面）。....（檢察官問：今年4月26日你抱前去給天○○的父親，是何人指示的？答）我記得是寶哥的手下阿一打電話給我的，依照剛剛在縣警局聽的監聽譯文，裝箱的金額應該是2千萬元，所以才會很重。（檢察官問：這2千萬元的現金是從你的保險庫拿出來的嗎？答）是。（檢察官問：保險庫的錢是如何收集的？答）是阿一叫我到特定地點向不特定的人拿錢，每次幾乎都不同人，每次金額約100萬元左右。（檢察官問：這些錢是否都是寶哥詐騙集團的詐騙所得？答）應該是（以上見100年偵字第8265 號卷2、第85頁反面）。」等語，且被告地○○於本院準備程序稱「他們（本院按指丙○○與丁○○）於100 年4月26日有拿一個封起來的箱子到桃園市○○○街000號5樓交給我，他們交給我之後....我就把他放在家裡，....我兒子（天○○）有電話通知我說會叫人來拿，之後錢就被那個人拿走了，我兒子天○○有告訴我說那個錢....，我沒有把錢打開來看（本院卷二、第100頁正面）」等語，大致符合，且天○○在本院準備程序亦稱「該筆錢是澳門賭場幫我弄到台灣的，我叫被告丙○○把錢拿到我父親地○○那邊放，後來我叫一個朋友去向我父親拿該筆錢，我就把這筆錢拿走（本院卷二、第100頁反面）」等語。準此，被告丙○○與丁○○於100年4月26日依天○○指示，向不詳年籍者取得款項保管後，搬運2000萬元給被告地○○藏放之情，即堪認定。㈡茲被告丁○○既替天○○詐欺集團保管詐欺犯罪所得及搬運保管贓款給集團成員指定之人，且上揭搬運至桃園市中埔一街交付被告地○○寄藏之2000萬元，又係被告余勁騰自保險庫中取出，而保險庫中之錢，每次均由被告余勁騰依綽號「阿一」者指示到特定地點向不特定人拿錢，每次約拿100萬元方式所搜集，已如前述，再佐以被告丁○○替天○○保管或交付未扣案犯罪所得00000000元，及被告丁○○所保管天○○詐欺犯罪所得20,524,000元（已判決確定沒收），及被告丙○○替天○○所保管詐欺犯罪所得4,500,000元（已判決確定沒收）等情，益徵，天○○跨國詐欺集團在100年8月1日前，以電信詐欺方式，向不詳年籍中國大陸地區人士詐得款項，已透過地下匯兌匯入台灣之金額，約相當於新臺幣100,675,000元（計算式:20,000,000＋55,651,000＋20,524,000＋4,500,000＝100,675,000）之人民幣。若再佐以被告癸○○在檢察官偵查中稱「至於天○○在澳門還有多少錢，我可以查得到，他本來是要我幫他匯港幣5000萬元回來，後來只匯回來港幣3000萬元（以上見100年偵字第8265號卷3、第105頁正面）」等語，核與天 ○○稱「我匯回來的錢約有1億8千多萬元左右，....我都是經由地下匯兌將錢匯回來臺灣（以上見100年偵字第7700號卷、第92頁正面）」等語，大核相符。益徵，天○○從事詐欺犯罪所得甚多（若以匯率3.65算，港幣5000萬元值新臺幣1億8250萬元），則天○○詐欺重大犯罪所得金額遠逾上揭通訊監察所知悉之新臺幣100,675,000元，當可信實。（七）、被告癸○○於100年3月間即知天○○係詐欺集團人員: ㈠被告癸○○於警詢及檢察官偵查中稱「（警問：你是否知道天○○綽號『火鍋』從事電信詐欺？答）我知道他從事詐欺工作，....（以上見彰化縣警察局彰警刑字第0000000000號卷、第1頁反面）。....（警問：本局提示天○○、綽號『火鍋』所屬詐騙集團成員，指認照片一覽表、計8頁、共96人，何人你認識或見過面？擔任何工作？上揭詐欺集團組織如何分組？老闆、組長、組員各為何人？答）編號2綽號『小明』（本院按指被告丙○○）擔任組長；編號28綽號『阿賓』（本院按指被告Ｂ○○）擔任組長工作；編號33是天○○老闆；編號42是我本人，我只是幫天○○處理雜務；編號73是吳志弘的母親，我都叫他『阿姑』；編號74是綽號『小馬』（本院按指被告丁○○），他負責在台灣管帳；編號79是吳志弘，作何工作我不知道；編號77是綽號『阿瑪尼』，我的印象他是別團的詐騙集團；編號93是綽號『阿寶』（本院按指龔寶霖），他是該詐騙集團的總管。（警問：上揭詐欺集團詐騙對象為何人？答）詐騙大陸人。（警問：上揭詐欺集團詐騙方式為何？答）他們是以電信方式詐欺（以上見彰化縣警察局彰警刑字第1010000442號卷第5頁正面）。....（檢察官問:是否知道天○○在做那些事業？答）在台灣時我不知道他在做什麼，過去大陸1、2年，我知道天○○有在做類似電信詐騙的事情，....天○○主要請我幫他租房子....或者把錢弄回來台灣（以上見100年偵字第8265號卷3、第103頁正面）。....（檢察官問:就你所知，天○○的公司都是何人在操盤？答）應該是阿寶，因為我去菲律賓時，就是住阿寶的家，這是在菲律賓等火鍋去照相，阿寶是編號1照片之人（本院按指龔寶霖照片、以上見100年偵字第8265號卷3、第104頁倒數第1行至第105頁第4行）」等語。足徵，被癸○○不僅知天○○從事電信詐騙，且受天○○指示將海外款項轉運回台灣。㈡被告癸○○知天○○從事電信詐欺集團，與天○○有關之通訊監察譯文如下:（以下見彰化縣警察局彰警刑字第0000000000號卷、第2頁）被告癸○○警詢及檢察官偵查中稱「（警問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察釋文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？『阿浪』跟『空軍』是指何人？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0311 │0939- │←│癸○○ │0983- │A：喂耶。B：我問你ㄛ，到時「│（業者│ │112757│570239│ │ │983355│阿浪」跟「空軍」這邊，公司是│未提供│ │ │ │ │ │ │到印尼還柬埔寨。A：印尼ㄚ。B│） │ │ │ │ │ │ │：印尼比較方便ㄛ。A：印尼。B│ │ │ │ │ │ │ │：好，OK。A：人找好沒。B：聽│ │ │ │ │ │ │ │沒。A：好，OK。B：好。A：8個│ │ │ │ │ │ │ │人快給我找。B：最慢下午給你 │ │ │ │ │ │ │ │電話啦。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 是我與天○○的對話內容。內容『8個人快給我找』，是天○○詐騙集團少8個人，要我幫他找8個人。『阿浪』跟『空軍』是2個大陸人。（問：警方當場撥放音檔及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？內容是指何意？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0602 │0939- │←│癸○○ │0983- │A：你明天訂機票了沒有？你先 │（業者│ │221828│570239│ │ │983355│不要回印尼，先過來寮國。B： │未提供│ │ │ │ │ │ │我聽沒有。A：我說你明天先不 │） │ │ │ │ │ │ │要回印尼，先過來寮國，老渥。│ │ │ │ │ │ │ │B：明天喔。A：對。B：我剛到 │ │ │ │ │ │ │ │香港而已，你那東西我要拿給他│ │ │ │ │ │ │ │，我到了會給你打電話。A：沒 │ │ │ │ │ │ │ │關係，你先聽我講，你明天訂機│ │ │ │ │ │ │ │票到寮國。B：到寮國？A：對，│ │ │ │ │ │ │ │他們做得太好了，每天都100多 │ │ │ │ │ │ │ │，40幾個人而已，我要讓你進去│ │ │ │ │ │ │ │，看他們怎麼做。B：好阿，可 │ │ │ │ │ │ │ │是我現在也沒辦訂，也要明天才│ │ │ │ │ │ │ │能訂。A：對阿，你明天馬上訂 │ │ │ │ │ │ │ │，馬上過去。B：好阿，你那東 │ │ │ │ │ │ │ │西我先送，看怎樣，我馬上打給│ │ │ │ │ │ │ │你。A：好。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這通電話是我與天○○的談話內容。內容是天○○要我先不要回印尼，前往寮國他朋友綽號『阿金』從事詐騙集團經營的情形（以上見彰化縣警察局彰警刑字第0000000000號卷第2頁正反面）。....他是有拜託我去寮國一次，那次是請我去看別的集團做詐騙的方式，我去過之後，對方也不敢讓我進他們的公司，我在他們住的地方聊一下而已，我後來去印尼要跟阿弘拿相片要辦護照時，有遇到天○○，有向他回報說對方是假冒公安、檢察官騙大陸人。....阿弘在印尼生活的很不錯，天○○都會負責他的生活開銷（以上見100年偵字第8265號卷3、第104頁正面）」等語。㈢綜上，被告癸○○於100年3月間電話中既受天○○之託，替天○○詐欺集團找八個人加入該集團，復於100年6月間依天○○之請至寮國（即柬埔寨）考察電信詐欺集團運作之情，復自承受天○○指示負責將海外所得款項轉運回台，故被告癸○○於100年3月間即知天 ○○從事跨國電信詐欺事業詐騙中國大陸不特定人，殊堪認定。二、天○○詐欺集團詐得大陸地區人民幣後，天○○將所分得詐欺贓款，藉由在澳門地區賭場兌換籌碼賭博方式轉換成港幣後，再藉由跨國地下匯兌方式，由天○○在澳門地區委託被告癸○○媒介地下匯兌業者，或天○○親自找其他地下匯兌業者，在澳門地區交付賭場換得之港幣給地下匯兌業者，依約定匯率折算，在台灣地區交付依約定匯率換算之等值新臺幣，由地下匯兌業者在台灣交付給天○○指定之人收受、搬運、寄藏，以掩飾天○○自己所犯詐欺重大犯罪: （一）、被告丁○○於警詢及檢察官偵查中稱「100年7月25日10時47分、10時49分、12時12分許通聯譯文，該三通都是我跟天○○的通話，當天我是在台北接地下匯兌的人拿錢給我，而當天是我專程帶50萬元到新竹給天○○（以上見政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第130頁反面）。....（檢察官問：你加入的詐騙集團，到底是何人認識的？答）我是先認識小寶，小寶跟寶哥是不同人，小寶是請我幫寶哥辦事，小寶介紹我跟寶哥認識，我後來才知道我哥也在寶哥的詐騙集團，這個詐騙集團很有名，我是加入該詐騙集團3、4個月後我才知道我哥丙○○也在該集團內。（檢察官問：是否你一回國後，你哥介紹你加入詐騙集團？答）也算是，我一開始是幫我哥的忙，後來寶哥那裡缺人，叫我過去幫忙。（檢察官問：你哥請你幫忙交款或匯款的錢是從何處拿錢出來的？答）是從同一批錢，也是寶哥叫我保管的錢，不過我哥回來後，會再補現金給我。（檢察官問：今年4月26日你抱前去給天○○的父親，是何人指示的？答）我記得是寶哥的手下阿一打電話給我的，依照剛剛在縣警局聽的監聽譯文，裝箱的金額應該是二千萬元，所以才會很重。（檢察官問：這2千萬元的現金是從你的保險庫拿出來的嗎？答）是。（檢察官問：保險庫的錢是如何收集的？答）是阿一叫我到特定地點向不特定的人拿錢，每次幾乎都不同人，每次金額約100 萬元左右。（檢察官問：這些錢是否都是寶哥詐騙集團的詐騙所得？答）應該是（以上見100年偵字8265號卷2、第85頁反面）。....（檢察官問：今年8月時，癸○ ○是否有跟你聯繫請人跟你約在遠東百貨交錢給你？答）不是我。（檢察官問：不然癸○○跟你約在何處？答）我曾經拿50萬元給癸○○過。（檢察官問：你是否知道你向何人收錢？答）都是地下匯水，對方都是由阿一聯絡，然後約定地點後，我過去拿。（檢察官問：你有無要負責匯款或交款給他人？答）有，帳冊已被阿一在前天派人來拿走了（以上見100年偵字8265號卷1、第120頁正面）」等語，而被告丙○○警詢亦稱「（警問：你們的公司最多一次可以詐騙多少錢？答）我跟小胖的公司最多一次就是150萬到200萬人民幣。（警問：騙到的錢如何洗回台灣？答）阿保就會通知我在臺灣去跟他指定的人拿現金，怎麼洗回來的我不知道。（警問：那個人是誰？