臺灣彰化地方法院109年度訴緝字第53號

• 裁判案由: 加重詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣彰化地方法院
• 裁判日期: 109 年 12 月 11 日

臺灣彰化地方法院刑事判決　　　　　　 109年度訴緝字第53號公　訴　人　臺灣彰化地方檢察署檢察官
被　　　告　廖弘智

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（107 年度偵字第9087、12851 、108 年度偵字第1209號），被告於準備程序進行中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：
主 文
廖弘智犯如附表二所示之罪，各處如附表二所示之刑，應執行有期徒刑貳年壹月。
扣案之玉山銀行提款卡壹張、IPHONE行動電話壹支、華碩行動電話壹支，均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬玖仟玖佰肆拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：廖弘智（微信帳號名稱「二刀流」）於民國107
年8 月初某日，加入成員至少包含微信帳號名稱「陰陽」、「藍白拖」、「奇犽」、「RO」等姓名年籍不詳成年人之詐欺犯罪集團，負責持人頭帳戶提款卡，領取其內存款（俗稱車手），並從中取得報酬（廖弘智所涉參與犯罪組織犯行，經臺灣臺中地方法院109 年度金訴字第446 號審理，非本案起訴、審理範圍）。廖弘智意圖為自己不法之所有，和「陰陽」、「藍白拖」、「奇犽」、「RO」及集團內其他不詳成員，共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由集團機房部門之不詳成員，於附表二所示之時間（本判決採24時制），向附表二所示之告訴人或被害人，施以如附表二所示之詐術，使其等均陷於錯誤，匯款至附表一所示之人頭帳戶（貨幣單位均為新臺幣）；廖弘智再應「RO」之召集出動，持「陰陽」交付之附表一所示之人頭帳戶提款卡，由「陰陽」陪同在旁監督，聽從「藍白拖」之指示，於附表二所示之時間、地點提領人頭帳戶內之存款。廖弘智將所提領之現金交由「陰陽」，「陰陽」再轉交給集團不詳上游，不知去向。廖弘智則可獲得經手提領金額之2.5%作為報酬。廖弘智於107 年8 月29日又至彰化縣員林市提領詐欺贓款，於同日15時5 分許在彰化縣○○市○○街00號聯邦銀行南員林分行前，為警盤查，扣得附表一編號7 之玉山銀行提款卡1
張、IPHONE行動電話和華碩行動電話各1 支，當場查悉上情。
二、證據名稱：
（一）被告廖弘智之自白。
（二）扣案之附表一編號7 之玉山銀行提款卡1 張、IPHONE行動電話和華碩行動電話各1 支、微信群組「戰狼中隊」對話紀錄及FACETIME通話紀錄截圖（偵9087號卷第56-137頁）。
（三）附表一各人頭帳戶之開戶資料及交易明細、附表二證據出處欄所示之證據。
（四）補充說明：
1.從上述微信群組「戰狼中隊」對話紀錄截圖可知：共犯「藍白拖」於107 年8 月28日13時37分許傳送附表一編號7
之玉山銀行帳戶提款卡照片，說明查詢帳戶結果已有20萬元入帳，命在場車手提領15萬，將餘額明細拍照回報（偵9087號卷第80頁）；被告應答該張玉山銀行提款卡在他身上，將前往提款（偵9087號卷第81頁）；被告回報順利自玉山銀行帳戶提領15萬元，並拍下自動櫃員機螢幕顯示餘額「50,550元」之照片，傳至群組（偵9087號卷第83頁）；同日23時11分許，「藍白拖」再度發訊點喚車手「奇犽」、被告就定位，等待0 時跨日操作自動櫃員機，命被告持不明人頭帳戶提款卡提領15萬元，「奇犽」持附表一編號7 之玉山銀行帳戶提款卡提領5 萬元（偵9087號卷第113-114 頁）；「奇犽」回報順利自玉山銀行帳戶提領5 萬元，被告回報因卡片已遭掛失故提領失敗（偵9087號卷第114-115 頁）。
2.觀察附表一編號7 之玉山銀行帳戶交易明細（偵9087號卷第161 頁）：告訴人施亦珊於107 年8 月28日12時59分許以安展紙業有限公司之中國信託帳戶匯入20萬元後，同日13時53分許、55分許、56分許，遭人在玉山銀行所屬自動櫃員機（前2筆提領之機臺編號為00000000，第3筆為00
000000），提領5萬元、5萬元、5萬元，總計15萬元，已
達單日提領上限，帳戶餘額正是50,550元；於107年8月29日0時0分18秒，又遭人在玉山銀行所屬自動櫃員機（機臺編號00000000）提領5萬元。對照上述微信對話紀錄可知
，告訴人施亦珊於107年8月28日12時59分許受詐匯款20萬元後，被告旋於107年8月28日13時53分許、55分許、56分許，先後提領5萬元、5萬元、5萬元，於107年8月29日0時0分許，再由共犯「奇犽」提領5萬元，接力將告訴人施亦珊受詐所匯款項提領一空。
3.上述玉山銀行帳戶之交易明細另顯示，還有「吳國銘」於107 年8 月29日11時47分許匯入5 萬5 千元，「鄒明龍」於107 年8 月29日12時46分匯入1 萬元，這些款項匯入不久，即遭被告於同日12時11分許、12分許，在彰化縣員林市○○路0 段000 號玉山銀行員林分行設置之自動櫃員機提領5 萬元、5 千元（見偵9087號卷第51頁之監視錄影截圖），於同日12時56分許，遭人在彰化縣○○市○○路0
