臺灣彰化地方法院刑事判決

公訴人

臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告

張榮進

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第24028號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：

主文

犯罪事實及理由

一、張榮進（涉犯參與犯罪組織罪部分，業經臺灣高等法院臺中分院以114年度金上訴字第705號判處罪刑確定，非起訴範圍）於民國113年11月間加入身分不詳、通訊軟體LINE暱稱「往事清林」、「阿杰」、「宏爺講股」、「張馨然」、「鴻景線上客服」所屬詐欺集團，擔任領取詐欺贓款之車手工作。謀議確定後，張榮進即與上開成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上利用網際網路向公眾散布而詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員在影音軟體「抖音」平台上刊登投資廣告，俟王怡瑜於113年11月19日前瀏覽、點選連結後，再由「宏爺講股」、「張馨然」、「鴻景線上客服」向王怡瑜表示：可投資股票獲利云云，致王怡瑜陷於錯誤，遂約定於113年11月19日9時18分，在彰化縣鹿港鎮○○路住處交付投資款項。「往事清林」再指示張榮進前去收款，並以LINE傳送印有「鴻景國際投資股份有限公司」、「周書玄」印文之操作合約書、印有「鴻景國際投資股份有限公司」印文、「鴻景國際投資股份有限公司統一編號」戳章之收據及印有「張榮進」識別證之電子檔案，由張榮進自行前往超商列印後，再持往王怡瑜住住，佯裝為該公司外派人員，向王怡瑜出示工作證，並在收據上簽名後，將上開操作合約書及收據影本各1張交與王怡瑜，足生損害於王怡瑜、「鴻景國際投資股份有限公司」及「周書玄」，張榮進於向王怡瑜收取現金新臺幣（下同）50萬元後，隨即轉交另一集團成員「阿杰」，以製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。

二、證據：

㈠被告張榮進於警詢、偵查及本院審理中之自白。

㈡證人即被害人王怡瑜於警詢中之證述。

㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表。

㈣被害人王怡瑜與「宏爺講股」、「張馨然」、「鴻景線上客服」之對話紀錄翻拍照片。

㈤鴻景國際投資股份有限公司操作合約書、收據影本。

三、論罪科刑：

㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日公布修正，同月23日生效，因修正後規定並未有利於被告，經比較結果，應適用修正前規定。

㈡核被告所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪、刑法第216條與第210條之行使偽造私文書罪、第216條與第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造私文書、特種文書之低度行為，均為各該行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪。

㈢被告與「往事清林」、「宏爺講股」、「張馨然」、「鴻景線上客服」、「阿杰」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。

㈣被告於偵查及審判中均自白本件詐欺犯罪，且卷內並無積極證據足認被告有獲取犯罪所得，爰依修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。

㈤法官審酌被告於行為時已有相當之社會經驗，卻觀念偏差，不依循正途工作，率爾加入詐騙集團，擔任取款車手，實為虎作倀，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，並隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向，影響社會正常交易安全、秩序及互信，實屬不當，實應嚴正譴責。另衡量被害人財物損失情節，被告於偵審中均坦承犯行之態度，擔任出面取款之角色非屬詐欺集團核心成員，其洗錢犯行合乎洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，自陳高職畢業，離婚，有2名成年子女，曾從事派遣工，日薪約1300元之家庭經濟狀況等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。

㈥被告之犯行經依刑法第55條前段從重論處修正前詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之罪後，最輕法定本刑為有期徒刑1年6月，故無論處洗錢防制法第19條第1項罰金刑之問題，附此敘明。

四、本案尚乏積極證據足認被告確有犯罪所得，爰不宣告沒收犯罪所得。又被告交與被害人之「鴻景國際投資股份有限公司操作合約書」及收據各1張，內容均為影本，並非原件，雖係供本案犯罪所用之物，惟已為被害人所有，並無財產價值，宣告沒收欠缺刑法上重要性。另被告向被害人收取之款項，均已轉交上游其他集團成員而脫離被告之支配，若宣告沒收其移轉之洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，均不予宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官邱呂凱偵查起訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：

一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之1。刑法第339條之4第1項第1款至第3款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。