答）不認識（以上見政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第71頁反面）」等語，準此，被告丁○○替天○○詐欺集團保管詐欺大陸地區人民之犯罪所得，大陸地區人民被詐欺所支付者乃人民幣不可能是新臺幣、港幣或其他幣種，惟被告丁○○依被告丙○○或天○○指示保管之錢，係透過阿一或阿保指示向不特定人拿錢後取得，被告丁○○都是向地下匯水收錢，且依卷證顯示，被告丁○○所保管者又係新臺幣，在在證明，天○○詐欺集團詐得之人民幣，由天○○分得款項後，天○○係透過製造偵查斷點方式，將境外詐欺所得人民幣經由金融活動變更為新臺幣後移入台灣，交由被告丁○○保管，天○○確有意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，及避免遭刑事追訴，而移轉或變更詐欺犯罪所得來源、去向、所在之情。（二）、又被告癸○○確知天○○從事電信詐騙詐欺大陸地區人民，且知天○○使用詐欺犯罪所得人民幣在澳門賭場賭博兌換籌碼港幣，使詐欺所得人民幣合法變成賭博贏得港幣3000萬元後，仍受天○○之託，媒介「鄭先生」所屬地下匯兌業者在澳門賭場向天○○收受港幣3000萬元，透過地下匯兌換算成新臺幣1億950萬元，被告癸○○媒介地下匯兌業者替天○○以地下匯兌匯款之際，復意圖損害希哲本人利益及為自己不法利益，要求地下錢莊替其保留150萬元匯差，而違背其任務，從中獲得新臺幣150萬元之匯差，致生損害於天○○之財產: ㈠被告癸○○於警詢、檢察官偵查中及本院審理時稱「（警問：天○○與Ｂ○○、丙○○於l00年7月19日由澳門回台灣，於100年8月8日出境澳門，於8月15日再回臺灣，二次共以地下匯兌方式匯回多少新台幣？款項流向為何？答）經我手裡匯兌回台灣，計新台幣1億950萬元。款項都交給天○○，款項流向我不清楚。（警問：警方提示調閱新北市板橋區『遠東百貨公司』路口監視蒐證當日你與何人前往交付款項？你以此地下匯兌方式，共交易款項多少錢？答）是，新台幣1億950萬元。（警問：你於100年8月17日，從地下匯兌中，獲利之5%，新臺幣150萬元，匯入彰化銀行斗南分行（帳號：00000000000000、戶名：蘇秀雲），是否屬實？答）屬實（以上見彰化縣警察局彰警刑0000000000號卷第4頁反面）。....（檢察官問：火鍋詐騙賺來的錢，如何匯回臺灣的？答）我不知道，只有這一筆港幣3000萬元在賭場贏的錢透過我，其它的他都不敢讓我知道。（檢察官問：火鍋在澳門到底贏多少錢？答）我不知道他輸贏多少，因為後面這一次都是火鍋自己洗碼，所以我完全不知道他輸贏多少，也不知道他的本錢多少（以上見100年偵字第8265號卷3、第91頁反面至第92頁正面）。....（檢察官問：就你所知，天○○公司賺的錢都用去那裡？答）應該花在酒錢及賭博，但賭博不一定在澳門賭，可能去其他地方賭。（檢察官問：你是否知道天○○為何會將在澳門贏的錢要匯回來臺灣？答）因為不匯回來又會輸光了，....他本來是要我幫他匯港幣5000萬元回來，後來只匯回來港幣3000萬元。天○○及他的公司都有自己的匯水管道，只有在大筆金額才會找我幫忙，也只有這一次，所以我認為他請別人幫忙的金額應該不會太高。....，（檢察官問：就你所知，天○○這次去澳門賭博的賭本如何來的？答）應該是他公司賺來的錢，....（檢察官問：是否有可能，天○○以港幣3000萬元為賭本，然後沒有輸贏，又把港幣3000萬元籌碼換成現金匯回來臺灣？答）非常有可能，因為在澳門賭博輸贏很快，就我所知，在澳門的洗錢模式之一，就是拿相等的金額籌碼同時押莊家與閒家，假如閒家贏，就沒有輸贏，假如莊家贏就扣5％給賭場，所以等於洗錢要5％的手續費（以上見100年偵字第8265號卷3、第105頁正面）。....我幫天○○聯絡水頭，我有在賭場裡面房間看到他們跟天○○收3000萬元港幣，....我在電話中跟綽號阿水的人談，....阿水長年在澳門，我叫阿水來跟天○○收港幣現金，收完之後，阿水交代沒辦法一次清點完，要分三、四次送臺幣現金（本院卷七第28頁至面）」等語。核與天○○於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序稱「（警問:你與Ｂ○○、丙○○於100年7月19日由澳門回台灣，於100年8月8日出境澳門，於8月15日再回台灣，二次共以地下匯兌方式匯回多少新臺幣？款項流向為何？答）約新臺幣一億元，款項用於買房、買車（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第20頁反面）。....（檢察官問:你何時在澳門開始賭博贏錢？答）很久了，只是贏多贏少。（檢察官問:何時才開始將賭博贏的錢匯回來台灣？答）今年6月才開始把大條的錢匯回來台灣，我匯回來的錢約有1億8千多萬元左右，....我都是經由地下匯兌將錢匯回來台灣，都是阿龍（本院按指被告癸○○）去找地下匯兌幫我處理的（以上見100年偵字第7700號卷、第92頁正面）。....有關100年4月26日叫被告丙○○及丁○○搬運至桃園給被告地○○保管之新臺幣2000萬元是澳門賭博贏來的，這筆錢是澳門賭場幫我弄到台灣的（本院卷二、第100頁反面）。....100年9月3日由被告丙○○及丁○○搬運至桃園給被告地○○保管之新臺幣9400萬元是澳門賭場贏來的（本院卷二、第101頁反面）。....我叫被告丙○○用鐘偉霖名義購買牌號8989-J3藍寶堅尼車之新台幣1900萬元是澳門賭場贏的（本院卷二、第101頁反面）。....用被告丙○○名義向嘉鎷興業股份有限公司訂購藍寶堅尼車支付之990萬元是澳門賭場贏的（本院卷二、第102頁正面）。....用被告丙○○名義購買牌號8989-H6賓士車之400多萬元現金是我在澳門賭場贏的（本院卷二、第102頁正面）。....用被告Ｂ○ ○名義向大陸建設公司購買房子的錢是我在澳門賭場贏的（本院卷二、第104頁正面）。」等語，大致符合，準此，被告癸○○既知「天○○除了做詐騙外，沒有投資其他事業（以上見100年偵字8265號卷3、第104頁正面），....天○○非常有可能以港幣3000萬元為賭本，然後沒有輸贏，又把港幣3000萬元籌碼換成現金匯回來臺灣，因為在澳門賭博輸贏很快，就我所知，在澳門的洗錢模式之一，就是拿相等的金額籌碼同時押莊家與閒家，假如閒家贏，就沒有輸贏，假如莊家贏就扣5％給賭場，所以等於洗錢要5％的手續費（以上見100年偵字第8265號卷3、第106頁正面）」等情，乃天○○竟有足夠本錢在澳門地區賭場賭博，並以籌碼換得約3000萬港幣折算成新臺幣匯回台灣，益徵，被告癸○○知天○○委託其媒介地下匯兌業者，將天○○在澳門賭場賭博兌換籌碼換得之港幣3000萬元，以地下匯兌方式，換算成新台幣1億950萬元後，由地下匯兌業者在臺灣交付給天○○指定人收受之款項，實係天○○將詐欺重大犯罪所得超過價值500萬元以上之人民幣，在澳門賭場藉賭博兌換籌碼變更性質為港幣，再從澳門變更所在地移轉到台灣成為新臺幣，製造偵查斷點以掩飾天○○重大詐欺犯罪之情，即堪認定。準此，被告癸○○既能媒介地下匯兌業者替天○○將澳門賭場籌碼換得之港幣以地下匯兌匯回台灣，當係在替天○○牙保掩飾因詐欺重大犯罪所得財物，製造偵查斷點逃避追訴，亦堪認定。㈡再被告癸○○知天○○從事電信詐欺集團，天○○將可疑為詐欺所得贓款，透過澳門賭場將籌碼兌換成港幣，再透過被告癸○○媒介，以地下匯兌方式在台灣交付1 億950萬元給天○○指定之人收受，被告癸○○掩飾、牙保地下匯兌款項之通訊監察譯文如下（以下見彰化縣警察局彰警刑0000000000號卷第4頁反面）: 被告癸○○警詢稱「（警問：警方提示下列通訊監察譯文，請你說明是何人之談話內容？賺取0.5酬佣現於何處？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0817 │0983- │→│男 │861391│A:你說你的匯率，港幣兌台幣的│19322 │ │114943│983355│ │ │575133│ 匯率是，最高是多少?B：3.7 │；新北│ │ │ │ │ │3 │ 。A：3.7喔。B：3.7。A：那 │市板橋│ │ │ │ │ │ │ 你過去跟我收港幣，收完沒問│區民族│ │ │ │ │ │ │ 題，我這邊是拿現金嗎?B：對│路186 │ │ │ │ │ │ │ !A：蛤?B：你有沒有500?A： │號14樓│ │ │ │ │ │ │ 500港幣喔?B：對。A：應該不│；70 │ │ │ │ │ │ │ 止吧!B：不止喔。A：對阿。B│ │ │ │ │ │ │ │ ：因為我要正好500就好了。A│ │ │ │ │ │ │ │ ：喔，你今天要做500，.你拿│ │ │ │ │ │ │ │ 馬上沒問題，我這邊馬上拿現│ │ │ │ │ │ │ │ 金是不是?B：對對對。A：現 │ │ │ │ │ │ │ │ 金嗎? 你之前都是要匯款的阿│ │ │ │ │ │ │ │ ，我現金可以嗎?B：現金可以│ │ │ │ │ │ │ │ 。A：可以，要不然這樣子吧 │ │ │ │ │ │ │ │ ，你說3.7.已經是最高了嗎?B│ │ │ │ │ │ │ │ ：對。A：3.7好，要不然我待│ │ │ │ │ │ │ │ 會打電話的時候我會跟你說 │ │ │ │ │ │ │ │ 3.65，阿這是我朋友要的我算│ │ │ │ │ │ │ │ 0.5拉，反正我電話都會跟你 │ │ │ │ │ │ │ │ 講3.65而已啦。B：恩恩。A：│ │ │ │ │ │ │ │ 好不好? 反正你到時候就是算│ │ │ │ │ │ │ │ 3.65的錢給他，給我們你後面│ │ │ │ │ │ │ │ 的0.5幫我留起來。B：好。A │ │ │ │ │ │ │ │ ：反正你那邊最多就收500港 │ │ │ │ │ │ │ │ 幣而已是不是?B：對對.A：好│ │ │ │ │ │ │ │ ，那我喬一下，我馬上跟你打│ │ │ │ │ │ │ │ 。B：好……。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0817 │0983- │→│男 │861391│A：你要記得喔，反正我電話那 │19322 │ │115155│983355│ │ │575133│邊都是講3.65，你算錢給我們一│；新北│ │ │ │ │ │3 │樣是3.65，0.5我的0.5先放在你│市板橋│ │ │ │ │ │ │那邊，到時候我要怎樣拿我會再│區民族│ │ │ │ │ │ │跟你講。好不好。B：好。A：阿│路186 │ │ │ │ │ │ │你就是我最多500港幣是不是?B │號14樓│ │ │ │ │ │ │：對對。A：3.7 3.6那如果1百 │；70 │ │ │ │ │ │ │萬港幣算5萬塊的台幣，對不對 │ │ │ │ │ │ │ │?B：對。A：五百萬就算25萬嘛 │ │ │ │ │ │ │ │，對不對?.....。 │ │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 這2通電話是我與綽號『鄭先生』的談話內容。所賺取0.5%酬佣，計新台幣150萬元，因這筆是大陸人綽號『雅姐』介紹，要給『雅姐』新台幣135萬元，我只賺新台幣15萬元。（警問：天○○與Ｂ○○、丙○○於l00年7月19日由澳門回台灣，於100年8月8日出境澳門，於8月15日再回臺灣，二次共以地下匯兌方式匯回多少新台幣？款項流向為何？答）經我手裡匯兌回台灣，計新台幣1億950萬元。款項都交給天○○，款項流向我不清楚。（警問：警方提示調閱新北市板橋區『遠東百貨公司』路口監視蒐證當日你與何人前往交付款項？你以此地下匯兌方式，共交易款項多少錢？答）是，新台幣1億950萬元。（警問：你於100年8月17日，從地下匯兌中，獲利之5%，新台幣150萬元，匯入彰化銀行斗南分行（帳號：00000000000000、戶名：蘇秀雲，是否屬實？答）屬實（以上見彰化縣警察局彰警刑0000000000號卷、第4頁反面）」等語，並有地下匯兌業者100年8月17日以邑禾有限公司帳戶匯款150萬元至蘇秀雲上揭帳戶之台中銀行國內匯款申請書暨代收入傳票足稽（彰化縣警察局彰警刑字第1000086701號卷第88頁），茲被告癸○○自承替天○○匯回港幣3000萬元，揆諸上揭通聯譯文內容，被告癸○○與地下匯兌業者談妥「1元港幣換新台幣3.7元匯率，惟地下匯兌業者向天○○收匯時實際上又以新臺幣3.65元匯率向天○○兌換，其中的0.05元匯率差額先保留到地下匯兌業者手中，屆時再由被告癸○○向地下匯兌業者取得」之情，故被告癸○○替天○○介紹地下匯兌業者，由地下匯兌業者替天○○以地下匯兌方式，將天○○以籌碼換得之港幣3000萬元哲算成新台幣1億950萬元（計算式:00000000×3.65＝000000000 ）在臺灣交付，而被告癸○○可取得0000000元差額之情（計算式:0.05×00000000＝0000000），殊堪認定。