段000 號合作金庫員林分行設置之自動櫃員機提領1 萬元（見訴緝53號卷第116 頁之財金公司跨行交易明細），參以被告於同日15時5 分許旋為警在其身上查扣該玉山銀行帳戶提款卡乙節，該次提領雖無監視錄影畫面，應該也是被告所為。由此可見，被告持附表一編號7 之玉山銀行帳戶提款卡，於107 年8 月29日12時11分許至同日12時56分許在員林一帶提領之現金，是來自未經起訴之被害人（自非本案審理範圍），而非本案已起訴之被害人施亦珊，本院逕予更正被告此部分之提領事實如附表二編號8 所載。三、論罪科刑
（一）按三人以上共同犯刑法第339 條詐欺罪者，構成刑法第
339 條之4 第1 項第2 款之加重詐欺取財罪，該條項為法定刑1 年以上7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3
條第1 款所規定之特定犯罪。而洗錢防制法所稱「洗錢」，指下列行為：「一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，洗錢防制法第2 條亦定有明文。是依上開事實，被告廖弘智擔任車手，持各該人頭帳戶提款卡，提領告訴人或被害人所匯入之款項，復將提領之現金交由年籍不詳之其他成員，此種「以現金交付切斷金流」之方式，具有透過多人分工轉交回上游成員，以掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向之性質，亦屬於洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪。故核被告於附表二各編號所為，均係犯洗錢防制法第14條第1 項洗錢罪、刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財罪。被告於偵查及審理期間，均坦承加入本案詐欺集團擔任車手，負責提領告訴人或被害人匯入人頭帳戶之款項，進而將領出之現金交付不詳上游收款人員，藉以掩飾詐欺犯罪所得去向與所在之洗錢事實不諱，應依洗錢防制法第16條第2 項規定，減輕其刑（最高法院108 年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。
（二）被告參與本件詐欺集團，雖未親自致電告訴人或被害人實施詐術，而另由同集團之其他成員為之，但被告與該詐欺集團其他不詳成員之間，就上述犯行分工擔任車手，負責提領款項，並從中獲利，堪認被告與參與犯行之本件詐欺集團不詳成員間，各具有相互利用之共同犯意，而各自分擔部分犯罪行為。其就所犯上開加重詐欺等犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。
（三）被告於附表二各編號所為之洗錢、三人以上共同詐欺取財，均有部分合致，犯罪目的單一，乃一行為而觸犯數罪名，皆為想像競合犯，依刑法第55條規定，均各從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告多次提領款項，係基於單一提領之主觀犯意，於緊密之時間、地點，提領帳戶內現金，侵害同一被害人之財產法益，應論以接續犯。
（四）被告於附表二各編號所為之三人以上共同犯詐欺取財罪，共涉及9 名告訴人或被害人，客觀上可予區別，且係犯意各別，核屬數行為，應分論併罰。
（五）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於審理陳稱其高職畢業，曾為職業軍人（嗣違約提前退役賠償約6 萬8 千元）、餐飲、派遣人力、保險、健身房客服、保全等工作（訴緝53號卷第229 頁），且有其歷年稅務電子閘門財產所得調件明細表、勞保投保異動資料可佐，顯見被告有能力賺取所需，但是就業相當不穩定，其於審理時另陳稱因誤信投資騙局，向銀行借貸投資負債百萬餘元血本無歸，才鋌而走險等情甚詳，貪圖快速獲益，甘為詐欺集團可隨時割棄之車手，實屬不該；本案受害人數多達9 名，遭詐領之金額累積數額達81萬餘元，相當龐大，其犯行所造成的損害甚大，實應可責；被告雖坦承犯行不諱，惟無力賠償告訴人、被害人之損失，其於偵查時經檢察官限制住居，嗣未陳報准否，逕自移居他處，對檢察官之替代處分置若罔聞，於本院審理時經通緝多時，始到案接受審判，無心面對究責，犯後態度不算十分良好；暨斟酌被告目前所涉刑事案件案由均為詐欺，且時間相當集中，應是參與同一詐欺犯罪集團期間內所為，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑，在此之前無犯罪科刑紀錄，尚非前科累累、素行不良之人；並考量被告於審理陳稱其未婚，平常在外工作，寄錢回家，父母俱在，有一個哥哥但是很久沒聯絡等家庭經濟狀況，以及被告在詐欺集團，擔任車手工作，並非核心要角等一切情狀，分別量處如附表宣告刑欄所示之刑，並定應執行刑如主文第1 項所示。
（六）沒收：
1.扣案之玉山銀行提款卡1 張、IPHONE行動電話、華碩行動電話各1 支，均是警察在被告身上查扣之物品，處在被告使用支配狀態之下無誤。被告利用提款卡提領被害人受詐款項，使用華碩行動電話和詐欺集團聯繫接觸後，進而使用集團發配之IPHONE行動電話（俗稱工作機），用於協調行動俾益提領詐欺款項，據其於審理時供認甚詳，均核屬被告所有供犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2 項前段規定，宣告沒收。
