臺灣橋頭地方法院刑事判決

【附件一】
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第8345號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第12514號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第15409號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第15980號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第16522號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第18564號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第18565號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第18566號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第18621號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　111年度偵字第19256號
　　被　　　告　Ａ８１
　　選任辯護人　陳佳煒律師
　　　　　　　　邱文男律師（已解除委任）
　　被　　　告　Ａ８２
　　選任辯護人　方浩鍵律師
　　　　　　　　林怡君律師
　　被　　　告　Ａ８３
　　　　　　　　Ａ８４
　　　　　　　　Ａ８５
　　　　　　　　Ａ８６
　　　　　　　　Ａ８７
　　　　　　　　Ａ８８
　　　　　　　　Ａ８９
　　　　　　　　Ａ９０
　　　　　　　　Ａ９１
　　上　一　人
　　選任辯護人　蔡育欣律師
　　被　　　告　Ａ９２
　　選任辯護人　徐建光律師
　　被　　　告　Ａ９３
　　上　一　人
　　選任辯護人　黃泰翔律師
　　　　　　　　蕭意霖律師
　　被　　　告　Ａ９４
　　選任辯護人　錢冠頤律師
　　　　　　　　黃泰翔律師
　　　　　　　　蕭意霖律師
　　被　　　告　Ａ９５
　　　　　　　　Ａ９６
　　　　　　　　Ａ９７
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，已經偵查終結，認應
提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、Ａ８１、Ａ８２、盧迦緯（綽號「皮六」、「小丑」，另行偵辦中
    ）、Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８７、Ａ８４、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０等人共同基
    於操縱（Ａ８１、Ａ８２、盧迦緯）、參與（Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８４
    、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０）犯罪組織、三人以上詐欺、洗錢之犯意
    聯絡，於民國110年底某日起共組詐欺收簿車手集團（下稱
    甲集團），利用座落高雄市○○區○○○街0○0號鐵皮屋作為「轉
    帳水房」據點（下稱仁武水房），從事以網路轉帳方式將詐
    欺贓款分層化後由上層車手提領之洗錢工作，並由Ａ８２以收
    購每本人頭金融帳戶新臺幣（下同）5,000至1萬元之代價，
    僱請同具有參與犯罪組織、詐欺、洗錢犯意之Ａ８５、Ａ８６、Ａ８