㈢雖被告癸○○否認違背天○○委託之任務，背信不法取得匯差0000000元之情，辯稱「因這筆（即上揭1億950 萬元）是大陸人綽號『雅姐』介紹，要給『雅姐』新臺幣135萬元，我只賺取新台幣15萬元（彰化縣警察局彰警刑字第0000000000號卷第4頁反面）」云云，惟因證人蘇秀雲警詢稱「（警問：彰化銀行斗南分行、帳號00000000000000、戶名蘇秀雲是否你所開設？何人所使用？作何用途？答）是我開設，我本人使用，公司薪資匯款、存款用。（警問：你是否認識辰○○、巳○○、午○○、Ｃ○○等4人？答）都不認識。（警問：癸○○ 你是否認識？是何關係？答）認識，是朋友的兒子。（警問：癸○○於10年8月17日，從地下匯兌3000萬元中，獲利之5﹪，新臺幣150萬元，為何匯入你帳戶內？答）因他之前向我借新臺幣600萬元，陸續還我350萬元，尚欠我250萬元，因他跟我說，人在國外不方便，所以委任別人匯款給我。（警問：你是否知道還你這新臺幣150萬元，是癸○○從地下匯兌之獲利？答）我不知道（內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷參、第45頁反面至第46頁正面）」等詞，觀諸被告癸○○取得150萬元之辯詞，與蘇秀雲有關取得150萬元之用途，完全不符，已足使人懷疑被告癸○○所謂只賺15萬元辯詞，與事實不符，再衡以上揭被告癸○○與地下匯兌業者之通聯譯文，被告癸○○稱「0.5我的0.5先放在你那邊，到時候我要怎樣拿我會再跟你講，好不好」等語，已明示全部匯差均由被告癸○○取得，在在證明，被告癸○○係獨得該150萬元匯差，所辯「另135萬元由不詳年籍『雅姐』者取得」云云，顯不足採。再者，天○○於警詢稱「被告癸○○上揭100年8月17日11時49分、11時51分之通聯譯文，我不知道他為什麼要賺我新臺幣150萬元的匯差（內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第20頁反面）」等語，佐以上揭通聯譯文中，被告癸○○與地下匯兌業者話中，被告癸○○要地下匯兌業者記得「電話那邊都是講3.65，你算錢給我們一樣是3.65，0.5我的0.5先放在你那邊，到時候我要怎樣拿我會再跟你講。....那如果一百萬港幣算5萬塊的台幣，對不對?五百萬就算25萬嘛，對不對?」之情，在在證明，被告癸○○利用替天○○媒介地下匯兌業者時，擅自違背受託義務，利用天○○不知，而從中損害天○○利益，藉機套取不應由被告癸○○取得之匯差，被告癸○○意圖損害天○○本人利益、而為自己不法利益，違背受天○○指示處理事務之義務，背信取得150萬元，損害天○○之情，殊堪認定。（三）、被告癸○○受天○○委託，在澳門地區媒介地下匯兌業者鄭先生替天○○以地下匯兌方式，將天○○在澳門賭場洗錢所得港幣3000萬元匯入台灣後，被告癸○○及Ｂ○○復於100年8月17日至19日間，依天○○指示，先後在新北市板橋區之遠東百貨公司，自受鄭先生地下匯兌業者委託送錢之辰○○處，收受以地下匯兌方式交付之新台幣6000多萬元現金: ㈠天○○在本院準備程序稱「我在澳門賭場贏錢，癸○○當時在澳門，....我叫癸○○幫忙找匯兌的人，癸○○找到之後，就自己去台灣拿錢，拿到錢後就拿給我（本院卷二、第108頁反面）」等語，核與被告癸○○於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序稱「（警問：天○○與Ｂ○○、丙○○於l00年7月19日由澳門回台灣，於100年8月8日出境澳門，於8月15日再回臺灣，二次共以地下匯兌方式匯回多少新台幣？款項流向為何？答）經我手裡匯兌回台灣，計新台幣1億950萬元。款項都交給天○○，款項流向我不清楚（彰化縣警察局彰警刑字第1010000442號卷、第5頁）。....100年8、9月，火鍋請我幫他找人匯款，他希望請匯率高的，....，確定之後，鄭先生就去賭場收港幣3000萬元，在臺灣連續5、6天才拿完全部的新臺幣1億950萬元。我沒有幫火鍋做其他地下匯兌，火鍋他自己就有水頭，是因為這筆金額太高，他才找我幫忙。火鍋會信任我，請我幫忙匯水，是因我跟火鍋認識很久，且我在澳門做洗碼，對匯水這一塊比較熟，我才能問到比較高的匯率（以上見100年偵字第8265號卷3、第91頁反面）。....在台灣的新台幣一億多元，是一位胖胖的人在板橋遠東百貨前交錢給我，都是阿賓陪我去的（以上見100年偵字第8265號卷3、第92頁正面）。....100年8月間天○○在澳門....因為錢太多，天○○叫我找一個澳門大陸做匯兌的人，我跟他們聯繫後，做匯兌的先到賭場拿3000萬現金港幣，....然後我自己先回台灣，之後做匯兌的人就跟我約時間，....我就在時間內，每天去遠東百貨那裡拿錢，我在遠東百貨跟辰○○拿過幾次錢，....每次我去拿錢時，被告Ｂ○○每次都跟我去，我拿到錢之後先交給天○○....我坐被告Ｂ○○的車送到板橋天○○租屋處交給天○○（本院卷二、第103頁正反面）。....天○○拜託我打電話去問洗錢管道，....我就直接跟鄭先生聯絡，....談好匯率之後，鄭先生就聯絡別人到澳門的賭場房間向天○○收港幣3000萬元，我接著回台灣等著拿新台幣，天○○指示我跟Ｂ○○（即阿賓）到板橋遠百向辰○○拿錢，應該是每次由我跟Ｂ○○向辰○○拿錢而且都是拿現金，....我就跟Ｂ○○一起開同一部車把錢載到天○○住處給天○○點收（本院卷六、第108頁反面）」等語，及被告Ｂ○○於檢察官偵查中及本院準備程序稱「我從澳門洗碼帳戶陸續領了二、三千萬港幣出來，... .這3000萬港幣都是天○○的（以上見100年偵字第8265號卷2、第38頁正面）。....我有跟癸○○一起去遠東百貨拿錢（本院卷二、第103頁正面）。....我跟癸○ ○一起去跟辰○○領錢的正確次數我忘記了，....我跟癸○○收到錢後就跟癸○○一起開車載到板橋天○○住處交給天○○（本院卷六、第109頁正面）」等語，與辰○○（綽號阿彬）於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序稱「警方於100年11月24日9時30分，持臺灣彰化地方法院核發之搜索票，在新北市○○區○○路0段000巷00弄00號執行搜索，查扣我持用之長江牌行動電話0000000000門號1具....警方提示調閱100年8月17至19日0000000000行動電話通聯紀錄，是綽號『阿水』之男子，要我3度下台中幫他拿總數約6000多萬新台幣現金及2張面額分別為3000萬、1000多萬，拿上去台北給1個綽號『阿B』之男子，這些通聯就是聯絡這些事情，....阿生有次主動電話給我，說如果在台灣有事麻煩我，並會給我酬勞，我願不願意，我答應他後，他才請『阿水』打我0000000000號行動電話，再由『阿水』請『阿B』打電話給我。....照片編號5就是綽號阿B（本院按指癸○○），照片編號6就是阿水（本院按指Ａ○○、指認照片姓名對照表見彰化縣警察局彰警刑字第00000000000號卷、第10頁；指認照片見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷貳、第167頁反面）（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號刑案卷貳、第165頁至第166頁）。....我的手機號碼0000000000，....第一次阿水在臺中市大雅路附近某家紅茶店交給我3000多萬現金跟一張約3000多萬的支票，3000萬元現金是用旅行箱的箱子裝，支票是用信封裝的，叫我開車載去新北市板橋區遠東百貨前交給阿B，第2天也是在臺中市同一家紅家店附近，阿水交給我1000多萬元的現金及1張1000多萬元的支票，這次現金是用紙箱裝，也是同樣的模式交給阿B，但阿B有還我前一天給他的3000多萬元的支票，第3天又跟阿水約在臺中市的同一家紅家店，我先將3000多萬元的支票還給阿水，阿水將用紙箱裝1000多萬元的現金交給我，我同樣帶去新北市板橋區遠東百貨前給阿B，阿B有還給我1000多萬元的支票，阿水叫我把這1000多萬元的支票剪破，我依指示將支票剪破後寄給阿水。....阿水於100年8月17日至19日分三次，交總金額6000多萬元現金給我。....阿水是照片編號6（本院按即Ａ○○），....我把6000多萬元現金交給阿B，阿B是照片編號5（本院按指癸○○），阿B過去時，有位司機開BMW載他過去的，我們當時交錢的地點在新北市板橋區遠東百貨門前（以上見100年偵字第8920號卷五、第78頁至79頁）。....（檢察官問：你於100年4月11日在本署偵訊提及，你曾經經手6000多萬元現金送到板橋交給阿B，是誰交6000多萬元現金給你的？答）是大陸人陳春生跟我聯絡，請我到臺中市的紅茶店接洽（101年偵字第30號卷、第28頁反面）。.... 我搬了三次錢到遠東百貨給被告Ｂ○○及綽號阿B（本院按指癸○○），我到遠東百貨時，下車跟我拿錢的是癸○○並不是Ｂ○○，....我一個大陸朋友叫陳春生打電話給我聊天，....陳春生跟我說....要我去台中，我就說好，然後綽號阿水的Ａ○○及綽號阿B的癸○○都有跟我電話聯絡（本院卷二、第108頁反面）。....阿水跟我說送新台幣6000多萬元及兩張支票到新北市交給癸○○及Ｂ○○（本院卷六、第109頁反面）」等語，互核一致，足認天○○在澳門賭場將港幣以地下匯兌折算成新台幣後，其中6000多萬元業於100年8月17日至19日間，由天○○指示被告癸○○及Ｂ○○向辰○○收受後，由被告癸○○及Ｂ○○搬運至板橋區天○○租屋處，交給天○○藏放。㈡被告癸○○知天○○以地下匯兌將詐欺所得贓款匯至台灣之後，被告癸○○與地下匯兌業者辰○○在台灣聯絡如何取款之通訊監察譯文如下（以下見彰化縣警察局彰警刑0000000000號卷第35頁至40頁、第32頁至33頁）: ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0817 │09839 │→│男 │093550│A:喂耶。B：你好請問是阿B嗎？│3823；│ │145343│83355 │ │ │4325 │A：那位？B：阿B你好阿賓。A：│台北市│ │ │ │ │ │ │阿賓。B：阿水叫我拿錢上來給 │大同區│ │ │ │ │ │ │你。A：你現在人到那裡了?B： │長安西│ │ │ │ │ │ │我在土城中央路這邊。A：我們 │路303 │ │ │ │ │ │ │不是約在遠百嗎？B：遠百，對 │號11樓│ │ │ │ │ │ │ㄚ，我現在要過去，因為我剛到│頂； │ │ │ │ │ │ │，阿水打電話跟我講，所以我想│180 │ │ │ │ │ │ │問你板橋遠百是在那裡，我不知│ │ │ │ │ │ │ │道導航對不對。A：你上來走縣 │ │ │ │ │ │ │ │民大道他那邊遠東百貨就一個。│ │ │ │ │ │ │ │B：到再打給你，還怎樣。A：你│ │ │ │ │ │ │ │開車是不是。B：我開車對。A：│ │ │ │ │ │ │ │什麼顏色車?B：藍色賓士。A： │ │ │ │ │ │ │ │遠東百貨前面可以停停一下。B │ │ │ │ │ │ │ │：我車上有人可以等。A：好， │ │ │ │ │ │ │ │你到打我電話，我差不多5分鐘 │ │ │ │ │ │ │ │到。B：你請人帶我一下，是不 │ │ │ │ │ │ │ │是要點。A：你到打給我，我10 │ │ │ │ │ │ │ │-15分鐘到。B:好。 │ │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0817 │098398│→│男 │093550│A：你好，我阿B。B：你好。