資料來源：司法院裁判書系統
臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
115年度金簡字第469號
- 公訴人
- 臺灣彰化地方檢察署檢察官
- 被告
- 阮氏鸞000000000000000
- 選任辯護人
- 劉淑華律師
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第27752號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：
主文
阮氏鸞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣3萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應按附表二所示內容履行賠償義務，及應於判決確定之日起6月內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務，暨接受法治教育課程1場次。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實阮氏鸞依其日常生活見聞及社會經驗，可預見將金融帳戶資料提供他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國114年9月25日12時58分許，前往彰化縣○○鄉○○路某統一超商門市，將其所申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台中商銀帳戶）、郵局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以店到店方式寄送予通訊軟體LINE暱稱「融耀福利社--李經理」之人。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示之時間、方式，對楊琇萍等人施用詐術，致其等陷於錯誤，而分別轉帳至附表一所示帳戶內，詐欺集團成員旋將該等款項提領一空，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺所得之去向。
二、證據：
㈠被告阮氏鸞於警詢、偵查中之供述及本院審理時之自白。
㈡被告台中商銀帳戶、郵局帳戶之開戶資料及交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、通訊軟體對話紀錄截圖。
㈢本院調解筆錄。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪，且係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助洗錢罪。
㈡被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項，依正犯之刑減輕之。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌政府於近年來致力於查辦詐欺集團，媒體亦經常報導查獲國內外詐欺集團、機房及無辜民眾受騙上當、積蓄遭騙等情事，詎被告仍將自己申辦之金融機構帳戶提款卡及密碼提供給他人使用，雖非參與詐騙之正犯行為，但仍使無辜民眾受害，並使詐欺集團成員得以隱身幕後，貪享不法所得，影響金融交易秩序，並增加執法機關查緝之困難，理當譴責。復考量如附表一所示被害人所蒙受財產損害之程度，及被告之前科素行、犯罪動機、目的、手段、情節。此外，審酌被告犯後於偵查中否認犯行，於本院審理程序最終願意認罪之犯後態度，已與告訴人林羿妘、楊琇萍調解成立，同意按期賠償損失，有調解筆錄附卷可參，至告訴人徐佩伶則因於調解期日未到場，並非被告之原因致無法調解成立；兼衡被告自述高中畢業之智識程度，目前從事美髮工作，月收入約新臺幣（下同）2萬9,000元，已離婚，需扶養2名未成年子女，及如附表一所示各被害人對於量刑之意見等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。檢察官雖具體求刑有期徒刑1年以上之刑，惟本院綜合上揭各情，認對被告處以如主文所示之刑，已足收懲儆之效，併此敘明。
四、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可參，其因思慮欠周，致犯本罪，惟犯後已坦承犯行，暨已與告訴人楊琇萍、林羿妘調解成立，並獲同意給予被告緩刑機會，堪認經此偵審程序及刑之宣告後，當能知所警惕，而無再犯之虞，因認被告所受刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款，併予宣告緩刑2年。又為督促被告確實依調解內容履行賠償，併依刑法第74條第2項第3款，諭知被告應依附表二所示之內容及方式履行損害賠償。再斟酌被告因法治觀念薄弱而觸法，為確保其能記取教訓約束己身，並建立尊重法治之正確觀念，本院認另有課予一定負擔之必要，爰依刑法第74條第2項第5款、第8款，諭知如主文所示之負擔，併依刑法第93條第1項第2款，諭知於緩刑期間付保護管束，以資警惕。
五、被告於本院審理時供承其因本案犯行獲得之報酬2,000元等語，堪認本案被告之犯罪所得為2,000元，然被告迄今已賠償告訴人楊琇萍3萬元、林羿妘2萬元，有調解筆錄、郵政自動櫃員機交易明細表在卷可稽，其所賠償之金額已遠超過其犯罪所得，如仍就其犯罪所得予以沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收。至被害人匯入被告上開帳戶之款項，已經不詳詐欺正犯提領而脫離被告之支配，若對被告宣告沒收遭移轉之款項，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予以宣告沒收、追徵。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本）。
本案經檢察官李秀玲提起公訴，檢察官許程崴到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 被害人 詐欺方式 轉帳時間、金額 （新臺幣） 轉入帳戶 1 楊琇萍 ︵ 提 告 ︶ 詐欺集團成員於社群軟體Threads刊登贈品廣告，適楊琇萍瀏覽後與之聯繫，即向其佯稱要以交貨便寄出並需先支付運費云云，復誆稱須先辦理實名認證才能使用賣貨便云云。 ①114年9月27日18時19分轉帳9萬9,989元。 ②114年9月27日18時20分轉帳4萬9,987元。 台中商銀帳戶 2 徐佩伶 ︵ 提 告 ︶ 詐欺集團成員於Threads刊登售物貼文，適徐佩伶瀏覽後與之聯繫，即向其佯稱要以交貨便交易云云，復誆稱須先辦理實名認證才能使用賣貨便云云。 ①114年9月27日17時7分轉帳4萬2,995元。 ②114年9月27日17時8分轉帳3萬5,036元。 ③114年9月27日17時12分轉帳9,985元。 ④114年9月27日17時21分轉帳1萬2,013元。 郵局帳戶 3 林羿妘 ︵ 提 告 ︶ 詐欺集團成員於Threads刊登售物貼文，適林羿妘瀏覽後與之聯繫，即向其佯稱要以交貨便交易云云，復誆稱須先辦理實名認證才能使用賣貨便云云。 114年9月27日20時46分轉帳2萬7,080元。 郵局帳戶 附表二： 編號 被害人 調解筆錄 損害賠償金額（新臺幣） 給付方式（新臺幣） 1 楊琇萍 本院115年度員司附民移調字第28號 12萬元 當場給付2萬元，餘額10萬元， 自民國115年6月起，按月於每月月底前給付1萬元至清償完畢止。上開金額如一期遲誤給付，視為全部到期。 2 林羿妘 本院115年度員司刑移調字第121號 2萬元 當場給付1萬元，餘額1萬元，於民國115年6月30日前給付完畢。