臺灣彰化地方法院刑事簡易判決

附件：
臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13402號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第13577號
　　被　　　告　周瑞期　男　33歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○00巷00號
　　　　　　　　　　　　居彰化縣○○鄉○○村○○○路000
　　　　　　　　　　　　　號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　廖澤義　男　41歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○00○00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因恐嚇取財等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，
茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、周瑞期可預見如將個人行動電話門號SIM卡交予他人使用，
    有供不法犯罪集團利用，而成為恐嚇取財犯罪工具之可能，
    竟仍基於幫助恐嚇取財之不確定故意，於民國113年2月28日
    13時41分前某日時，將其申設之門號0000000000號SIM卡（
    下稱本案門號），交予不詳擄鴿勒贖集團（下稱本案擄鴿集
    團）成員，供渠等進行恐嚇取財所使用。廖澤義可預見一般
    取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切關聯，且犯罪集團等
    不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式
    ，取得他人財物及逃避追查，並能預見所提供之金融帳戶，
    經他人提領後即產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果
    ，竟意圖為自己不法所有，基於侵占之犯意及幫助洗錢、幫
    助恐嚇取財之不確定故意，於112年2月28日13時41分前某日
    時，將其前向前女友陳佳琪（所涉恐嚇取財得利罪嫌，另為
    不起訴處分）借用之農金資訊股份有限公司帳號000-000000
    0000000000號帳戶（下稱本案帳戶）金融卡暨密碼據為己有
    ，並交予本案擄鴿集團成員，供渠等進行恐嚇取財、洗錢所
    使用。嗣本案擄鴿集團成員即共同意圖為自己不法之所有，
    基於洗錢及恐嚇取財之犯意聯絡，自112年2月28日10時10分
    許，以不詳號碼門號及本案門號致電林福財，並向其恫稱：
    已綁架其所飼養之鴿子，需匯款才能贖回鴿子，否則要將鴿
    子處理掉等語，致林福財心生畏怖，依指示於同日15時21分
    許，在彰化縣○○鄉○○路000號之彰化第六信用合作社伸港分
    社（下稱六信），以ATM匯款新臺幣（下同）2萬1,000元至
    本案帳戶內，並隨即遭本案擄鴿集團成員提領，藉以製造金
    流之斷點，而掩飾或隱匿該犯罪所得之去向。嗣林福財報警
    處理，始循線查悉上情。　　　
二、案經林福財訴由彰化縣警察局和美分局、陳佳琪訴由臺南市
　　政府警察局白河分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、訊據被告周瑞期、廖澤義均矢口否認有何犯行，被告周瑞期
    辯稱：並未申辦本案門號等語；被告廖澤義辯稱：本案金融
    卡暨密碼係遺失等語。經查，上揭犯罪事實，業據證人即告
    訴人林福財於警詢時、證人即告訴人陳佳琪於警詢時及偵訊
    中證述明確，並有通聯調閱查詢單、本案帳戶申辦基本資料
    暨歷史交易明細、金融卡異動歷史交易明細、六信ATM交易
    明細表、告訴人林福財手機之通聯紀錄、通訊軟體LINE訊息
    記錄、遠傳電信股份有限公司函覆預付卡申請書、行動寬頻
    服務契約，足認本案門號為被告周瑞期所申辦，又被告廖澤
    義於113年9月11日偵訊中原供稱：金融卡原本放在皮夾中，
    沒使用後不之道是丟在房間抽屜還是哪裡，金融卡密碼伊寫
    在紙上放在皮夾裡等語，後於114年1月17日偵訊中復改稱：
    金融卡密碼與金融卡放在一起等語，所述顯前後不實，且告
    訴人陳佳琪明確證稱：伊與廖澤義交往一年多，廖澤義經常
    用伊的金融卡領伊的補助，每個月都去領，伊跟廖澤義講一
    次密碼他就記得，他當時也沒有另外記等語，足認被告廖澤
    義所辯亦為卸責之詞。綜上，被告2人所辯，難認可採，渠
    等犯嫌均堪認定。　　
二、查新修正洗錢防制法於113年7月31日公布施行，於同年0月0
    日生效，被告犯罪行為在新法生效前，經比較新、舊法結果
    ，認以新法有利於被告。核被告周瑞期所為，係犯刑法第30
    條第1項、第346條第1項幫助恐嚇取財罪嫌；核被告廖澤義
    所為，係犯刑法第335條第1項侵占、第30條第1項、第346條
    第1項幫助恐嚇取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條
    第1巷後段幫助洗錢等罪嫌。被告廖澤義以一行為同時觸犯
    上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一
    重幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　　致
臺灣彰化地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　29　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　　鄭 安 宇
本件正本證明與原本無異。
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　 8　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　　林 青 屏
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第335條
意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，
處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 3 萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第346條
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之
物交付者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 3 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。