A：│2201；│ │151321│3355 │ │ │4325 │你在遠百門口等我，我5分鐘就 │新北市│ │ │ │ │ │ │到。B：好OK。A：今天拿多少台│中和區│ │ │ │ │ │ │幣。B：00000000，4個零。 │中山路│ │ │ │ │ │ │ │三段 │ │ │ │ │ │ │ │120之 │ │ │ │ │ │ │ │17號13│ │ │ │ │ │ │ │樓頂；│ │ │ │ │ │ │ │0 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0817 │098398│→│男 │093550│A：你開大水牛ㄛ。B：對。A： │62508 │ │151605│3355 │ │ │4325 │我停在你後面，這台BMW。B：我│；新北│ │ │ │ │ │ │看到了。A：你東西拿到我車上 │市板橋│ │ │ │ │ │ │。B：我用箱子裝著。A：你抱到│區中山│ │ │ │ │ │ │我車上。B：我用行李箱。A：你│路一段│ │ │ │ │ │ │拿到車上我點一下。B:好。 │161號 │ │ │ │ │ │ │ │8樓； │ │ │ │ │ │ │ │200 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0818 │09839 │→│阿彬 │093550│A：你起來了嗎？B:我起來了， │2201；│ │152007│83355 │ │ │4325 │我現在三義。A:蛤，現在才到三│新北市│ │ │ │ │ │ │義，你不是2-3點就起來了。B：│中和區│ │ │ │ │ │ │他兩點半才交給我耶。A：你今 │中山路│ │ │ │ │ │ │天接3000而已嘛?B：對對對。A │三段12│ │ │ │ │ │ │：好OK，這樣你到板橋再打給我│0之17 │ │ │ │ │ │ │好嘛。B：好好、沒問題。 │號13樓│ │ │ │ │ │ │ │頂；0 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0818 │09839 │→│ 阿彬 │093550│A:倒遠百了。B:才剛到樹林 │62508 │ │162046│83355 │ │ │4325 │ │；新北│ │ │ │ │ │ │ │市板橋│ │ │ │ │ │ │ │區中山│ │ │ │ │ │ │ │路一段│ │ │ │ │ │ │ │161號 │ │ │ │ │ │ │ │8樓； │ │ │ │ │ │ │ │200 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │ │09839 │→│ 阿彬 │093550│B:到海霸王了。 │62508 │ │ │83355 │ │ │4325 │ │；新北│ │ │ │ │ │ │ │市板橋│ │0818 │ │ │ │ │ │區中山│ │163618│ │ │ │ │ │路一段│ │ │ │ │ │ │ │161號 │ │ │ │ │ │ │ │8樓； │ │ │ │ │ │ │ │200 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0819 │09839 │→│ 阿彬 │093550│A：你到那裡了？B:我到苗栗了 │62826 │ │171005│83355 │ │ │4325 │。A:你多久到板橋？票有帶嗎？│；新北│ │ │ │ │ │ │。B：有，我到土城，我再打給 │市板橋│ │ │ │ │ │ │你。A：現金有用箱子裝嘛?B： │區民族│ │ │ │ │ │ │有。 │路81號│ │ │ │ │ │ │ │4樓頂 │ │ │ │ │ │ │ │；310 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0819 │09839 │→│阿彬 │093550│A：你到了嗎？B：我到了。A:等│62508 │ │183736│83355 │ │ │4325 │我兩分鐘，我等個紅綠燈。B:好│；新北│ │ │ │ │ │ │好 │市板橋│ │ │ │ │ │ │ │區中山│ │ │ │ │ │ │ │路一段│ │ │ │ │ │ │ │161號 │ │ │ │ │ │ │ │8樓； │ │ │ │ │ │ │ │200 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ （警問辰○○：本局提示調閱0000000000門號於l00年8月17日至19日0000000000行動電話聯紀錄，請你說明各為何人使用？答）該段通聯是綽號『阿水』之男子，要我三度下台中幫他拿總數約6000多萬新台幣現金及二張面額分別為3000萬、1000多萬，拿上去台北給一個綽號『阿B』之男子，這些通聯就是連絡這些事情（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號刑案卷貳、第165頁至第166頁）」等語。觀諸上揭被告癸○○及綽號阿彬之辰○○通聯譯文，足徵，100年8月17日至19日，被告癸○○確與綽號阿彬之辰○○在新北市板橋區大遠百見面交付款項。㈢茲被告癸○○知其媒介地下匯兌業者替天○○將澳門賭場以籌碼換得之港幣，藉地下匯兌匯回台灣，係在替天○○掩飾因重大詐欺犯罪所得財物，業如前述，果爾，被告癸○○為便利天○○可處分詐欺重大犯罪所得贓款，在澳門周旋於「鄭先生」及天○○間，為天○○介紹匯兌業者進行地下匯兌，為不同幣種及匯率之兌換，替天○○牙保重大犯罪所得，復在新北市板橋區遠東百貨公司附近替天○○收受經地下匯兌換得之新臺幣，與被告Ｂ○○共同將地下匯兌所得款項搬運至天○○在板橋區租屋處藏匿，被告林市榮有牙保、搬運天○○重大犯罪所得財物，替天○○製造偵查斷點，透過用地下匯兌金融行為，掩飾、藏匿犯特定重大犯罪所得財產，且有避免追訴、處罰而使天○○犯詐欺重大犯罪所得財物來源合法化之犯意，由此可見（至於被告Ｂ○○上揭行為，亦有以搬運、掩飾天○○重大詐欺犯罪所得方式，替天○○洗錢之犯意，理由詳後述）。（四）、天○○除從事詐騙外，別無其他事業，其除透過被告癸○○找地下匯兌外，另有其他地下匯兌管道，天○○以其他地下匯兌管道匯入台灣之款項，亦屬天○○從事詐欺重大犯罪之所得: ㈠被告癸○○於檢察官偵查中稱「（檢察官問:天○○除做詐欺外，是否還有投資其他事業？答）據我所知應該沒有（以上見100年偵字第8265號卷3、第104頁正面）。....天○○公司賺的錢應該花在酒錢及賭博，....天○○以及他的公司都有自己的匯水管道，只有在大筆金額才會找我幫忙，也只有這一次（以上見100年偵字第8265號卷3、第105頁正面）」等語，核與被告丙○○在檢察官偵查中稱「據我瞭解天○○除了從事電信詐欺外，好像沒有從事其他工作（100年偵字第8265號卷1、第127頁正面）」等語，大致符合。而天○○於檢察官偵查中復稱「我匯回來的錢約有1億8千多萬元，....我都是經由地下匯兌將錢匯回來台灣（100年偵字第7700號卷、第92頁正面）」等詞，茲天○○既從事電信詐欺外，別無其他工作，且天○○詐欺集團詐得之人民幣，藉由天○○在澳門賭場賭博兌換籌碼換成港幣，以地下匯兌方式，在台灣地區交付等值新台幣給指定人之情，亦如前述。益徵，天○○透過被告癸○○或其他地下匯兌業者以地下匯兌方式匯入台灣的錢，均係天○○在國外從事電信詐欺重大犯罪所得，且因該等款項均由天○○以澳門賭場賭博兌換籌碼換成港幣，進行地下匯兌匯回臺灣，足徵，該等款項完全由天○○支配使用，該等款項係天○○從事詐欺重大犯罪所獨得，屬天○○所有，當可認定。㈡天○○跨國詐欺犯罪詐得大陸地區人民之人民幣，天○○取得後，即在港澳地區賭場藉賭博兌換籌碼，再伺機將籌碼換回港幣後，以地下匯兌方式滙入台灣，由台灣地下匯兌業者以等值新臺幣交付天○○指定人取得，以避免偵查機關追查，天○○復分別以下列方式掩飾已轉變為新臺幣之詐欺重大犯罪所得，避免偵查機關追查: ⑴天○○於100年4月26日，叫被告丙○○及丁○○將洗錢所得新臺幣2000萬元搬運至桃園市○○○街000號5樓交付給被告地○○寄藏: 被告丙○○在本院準備程序稱「我於100年4月26日跟被告丁○○一起到桃園中埔一街將一箱錢交給被告地○○，那筆錢錢是澳門一個綽號叫小胖的人電話聯絡，說澳門那邊天○○的錢可以拿了，電話中有跟我說去那裡拿，....那時候我打電話叫我弟弟丁○○去拿，我弟弟拿到之後跟我見面，被告丁○○說有人拿一個箱子好像錢的東西給他，然後我跟我弟弟就開車去被告地○○那裡把箱子交給被告地○○，....天○○要我把那筆錢交給被告地○○（本院卷二、100頁反面）」等語，均核與被告丁○○於本院準備程序稱「我承認於100年4月26日有跟被告丙○○一起用車載一個箱子到被告地○○桃園中埔一街住處....是我哥哥丙○○電話通知我去台北士林附近向我不認識的人拿箱子，....拿箱子給我的人是跟我說裡面是錢，....然後我跟丙○○就把箱子拿去桃園中埔一街給被告地○○（本院卷二、第100頁正面）」等語，及天○○在本院準備程序稱「上揭錢是澳門賭場幫我弄到台灣的，我叫丙○○把錢拿到父親地○○那邊放，後來我又叫一個朋友去向我父親拿該筆錢，我就把錢拿走（本院卷二、第100頁反面）」等語，及被告地○○在本院準備程序稱「被告丙○○及丁○○於100 年4月26日有拿一個封起來的箱子拿到桃園市○○○街 000號5樓交給我，他們交給我之後說過兩天會拿回去，我就把他放在家裡，....我兒子有電話通知我說會叫人來拿，之後錢就被那個人拿走了，我兒子天○○有告訴我說那個錢....（本院卷二、第100頁正面）」等語，大致相符，故天○○於100年4月6日，叫被告丙○○及丁○○將新臺幣2000萬元搬運至桃園市○○○街000號5樓交付被告地○○寄藏之情，即堪認定。 ⑵天○○於100年8月18日，叫被告丙○○將洗錢所得約新臺幣1900萬元購買牌號8989-J3號藍寶堅尼車（扣押後責付予被告地○○保管），登記在不知情名義人鐘偉霖名下: 被告丙○○於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序稱「藍寶堅尼8989-J3車是天○○用我的朋友鐘偉霖名義買的，車在那裡要問鐘偉霖（內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第71頁正面）。....（檢察官問：天○○跟你一起去買的藍寶堅尼為何要登記在鍾偉霖名下？答）本來天○○說要買在我名下，我認為好處是天○○偶爾會將車借我開一下，我有加過一次油是我自己付錢，天○○有將車子放在我那裡一個禮拜，車子大部分沒有在開，假如天○○要用車的話，會叫我把車子開過去給他，藍寶堅尼之前都是天○○自己保管，因為辦保險時，車商跟我說不能辦，我才去找我的朋友鍾偉霖，將該車登記在他的名下（100年偵字8265號卷2、第127頁正面）。....我承認依天○○指示用鐘偉霖名義購買牌號8989-J3號藍寶堅尼車，該購車款1900 萬元是澳門綽號小胖打電話跟我約地方見面，由不認識的人拿錢給我，我是用現金付錢給車商，該購車款1900萬元是天○○的（本院卷二、第101頁反面）」等語，核與證人鐘偉霖警詢稱「8989-J3藍寶堅泥車是丙○○ 以我名義購買，同意交付警方查扣（彰化縣警察局第71359號卷一、第348頁反面）」等語，及天○○在檢察官偵查中及本院準備程序稱「我原本要用丙○○名義來買該車，因為丙○○說保險的問題，要用丙○○朋友名義來買，後來就用丙○○朋友的名義買，該筆錢是我出的（本院卷二、第101頁反面）。....我同意將扣案我所有之車子，交由我父親地○○保管（以上見100年查扣字第3號卷第348頁反面）」等語，互核一致，並有扣押筆錄（彰化縣警察局第71359號卷一、第349頁）及交通部公路總局台北區監理所100年12月12日北監車字第1000043875號函附汽車車籍查詢、汽車異動歷史查詢、汽車新領牌照登記書（100年查扣字第3號卷第282頁、第284頁至第285頁、第290頁至第299頁）及責付保管書（100年查扣字第3號卷第349頁、記載「本人地○○今日領回....8989-J3....