2.被告可取得經手提領金額之2.5%作為報酬，此經其供認無誤。基此，被告於本案總計提領797,800 元，應可從中取得報酬19,945元（計算式：797800×2.5%=19945），核屬
其所有之犯罪所得，縱未扣案，仍應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條第1 項，洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第11條、第28條、第339 條之4 第1
項第2 款、第51條第5 款、第38條第2 項前段、第38條之1
第1 項前段、第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
本案經檢察官劉智偉提起公訴，檢察官賴政安、戴連宏到庭執行職務。
中 華 民 國 109 年 12 月 11 日刑事第二庭 法 官 王祥豪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 109 年 12 月 11 日書記官 吳芳儀
附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條之4第1項
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

附表一（人頭帳戶）
┌──┬──────┬─────────┬───┬────────────────┐
│編號│金融機構名稱│帳號 │帳戶名│開戶資料、交易明細 │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│1 │臺灣銀行 │000-000000000000 │郭祺閔│（偵9087號卷第159-160頁、訴244號│
│ │ │ │ │卷第65、67頁） │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│2 │臺灣銀行 │000-000000000000 │徐沛伶│（偵12851號卷第43-44頁、訴244號 │
│ │ │（起訴書附表有誤）│ │卷第69、71-72頁） │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│3 │高雄銀行 │000-000000000000 │鄭清忠│（偵12851號卷第45-46頁、訴244號 │
│ │ │ │ │卷第75、77、79頁） │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│4 │中華郵政 │000-00000000000000│曾雅麟│（偵1209號卷第14、16-17頁、訴244│
│ │ │ │ │號卷第45、47頁） │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│5 │中華郵政 │000-00000000000000│呂紹華│（偵9087號卷第157-158頁、訴244號│
│ │ │ │ │卷第41、43頁） │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│6 │聯邦銀行 │000-000000000000 │呂紹華│（偵1209號卷第20頁、訴244號卷第 │
│ │ │ │ │51-52頁） │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│7 │玉山銀行 │000-0000000000000 │范光原│（偵9087號卷第161頁、訴244號卷第│
│ │ │ │ │83、85頁） │
├──┼──────┼─────────┼───┼────────────────┤
│8 │中國信託銀行│000-000000000000 │郭祺閔│（偵9087號卷第155-156頁、訴244號│
│ │ │ │ │卷第55、57-61頁） │
└──┴──────┴─────────┴───┴────────────────┘

附表二
┌─┬────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┐
│編│告訴人/ │告訴人/ 被害人遭詐欺情形│提款情形 │證據出處 │宣告刑 │
│號│被害人 │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│1 │陳葶瑀 │陳葶瑀於107年8月15日18時│【附表一編號1 之郭祺閔之臺│1.被害人陳葶瑀於警詢之供述（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │33分許接獲詐欺集團某成員│灣銀行帳戶】 │ 偵9087號卷第31-33頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │假冒賣家來電，誆稱：「妳│廖弘智持附表一編號1 之郭祺│2.內政部警政署反詐騙資訊專線│徒刑壹年壹月。 │
│ │ │上次購買物品，工作人員誤│閔之臺灣銀行帳戶提款卡，於│ 紀錄表（偵9087號卷第30頁）│ │
│ │ │植升級會員」云云，隨後接│107 年8 月15日19時46分許、│3.國泰世華銀行自動櫃員機客戶│ │