    ３擔任「收簿手」（收取自願性人頭實體金融帳戶，再轉交
    上層者）工作，Ａ８７則為收簿掮客。俟Ａ８１、Ａ８２、Ａ８３、盧迦
    緯、Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８４、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０與某不詳詐欺集
    團，3人以上組成具有持續性或牟利性，以重複參與實施詐
    術、洗錢且分工明確，而形成之有上、下領導關係結構性組
    織後，竟基於共同意圖為自己不法之所有，三人以上共同使
    人將本人之物交付之加重詐欺及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得來
    源、去向之洗錢犯意聯絡及行為分擔，分別從事下列犯行：
　㈠Ａ８２：（所涉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件另行偵辦中）
　⒈於110年底前某日加入甲集團擔任車手頭，依照盧迦緯指示收
    受集團車手交付之詐欺款項，並於110年年底招募Ａ８５、Ａ８６
    ；111年7月中旬招募Ａ８３加入甲集團。
　⒉將其申請之正翔工程行Ａ８２名下「合作金庫、帳號000-000000
    0000000」帳戶提供不詳詐欺集團作為第3層帳戶使用，並由
    不詳詐欺集團於附表5所示時間、方式詐欺閔宜瑄等6名被害
    人，使其等陷於錯誤，匯款至附表5所示第1層帳戶後，再輾
    轉經由第2層帳戶轉帳至正翔工程行Ａ８２上開帳戶後，再由Ａ８
    ２依照盧迦緯指示，於附表5所示時間、地點臨櫃提領後，交
    付給盧迦緯或其指示之收款人。
　㈡Ａ８１：
　⒈於111年8月間以不詳方式收購或取得附表1所示林瓊玉、袁誌
    廷、蘇志誠等人之帳戶作為詐欺集團收款人頭帳戶，並由不
    詳詐欺集團於附表1所示時間、方式詐欺Ａ２８等11名被害人，
    使被害人將款項匯入上開帳戶。嗣經警於111年9月14日搜索
    Ａ８１駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，發現Ａ８１持有上開
    人頭帳戶存摺、提款卡、密碼單、印鑑及客戶資料表、合作
    契約（租用人頭帳戶合約書）等資料，並清查相關被害人，
    始知上情。
　⒉於111年5月間起以Telegram通訊軟體綽號「壞壞」指示Ａ８５收
    受附表3所示陳婉蓉等人之帳戶後，再自行或將該等帳戶交
    給盧迦緯測試網銀轉帳功能（試車）後，提供給不詳詐欺集
    團使用。
　㈢Ａ８３：
　⒈於111年3月間以不詳方式收購、取得洪嘉佑名下高雄銀行、
    兆豐銀行帳戶作為人頭帳戶，並由不詳詐欺集團於附表2所
    示時間、方式詐欺Ａ１４等16名被害人，使被害人將款項匯入
    上開帳戶。後因警於附表8所示時間搜索Ａ８３，在其手機內照
    片及備忘錄扣得洪嘉佑雙證件、網銀帳密等資料，並清查相
    關被害人，始知上情。
　⒉另於111年8月間將其名下「合作金庫、帳號000-00000000000
    00號」帳戶提供予不詳詐欺集團作為第3層帳戶使用，並由
    不詳詐欺集團於附表6所示時間、方式詐欺温建甫等5名被害
    人，使其等陷於錯誤，匯款至附表6所示第1層帳戶後，再輾
    轉經由第2層帳戶轉帳至Ａ８３上開帳戶後，再由Ａ８３依照盧迦
    緯指示，於附表6所示時間、地點臨櫃提領後，交付給盧迦
    緯或其指示之收款人。
 ㈣Ａ８５、Ａ８６、Ａ８７：
　⒈Ａ８５於110年底經由Ａ８２介紹加入甲集團，並於111年4月14日透