自小客車，....」）足稽，準此，該扣押後交付被告地○○保管之牌號8989-J3號藍寶堅尼車，係天○○實際出錢叫被告丙○○出面找鐘偉霖以登記車主名義購得，殊堪認定。 ⑶天○○於100年8月19日委由被告丙○○出面與嘉鎷興業股份有限公司簽訂另一價值約2600萬元跑車（藍寶堅尼LP700-4）之買賣契約，並在當日駕駛車牌號碼0000-00號之藍寶堅尼跑車搬運990萬元之犯罪所得交付車商作為該車輛買賣契約之訂金，以隱匿天○○之犯罪所得: 被告丙○○於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序稱「我向嘉鎷興業股份有限公司訂購之藍寶堅尼汽車駕值2538萬元，目前已繳納新臺幣990萬元，是天○○以我的名義所訂購的。我同意將已繳納990萬元解約支付臺灣彰化地方法院檢察署扣押（以上見彰化縣警察局第71359號卷三、第152頁反面）。....有跟車商購買藍寶堅尼付了訂金990萬元，不過錢是天○○的，是天○○跟我一起帶現金一起過去的，訂金990萬元。當初天○○說車要用我的名字買，我才會用我的名字跟車商訂約（以上見100年查扣字第3號卷、第69頁反面）。....去訂大牛時，好像是是開小牛去的（以上見100年偵字第8265 號卷2、第127頁反面）。....該車（本院按指大牛）是天○○叫我去買的，....車子還沒到手，....我付現金給車商訂車，是天○○陪我去訂車付錢，錢是透過我的手拿給車商，....這筆錢是澳門那邊打電話叫我去台北某地點向我不認識的人拿，我拿到之後就拿到板橋給天○○，過沒多久天○○就載著現金跟我一起去訂車（以上見本院卷二、第102頁正面）」等語，核與被告天○ ○於檢察官偵查中及本院準備程序稱「向嘉鎷興業股份有限公司訂購之藍寶堅尼汽車已繳納新臺幣990萬元，是我以被告丙○○名義所購買（以上見100年偵字8265 號卷1、第166頁正面）。....錢是澳門賭場那邊匯到台灣的，因為那時我被通緝不敢用自己的名義買車，所以用被告丙○○的名義購買，這筆錢是我從板橋住處載到嘉鎷興業股份有限公司，是我跟丙○○一起出面訂車，錢是我交給丙○○的（以上見本院卷二、第102頁正面）」等語，互核一致，並有解除契約協議書、扣押物品清單（以上見100年查扣字第3號卷、第120頁、第116頁）附卷足稽，故天○○出錢以被告丙○○名義付990萬元訂購藍寶堅尼LP700-4車，解約後經檢察官扣押990萬元之情，殊堪認定。 ⑷Ｂ○○依天○○指示，於100年8月19日受天○○委託，由Ｂ○○出面與大陸建設股份有限公司簽訂價值達1億 1,493萬元之預售屋契約，並以天○○洗錢所得之新臺幣2千零40萬元支付購屋款，以隱匿天○○之犯罪所得（目前遭解約扣押0000000元）: 天○○於檢察官偵查中及本院準備程序稱「我向大陸建設股份有限公司所購買價值新臺幣1億2千萬元預售屋，目前已繳納給大陸建設股份有限公司新臺幣2千零40萬元，是我以被告Ｂ○○名義所購買（以上見100年偵字第8265號卷1、第166頁正面）。....我不同意將Ｂ○○名義購買預售屋之前款解約（以上見100年偵字第7700 號卷、第37頁反面）。....我向大陸建設股份有限公司購買預售屋之契約，因為房子漲價了，我不解約，我有收到強制扣押的公文（以上見100年查扣字第3號卷、第320頁正面）。....我在澳門賭場賭錢，癸○○當時在澳門，因為錢太多匯不回來，我就叫癸○○幫忙找匯兌的人，癸○○找到後，就自己去台灣拿錢，拿到錢之後就拿給我（以上見本院卷二、第103頁反面）。....因為我當時通緝，所以我就用Ｂ○○名義買房，買房的錢是我澳門賭場贏的（以上見本院卷二、第104頁正面）」等語，核與被告Ｂ○○於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序稱「我約99年11月間開始參與天○○為首之詐欺集團。....我向大陸建設股份有限公司所購買價值新台幣一億二千萬元預售屋，目前已繳納新台幣兩千零四十萬元，是天○○以我的名義所購買的，同意將大陸建設股份有限公司訂金解約，交付台灣彰化地方法院檢察署扣押（以上見彰化縣警察局71359號卷三、第2頁反面至第3頁正面）。....我曾向大陸建設股份有限公司買預售屋，購屋的錢是天○○出的，但係以我的名義買的，目前總共付了2040萬元，我去付一次錢。當時是用我的名義去開台支，我印象中台支的面額約一千多萬元，開好之後就將台支交給仲介，所以我對金額不是很確定。我同意對這筆預售屋契約解約將所餘訂金交由地檢署扣押（以上見100年查扣字第3號卷、第69頁反面）。....我有一次為了付預售屋的錢，就帶現金1千多萬元到中國信託銀行開立支票，大陸建設股份有限公司預售屋的合約，對方要我出面商談解約及解約後訂金退還問題，我願意出面（以上見100年偵字第8265號卷2、第38頁反面）。....對於大陸建設股份有限公司代表張雅慧稱『Ｂ○○違約後違約金略高於總價金9%經計算為新臺幣10,433,350元，剩餘價金0000000元』，沒有意見（以上見100年查扣字第3號卷、第332頁）。....我於100年8月17日至8月19日間，與被告癸○○一起去板橋遠東百貨拿錢，....拿了之後就把錢拿去板橋區的中國信託銀行開支票給仲介付錢，因為當時要向大陸建設股份有限公司買預售屋，就直接透過中國信託開立中國信託的銀行支票給仲介公司，由仲介公司交給大陸建設股份有限公司，....這筆錢是天○○賭場贏到的，....天○○叫我跟大陸建設股份有限公司簽約買房（以上見本院卷二、第103頁正面、第104頁正面）....我只記得我向地下匯兌拿到現金之後，就跟房屋仲介到中國信託銀行開立銀行本票交給仲介，金額約一、二千萬元，是天○○指示我這麼做的（以上見本院卷六、第109頁正面）」等語，大致相符，再觀諸卷附協議書記載「立協議書人甲方Ｂ○○、乙方大陸建設股份有限公司，雙方於簽署本協議書同時合意解除原合約及原協議書，乙方於原合約及原協議書解除前向甲方收受之房地價金總計新臺幣貳仟零肆拾萬元整，扣除甲方同意給付予乙方收受之違約金壹仟零肆拾參萬參仟參佰伍拾元整，尚餘玖佰玖拾陸萬陸仟陸佰伍拾元整，應由乙方於本協議書簽訂後立即無息退還甲方，不另立據，匯入甲方指定之帳戶銀行『合作金庫銀行員林分行、戶名:臺灣彰化地方法院檢察署、帳號0000000000000』（以上見100年查扣字第3號卷、第333頁）」等語，此外，並有大陸建設股份有限公司100年10月19日11陸建二發字第230號函附被告Ｂ○○名義所簽定房屋及土地預定買賣契約書足稽（以上見100年查扣字第3號卷、第203頁至第249頁）、臺灣彰化地方法院檢察署彰檢文秋100查扣3字第11179號扣押命令、匯款申請書及臺灣彰化地方法院檢察署彰贓證物款收據足稽（以上見100年查扣字第3號卷、第340頁至第344頁）。從而，由天○○以本件地下匯兌之款項出資，於100年8月19日委由被告Ｂ○○出面與大陸建設股份有限公司簽訂價值達1億1,493萬元之預售屋契約，並已支付2千零40萬元價金，目前解約後已由檢察官扣押9,966,650元之情，即堪認定。 ⑸天○○於100年8月26日委由被告丙○○出面以約400萬元之現金購買車牌號碼為8989-H6號之賓士休旅車，並以丙○○名義登記為車主，以隱匿天○○之犯罪所得: 天○○於檢察官偵查中及本院準備程序稱「8989-H6號自小客車是我出資，以被告丙○○名義所購買（以上見100年偵字第8265號卷1、第166頁正面）。....同意將扣案我所有之車子，交由我父親地○○保管（以上見100年查扣字第3號卷、第348頁反面）。....我叫被告丙○○出面去買該車，....有時候澳門贏到的錢會一次匯很多錢到台灣，我會從其中拿一部分約四百多萬去買車（以上見本院卷二第102頁正面）」等語，核與被告丙○○於警詢、檢察官偵查中及本院準備程序稱「8989-H6號自小客車，是天○○以我名義所購買，同意交付臺灣彰化地方法院檢察署扣押拍賣（以上見彰化縣警察局71359號卷三、第153頁正面）。....我不知道查扣之8989-H6號自小客車出廠證明、請領牌照相關文件在何處（以上見100年偵字第8265號卷2、第6頁反面）。....扣案之8989-H6號賓士車，是天○○用我的名義買的，錢也是天○○出的，約在今年（本院按指100年）7、8 月買的，我記得約300多萬元買的（以上見100年查扣字第3號卷、第69頁反面）。....火鍋天○○當初買8989-H6號這部車，是火鍋出門要開，大部分是我在開（以上見100年查扣字第3號卷、第310頁正面）。....我忘記買車的情形，是天○○叫我出面去訂的，錢是天○○拿給我的，訂車的時候天○○沒有出面（本院卷二、第102頁正面）」等語，大致相符，並有交通部公路總局台北區監理所100年12月12日北監車字第1000043875號函附汽車車籍查詢、汽車異動歷史查詢、汽車新領牌照登記書（100年查扣字第3號卷第282頁至第283頁、第286 頁至第289頁）及責付保管書（100年查扣字第3號卷第349頁、記載「本人地○○今日領回....8989-H6....自小客車，....」）足稽，準此，該扣案後交付被告地○○保管之牌號8989-H6號賓士汽車，係天○○出錢使用被告丙○○名義購得，並登記車主為為被告丙○○之情，殊堪認定。 ⑹天○○於100年9月3日委由被告丁○○及丙○○將9,400萬元現金以水果箱裝箱後，駕駛車牌號碼0000 -00號賓士休旅車將現金運送至被告曾國嬴在桃園市○○○街000號5樓；曾國嬴收受後復將9,400萬元之現金搬運、藏放在桃園市○○街0號4樓之天花板上，以隱匿天○○之犯罪所得: ①被告丁○○於檢察官偵查中及本院準備程序稱「100年9月3日跟被告丙○○開車送二個箱子給被告地○○，我那時候是到板橋火鍋住的地方，跟被告丙○○會合，我到之前被告丙○○叫我去買箱子，我叫小偉去買箱子，在我到之前小偉就把箱子送過去，我人到時，他們已經把東西裝箱好了，我跟被告丙○○開車號0000賓士車送箱子去桃園被告地○○家，我將車子開到地下室後，我跟被告丙○○就把箱子抬到5樓地○○家門口放著，被告地○○開門出來，我們就將箱子丟進去後，我們二人就離開了（以上見100年偵字第8265號卷1、第120頁正面）。....我跟丙○○就到桃園市中埔一街把箱子交給被告地○○（本院卷二、第101頁正面）」等語。 ②被告丙○○於檢察官偵查中及本院準備程序稱「100年9月3日晚上與被告丁○○在桃園市中埔一街交付一億元給天○○父親被告地○○，....天○○交代把一億元交給地○○，我交付時天○○已經回台灣了（以上見100 年偵字第8265號卷1、第127頁正面）。....這筆錢是100年9月3日前二、三日，澳門綽號小胖的人電話告知我澳門的錢可以拿了，我至台北向一不認識的人拿的，....然後天○○叫我把錢放在板橋某地點，之後我跟被告丁○○拿去給天○○父親地○○（本院卷二、第101頁正面）」等語。 ③天○○於檢察官偵查中及本院準備程序稱「9400萬元是我在澳門賭博贏來的，我找匯水匯回來，我是找澳門的朋友他叫『郭奇人（音同）』幫我匯回來，我不清楚這是否是地下匯兌，是由丙○○在台北西門町某家旅行社拿錢（以上見100年偵字第7700號卷、第37頁反面）。... .該9400萬元是澳門賭場那邊的人透過管道弄到台灣的，後來我叫被告丙○○去把那筆錢拿去我板橋住處，我叫被告丙○○把該筆錢拿給被告地○○保管（本院卷二、第101頁反面）」等語。 ④被告地○○警詢稱「警方於100年9月22日經我帶至桃園市○○街0號4樓，現場經過我從天花板起出新台幣鈔票，當場正確金額我不清楚。現場查扣之新台幣三箱，因為數目太多無法清點所以封箱。於100年09月22日警方在我陪同注視下開啟扣案之三箱新台幣經過清點後，第一箱是新台幣參仟玖佰萬元整、第二箱是新台幣貳仟萬元整、第三箱是新台幣參仟伍佰萬元整，總計玖仟肆佰萬元整。當初是綽號小明（丙○○）及小龍（丁○○）二兄弟交付這些錢給我。他們有告知我大約新台幣壹億元。當初是用紙箱裝二大箱。我沒有清點過。