臺灣彰化地方法院114年度訴字第1952號

• 裁判案由: 加重詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣彰化地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 30 日
• 法官: 王素珍
• 當事人: 李宛臻

臺灣彰化地方法院刑事判決
114年度訴字第1952號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 李宛臻

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第15380號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述
，本院進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
李宛臻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。偽造之民國114年2月5日「隆利投資股份有限公司」收據壹張沒收。
犯罪事實及理由
一、程序事項：被告李宛臻就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條
之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，且得以簡略方式為之，先予敘明。
二、犯罪事實：李宛臻於民國114年1月初，加入通訊軟體LINE暱稱「奈奈」、「陳」、「林偉豪」及通訊軟體Telegram暱稱「林偉豪」、「王晉嚴」、「阿瀚」、「LEE」、「李陶陶」
、「葉一芳」等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團；李宛臻所渉違反組織犯罪防制條例部分，業經另案起訴判決，不在本件起訴範圍），負責擔任面交取款之車手工作，並約定做滿15天可賺取新臺幣（下同）5萬元之報酬。李宛臻
與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員在網路上刊登不實投資廣告（以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財不在李宛臻認識範圍內），適康鶴齡於113年7月初某日瀏覽後，先後點擊「鴻棋國際」、「隆利投信」廣告連結加入LINE好友，本案詐欺集團成員即以LINE暱稱「楊維倫」、「黃巧翎」、「謝金河」、「楊子晴」與康鶴齡聯繫，將康鶴齡加入LINE投資群組「股市爆料同學會」、「股市晨曦」，並向康鶴齡佯稱在投資網站註冊會員，依指示操作即可投資獲利云云，致康鶴齡陷於錯誤，與本案詐欺集團成員相約於114年2月5日17時許，在其位於彰化縣○○市○○路000號住處面交投資
款項。復由李宛臻依「林偉豪」之指示，至某超商列印本案詐欺集團不詳成員所偽造之工作證及收據（其上已有偽造之「隆利投資股份有限公司」、代表人「彭双浪」印文）後，於上開時間前往上址，出示上開偽造之工作證，假冒隆利投資股份有限公司（下稱隆利投資公司）專員，向康鶴齡收取新臺幣（下同）10萬元現金，並交付上開偽造之收據予康鶴齡收執而行使之，足生損害於康鶴齡、隆利投資公司及彭双浪。嗣李宛臻取得上開款項後，於同日即依「林偉豪」指示，將取得之款項放置在指定地點某處樹叢，再由本案詐欺集團其他成員前來收取，以此方法製造金流斷點，而掩飾、隱匿
詐欺犯罪所得之去向及所在。
三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：
㈠被告李宛臻於警詢、偵查中、本院審理時之供述。
㈡證人即告訴人康鶴齡於警詢時之證述。
㈢偽造之114年2月5日「隆利投資股份有限公司」收據（偵卷第35頁）。
㈣監視器影像照片（偵卷第37至43頁）。
㈤被告搭車之GOOGLE路線圖（偵卷第45頁）。
㈥彰化縣警察局彰化分局民族路派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第47頁、本院卷第39至43頁）。
㈦告訴人提供之LINE頁面、對話紀錄（偵卷第49至79頁）。
四、論罪科刑部分：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告就上開犯行，與本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。
㈢本案詐騙集團不詳成員在114年2月5日收據上偽造「隆利投資
股份有限公司」、「彭双浪」印文之行為，係偽造該收據私文書之部分行為，不另論罪。又本案詐騙集團不詳成員偽造收據私文書及工作證特種文書後，由被告持以向告訴人行使，偽造之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。
㈣被告上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書之目的，係為取得告訴人之信任，使告訴人陷於錯誤交付款項，其所犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢罪，行為有部分合致，且犯罪目的單一，係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均坦承本案犯行（見偵卷第144頁、本院卷第68頁、第70至73頁被
告之供述），被告並供稱：「林偉豪」告訴我實際做滿15天就有底薪5萬元，業績獎金要到第30天才會結算，我至今還