│ │ │獲詐欺集團某成員接續假冒│同日20時15分許，在彰化縣員│ 交易明細表（偵9087號卷第34│ │
│ │ │國泰世華銀行之客服人員來│林市○○路00號之臺灣銀行員│ 頁） │ │
│ │ │電，誆稱要協助取消升級會│林分行之自動櫃員機，先後提│4.上開附表一編號1 之郭祺閔之│ │
│ │ │員云云，陳葶瑀因而陷於錯│領55,000元、44,000元（另混│ 台灣銀行帳戶之存摺存款歷史│ │
│ │ │誤，至桃園市桃園區大有路│同其他不明來源匯入之款項）│ 明細查詢（偵9087號卷第159 │ │
│ │ │466 號之自動櫃員機，於同│。 │ -160頁） │ │
│ │ │日19時37分許，自其郵局帳│ │5.上開附表一編號1 之郭祺閔之│ │
│ │ │戶匯款25,123元至附表一編│ │ 臺灣銀行帳戶之財金公司自動│ │
│ │ │號1 之郭祺閔之臺灣銀行帳│ │ 化服務機器跨行交易明細表（│ │
│ │ │戶。 │ │ 訴緝53號卷第109 、118 頁）│ │
│ │ │ │ │6.車手提款畫面截圖（偵9087號│ │
│ │ │ │ │ 卷第55頁） │ │
├─┼────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│2 │林怡汝 │林怡汝於107年8月15日19時│【附表一編號8 之郭祺閔之中│1.告訴人林怡汝於警詢之指訴（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │30分許接獲詐欺集團某成員│國信託銀行帳戶】 │ 偵9087號卷第25-28頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │假冒SIVIR 網路商城之客服│廖弘智持附表一編號8 之郭祺│2.內政部警政署反詐騙資訊專線│徒刑壹年參月。 │
│ │ │人員來電，誆稱：「妳之前│閔之中國信託銀行帳戶提款卡│ 紀錄表（偵9087號卷第24頁）│ │
│ │ │有購買衣服紀錄，但因為工│： │3.台新銀行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │作人員操作疏失，導致會連│1.於107 年8 月15日20時21分│ 表、中國信託銀行自動櫃員機│ │
│ │ │續扣款為期12個月」云云，│ 許、22分許，在中國信託銀│ 交易明細表（偵9087號卷第29│ │
│ │ │隨後接獲詐欺集團某成員接│ 行所屬自動櫃員機，先後提│ 頁） │ │
│ │ │續假冒中華郵政、國泰世華│ 領29,000元、30,000元。 │4.附表一編號8 之郭祺閔之中國│ │
│ │ │銀行人員來電誆稱協助查詢│2.於同日20時40分許，在彰化│ 信託商業銀行自動化交易LOG │ │
│ │ │帳戶餘額，林怡汝因而陷於│ 縣員林市三民街之統一便利│ 資料- 財金交易（偵9087號卷│ │
│ │ │錯誤，分別於下列時間、地│ 商店新員民門市設置之自動│ 第155-156 頁） │ │
│ │ │點，匯款下列金額至下列帳│ 櫃員機提領30,000元。 │5.附表一編號5 之呂紹華之中華│ │
│ │ │戶： │ │ 郵政交易明細表（偵9087號卷│ │
│ │ │【附表一編號8 之郭祺閔之│【附表一編號5 之呂紹華之中│ 第157-158 頁） │ │
│ │ │中國信託銀行帳戶】 │華郵政帳戶】 │6.附表一編號8 之郭祺閔之中國│ │
│ │ │1.在○○市○○區○○路 │廖弘智持附表一編號5 之呂紹│ 信託銀行帳號之財金公司跨行│ │
│ │ │ 000 號之全家新店福民門│華之中華郵政帳戶提款卡，於│ 交易明細表（訴緝53號卷第 │ │
│ │ │ 市設置之自動櫃員機，分│下列時間、地點，提領下列金│ 117 、124-125 頁） │ │
│ │ │ 別於107 年8 月15日20時│額： │7.附表一編號5 之呂紹華之中華│ │
│ │ │ 4 分許、17分許，先後匯│1.於107年8月15日20時44分許│ 郵政帳戶之財金公司跨行交易│ │
│ │ │ 款29,985元、29,985元。│ 、45分許，在彰化縣員林市│ 明細表（本院卷第112 、121 │ │
│ │ │2.在中國信託銀行所屬之自│ 中正路457 號之員林中正路│ 頁） │ │
│ │ │ 動櫃員機（機號00000000│ 郵局設置之自動櫃員機，先│8.車手提款畫面截圖（偵9087號│ │
│ │ │ ），於同日20時26分許，│ 後提領60,000元、29,000元│ 卷第52-54頁） │ │
│ │ │ 以無摺現金存款之方式，│ 。 │ │ │
│ │ │ 將30,000元存入帳戶。 │2.於同日21時31分許，在○○│ │ │
│ │ │ │ 縣○○市○○路0 段000 號│ │ │
│ │ │【附表一編號5 之呂紹華之│ 之聯邦銀行員林分行設置之│ │ │
│ │ │中華郵政帳戶】 │ 自動櫃員機，提領900 元。│ │ │
│ │ │在○○市○○區○○路000 │ （另混同其他不明來源匯入│ │ │
│ │ │號之全家新店福民門市設置│ 之款項） │ │ │
│ │ │之自動櫃員機，於107年8月│ │ │ │
│ │ │15日20時6分許，匯款 │【附表一編號6 之呂紹華之聯│ │ │
│ │ │29,985元。 │邦銀行帳戶】 │ │ │
