臺灣彰化地方法院刑事判決

公訴人

臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告

章素妮

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第1439號），因被告自白犯罪，本院依簡式審判程序審理，判決如下：

主文

犯罪事實及理由

一、犯罪事實：章素妮於民國114年10月15日前加入身分不詳Telegram暱稱「M」、「D」、「小七」等3人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺組織（章素妮涉犯參與犯罪組織犯行，業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官另案以114年度偵字第20455號提起公訴，非本案審理範圍)，約定擔任「車手」，負責出面向被害人收取詐欺款項，每單酬勞新臺幣（下同）2000元。謀議確定後，章素妮即與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由該集團成員於114年8月14日，以Strava軟體暱稱「COC」、通訊軟體LINE暱稱「COCO」，向林存洲佯稱：可投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，相約於114年10月17日16時45分，在彰化縣○○市○○路0段000號之「麥當勞」交付投資款項52萬1038元。隨後，「M」即指示章素妮至超商預先印製偽造之「美金兌換商交易中心」工作證及「美金兌換商交易中心收據」，冒名「章秀英」，在該收據上偽簽「章秀英」之名，表示該係中心員工「章秀英」，嗣於交付該收據予林存洲後，向其收取現金52萬1038元，足生損害於「章秀英」及林存洲。章素妮隨後再依「M」之指示，將款項放在臺中高鐵站之廁所，轉由其他成員收取，以掩飾、隱匿該詐欺犯罪所得之去向。

二、證據：

㈠被告章素妮於警詢、偵查及本院審理中之自白。

㈡證人即告訴人林存洲於警詢中之指述。

㈢内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、被告收款時拍攝之照片、「章秀英」工作證照片、「美金兌換商交易中心收據」照片。

三、論罪科刑：

㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日公布修正，同月23日生效，因修正後規定並未有利於被告，經比較結果，本案應適用修正前第47條。

㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、第216條與第210條之行使偽造私文書罪、第216條與第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造私文書、特種文書之低度行為，均為各該行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告係一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

㈢被告與「M」、「D」、「小七」、「COC」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。

㈣被告於偵查及審判中均自白本件詐欺犯罪，且卷內並無積極證據足認被告有獲取犯罪所得，爰依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。

㈤法官審酌被告身體健康，卻觀念偏差，不依循正途賺取錢財，竟貪圖不法利益，甘於輕鬆工作，率爾加入詐騙集團擔任車手，實為虎作倀，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，並隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向，影響社會正常交易安全、秩序及互信，實屬不當，應嚴正譴責。另衡量告訴人財物損失情節匪淺，被告於偵查及審判中均坦承犯行之態度，洗錢犯行合乎洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，自陳國中畢業之教育程度，已婚、喪偶，有3名成年子女，曾從事餐飲業工作，月薪約3萬5000元之家庭經濟狀況等一切情狀，爰量處如主文所示之刑。

㈥被告之犯行經依刑法第55條前段從重論處三人以上共同詐欺取財罪之罪後，最輕法定本刑為有期徒刑1年，故無論處洗錢防制法第19條第1項罰金刑之問題，附此敘明。

四、關於沒收：

㈠未扣案偽造之「美金兌換商交易中心收據」1張，已經被告轉交告訴人林存洲而為告訴人所有，雖係供本案犯罪所用之物，惟係行騙告訴人所用，並無交易價值。又被告持用之未扣案「章秀英」工作證1張，係事先以電腦製作列印，取得容易、替代性高，對上開2件偽造之文書宣告沒收，顯然欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項，均不予沒收（收據上偽造之署名，亦同）。

㈡本案尚乏積極證據足認被告確有犯罪所得，爰不宣告沒收犯罪所得。至被告向被害人收取之款項，均已轉交上游其他集團成員而脫離被告之支配，若宣告沒收其移轉之洗錢財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，均不予沒收。

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

本案經檢察官吳皓偉偵查起訴，檢察官翁誌謙到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4第1項第1款至第3款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。