    過具有幫助詐欺、幫助洗錢犯意之Ａ８７介紹，替甲集團收取
    自願性人頭帳戶陳婉蓉（另由臺灣高雄地方檢察署111年度
    偵字第35284號併案，由臺灣高雄地方法院111年度金訴字第
    2082號案件審理中）所交付之「臺灣土地銀行、帳號000-00
    0000000000」、「臺灣銀行、帳號000-00000000000000」帳
    戶，Ａ８５復收取附表3所示林杰、黃輝榮、李承恩（犯罪事實
    二所示被害人Ａ７９匯出第1筆款項之帳戶）等人之帳戶、附表
    4編號5所示Ａ８８之帳戶後，依照Ａ８１（Telegram綽號「壞壞」
    ）、盧迦緯（Telegram綽號「皮六」）指示，帶上開人頭帳
    戶持有人至銀行設定約定轉帳後，將上開人頭帳戶之存摺、
    網銀帳密交予上手Ａ８１、Ａ８２、盧迦緯等人，其等再於不詳詐
    欺集團於網際網路施行詐欺不特定人士時，將上開人頭帳戶
    作為第1層人頭帳戶匯款，再操作轉帳將款項轉出以洗錢。
    待不詳詐欺集團，於111年3月間起在網際網路，或以投資台
    股、虛擬貨幣在集團所虛設之平台美化粉飾投資獲利帳目，
    或網路購物須解除分期扣款，或涉及刑案須管收金融帳戶扣
    押存款等術語，詐欺附表3所示被害人歐秀秦（原名歐春花
    ）、Ａ４３、Ａ４９、Ａ７８、Ａ７７、Ａ４４、Ａ４５、Ａ４６、Ａ４７、Ａ４８、Ａ７９
    等11人，使其等陷於錯誤，將附表3所示款項匯至上開多本
    第1層人頭帳戶內（被害人、詐術、匯入帳戶均詳如附表3犯
    罪事實一覽表）。
　⒉Ａ８６於111年4月14日前某日接到Ａ８７打給Ａ８５之Telegram電話，
    稱其友人陳婉蓉需要錢要賣簿子而知悉Ａ８５有在收受人頭帳
    戶，竟與Ａ８５共同基於參與犯罪組織、詐欺、洗錢之犯意聯
    絡，由具有幫助詐欺、洗錢犯意之Ａ８７介紹，提供Ａ８７友人陳
    婉蓉名下「臺灣土地銀行、帳號000-000000000000」、「臺
    灣銀行、帳號000-00000000000000」帳戶，並由Ａ８５、Ａ８６、
    Ａ８７、陳婉蓉四人於111年4月14日同乘1車，分別至高雄、臺
    中開戶，陳婉蓉開戶過程中，Ａ８７詢問Ａ８６如何回覆銀行提問
    ，Ａ８６並指示Ａ８７叫陳婉蓉跟銀行說在做網拍等語，待成功開
    立帳戶，陳婉蓉再將上開帳戶透過Ａ８７交付給Ａ８５。
　㈤Ａ８４：基於參與犯罪組織、三人以上詐欺、洗錢之犯意，於附
    表4編號6所示時、地提供其申請戶名鵬耀興業社之「華南銀
    行、帳號000-000000000000」號帳戶予該詐欺集團不詳成員
    「順哥」、「沒有成員」等人，作為第3層帳戶，並擔任提
    款車手，於歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財後，將
    被詐欺款項200萬元於111年5月6日13時19分許匯入上開華南
    銀行帳戶後，Ａ８４即於同日14時29分許，在臺中市○○區○○區○
    路00號之華南銀行中科分行，提領250萬元後交付予該詐騙
    集團不詳成員。
　㈥Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０：
　⒈Ａ８８與Ａ８５及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、三人以上
    詐欺、洗錢之犯意聯絡，由Ａ８８提供帳戶並擔任提款車手，
    於附表4編號5所示時間，提供其名下國泰世華銀行帳戶給Ａ８
    ５作為第3層帳戶，並依照Ａ８５指示，於附表4編號5所示提領