├─┼────┼────────────┤1.廖弘智持附表一編號6 之呂├──────────────┼──────────┤
│3 │陳育安 │陳育安於107年8月15日21時│ 紹華之聯邦銀行帳戶提款卡│1.告訴人陳育安於警詢之指訴（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │許接獲詐欺集團某成員自稱│ ，於107 年8 月15日22時7 │ 偵1209號卷第48-53 頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │網路店家「QUEEN SHOP」來│ 分許、8 分6 秒、8 分40秒│2.新北市政府警察局樹林分局樹│徒刑壹年壹月。 │
│ │ │電，誆稱：「妳因之前消費│ 、9 分許，在彰化縣員林市│ 林派出所陳報單、金融機構聯│ │
│ │ │時誤升級為會員，會自動扣│ 中山路2 段346 號之臺灣新│ 防機制通報單、新北市政府樹│ │
│ │ │款」云云，隨後接獲詐欺集│ 光商業銀行員林分行設置之│ 林分局樹林派出所受理詐騙帳│ │
│ │ │團某成員誆稱玉山銀行行員│ 自動櫃員機，先後提領 │ 戶通報警示簡便格式表、內政│ │
│ │ │來電佯稱協助取消扣款事宜│ 20,000元、20,000元、 │ 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄│ │
│ │ │云云，陳育安因而陷於錯誤│ 20,000元、1,000 元。 │ 表、新北市政府警察局樹林分│ │
│ │ │，總計匯款474,423 元。其│2.於同日22時50分許，在○○│ 局樹林派出所受理刑事案件報│ │
│ │ │中，於107 年8 月15日21時│ 縣○○市○○路0 段00號之│ 案三聯單、受理各類案件紀錄│ │
│ │ │34分許以玉山網路銀行轉帳│ 2 之國泰世華商業銀行員林│ 表（偵1209號卷第47-65 頁）│ │
│ │ │14,985元，至附表一編號6 │ 分行設置之自動櫃員機，提│3.陳育安之行動電話通聯記錄截│ │
│ │ │之呂紹華之聯邦銀行帳戶。│ 領900 元。 │ 圖、國泰世華銀行自動櫃員機│ │
│ │ │ │ │ 交易明細照片（偵1209號卷第│ │
│ │ │ │ │ 66-68 頁） │ │
│ │ │ │ │4.附表一編號6 之呂紹華之聯邦│ │
│ │ │ │ │ 銀行帳戶之交易明細（偵1209│ │
│ │ │ │ │ 號卷第20頁） │ │
│ │ │ │ │5.附表一編號6 之呂紹華之聯邦│ │
│ │ │ │ │ 銀行帳戶之財金公司跨行交易│ │
│ │ │ │ │ 明細表（訴緝53卷第113-114 │ │
│ │ │ │ │ 、122 頁） │ │
│ │ │ │ │6.車手提款畫面截圖（偵1209號│ │
│ │ │ │ │ 卷第11-13頁） │ │
├─┼────┼────────────┤ ├──────────────┼──────────┤
│4 │陳彥廷 │陳彥廷於107 年8 月15日21│ │1.告訴人陳彥廷於警詢之指訴（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │時許接獲詐欺集團某成員自│ │ 偵1209號卷第42-43頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │稱國泰世華銀行行員來電，│ │2.內政部警政署反詐騙案件紀錄│徒刑壹年壹月。 │
│ │ │誆稱：「要協助你取消在網│ │ 表、新竹縣政府警察局竹北分│ │
│ │ │路商店的會員業務，否則將│ │ 局六家派出所陳報單、新竹縣│ │
│ │ │按月繳納1,800 元會費」云│ │ 政府警察局竹北分局六家派出│ │
│ │ │云，陳彥廷因而陷於錯誤，│ │ 所受理各類案件紀錄表、新竹│ │
│ │ │至○○縣○○市○○二路00│ │ 縣政府警察局竹北分局六家派│ │
│ │ │號1 樓之統一便利商店宇軒│ │ 出所受理刑事案件報案三聯單│ │
│ │ │門市設置之自動櫃員機，分│ │ 、內政部警政署反詐騙案件紀│ │
│ │ │別於同日21時43分許、56分│ │ 錄表、新竹縣政府警察局竹北│ │
│ │ │許，匯款29,989元、16,985│ │ 分局六家派出所受理詐騙帳戶│ │
│ │ │元至附表一編號6 之呂紹華│ │ 通報警示簡便格式表、金融機│ │
│ │ │之聯邦銀行帳戶。 │ │ 構聯防機制通報單（偵1209號│ │
│ │ │ │ │ 卷第34-41 頁） │ │
│ │ │ │ │3.中國信託銀行自動櫃員機交易│ │
│ │ │ │ │ 明細表（偵1209號卷第44頁）│ │
│ │ │ │ │4.告訴人陳彥廷之中國信託銀行│ │
│ │ │ │ │ 存摺影本（偵1209號卷第45- │ │
│ │ │ │ │ 46頁） │ │
│ │ │ │ │5.附表一編號6 之呂紹華之聯邦│ │
│ │ │ │ │ 銀行帳戶之交易明細（偵1209│ │
│ │ │ │ │ 號卷第20頁） │ │
│ │ │ │ │6.附表一編號6 之呂紹華之聯邦│ │
│ │ │ │ │ 銀行帳戶之財金公司跨行交易│ │
│ │ │ │ │ 明細表（訴緝53卷第113-114 │ │
│ │ │ │ │ 、122 頁） │ │