我就把錢放在天花板上」等語，並有搜索票及9400萬元扣案（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一字第1000173404號卷壹、第61頁反面至第62頁、第54頁反面；100年偵字第8265號卷1、第137頁），綜上，在被告地○○處扣得之9400萬元，係天○○指示被告丙○○向地下匯兌業取收受後，拿至板橋某地藏放後，再由被告丙○○及丁○○從板橋藏放處共同搬運至桃園市給被告地○○藏放，應堪認定。㈢天○○雖否認「上揭購車款、購屋款及交付被告地○○藏放之2000萬元、9400萬元係係其犯詐欺重大犯罪所得人民幣，透過澳門賭場賭博換籌碼變成港幣後，再以地下匯兌匯入台灣變成等值新台幣」之情。惟因天○○係跨國電信詐欺集團老闆，專門詐欺大陸地區人民，業經天○○在警詢及檢察官偵查陳明外，復經共犯丁○○、丙○○及Ｂ○○在其等所涉詐欺案件中供明，均如前述，乃本案竟未扣得任何大陸地區人民被騙之人民幣，卻只在詐欺共犯丁○○處扣得詐欺所得新臺幣2052萬元（業經判決沒收確定），在詐欺共犯丙○○處扣得詐欺所得新臺幣450萬元（業經判決沒收確定），且該集團詐得相當於新臺幣100,675,000元之人民幣（理由見貳、乙、一、（六）㈡），又因天○○除靠詐欺大陸地區人民騙得人民幣外，根本無其他資金收入來源，再衡以被告丙○○依天○○指示，找不知晴鐘偉霖名義簽訂購買牌號8989-J3號藍寶堅尼車，及由被告丙○○名義出面預訂價值約2600萬元跑車（藍寶堅尼LP700-4）之購車款訂金990萬元，以被告Ｂ○○名義向大陸建設股份有限公司購買預售屋之價款2040萬元，以被告丙○○名義購買8989-H6號賓士車之資金約400萬元，及100年9月3 日交付被告地○○的9400萬元，若非被告丙○○向不明年籍者取得，即係天○○透過澳們賭場管道匯到台灣，或透過所謂澳門朋友「郭奇人（音同）」以匯水匯回來，再由被告丙○○在台北西門町某家旅行社拿錢取得，顯見該等鉅款之進出，非依合法金融機構轉帳或電匯方式為之，該資金取得方式，意在製造偵查斷點甚明，又因天○○除詐欺大陸地區人民騙得人民幣外，根本無其他資金收入來源，故該等購車款、購屋款、現金2000萬元及9400萬元現金均係天○○將詐欺所得人民幣，經澳門賭場賭博兌換籌碼成港幣，再由地下匯兌換成新臺幣，在台灣由地下匯兌業者交付給天○○指定人，復經天○○以人頭名義人購車買房，或交由父親即被告地○○藏放，避免遭偵查機關查獲，即堪認定。足認天○○已將犯罪所得人民幣，以澳門賭博兌換籌碼再變成港幣，復經地下匯兌變更為新臺幣後，在台灣交付給天○○指定之人，偵查機關不僅無法得知該等購車款、購屋款、2000萬元及9400萬元之來源，亦無法得知該等購買之汽車、房屋、被告地○○藏放之2000萬元及9400萬元之真正持有人即為天○○，已足供掩飾天○○重大犯罪所得財物，顯均係基於使天○○詐欺重大犯罪所得之人民幣藉澳門賭場合法賭博換成成籌碼再換回港幣，再以地下匯兌使款項來源形式上合法化，在臺灣地區變更洗錢所得之所有權人，以逃避國家追訴、處罰之犯罪意思，並有掩飾天○○詐欺重大犯罪所得財物之行為，天○○上揭購車、買房行為，及透過父親地○○藏放2000萬元及9400萬元現金之行為，顯該當於洗錢。㈣被告丙○○固不否認「⑴依天○○指示，搬運2000萬元給地○○。⑵依天○○指示，出面使用鐘偉霖名義購買牌號8989-J3號藍寶堅尼車，支付1900萬元給車商。⑶ 依天○○指示，出面與嘉鎷興業股份有限公司簽訂價值約2600萬元跑車（藍寶堅尼LP70 0-4）之買賣契約，並與天○○駕駛車牌號碼0000-00號之藍寶堅尼跑車搬運 990萬元交付訂金。⑷依天○○指示，出面以約400萬元之現金購買車牌號碼為8989-H6號之賓士休旅車，並以丙○○名義登記為車主。⑸依天○○指示，搬運9400萬元交付被告地○○保管」等情，惟否認上揭行為係在洗錢，並稱「不知天○○犯詐欺犯罪所得為500萬元以上，該等款項均係澳門場賭合法賭博贏得款項，並無不法」云云，惟依下列事證，足認被告丙○○知其所為，係替天○○洗錢: 被告丙○○參與天○○跨國電信詐欺集團詐騙大陸人民，且天○○又係被告丙○○所屬詐欺集團老闆，及被告丙○○參與天○○電信詐欺集團詐騙大陸地區人民之行為，經判處罪刑確定等情，如前貳、乙、一、（五）所述，且被告丙○○復稱「據我瞭解天○○除了從事電話詐騙外，好像沒有其他工作（100年偵字第8265號卷1、第127頁正面）」等語，果爾，被告丙○○既知「天○ ○從事詐欺外，沒有其他工作」之情，竟仍依天○○指示辦理上揭事項，其交易總金額約高達146,900,000元，若該等款項非天○○詐欺重大犯罪所得，實難置信。況被告丙○○於本院準備程序稱「上揭搬運至桃園交付地○○藏放之2000萬元及9400萬元，係天○○在澳門賭贏的錢（本院卷二、第100頁反面、第101頁正面），購買8989-J3藍寶堅尼之1900萬元是天○○在澳門賭贏的錢（本院卷二、第101頁反面），訂購藍寶堅尼LP700-4之990萬元是天○○澳門賭贏的錢（本院卷二、第102頁正面），購買8989-H6賓士車約400萬元現金是天○○在澳門賭贏的錢（本院卷二、第102頁正面）」等語，而該等鉅款之交付收受，全以最原始人力搬運並當面交付現金方式為之，與一般正常交易為求交易安全便捷，均藉金融機關帳戶轉帳匯兌交易方式有異，再觀諸被告丙○○謂「天○○指示交付給地○○之9400萬元，係澳門綽號小胖的人電話告知可以拿了，至台北向一不認識的人拿的（本院卷二、第101頁正面）」，已足認被告丙 ○○知天○○已將向大陸地區人民詐得之人民幣，藉由在澳門地區賭場兌換籌碼成港幣後，透過地下匯兌管道進入台灣變身為新臺幣，且被告丙○○又依天○○指示，使用天○○交付之款項，以人頭名義購車給天○○使用，或替天○○定購約2600萬元藍寶堅尼車，復二度將鉅額現金搬運至被告地○○處藏放，在在證明，被告丙○○意在替天○○詐得之資金人民幣製造偵查斷點，使得偵查機關無從追查到天○○曾透過地下匯兌將詐欺所得人民幣變為港幣再轉換成新臺幣後，在臺灣地區交易購物使用或變更藏放處所，使原本屬天○○所有之財產權，透過被告丙○○上揭行為，搖身變為形式上屬於被告丙○○所有之財產，而隱匿、掩飾天○○詐欺重大犯罪行為所收取財物性質、來源及資金流向，被告丙○○有替天○○洗錢故意及行為由此可見。㈤被告丁○○固不否認「依天○○指示為⑴搬運2000萬元交付地○○。⑵搬運9400萬元交付地○○」等情，惟否認上揭行為係在洗錢，並稱「不知該等款項係詐欺犯罪所得」云云，惟依下列事證，足認被告丁○○知其所為，係替天○○洗錢: 被告丁○○參與天○○跨國電信詐欺集團詐騙大陸人民，而天○○又係被告丁○○所屬詐欺集團老闆，且被告丁○○參與天○○電信詐欺集團詐騙大陸地區人民之行為，亦經判處罪刑確定等情，如前貳、乙、一、（四）所述，茲被告丁○○已稱「我沒有工作。我幫詐欺集團工作，每月5萬元，我是負責幫他們保管不法所得的錢及依照他們指示將錢送給指定人（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第126頁反面）。....我從100年4月份開始參加天○○籌組之詐欺集團。負責保管詐欺集團不法所得及運送金錢。每個月5萬元，是月薪。....詐欺集團是用電話詐騙方式詐騙大陸地區人（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第132頁正面）。....不知道錢為何要送到地○○住處，我有送過很多錢給不同人，我都不認識對方，我想應該分贓，就算我不認識對方，我也不會去問對方是誰（以上見100年偵字第8265號卷1、第120頁正面）」等語，已足認被告丁○○知於100年4 月26日、9月3日依指示搬運至桃園給被告地○○收受之2000萬元、9400萬元，係依詐欺集團老闆天○○指示搬運贓款給特定人收受寄藏，又因該等款項每次均超過新台幣500萬元，益徵，被告丁○○知所從事者，乃將天 ○○詐欺犯罪所得超過500萬元以上重大犯罪所得，變更贓款所在位置之搬運行為，將使偵查機關無從得知該等鉅款與詐欺犯罪或天○○有何關聯。再者，被告丁○○既知天○○詐欺集團以電話詐騙方式詐騙大陸人民，則所詐得款項應係人民幣，乃被告丁○○替天○○詐欺集團搬運給被告地○○收受者乃新臺幣並非人民幣，且係天○○透過地下匯兌匯入後，在台灣向不詳年籍地下匯兌業者收受，再依指示將原由自己支配保管鉅額贓款，移動其所在，轉由被告地○○保管，表面上觀之，其資金流動情形，如同從甲人頭帳戶轉至乙人頭帳戶：而所有權人變動，形式上即由被告丁○○轉變為被告地○○，使國家機關無從知悉詐欺重大犯罪所得資金流向，惟其隱匿重大犯罪所得資金流向，效能較之使用人頭帳戶，則更勝一疇，均係製造偵查斷點，切斷該等鉅款與天○○詐欺重大犯罪所得之關係。在在證明，被告丁○○知天○○已將人民幣藉金融活動兌換為新臺幣在臺灣地區藏放，天○○有隱匿、掩飾重大犯罪行為所收取財物性質、來源及資金流向之行為，乃被告丁○○竟依詐欺集團人員指示，將收受之天○○詐欺重大犯罪所得，搬運至被告地○○處放置，其有製造斷點，替天○○搬運贓款變更藏放位置，掩飾天○○詐欺重大犯罪所得，使偵查機關更難查獲天○○詐欺重大犯罪所得之洗錢故意及行為，由此可見。㈥被告Ｂ○○固不否認「於100年8月17日至19日間至板橋區遠東百貨公司，與被告癸○○一起向辰○○收受搬運數千萬元後，依天○○指示，出面以自己名義，與大陸建設股份有限公司簽訂價值達1億1,493萬元之預售屋契約，並已支付2040萬元購屋款，目前遭強制解約扣押9966650元」之情，惟否認洗錢行為，並稱「購屋款是天 ○○澳門賭場贏到的」等語，惟依下列事證，足認被告Ｂ○○知其所為係替天○○洗錢: ⑴被告Ｂ○○參與天○○跨國電信詐欺集團詐騙大陸人民，且天○○又係被告Ｂ○○所屬詐欺集團老闆，及被告Ｂ○○參與天○○電信詐欺集團詐騙大陸地區人民之行為，亦經判處罪刑確定等情，均如前貳、乙、一、（三）所述。而被告Ｂ○○已稱「我們詐欺集團之老闆為『火鍋（天○○）』，天○○直接指揮『阿保』；『阿保』再指揮我招募介紹臺灣人及大陸人前往印尼、菲律賓及寮國等地從事詐騙！『阿保』同時指揮『丙○○』從事詐騙工作。....我們詐欺集團所詐騙對像為大陸人民。只知道詐欺集團透過電話及網路行騙，假冒方式我只知道有假冒大陸公安，其他我都不知道（以上見彰化縣警察局71359號卷一、第124頁正面）。....我自2、3年前即參與火鍋天○○詐欺集團，我每月約可領詐騙所得約新臺幣10-20萬元整。皆由『阿保』叫人打電話予我，約於外面現場拿取現金（以上見彰化縣警察局71359 號卷一、第125頁正面）....指認犯罪嫌疑人紀錄表編號42號綽號阿榮（癸○○）幫忙處理從澳門洗錢（地下匯兌）回台灣（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第95頁反面）。....100年8月17日至19日間，我有跟癸○○一起去板橋遠東百貨拿錢，....拿了之後就把錢拿去板橋區的中國信託，因為當時要向大陸建設買預售屋，就直接透過中國信託開立中國信託的銀行支票給仲介公司，由仲介公司交給大陸建設，....我只記得我去遠東百貨就一次拿到二千多萬元，然後就去中國信託換支票付給仲介（本院卷二、第103頁正面）。....我透過上揭從遠東百貨那裡拿到的錢，到中國信託開支票給仲介付錢（本院卷二、第104頁正面）」等語，而天○○跨國電信詐欺集團向大陸地區人民詐得之人民幣，藉由天○○在澳門地區賭場賭博兌換籌碼成港幣後，透過地下匯兌管道進入台灣，變身為新臺幣交付給天○○指定之人收受之情，亦如前述。 ⑵被告Ｂ○○既係天○○詐欺集團成員，復知編號42號綽號阿榮（癸○○）係負責幫忙處理從澳門洗錢（地下匯兌）回台灣，且被告Ｂ○○知天○○在澳門賭場賭博兌換籌碼，豈可能不知天○○透過上揭方式將詐欺所得人民幣，在澳門賭場賭博兌換成籌碼後，再換回港幣，復透過地下匯兌管道進入台灣變身為新臺幣之理？況被告Ｂ○○復於100年8月17日至19日間，與被告癸○○一起至新北市板橋區遠東百貨向地下匯兌業之辰○○收受地下匯兌款項6000多萬元後，搬運至天○○租屋處藏放，嗣被告Ｂ○○又以自己名義替天○○購屋付款，該購屋支付現金更高達新台幣二千多萬元，被告Ｂ○○豈可能不知以其名義支付給大陸建設股份有限公司之購屋現金，係天○○詐欺犯罪所得超過500萬元以上重大犯罪所得？