沒有拿到報酬。…本案我沒有獲得報酬等語（偵卷第27頁、本院卷第73頁），卷內亦無證據可認被告因本案犯行獲有犯罪所得，故無繳交犯罪所得問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，對被告減輕其刑。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐欺集團橫行，竟與本案詐欺集團其他不詳成員彼此分工合作，共同詐取告訴人康鶴齡之財物，造成告訴人於本案受有10萬元之財產上損害，惟被告係聽命本案詐欺集團成員之指示，負責提領及交付款項，屬於較末端、外圍之分工者，非居於本案犯罪之主導地位，被告於偵查及審判中已自白洗錢犯行，且無犯罪所得（詳前述），就所犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢
罪，符合同法第23條第3項前段所定之減輕其刑規定，及其
參與之情節、犯罪所生損害、被告智識程度為高中畢業、入監前為美睫師、未婚、入監前與母親、祖母同住之家庭狀況等一切情狀，認起訴書對被告具體求處有期徒刑3年10月，
尚嫌過重，爰量處主文所示之刑。復審酌被告於本案侵害法益之類型、行為不法程度、參與情節、罪責內涵等情，認對被告所判處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，經整體評價認並未較輕罪（一般洗錢罪）之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低，已充分評價行為之不法及罪責內涵，無再依洗錢防制法之規定併科輕罪罰金刑之必要。
五、關於沒收：
㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
文。偽造之114年2月5日「隆利投資股份有限公司」收據1張，為被告供本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。上開偽造之114年2月5日收據私文書既已宣告沒收，自無庸再依刑法第219條規定就其上
偽造之印文重複宣告沒收。又上開偽造之114年2月5日收據
並未扣案，審酌該收據本身財產價值不高，對該收據諭知追徵實不具有刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不併宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡被告本案犯行所使用之工作證、「李宛臻」印章及iPhone行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡）等物，均經臺灣橋頭地方法院以114年度金訴字第69號判決宣告沒收確定（見
本院卷第72至73頁被告之供述、第80至81頁法院前案紀錄表、第89頁扣押物品目錄表、第95至105頁該案判決書之記載
），本院認無於本案重複宣告沒收之必要，故不予宣告沒收。
㈢被告否認有因本案獲得任何利益（見偵卷第27、144頁、本院
卷第73頁被告筆錄），卷內亦無其他積極事證足認被告於本案獲有犯罪所得，故無沒收或追徵犯罪所得之問題。
㈣按洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第十九條、第二十條之
罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦有明文。本件審酌被告並非最後實際取得本案詐欺、洗錢款項之人，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之虞，故不依洗錢防制法第25條第1項之規定對被告諭知沒收。
六、據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項
前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官黃建銘提起公訴，檢察官鄭文正到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日刑事第八庭　　法　官 王素珍
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日書記官　王心怡
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第14條
旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：
一、總價值達一定金額之外幣、香港或澳門發行之貨幣及新臺幣現金。
二、總面額達一定金額之有價證券。
三、總價值達一定金額之黃金。
四、其他總價值達一定金額，且有被利用進行洗錢之虞之物品。以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類之方法運送前項各款物品出入境者，亦同。
前二項之一定金額、有價證券、黃金、物品、受理申報與通報之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商法務部、中央銀行、金融監督管理委員會定之。
外幣、香港或澳門發行之貨幣未依第1項、第2項規定申報者，其超過前項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之；有價證券、黃金、物品未依第1項、第2項規定申報或申報不實者，由海關處以相當於其超過前項規定金額部分或申報不實之有價證券、黃金、物品價額之罰鍰。
新臺幣依第1項、第2項規定申報者，超過中央銀行依中央銀行法第18條之1第1項所定限額部分，應予退運。未依第1項、第2項規定申報者，其超過第3項規定金額部分由海關沒入之；申報不實
者，其超過申報部分由海關沒入之，均不適用中央銀行法第18條之1第2項規定。
大陸地區發行之貨幣依第1項、第2項所定方式出入境，應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定辦理，總價值超過同條例第38條第5項所定限額時，海關應向法務部調查局通報。