│ │ │ │ │7.車手提款畫面截圖（偵1209號│ │
│ │ │ │ │ 卷第11-13 頁） │ │
├─┼────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│5 │梁哲芳 │梁哲芳於107年8月19日19時│【附表一編號3 之鄭清忠之高│1.被害人梁哲芳於警詢之供述（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │58分許接獲詐欺集團某成員│雄銀行帳戶】 │ 偵12851號卷第19-21頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │自稱網路店家來電，誆稱：│廖弘智持附表一編號3 之鄭清│2.新竹市警察局第二分局東勢派│徒刑壹年貳月。 │
│ │ │「妳因為簽錯購買方式，導│忠之高雄銀行帳戶提款卡，於│ 出所受理刑事案件報案三聯單│ │
│ │ │致每月都需購物700 元，中│下列時間、地點，提領下列金│ 、新竹市警察局第二分局東勢│ │
│ │ │華郵政人員稍後與妳聯絡」│額： │ 派出所受理各類案件紀錄表、│ │
│ │ │云云，於同月21日16時22分│1.於107 年8 月21日16時52分│ 、新竹市警察局第二分局東勢│ │
│ │ │接獲詐欺集團某成員接續來│ 許、53分許，在彰化縣○○│ ○○○○○○○○○○○○○│ │
│ │ │○○○○○○○○○○○○│ 鎮○○路000 號之元大銀行│ 反詐騙資訊專線紀錄表、新竹│ │
│ │ │錢轉到指定帳戶」云云，梁│ 鹿港分行設置之自動櫃員機│ 市政府警察局第二分局東勢派│ │
│ │ │哲芳因而陷於錯誤，至新竹│ ，先後提領20,000元、 │ 出所受理詐騙帳戶通報警示簡│ │
│ │ │市○區○○路00號之萊爾富│ 10,000元。 │ 便格式表、165 專線協請金融│ │
│ │ │新竹民族門市設置之自動櫃│2.於同日17時10分許、11分許│ 機構暫行圈存疑似詐欺款項通│ │
│ │ │員機，分別於同日16時46分│ 、26分許、28分許、29分許│ 報單（偵12851 號卷第22-26 │ │
│ │ │許、17時6 分許、17時18分│ 、30分許，在○○縣○○鎮│ 、29頁） │ │
│ │ │許，匯款29,989元、29,989│ ○○路000 號之彰化區漁會│3.台新銀行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │元、29,985元至附表一編號│ 設置之自動櫃員機，先後提│ 表、全家便利商店儲值密碼（│ │
│ │ │3 之鄭清忠之高雄銀行帳戶│ 領20,000元、10,000元、 │ 偵12851號卷第27、28頁） │ │
│ │ │；另購買MyCard點數卡2 張│ 20,000元、10,000元、 │4.附表一編號3 之鄭清忠之高雄│ │
│ │ │，分別為5,000 元，10,000│ 5,000 元、3,000 元。 │ 銀行帳戶之ATM 跨行轉帳交易│ │
│ │ │元，卡號及密碼均已告知詐│ │ 明細表（偵12851 號卷第45頁│ │
│ │ │欺集團某成員。 │【附表一編號2 之徐沛伶之臺│ ） │ │
│ │ │ │灣銀行帳戶】 │5.附表一編號3 之鄭清忠之高雄│ │
│ │ │ │廖弘智持附表一編號2 之徐沛│ 銀行帳戶之財金公司跨行交易│ │
│ │ │ │伶之臺灣銀行帳戶提款卡，於│ 明細表（訴緝53號卷第110 、│ │
│ │ │ │下列時間、地點，提領下列金│ 119 頁） │ │
│ │ │ │額： │6.車手提款畫面截圖及寶雅彰化│ │
│ │ │ │1.於107 年8 月21日18時18分│ 鹿港店監視錄影截圖（偵 │ │
│ │ │ │ 許、19分許、20分許，在○│ 12851 號卷第51-64 頁） │ │
├─┼────┼────────────┤ ○縣○○鎮○○路000 號之├──────────────┼──────────┤
│6 │曾璿容 │曾璿容於107年8月20日19時│ 統一便利商店鹿鑫門市設置│1.告訴人曾璿容於警詢之指訴（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │21分接獲詐欺集團某成員自│ 之自動櫃員機，先後提領 │ 偵12851號卷第30-33頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │稱購物網站「首爾妹」之客│ 20,000元、20,000元、 │2.新竹縣政府警察局新湖分局山│徒刑壹年壹月。 │
│ │ │服人員來電，誆稱：「因將│ 10,000元。 │ 崎派出所受理案件記錄表、內│ │
│ │ │妳誤設成超級會員，每個月│2.於同日18時30分許、31分許│ 政部警政署反詐騙諮詢專線記│ │
│ │ │均有一定的訂單並會扣款」│ ，在○○縣○○鎮○○路 │ 錄表、新竹縣政府警察局新湖│ │
│ │ │云云，又於同月21日17時許│ 000 號彰化區漁會設置之自│ 分局山崎派出所受理詐騙帳戶│ │
│ │ │再次接獲詐欺集團某成員接│ 動櫃員機，先後提領20,000│ 通報警示簡便格式表、新竹市│ │
│ │ │續來電，誆稱：「如果再不│ 元、10,000元。 │ 政府警察局新湖分局山崎派出│ │