且本件預售屋買賣契約總價高達1億1493萬元，簽約所付預售屋買賣款項亦高達2千多萬元，均如前述，為免如此高價值財物遭侵吞，由天○○親自出面搬運支付鉅款以自己名義簽約付款即可，乃天○○竟不謀此圖，不僅叫被告Ｂ○○與癸○○先至板橋區遠東百貨附近向地下匯兌業者辰○○收受數千萬元現金，搬運至天○○在板橋區租屋處藏放，復指示被告Ｂ○○出名簽約購屋，並以被告Ｂ○○名義開立支票付錢，在整個交易過程，根本看不出與天○○有任何關係，被告Ｂ○○為詐欺集團一員，豈可能不知其老闆天○○意在製造偵查斷點，透過被告Ｂ○○及癸○○出面向地下匯兌業者收受澳門賭場籌碼兌換成港幣再經地下匯兌轉為新臺幣之款項，搬運至天○○租屋處，再以被告Ｂ○○為人頭名義人合法買賣房屋交易方式，掩飾天○○重大詐欺犯罪所得，使該詐欺重大犯罪所得，表面上看起來係被告Ｂ○○合法買賣房地之應付價金，完全與天○○無關之假像？故被告Ｂ○○上揭向地下匯兌之辰○○取款後，將數千萬元搬運至新北市板橋區天○○租屋處藏放，嗣由天○○實際出資支付二千多萬元購屋，被告Ｂ○○再借名給天○○當作購買價值1億1,493萬元預售屋契約當事人行為，意在替天○○製造偵查斷點，掩飾天○○詐欺重大犯罪所得之洗錢行為，即堪認定。㈦被告地○○固不否認「於100年4月26日及9月3日，分別從被告丁○○及丙○○處收受2000萬元、9400萬元」等情，惟否認上揭行為係在洗錢，並稱「不知該等款項係詐欺犯罪所得」云云，惟依下列事證，足認被告地○○不僅知天○○係詐欺集團人員，且知天○○在國外詐騙所得係詐騙金額逾新臺幣500萬元以上之重大犯罪所得，竟仍自被告丙○○及丁○○處先後收受2000萬、9400萬元後予以寄藏: ⑴被告地○○於警詢及本院準備程序稱「我是最近2年多來，才知道兒子天○○係在從事詐騙（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第40頁正面）。....天○○告知100年4月26日由被告丙○○及丁○○搬至桃園市住處之款項係澳門賭場贏來的（本院卷二第100頁正面）。....100年9月3日被告丙○○及丁○○搬至桃園市住處之款項，天○○告知係澳門賭場贏來的（本院卷二第101頁正面）」等語，衡以天○○受禁止出國處分人，係透過申○○及丑○○以幫助天○○長年行使外交部領事事務局因錯誤所製作核發貼有天○○照片之林銘翔名義護照違法出國，且天○○自99年4 月9日出國後迄100年7月19日始返國，復於100年8月8日出國數日，於100年8月15日回國之情，有本院104年2月26日101年度金重訴字第1號被告申○○及丑○○之確定判決足稽，茲被告地○○係天○○之父，不可能不知天○○出國後在台灣無任何可獲取金錢之職業，且其知天○○長年在國外從事詐欺，乃天○○竟有充裕資金在澳門賭場賭博贏得須裝箱才放得下之鉅額新臺幣，已足認被告地○○於100年4月26日、同年9月3日，先後兩次自被告丙○○及丁○○分別收受須使用箱子才裝的下之2000萬元及9400萬元時，已知該款項係天○○詐欺重大犯罪所得，且知天○○係透過類似金融匯兌程序，始能將澳門賭場籌碼換得之港幣轉成新臺幣後自國外匯入臺灣，再由被告丙○○及丁○○收受、搬運後始交付給被告地○○收受藏放。蓋天○○在國外從事電信詐欺，始有資金在澳門賭博（澳門賭場賭博不可能使用新臺幣對賭，且不管係用何國貨幣換籌碼進行賭博，不賭時最後係將剩餘籌碼兌換成港幣），並在台灣交付新臺幣給被告地○○，在在證明，天○○係以詐欺重大犯罪所得，透過澳門賭場賭博將籌碼換成港幣，再透過匯兌機制將港幣轉成新臺幣，在臺灣將新臺幣交付被告地○○收受寄藏。且新臺幣2000萬元、9400萬元金額甚鉅，若係合法來源，本可依金融機構帳戶將款項匯至被告地○○帳戶，由被告地○○金融帳戶代為保管，惟天○○捨此不為，卻先在澳門賭場賭博以籌碼換成港幣，又以地下匯兌方式在台灣交付新臺幣，指示被告丁○○及丙○○以最原始人力運交被告地○○收受藏放，益徵，被告地○○知天○○託其保管之未扣案2000萬元及扣案之9400萬元來源並非合法，若依金融機關帳戶匯兌，將被查出資金來源，被告地○○知其所為在替天○○藏放贓款避免被追查，且與被告丁○○及丙○○有共同替天○○洗錢之犯意聯絡及行為分擔，由此可見。 ⑵被告地○○知天○○從事詐欺，被告地○○替天○○寄藏贓物，意在避免被追查之相關通訊監察譯文如下（以下見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第000000000號卷壹、第39頁反面、第61頁反面至62頁正面）: 被告地○○警詢及檢察官偵查中稱「（警問：警方當場撥放及提示下列通訊監察譯文，請你說明是你與何人之談話內容？警方現場展示『丁○○、丙○○』之影像資料，內容所指『一億』元現於何處？何人前往交予你？答） ┌───┬───┬─┬────┬───┬──────────────┬───┐ │0903 │0987- │→│地○○ │0970- │B：喂耶。A：阿伯你好，我阿賓│14053 │ │164200│709097│ │ │129288│。B：你好。A：阿伯抱歉，「董│；新北│ │ │ │ │ │ │耶」叫我問你，看家裡還能否放│市新店│ │ │ │ │ │ │錢。B：有ㄚ。A：還能放多少。│區安忠│ │ │ │ │ │ │B：你拿「一」就好。A：拿「一│路92巷│ │ │ │ │ │ │」。B：一億嘛。A：好我跟他講│8號10 │ │ │ │ │ │ │。 │樓； │ │ │ │ │ │ │ │330 │ ├───┼───┼─┼────┼───┼──────────────┼───┤ │0903 │0987- │→│地○○ │0970- │A：阿伯，我們現在過去。B：好│62826 │ │182434│709097│ │ │129288│。A：老樣子，5分鐘前打給你。│；新北│ │ │ │ │ │ │B：好。 │市板橋│ │ │ │ │ │ │ │區民族│ │ │ │ │ │ │ │路81號│ │ │ │ │ │ │ │4樓頂 │ │ │ │ │ │ │ │；310 │ └───┴───┴─┴────┴───┴──────────────┴───┘ 我所通話之第2通通話對方為『丁○○』，第1通通話對方為『阿賓』（本院按指被告Ｂ○○），今早我亦有見到阿賓為警方拘提在此；我根本沒有看到錢，哪裡有一億元！沒有人將錢拿去交予我。....（警問：你是否知悉兒子係在從事詐騙？答）我是最近這2年多來才知道（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第000000000號卷壹、第39頁反面）。....（警問：100年09月21日你帶同警方前往何處？現場起出何物？答）桃園市○○街0號4樓，現場經過我從天花板起出新台幣鈔票，當場正確金額我不清楚。（警問：現場查扣之新台幣三箱是否經過你全程檢視始封箱？答）是。因為數目太多無法清點所以封箱，我全程注視。（警問：100年09月22日警方在本局偵七隊在你陪同注視下開啟扣案之三箱新台幣經過清點後各為多少？總計多少？答）第一箱是新台幣參仟玖佰萬元整、第二箱是新台幣貳仟萬元整、第三箱是新台幣參仟伍佰萬元整，總計玖仟肆佰萬元整。（警問：當初何人交付給你這些錢？是否有告知你正確金額？答）是綽號小明（本院案指被告丙○○）及小龍（本院案指被告丁○○）二兄弟。他們有告知我大約新台幣壹億元。當初是用紙箱裝二大箱。（警問：你是否有清點過？答）沒有。我就把錢放在天花板。（警問：你是否有拿其中的錢花用？答）沒有。（警問：警方經清點後這三箱金額正確為新台幣玖仟肆佰萬元整，並非新台幣約壹億元整你有無意見？答）沒有（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第000000000號卷壹、第61 頁反面至第62頁正面）」等語。核與被告Ｂ○○於警詢供稱「上揭100年9月3日16時42分許通聯譯文，係我跟被告地○○的通話內容，主要係指董耶天○○要我詢問被告地○○那邊可否放錢（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第000000000號卷壹、第94頁反面）」等語，及被告丁○○於警詢稱「上揭100年9月3日16時42 分許第一通之通聯譯文，係被告Ｂ○○跟天○○父親即被告地○○談話，同日18時24分許即第二通通聯譯文，是我與天○○的父親即被告地○○的父親談話，當天我與被告丙○○送現金一億元到天○○位於桃園市的住處（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第000000000號卷壹、第132頁正面）」等語，及被告丙○○檢察官偵查中供稱「（檢察官問:是否在今年9月3日晚上與你弟弟，在桃園市中埔一街公園交付一億元給天○○父親？答）有這件事，....天○○交代把一億元交付給天○○父親，我交付時天○○人已經回來台灣了（100年偵字第8265號卷1、第127頁正面）」等語，大致符合，此外，該被告地○○藏放之9400萬元經扣押之情，有內政部警政署刑事警察局扣押物品目錄表（以上見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第000000000號卷壹、第62頁反面）及扣押物品清單足稽（100年偵字第8265號卷1、第137頁正面）附卷足稽。再佐以被告地○○於100年9 月3日16時42分許上揭通聯譯文中，被告Ｂ○○受天○ ○之託問被告地○○有關「家裡還能放多少錢時？」，被告地○○還主動向被告Ｂ○○說「一億」，同日相隔不到數小時，被告丙○○及余靖靖騰即將鉅款搬運至桃園市給被告地○○藏放。在在證明，被告地○○於100 年9月3日不僅知天○○有近一億元新臺幣資金要其藏放，且知該鉅額資金不能依金融機關帳戶匯兌交付，被告地○○有替天○○藏放9400萬元，避免遭偵查機關追查之故意。 ⑶綜上，被告地○○不僅知天○○係詐欺集團人員，且知天○○在國外詐騙所得金額逾新臺幣500萬元以上，竟仍與有犯意聯絡之被告丙○○及丁○○基於共同替天○○洗錢之犯意聯絡，自被告丙○○及丁○○處先後收受2000萬、9400萬元後予以寄藏，意在替天○○製造偵查斷點，殊堪認定。三、綜上，被告地○○、丙○○、丁○○、癸○○、Ｂ○○不僅知悉天○○係詐欺集團人員從事詐欺，且知天○○以詐欺所得，經澳門賭場賭博兌換籌碼再換為港幣，後經地下匯兌轉為新臺幣，意在製造偵查斷點，有掩飾或隱匿天○○之財產來源與犯罪之關聯性，使天○○可逃避國家追訴、處罰之犯罪意思。乃被告地○○、丙○○、丁○○、癸○○、Ｂ○○竟仍依天○○指示，分別替天○○為上揭行為，使得偵查機關難以查知被告地○○、丙○○、丁○○、癸○○、Ｂ○○等人依天○○指示收受之款項去向，及該等款項與天○○所犯特定重大詐欺犯罪之關係。故被告地○○、丙○○、丁○○、癸○○、Ｂ○○有替天○○洗錢犯意及洗錢行為，甚為明確，被告等人所辯，不外卸責之詞，不足採信，應依法論科。四、論罪科刑: （一）、核被告癸○○就犯罪事實欄二所為，係犯刑法第164條第1項之藏匿人犯罪。另被告癸○○就犯罪事實欄三（二）㈠及三（二）㈡部分所為，係分犯刑法第342條第1項背信罪及洗錢防制法第11條第2項洗錢罪。被告癸○ ○接續牙保、收受、搬運天○○詐欺重大犯罪所得，以掩飾天○○詐欺重大犯罪所得，係在替天○○完成一個洗錢行為，為接續犯。被告癸○○接續替曾洗哲洗錢過程中，另犯刑法第342條第1項背信罪，係一行為觸犯數罪名之異種想像競合犯，從一重處斷，論以洗錢防制法第11條第2項之洗錢罪。檢察官起訴書漏未就被告癸○ ○受天○○委託媒介地下匯兌業者替天○○進行地下匯兌過程中，意圖為自己不法利益及損害天○○利益，違背任務套取匯差150萬元中飽私囊，致生損害於天○○ 財產之背信犯行提起公訴，然因該部分行為，與經起訴之洗錢行為有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審判。