    時間、地點，提領歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財
    後，匯款並經由1、2層帳戶轉匯至Ａ８８提供之上開帳戶之439
    ,600元後交給Ａ８５。
　⒉Ａ８９與蔡秉紘（所涉詐欺等案件另由臺灣高雄地方檢察署偵辦
    中）及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、三人以上詐欺
    、洗錢之犯意聯絡，由Ａ８９提供帳戶並擔任提款車手，於附
    表4編號3所示時間，提供其名下中國信託銀行帳戶給蔡秉紘
    作為第3層帳戶，並依照其指示，於附表4編號3所示提領時
    間、地點，提領歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財後
    匯款，並經由1、2層帳戶轉匯至Ａ８９提供之上開帳戶之499,5
    00元後交給蔡秉紘。
　⒊Ａ９０與楊寬澤（所涉詐欺等案件另由臺灣高雄地方檢察署偵辦
    中）及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、三人以上詐欺
    、洗錢之犯意聯絡，由Ａ９０提供帳戶並擔任提款車手，於附
    表4編號4所示時間，提供其名下高雄三信合作社帳戶給楊寬
    澤作為第3層帳戶，並依照其指示，於附表4編號4所示提領
    時間、地點，提領歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財
    後匯款，並經由1、2層帳戶轉匯至Ａ９０提供之上開帳戶之498
    ,000元後交給楊寬澤。
　㈦嗣甲集團為將所騙得之鉅額贓款化整為零，則由盧迦緯、Ａ８１
    、Ａ８２、Ａ８３等4人於仁武水房，以收購之上開人頭金融帳戶
    所預先設定的網路約定轉帳，一層扣一層之鏈結洗錢方式，
    隱匿犯罪所得轉匯至另第2、3層人頭帳戶內，並指示Ａ８５、Ａ
    ８８等車手提領或由Ａ８２、Ａ８３自行提領，以遂行取得財產犯罪
    及掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向。嗣經警於附表8所示時
    間執行搜索，扣得附表8所示物品並清查被害人金流，始知
    上情。
二、蔡昇哲（尚未到案，另行偵辦中，綽號「阿哲」）、Ａ９１（
    綽號「蟹河鹹」、「毛仔」）、Ａ９２（綽號「宗」）、Ａ９３（
    綽號「月」）、Ａ９４、Ａ９５、Ａ９６（原名熊廷悅）、Ａ９７共同基
    於操縱（蔡昇哲、Ａ９１）、參與（Ａ９２、Ａ９３、Ａ９４、Ａ９５、Ａ９６
    、Ａ９７）犯罪組織、三人以上詐欺、洗錢之犯意聯絡，於民
    國110年間共組詐欺收簿車手集團（下稱乙集團），Ａ９１、Ａ９
    ２、Ａ９３、Ａ９４、Ａ９７分別於110年間加入通訊軟體Telegram群
    組「洗香香」，共同組成3人以上、具有持續性及牟利性之
    有結構性，以詐欺、洗錢為業之犯罪組織，並由蔡昇哲、Ａ９
    １擔任組織操控者，由蔡昇哲、Ａ９１負責指揮提領車手前往提
    款，並由Ａ９２、Ａ９３、Ａ９４、Ａ９５、Ａ９６、Ａ９７擔任提領贓款即車
    手之工作。其等與不詳詐欺集團共同意圖為自己不法所有，
    基於第三人以上共同詐欺取財、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財
    所得去向與所在之犯意聯絡，於110年11月初，由不詳詐欺
    集團不詳成員於交友軟體OKCUPID結識Ａ７９，以投資虛擬貨幣
    為由介紹Ａ７９下載名為「TPG」之軟體，並佯稱教導投資等語
    ，致Ａ７９陷於錯誤，於110年11月11日起至110年12月24日止