│ │ │處理，之後每個月將會扣款│3.於同日18時38分許、39分許│ 所受理刑事案件報案三聯單、│ │
│ │ │」云云，曾璿容因而陷於錯│ ，在○○縣○○鎮○○路0 │ 165 專線協請金融機構暫行圈│ │
│ │ │誤，至○○縣○○鄉○○路│ 號鹿港鎮農會信用部設置之│ 存疑似詐欺款項通報單（偵 │ │
│ │ │0段000之0號之渣打國際商 │ 自動櫃員機，先後提領 │ 12851 號卷第31-37 、39、41│ │
│ │ │業銀行新豐分行設置之自動│ 20,000元、10,000元。 │ -42 頁） │ │
│ │ │櫃員機，分別於下列時間匯│ │3.渣打銀行自動櫃員機交易明細│ │
│ │ │款下列金額至下列帳戶：【│ │ 表、統一超商股份有限公司（│ │
│ │ │附表一編號3之鄭清忠之高 │ │ 代銷）MyCard（顧客聯）（偵│ │
│ │ │雄銀行帳戶】於107年8月21│ │ 12851號卷第38頁） │ │
│ │ │日17時24分，匯款9,025元 │ │4.告訴人曾璿容之中華郵政帳戶│ │
│ │ │。 │ │ 之交易明細（偵12851 號卷第│ │
│ │ │ │ │ 40頁） │ │
│ │ │【附表一編號2 之徐沛伶申│ │5.附表一編號3 之鄭清忠之高雄│ │
│ │ │辦之臺灣銀行帳戶】 │ │ 銀行帳戶之ATM 跨行轉帳交易│ │
│ │ │1.於107 年8 月21日18時12│ │ 明細表（偵12851 號卷第45頁│ │
│ │ │ 分許，匯款29,985元。 │ │ ） │ │
│ │ │2.於同日18時18分許，匯款│ │6.附表一編號2 之徐沛伶之臺灣│ │
│ │ │ 19,985 元。 │ │ 銀行帳戶之存摺存款歷史明細│ │
│ │ │ │ │ 查詢（偵12851 號卷第43-44 │ │
│ │ │另購買MyCard點數卡5,000 │ │ 頁） │ │
│ │ │元1 張，卡號及密碼均已告│ │7.附表一編號3 之鄭清忠之高雄│ │
│ │ │知詐欺集團某成員。 │ │ 銀行帳戶之財金公司跨行交易│ │
│ │ │ │ │ 明細表（訴緝53號卷第110 、│ │
│ │ │ │ │ 119 頁） │ │
│ │ │ │ │8.車手提款畫面截圖及寶雅彰化│ │
│ │ │ │ │ 鹿港店監視錄影截圖（偵 │ │
│ │ │ │ │ 12851 號卷第51-64 頁） │ │
├─┼────┼────────────┤ ├──────────────┼──────────┤
│7 │莊皓琮 │莊皓琮於107年8月20日21時│ │1.告訴人莊皓琮於警詢之指訴（│廖弘智犯三人以上共犯│
│ │ │許接獲詐欺集團某成員自稱│ │ 偵12851號卷第7-11頁） │詐欺取財罪，處有徒刑│
│ │ │網路賣家來電，誆稱：「你│ │2.桃園市政府警察局中壢分局文│壹年壹月。 │
│ │ │之前網路上購物時，因為設│ │ 化派出所受理詐騙帳戶通報警│ │
│ │ │定問題變成分期付款，需重│ │ 示簡便格式表、內政部警政署│ │
│ │ │新設定」云云，隨後接到詐│ │ 反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園│ │
│ │ │欺集團某成員自稱中國信託│ │ 市政府警察局中壢分局文化派│ │
│ │ │客服人員接續來電指示操作│ │ 出所受理刑事案件報案三聯單│ │
│ │ │自動櫃員機，佯為重新設定│ │ 、桃園視政府警察局中壢分局│ │
│ │ │云云，莊皓琮因而陷於錯誤│ │ 文化派出所受理各類案件紀錄│ │
│ │ │，分別於下列時間、地點匯│ │ 表、165專線協請金融機構暫 │ │
│ │ │款下列金額至附表一編號2 │ │ 行圈存疑似詐欺款項通報單（│ │
│ │ │之徐沛伶之臺灣銀行帳戶：│ │ 偵12851 號卷第8 、13-17 頁│ │
│ │ │1.於107年8月21日18時24分│ │ ） │ │
│ │ │ 許，在○○市○○區○○│ │3.台灣中小企業銀行自動櫃員交│ │
│ │ │ 路000 號之臺灣中小企業│ │ 易明細表、彰化銀行自動櫃員│ │
│ │ │ 銀行內壢分行之自動櫃員│ │ 機交易明細表（偵12851號卷 │ │
│ │ │ 機，匯款29,989元。 │ │ 第12頁） │ │
│ │ │2.於同日18時35分許，在○│ │4.附表一編號2 之徐沛伶之臺灣│ │
│ │ │ ○市○○區○○路000 號│ │ 銀行帳戶之存摺存款歷史明細│ │
│ │ │ 之彰化銀行北中壢分行設│ │ 查詢（偵12851 號卷第43-44 │ │
│ │ │ 置之自動櫃員機，匯款 │ │ 頁） │ │
│ │ │ 29,989元。 │ │5.車手提款畫面截圖及寶雅彰化│ │
│ │ │ │ │ 鹿港店監視錄影截圖（偵 │ │
│ │ │ │ │ 12851 號卷第51-64 頁） │ │
├─┼────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│8 │施亦珊 │施亦珊於107 年8 月28日9 │【附表一編號7 之范光原之玉│1.告訴人施亦珊於警詢之指訴（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │時54分許接獲詐欺集團某成│山銀行帳戶】 │ 偵9087號卷第36-37頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │員佯裝其友人張雅琳來電向│廖弘智持附表一編號7 之范光│2.內政部警政署反詐騙資訊專線│徒刑壹年肆月。 │