雖檢察官主張被告癸○○取得150萬元匯差部分，係違反銀行法第29條第1項非銀行不得辦理國內外匯兌業務規定，而犯銀行法第125條第1項罪云云，惟因被告癸○○堅決否認違反銀行法犯行，且卷內證據，充其量只能證明被告癸○○銜天○○之命，受天○○委託媒介找尋地下匯兌業者替天○○之資金進行地下匯兌，被告癸○○之犯意，在於掩飾天○○詐欺重大犯罪不被查獲，並藉機從中套取本應由天○○取得之匯差，遂謀得不法利益，並損害天○○利益，被告癸○○並無任何非法從事國內外匯兌業務之犯意存在，亦無證據證明被告癸○○與地下匯兌業者有何犯意聯絡及行為分擔，而共同經營地下匯兌業務之情，已難認被告癸○○有違反銀行法犯行，況被告癸○○取得該150萬元匯差，係被告癸○○違背天○○所委託之任務，私下要求地下匯兌業者「鄭先生」，在不知被告癸○○係要從中背信謀取不法利益情況下，使得被告癸○○有機可趁，遂不法套得匯差獲利，業如前述，被告癸○○之行為係犯背信罪，並非有何違反銀行法之行為，殊堪認定。況若認被告癸○○受天○○委託，替天○○找尋地下匯兌業者為天○○進行地下匯兌洗錢，係與地下匯兌業者共同犯銀行法第125條第1項非法從事國內外匯兌業務罪，則任何委託地下匯兌業進行地下匯兌之人，豈不均係違反銀行法之共犯？其理不通，由此可見，故檢察官此部分之主張顯有誤解，應予更正。（二）、核被告地○○就犯罪事實欄三（一）及三（三）所為，係犯洗錢防制法第11條第2項之洗錢罪。其接續收受、搬運及寄藏天○○詐欺重大犯罪所得，以掩飾天○○詐欺重大犯罪所得，表面觀之被告地○○占有該鉅款，均足使人認被告地○○即係該等鉅款合法所有權人，其替天○○隱匿該等鉅款所有權，意在替天○○完成一個洗錢行為，為接續犯。被告地○○係天○○之父，有桃園市桃園區戶政事務所105年9月22日桃市桃戶字第1050010755號函附戶籍資料足稽（本院卷六、第68頁至第69頁），被告地○○對直系血親天○○因重大犯罪所得財物，而有替天○○洗錢行為，應依洗錢防制法第12條減輕其刑。（三）、核被告丙○○就犯罪事實欄三（一）、三（二）㈢⑴、三（二）㈢⑵、三（二）㈢⑷及三（三）所為，係犯洗錢防制法第11條第2項洗錢罪。被告丙○○接續收受、搬運及掩飾天○○詐欺重大犯罪所得，係替天○○製造偵查斷點，以掩飾天○○所犯詐欺重大犯罪，替天○○完成一個洗錢行為，為接續犯。（四）、被告丁○○依天○○指示，將原由自己保管鉅額贓款，移動其所在，轉由被告地○○保管，表面上觀之，其資金流動情形，如同從甲人頭帳戶轉至乙人頭帳戶：而所有權人變動，形式上即由被告丁○○變更為被告地○○，惟其使偵查機關無從查悉金流，較之使用人頭帳戶，則更勝一疇，均有製造偵查斷點，切斷該等鉅款與天○○詐欺重大犯罪所得之關係，故核被告丁○○就犯罪事實欄三（一）及三（三）所為，係犯洗錢防制法第11條第2項洗錢罪。被告丁○○接續收受、搬運天○○詐欺重大犯罪所得，係替天○○製造偵查斷點，為天○○完成一個洗錢行為，為接續犯。（五）、被告Ｂ○○就犯罪事實欄三（二）㈡及三（二）㈢⑷所為，係犯洗錢防制法第11條第2項洗錢罪。被告Ｂ○○ 接續收受、搬運及掩飾天○○詐欺重大犯罪所得，係替天○○製造偵查斷點，以掩飾天○○所犯詐欺重大犯罪，替天○○完成一個洗錢行為，為接續犯。（六）、被告癸○○接續犯洗錢防制法第11條第2項洗錢罪過程中，就犯罪事實欄三（二）㈡收受、搬運現金行為，與被告Ｂ○○有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯，被告癸○○所犯洗錢防制法第11條第2項洗錢罪，與所犯刑法第164條第1項之藏匿人犯罪，犯意各別應分別論科。（七）、被告丙○○、丁○○及地○○接續犯洗錢防制法第11條第2項洗錢罪過程中，就犯罪事實欄三（一）及三（三）部分，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（八）、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告地○○為天○○之父親，知其子天○○在國外從事詐欺犯罪，不可能有正當收入在境外豪賭，猶依天○○指示接續收受藏放2000萬元、9400萬元共1億1400萬元，以掩飾天○○詐欺重大犯罪所得；被告丁○○及丙○○係天○○詐欺集團成員，均依天○○指示收受、搬運天○○詐欺重大犯罪所得2000萬元、9400萬元計1億1400萬元交付被告地○○ ，以掩飾天○○詐欺重大犯罪所得外，被告丙○○另替天○○掩飾詐欺重大犯罪所得價值約3290萬元財物（計算式:車牌號碼0000-00藍寶堅尼車約1900萬＋訂購藍寶堅尼L P700-4車約990萬＋購買8989-H6賓士車約400萬＝3290萬），其洗錢總金額約1億4690萬元；被告癸○ ○以收受、搬運、媒介方式替天○○洗錢之總值為1億950萬元，復從中背信不法謀利150萬元，另又藏匿天○ ○，妨害國家司法權；被告Ｂ○○以收受、搬運及掩飾方式替天○○洗錢總價值約6000多萬元；被告地○○、癸○○、丁○○、丙○○及Ｂ○○犯後均否認犯行，毫無悔意，被告5人均知其等所為均足切斷天○○詐欺重大犯罪所得，與重大犯罪行為之關聯性，仍依天○○指示為洗錢行為，惟因該等洗錢之重大犯罪所得大部分經扣案，其等行為對社會交易秩序及政府查緝犯罪均生重大危害，並慮及被告等人之參與程度，暨被告丙○○、丁○○及Ｂ○○除因本件洗錢犯罪前置要件之詐欺犯罪經判處罪刑執行完畢外，其餘被告地○○及癸○○尚無前科等素行、其等犯罪之方法、所生損害等一切情狀，爰分別量處如主文第1至5項所示之刑，並就被告癸○○所犯定應執行刑，以資儆懲。（九）、按被告行為後，刑法關於沒收之規定，業於104年12月30日修正公布，並自105年7月1日起施行，其中第2條第2項修正為「刑法施行，非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，於新法施行後，應一律適用新法之相關規定。又因本次刑法修正將沒收列為專章，具有獨立之法律效果，為使其他法律有關沒收原則上仍適用刑法沒收規定，故刑法第11條修正為「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或『沒收』之規定者，亦適用之，但其他法律有特別規定者，不在此限」，亦即有關本次刑法修正後與其他法律間之適用關係，依此次增訂中華民國刑法施行法第10條之3第2項「施行日前制定之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定，不再適用」規定，就沒收適用之法律競合，明白揭示「後法優於前法」之原則，優先適用刑法。準此，現行洗錢防制法第14條第1 項雖規定：「犯第十一條之罪者，其因犯罪所得財物或財產上利益，除應發還被害人或第三人者外，不問屬於犯人與否，沒收之。如全部或一部不能沒收時，追徵其價額或以其財產抵償之。」，於刑法關於沒收規定修正後，上開特別法之沒收規定即已不再適用，故關於沒收規定，均應適用刑法修正後沒收規定。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；所謂犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息（104 年12月30日修正105年7月1日施行之刑法第38條之1第1 項、第3項及第4項參照）。準此，被告癸○○利用替天○○洗錢機會，從中犯背信罪獲得不法利益150萬元，雖未扣案，亦應依修正後刑法第38條之1第1項宣告沒收，併依刑法第38條之1第3項宣告於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。至於本件被告地○○、丙○○及丁○○替天○○洗錢，未扣得之2000萬元，在被告地○○處扣得之9400萬元；被告丙○○替天○○洗錢所扣得之8989-J3藍寶堅尼車、8989-H6賓士車及購車訂金990萬元；被告廖晉偉替天○○洗錢購買預售屋，支付之2040萬元；均係天○○犯詐欺重大犯罪後洗錢所得，屬於天○○所取得持有，並非被告地○○、丙○○及廖晉偉等人所有，在刑法沒收章修正後，依修正後刑法第38條之1 第1項規定，即不能在被告地○○、丙○○及廖晉偉等人所犯洗錢罪中宣告沒收。雖天○○已死亡，經本院判決公訴不受理，上揭被告地○○、丙○○及廖晉偉等人替天○○洗錢所得財物，既均係天○○犯詐欺重大犯罪所得經洗錢後取得，原屬天○○所取得持有，尚非被告地○○、丙○○及廖晉偉等人所有，然該等洗錢犯罪所得，既經本院認定屬天○○所取得持有，檢察官仍可依修正後刑法第38條之1第1項、第39條第3項及修正後刑事訴訟法第455條之34規定辦理，附此敘明。（十）、末按，被告癸○○與天○○之電話通聯譯文，足認天○○曾指示被告癸○○尋覓八位人員加入天○○詐欺集團（詳情見100年偵字第8265號卷3、第104頁正面），且被告丁○○於警詢亦謂「編號42就是阿龍也就是癸○○。我不知道他在詐欺集團的角色。我曾經依據指示分過錢給他，但金額及次數都忘記了，金額大約都是50萬元左右（詳情見內政部警政署刑事警察局刑偵七一第0000000000號卷壹、第128頁反面）」等語，均足使人懷疑被告癸○○係天○○詐欺集團成員之一，復可能有事前同謀詐欺，事後分贓之共犯行為，惟被告癸○○是否確涉詐欺犯行，自應待檢察官進一步偵查後始能確定，附此敘明。據上論結，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第11條第2項、第12條，刑法第2條第1項前段（修正後）、第11條前段（修正後）、第164條第1項、第28條、第55條、第38條之1第1項、第3項（修正後）、第51條第5款，刑法施行法第1條之1第1 項、第2項段，判決如主文。本案經檢察官高如應到庭執行職務。中華民國 106 年 6 月 27 日刑事第二庭審判長法官葛永輝法官巫美蕙法官陳義忠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中華民國 106 年 6 月 27 日書記官林曉汾洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。第11條有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。有第二條第二款之洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。收集、提供財物或財產上利益，供自己或他人實行下列犯罪之一，而恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金：一、刑法第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十六條準用第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十八條第一項、第三項、第一百八十三條第一項、第四項、第一百八十四條第一項、第二項、第五項、第一百八十五條、第一百八十五條之一第一項至第五項、第一百八十五條之二、第一百八十六條之一第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之一、第一百八十七條之二第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之三、第一百八十八條、第一百九十條第一項、第二項、第四項、第一百九十條之一第一項至第三項、第一百九十一條之一、第一百九十二條第二項、第二百七十一條第一項、第二項、第二百七十八條、第三百零二條、第三百四十七條第一項至第三項、第三百四十八條、第三百四十八條之一之罪。二、槍砲彈藥刀械管制條例第七條之罪。三、民用航空法第一百條之罪。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。第一項至第三項之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。中華民國刑法第164條藏匿犯人或依法逮捕拘禁之脫逃人或使之隱避者，處2年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。意圖犯前項之罪而頂替者，亦同。

臺灣彰化地方法院101年度金重訴字第1號

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