107年度金訴字第33號｜刑事：違反洗錢防制法等｜裁判日期：111 年 08 月 29 日

臺灣彰化地方法院刑事判決 107年度金訴字第33號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告鄒騰源指定辯護人李國源律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第6831號、第7040號），本院判決如下：主文鄒騰源無罪。理由一、公訴意旨略以：宗諭企業有限公司（下稱宗諭公司）之實際負責人為闕隆文，名義負責人為李明展，闕隆文、李明展意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年9月4日，以宗諭公司之名義，向三信商業銀行股份有限公司（下稱三信銀行）借款新臺幣300萬元，李明展為連帶保證人，三信銀行承辦人員誤認宗諭公司之實際負責人為李明展，且有實際營業，而有還款之意願與能力，因而誤信為真，同意借款期限1年，動撥金額總餘額在300萬元內，均得隨時向三信銀行申請動用。闕隆文、李明展於107年3月8日，申請動用94萬5,000元（繳息至107年6月8日），又於107 年3月12日，申請動用117萬3,375元（繳息至107年6月12日），另復於107年3月19日，申請動用81萬6,900元（繳息至107年6月19日），三信銀行依約撥款，但宗諭公司僅繳付部分利息，本金均未清償。因認被告鄒騰源係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪等語。二、依據證人闕隆文、李明展、宗諭公司之公司登記案卷，可以認定被告與宗諭公司完全無關，而卷內三信銀行提出之陳報狀（109年11月16日、110年10月20日）顯示，宗諭公司上開借款，與被告無關，此部分自屬不能證明其犯罪，而應為無罪之諭知。三、應依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官莊珂惠提起公訴，檢察官蔡奇曉、張嘉宏、陳昭蓉、吳皓偉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　111 　年　　8 　　月　　29　　日刑事第五庭審判長法官周淡怡法官李淑惠法官陳德池以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　111 　年　　8 　　月　　29　　日書記官陳孟君

臺灣彰化地方法院107年度金訴字第33號

關鍵資訊