│ │ │其借款，施亦珊因而陷於錯│原之玉山銀行之帳戶提款卡，│ 紀錄表（偵9087號卷第35頁）│ │
│ │ │誤，至○○市○○區○○路│於107 年8 月28日13時53分許│3.中國信託銀行匯款申請書（偵│ │
│ │ │000 號之中國信託銀行東蘆│、55分許、56分許，在玉山銀│ 9087號卷第38頁） │ │
│ │ │洲分行，於同日12時59分許│行所屬之自動櫃員機（編號 │4.附表一編號7 之范光原之玉山│ │
│ │ │，以臨櫃匯款之方式（自安│00000000、00000000），先後│ 銀行帳號之交易明細（偵9087│ │
│ │ │展紙業有限公司之帳戶）轉│提領5 萬、5 萬元、5 萬元（│ 號卷第161 頁） │ │
│ │ │帳20萬元至附表一編號7 之│已達玉山銀行自動櫃員機每日│5.附表一編號7 之范光原之玉山│ │
│ │ │范光原之玉山銀行帳戶。 │提款上限15萬元）；於107 年│ 銀行帳號之財金公司跨行交易│ │
│ │ │ │8 月29日0 時0 分許，再由「│ 明細表（本院卷第115 -116、│ │
│ │ │ │奇犽」在玉山銀行所屬之自動│ 123 、127 頁） │ │
│ │ │ │櫃員機（編號00000000），提│6.微信群組「戰狼中隊」對話紀│ │
│ │ │ │領5 萬元。 │ 錄及FACETIME通話紀錄截圖（│ │
│ │ │ │ │ 偵9087號卷第56-137頁） │ │
├─┼────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
│9 │林朝彥 │林朝彥於107 年8 月29日10│【附表一編號4 之曾雅麟之中│1.告訴人林朝彥於警詢之指訴（│廖弘智犯三人以上共同│
│ │ │時10分許接獲詐欺集團某成│華郵政帳戶】 │ 偵1209號卷第24-26頁） │犯詐欺取財罪，處有期│
│ │ │員佯裝其友人陳泳瑞來電向│廖弘智持附表一編號4 之曾雅│2.內政部警政署反詐騙諮詢專線│徒刑壹年參月。 │
│ │ │其借款，林朝彥因而陷於錯│麟之中華郵政之帳戶提款卡，│ 紀錄表、桃園市政府警察局大│ │
│ │ │誤，至○○市○○區○○○│於107 年8 月29日13時52分許│ 溪分局南雅派出所陳報單、桃│ │
│ │ │路000 號之華南銀行西豐原│、53分許，在彰化縣員林市中│ 園市政府警察局大溪分局南雅│ │
│ │ │分行，於同日13時36分許，│正路457 號之員林中正路郵局│ 派出所受理各類案件紀錄表、│ │
│ │ │臨櫃匯款100,000 元至附表│設置之自動櫃員機，先後提領│ 桃園市政府警察局大溪分局南│ │
│ │ │一編號4 之曾雅麟之中華郵│60,000元、40,000元。 │ 雅派出所受理刑事件報案三聯│ │
│ │ │政帳戶。 │ │ 單、桃園市政府警察局大溪分│ │
│ │ │ │ │ 局南雅派出所受理詐騙帳戶通│ │
│ │ │ │ │ 報警示簡便格式表、金融機構│ │
│ │ │ │ │ 聯防機制通報單（偵1209號卷│ │
│ │ │ │ │ 第21-23 、27-30 、33頁） │ │
│ │ │ │ │3.華南商業銀行匯款回條聯、告│ │
│ │ │ │ │ 訴人林朝彥之華南銀行存摺影│ │
│ │ │ │ │ 本（偵1209號卷第31頁） │ │
│ │ │ │ │4.附表一編號4 之曾雅麟之中華│ │
│ │ │ │ │ 郵政帳戶之客戶歷史交易清單│ │
│ │ │ │ │ （偵1209號卷第16-17 頁） │ │
│ │ │ │ │5.附表一編號4 之曾雅麟之中華│ │
│ │ │ │ │ 郵政帳戶之財金公司跨行交易│ │
│ │ │ │ │ 明細表（訴緝53號卷第111 、│ │
│ │ │ │ │ 120 、126 頁） │ │
│ │ │ │ │6.車手提款畫面截圖（偵1209號│ │
│ │ │ │ │ 卷第10頁） │ │
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│備│1.郭祺閔提供帳戶所涉幫助詐欺犯行，經臺灣嘉義地方法院以109 年度金訴字第63號判決確定。 │
│ │2.徐沛伶提供帳戶所涉幫助詐欺犯嫌，經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以108年度偵字第335、366號為不起訴處分確定。 │
│ │3.鄭清忠提供帳戶所涉幫助詐欺犯嫌，經臺灣屏東地方檢察署檢察官以107年度偵字第10579、10581號為不起訴處分確定。 │
│ │4.曾雅麟提供帳戶所涉幫助詐欺犯嫌，經臺灣新竹地方檢察署檢察官以107 年度偵字第11806 號、108 年度偵字第1084號為不起訴│
│ │ 處分確定。 │
│註│5.范光原提供帳戶所涉幫助詐欺犯嫌，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以108年度偵字第4428號為不起訴處分確定。 │
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