臺灣彰化地方法院114年度訴字第284號

• 裁判案由: 加重詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣彰化地方法院
• 裁判日期: 114 年 06 月 12 日
• 法官: 宋庭華
• 被告: 劉益志

臺灣彰化地方法院刑事判決
114年度訴字第284號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 劉益志

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17343號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
劉益志犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年9月。
偽造之鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）、鴻元國際投資股份有限公司工作證各1張，均沒收之。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
劉益志與通訊軟體LINE暱稱「上善若水」、「李蜀芳」、「鴻元營業員」及其他身分不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由「李蜀芳」、「鴻元營業員」自民國113年2月初起，佯以投資經驗分享等為由，邀鄭永金參與投資，致鄭永金陷於錯誤，約定於113
年4月12日15時37分許，至彰化縣○○鄉○○路0段00號交付投資
款項。劉益志即依「上善若水」之指示，於上開時、地出示偽造之鴻元國際投資股份有限公司工作證，向鄭永金收取現金新臺幣（下同）150萬元，並交付鄭永金偽造之「鴻元國
際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」（上有偽造之鴻元國際投資股份有限公司收訖章），足生損害於鴻元國際投資股份有限公司、鄭永金。嗣劉益志再將收取之贓款交付身分不詳之詐騙集團成員，以此方法製造金流之斷點，掩飾、隱匿該款項之去向，並因而獲得該日之報酬5,000元
。
二、證據：
㈠被告劉益志於警詢、偵查中、本院準備程序、審理時之自白。
㈡證人即告訴人鄭永金於警詢中之證述。
㈢告訴人與詐欺集團成員間之對話紀錄截圖、通聯調閱查詢單、鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）。三、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
第1項定有明文。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序
定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段定有明文。再者，刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」以原刑最高度至減輕後最低度為刑量，而比較之。經查：
⒈被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定，於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後條次移為同法第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以
下罰金。」
⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正公
布，並自同年8月2日起生效施行，修正前規定「犯前4條之
罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後條次移為同法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」
⒊被告本案所為，係犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，且於偵查及審判中均自白犯行，然並未自動繳交全部犯罪所得，經綜合全部罪刑而為比較結果：⑴依修正前洗錢防制法第14條第1項，再依
修正前洗錢防制法第16條第2項減刑結果，宣告刑範圍為有
期徒刑1月至6年11月。⑵依修正後洗錢防制法第19條第1項後
段，其宣告刑範圍為有期徒刑6月至5年。從而，自以修正後規定較有利於被告，是依刑法第2條第1項後段，本案應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段。
㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造「鴻元國際
投資股份有限公司收訖章」印文之行為，為偽造私文書之部分行為；被告偽造私文書、特種文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨漏未論及被告上開
行使偽造特種文書之犯行，惟此部分與已起訴之三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書犯行，具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。
㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應從一重論以加重詐欺取財罪。
㈣被告與「上善若水」、「李蜀芳」、「鴻元營業員」及所屬詐欺集團身分不詳之成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於行為時正值壯年，卻不思循正當途徑賺取金錢，因貪圖不法報酬，而加入計畫縝密、分工細膩之詐欺集團犯罪組織擔任車手，與該詐欺集團組織成員共同侵害告訴人財產法益，且觀諸其收取並轉交之詐欺贓款金額甚鉅，該詐欺集團犯罪組織亦係以縝密之手法施用詐術，即出示工作證、行使存款憑證以取信告訴人，其所為除造成告訴人財產法益受損外，亦增加政府查緝此類犯罪之困難，並隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向，影響社會正常交易安全及秩序，所為實屬不當。惟念及被告在本案擔任依指示出面取款之角色，非屬犯罪核心成員，且被告犯後於偵查中、本院審理時均坦承犯行之犯後態度，然迄未與告訴人達成和解，暨考量被告犯罪之動機、目的、手段、前科素行、與詐欺集團之分工，兼衡其自述高職畢業之智識程度，入監前從事貨車司機工作，月收入約4萬5,000元，已離婚，有2名未成年子女，家境勉持之家庭生活與經濟狀況
等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。
㈥本院評價被告行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。
四、沒收：
㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31日制定公布、同年8月2日起生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。
㈡偽造之鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）、鴻元國際投資股份有限公司工作證各1張，係被告供詐
欺犯罪所用之物，業據被告於本院審理時供承明確，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收；至存款憑證
上偽造之「鴻元國際投資股份有限公司收訖章」印文，既隨同該偽造之私文書沒收，自無庸重複宣告沒收。
㈢被告於審理時供稱：我的報酬是以日計算，每日5,000元，11
3年4月12日當天一共拿到報酬5,000元等語；然被告另案與
「上善若水」等人共犯其他加重詐欺犯行，其中於113年4月12日曾向另案被害人收取並轉交詐欺贓款所獲得之犯罪所得5,000元，業經臺灣苗栗地方法院以113年度訴字第655號判
決宣告沒收在案，堪認被告本案犯罪所得已於另案宣告沒收，爰不予重複為沒收之諭知。
㈣末查，告訴人所交付之款項，已經被告悉數轉交其他詐欺集團成員，而脫離被告之支配，若對被告宣告沒收其移轉之款項，顯有過苛之虞，故不予以宣告沒收、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官傅克強提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　12　　日刑事第七庭　　法　官 宋庭華
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　12　　日書記官　陳秀香

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。