臺灣彰化地方法院114年度金簡字第717號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣彰化地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 19 日
• 法官: 張亦忱
• 被告: 楊閔翔

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第717號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 楊閔翔

選任辯護人 王聖傑律師
黃昱凱律師
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度
偵字第6075號），本院訊問後，被告自白犯罪（原受理案號：114年度金訴字第381號），認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：
主　文
楊閔翔幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
楊閔翔可預見提供金融帳戶予他人，將可供詐欺犯罪者作為詐
騙他人將款項匯入之用，亦明知提供他人使用自己申辦之金融帳戶，將可掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、
所在而致檢警機關難以追查，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺、幫助洗錢之不確定故意，於民國113年10月23日16時26
分許，與通訊軟體LINE內真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員
暱稱「李嘉慧」聯絡，將其所申設之遠東商業銀行帳號000-00
000000000000號帳戶（下稱遠東商銀帳戶）之網路銀行帳號及
密碼、MAX交易所數位資產帳戶(下稱MAX帳戶）之帳號及密碼
、現代財富科技有限公司MaiCoin數位資產帳戶(下稱MaiCoin
帳戶)之帳號及密碼交予詐欺集團成員（無證據證明楊閔翔
知悉詐欺集團成員已達3人以上及詐欺集團係以網際網路對
公眾散布方式施用詐術等節）。嗣本案詐欺集團取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯
意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年6月18日前某日，在社群
平台臉書刊登投資廣告，適沈歆苓瀏覽廣告後，陸續與LINE暱
稱「助理李靜宜」、「中利投資」取得聯繫，對方向沈歆苓佯稱
使用「ZLTZ」投資網站，即可協助投資股票獲利等語，致沈歆
苓陷於錯誤，依指示於113年11月5日12時33分匯款新臺幣100
萬元至遠東商銀帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯至楊閔翔已無法支配使用之MAX帳戶及MaiCoin帳戶之信託財產專戶以購買虛擬貨幣提領一空，以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪
所得之去向及所在。
二、證據：
上開犯罪事實，業據被告楊閔翔於本院準備程序中坦承不諱，核與證人即告訴人沈歆苓於警詢之證述主要情節相符，並有遠東商銀帳戶基本資料及交易明細、被告與「李嘉慧」之LI
NE對話紀錄截圖、告訴人提供之臺灣土地銀行匯款申請書、遠東國際商業銀行股份有限公司114年8月15日函附信託財產專戶之基本資料、現代財富科技有限公司114年9月17日函附MAX帳戶及MaiCoin帳戶之帳戶資訊及交易明細在卷可憑，足認被告任意性自白與事實相符。本案事證明確，被告犯行已堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條
第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一行為觸犯數罪名，為想像
競合犯，應依刑法第55條規定，從一重幫助洗錢罪處斷。
㈡被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，犯罪情節較輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。至
於被告雖於審判中自白本案犯罪，然於偵查中否認犯行，無從依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，附此敘明。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然提供金融帳戶、虛擬貨幣帳戶資料供他人非法使用，助長詐欺犯罪風氣，造成民眾受有金錢損失，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，所為實有不該，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、情節、造成之損害、終能坦承犯行然尚未賠償告訴人損失之態度，並考量被告之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。
四、沒收：
㈠被告供稱本案並無獲得報酬等語，且本案亦無證據證明被告獲有犯罪所得，自無犯罪所得沒收及追徵之問題。
㈡告訴人所匯款項，固為洗錢之財物，然已遭詐欺集團成員轉匯，並未由被告支配、管領，若依洗錢防制法第25條第1項
規定予以沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。
五、據上論斷，依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於本判決送達之日起20日內，具狀向本院提出上訴（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官林俊杰提起公訴，檢察官鄭文正到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　19　　日刑事第五庭　法　官　張亦忱
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內向本院提上訴狀，上訴於本院第二審合議庭(須附繕本）。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　19　　日書記官　蔡忻彤
附錄本案論罪科刑法條
刑法第30條第1項前段
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第19條第1項後段
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。