臺灣彰化地方法院刑事判決

公訴人

臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告

廖嘉信

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第10908、12424號）及追加起訴（115年度蒞追字第5號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡式審判程序判決如下：

主文

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除引用附件檢察官起訴書、補充理由書、追加起訴書之記載外，起訴書證據清單證據名稱欄編號2「吳明忠」更正為「吳明麒」，編號3、4刪除被害人顧和、李佩玲報案資料之記載，編號5刪除「金融機構聯防機制通報單」之記載，編號6「嘉義市警察局刑事警察大隊」更正為「新北政府警察局林口分局文化派出所」、刪除「金融機構聯防機制通報單」、「與詐欺團成員對話紀錄」之記載；證據部分補充：「被告廖嘉信於本院準備程序及審理時之自白」。

二、論罪科刑：

㈠核被告所為，就附表一部份，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪；就附表二部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告就附表二編號1、3至5之被害人多次匯款轉入詐欺集團人頭帳戶內款項之行為，係各侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，各應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，僅論以一罪。被告就附表一、二所示各次犯行，均係以一行為同時觸犯數罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，均從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

㈡被告與「黑猩猩」等人所屬本案詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。又詐欺取財犯罪係為保護個人之財產法益而設，關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，應依受詐欺之被害人數定之，是本案詐欺罪數之計算，應依本案附表一、二被害人之人數而論以被告犯8罪，被告就其前揭所犯各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

㈢被告於偵查中及本院審理中均自白犯行，然被告未於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，與被害人達成調解或和解，且未自動繳交犯罪所得（詳後述），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項、洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。

㈣爰審酌詐欺集團猖獗多時，此等詐欺行為非但對於社會秩序危害甚大，且侵害廣大民眾之財產法益甚鉅，甚至畢生積蓄全成泡影，更破壞人際往來之信任感，而被告不思循正途賺取所需，竟加入詐欺集團擔任取簿手，而與詐欺集團成員共同向附表一告訴人等詐取帳戶資料，進而詐騙附表二被害人等，使渠等遭詐而轉匯款項，以製造金流斷點，掩飾附表二被害人等遭詐騙款項之本質及去向，促使詐欺集團更加猖獗氾濫，對於社會治安及個人財產安全之危害不容小覷，所為實屬不該；惟被告犯後坦承犯行，考量被告於詐欺集團所擔任之角色、犯罪分工非屬集團核心人員，並衡酌被告之犯罪動機、手段、告訴人所生損害、被告所得利益、智識程度及生活狀況，且經整體評價及整體觀察，基於不過度評價之考量，關於被告所犯罪刑，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之「併科罰金刑」等一切情狀，分別量處如附表一、二主文欄所示之刑，並就被告本案所犯之罪均係侵害財產法益之犯罪，各次犯行之情節、手法、擔任之角色、分工及參與情形亦均類似，行為次數、行為時間間隔等情狀，經整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。

三、沒收部分：

㈠被告於偵查及本院審理時自承於本案獲有報酬新臺幣3,000元，為其犯罪所得，且未據扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡如附表二所示之被害人遭詐而轉匯之款項，業已由詐欺集團成員提領一空，被告對於上開洗錢標的之財產，並無證據證明其曾取得任何支配占有，本院認如仍對其依洗錢防制法第25條第1項予以沒收本案洗錢標的之財產，顯然過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

五、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內，向本院提起上訴（應附繕本）。

本案經檢察官陳顗安提起公訴及檢察官徐雪萍追加起訴，由檢察官徐雪萍到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第21條無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。

五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。

前項之未遂犯罰之。