    陸續至銀行臨櫃匯款共11筆款項至詐欺集團成員指定之帳戶
    ，總計損失1,901萬7,437元（完整帳戶及資金流向詳見111
    年度偵字第15980號卷第15頁被害金流一覽表）。嗣上開贓
    款分別匯入詐欺集團成員收款之人頭帳戶（第1層帳戶），
    再由詐欺集團成員操作多層轉入至其他人頭帳戶內（第2、3
    、4層帳戶），之後由蔡昇哲、Ａ９１分別通知其支系之車手Ａ９
    ２、Ａ９４、Ａ９３、Ａ９５、Ａ９６、Ａ９７等人，分別於附表7所示時間
    、地點提供自身名下帳戶作為第3、4層帳戶並提領贓款後，
    依指示將贓款交至Ａ９１上班地點「南京SPA會館」、蔡昇哲經
    營之「觀光檳榔」等處，或鄰近取款銀行之指定地點，上開
    車手提領贓款後可分得領款款項之1％作為報酬。嗣經Ａ７９察
    覺有異，始悉受騙報警處理，並經警分析相關金流並於111
    年9月27日執行拘提、搜索，始知上情。
三、案經歐秀秦、Ａ２８、Ａ２９、Ａ３０、Ａ３１、Ａ３２、Ａ３３、Ａ３４、Ａ７２、
    Ａ１４、Ａ１５、Ａ１６、Ａ１７、Ａ１８、Ａ２７、Ａ１９、Ａ２０、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２
    ３、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ４３、Ａ４９、Ａ４４、Ａ４５、Ａ４６、Ａ４７、Ａ４８
    、閔宜瑄、Ａ４０、Ａ４１、Ａ３５、Ａ３７、Ａ３８訴由高雄市政府警察
    局刑事警察大隊、高雄市政府警察局左營分局、內政部警政
    署刑事警察局報告本署指揮偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
㈠犯罪事實一部分
編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ８１於警詢及偵查中、聲押庭法官訊問時之供述及結證 ⑴坦承依集團成員盧迦緯（綽號「皮六」）指示收取被告Ａ８５等人帳戶，其收取每本5,000元報酬之事實。 ⑵坦承以Telegram綽號壞壞與被告Ａ８５聯繫之事實。 ⑶於羈押庭坦承洗錢，否認詐欺罪。 2 被告Ａ８２於警詢及偵查中、聲押庭法官訊問時之供述及結證 ⑴於111年11月22日偵訊時坦承提供正翔工程行Ａ８２帳戶作為第3層帳戶，被告Ａ８１、盧迦緯是第2層負責操作手機或電腦轉帳至第3層帳戶，並由其提領金額，或向其他人如被告Ａ８３、Ａ８５收錢，其收款後，盧迦緯會指示不特定人向其收款之事實。 ⑵於羈押庭坦承主持、操縱犯罪組織及詐欺、洗錢犯行。 3 被告Ａ８３於警詢及偵查中、聲押庭法官訊問時之自白及結證 ⑴坦承其於111年7月中旬加入收簿車手集團，係被告Ａ８２主動詢問其是否想要賺錢，並將其加入Telegram群組，其提供附表6所示合庫帳戶，再依皮六指示提款後交給皮六指定之人或交至仁武水房之事實（111年11月22日警詢、偵訊）。 ⑵其向被告Ａ８２拿取上開仁武水房鑰匙之事實。 ⑶坦承詐欺、洗錢罪。 4 被告Ａ８５於警詢及偵查中之自白及結證 ⑴坦承全部犯罪事實。 ⑵證明被告Ａ８２僱請被告Ａ８５擔任收簿手，將帳戶交給被告Ａ８１、「皮六」等人之事實。 ⑶證明其、配偶即被告Ａ８６及被告Ａ８７帶陳婉蓉至銀行開戶，陳婉蓉將帳戶交給被告Ａ８５之事實。 ④坦承詐欺、洗錢罪。 5 被告Ａ８６於警詢及偵查中之自白及結證 ⑴坦承全部犯罪事實。 ⑵證明其、配偶即被告Ａ８５及被告Ａ８７帶陳婉蓉至銀行開戶，陳婉蓉將帳戶交給被告Ａ８５，其有指示被告Ａ８７、陳婉蓉如何回答銀行問題之事實。 ⑶坦承詐欺、洗錢罪。 6 被告Ａ８７於警詢及偵查中之自白及結證 ⑴坦承全部犯罪事實。 ⑵證明其介紹陳婉蓉販賣帳戶予被告Ａ８５，被告Ａ８５、Ａ８６、Ａ８７帶陳婉蓉至銀行開戶，陳婉蓉將帳戶交給被告Ａ８５之事實。 7 被告Ａ８４於警詢及偵查中之供述及結證  ⑴被告Ａ８４將華南銀行帳戶存摺、提款卡交付詐騙集團成員「順哥」，於上開時間、地點提領款項250萬元後，交給詐騙集團之事實。 ⑵被告Ａ８４有懷疑是不乾淨的錢，但仍繼續提領款項交付「順哥」之事實。 ⑶坦承洗錢，否認詐欺罪。 8 ㈠被告Ａ８８於警詢及偵查中之供述及結證 ㈡被告Ａ８８國泰世華銀行000-00000000000000交易明細 ㈢被告Ａ８８提領之監視錄影翻攝畫面 ⑴坦承依照被告Ａ８５指示提領附表4編號5所示款項並交付給被告Ａ８５之事實。 ⑵佐證被告Ａ８８擔任車手之事實。 9 ㈠被告Ａ８９於警詢及偵查中之供述及結證 ㈡被告Ａ８９提款之監視錄影翻攝畫面 ㈢高雄市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄（Ａ８９手機、中國信託帳戶存簿） ㈣被告Ａ８９中國信託000-000000000000交易明細 ⑴坦承依照蔡秉紘指示提領附表4編號3所示款項並交給蔡秉紘，之所以分成42萬、8萬元提領，是因為蔡秉紘說一次領50萬會留存身分登記，容易觸犯洗錢防制法，承認洗錢罪之事實。 ⑵佐證被告Ａ８９擔任車手之事實。 10 ㈠被告Ａ９０於警詢及偵查中之供述及結證 ㈡被告Ａ９０高雄三信合作社000-00000000000000帳戶交易明細 ㈢高雄三信合作社000-00000000000000帳戶臨櫃作業關懷客戶提問表 ㈣被告Ａ９０提款監視錄影翻攝畫面、取款憑條 ⑴坦承依照楊寬澤指示提領附表4編號4所示款項，並將款項交付楊寬澤之事實。 ⑵被告Ａ９０提款時向高雄三信合作社謊稱資金用途為購買電腦零件之事實。 ⑶佐證被告Ａ９０擔任車手之事實。 11 另案被告李承恩於警詢之證述 證明其將土地銀行、永豐銀行帳戶交付被告Ａ８５、Ａ８６之事實。 12 ㈠被告Ａ８５與被告Ａ８２之Telegram對話截圖 　(見111年度偵字第1251 　4號P69-72、111年度偵字第15410號P125-127) ㈡被告Ａ８５與被告Ａ８１之Telegram對話截圖 　(見111年度偵字第1251 　4號P73-98) ㈢被告Ａ８５與皮六之Telegram對話截圖 　(見111年度偵字第1251 　4號P99-106) ㈣被告Ａ８５與被告Ａ８２之Telegram語音訊息譯文(見111年度偵字第15409號警卷㈠P49-51) ㈤被告Ａ８５與皮六之Telegram語音訊息譯文(見111年度偵字第15409號偵卷P75-77) 證明被告Ａ８１指示被告Ａ ８５、Ａ８６收取陳婉蓉、林杰、黃輝榮、徐崑文等人頭帳戶之事實。 13 ㈠被告Ａ８３手機截圖、備忘錄 　(見111年度偵字第15409號警卷㈡P33) ㈡被告Ａ８２與被告Ａ８３監聽譯文 　(見111年度偵字第15409號警卷㈡P35) ㈢上開仁武水房監視器畫面(見111年度偵字第15409號警卷㈡P37-38) ㈣被告Ａ８３提領款項之監視器畫面 　(見111年度偵字第15410號偵卷P141-149) 證明被告Ａ８３所扣手機內有洪嘉佑身分證、健保卡翻拍照片，被告Ａ８３等人進出上開仁武水房，被告Ａ８２陪同被告Ａ８３領取詐騙集團款項之事實。 14 ㈠被告Ａ８７與陳婉蓉與LINE對話截圖 　(見111年度偵字第1251 　4號偵卷P285-297) ㈡陳婉蓉手機截圖 　(見111年度偵字第1251 　4號偵卷P299-300) ⑴證明被告Ａ８７與陳婉蓉聯繫出售帳戶事宜之事實。 ⑵證明被告Ａ８５、Ａ８６透過被告Ａ８７收購陳婉蓉帳戶之事實。 15 ㈠被告Ａ８４華南銀行帳戶客戶資料、交易明細、汽車租賃契約書、監視器影像擷取相片、取款憑條、關懷客戶提問表 　(見111年度偵字第8345 　號警卷P43-53) ㈡微信對話紀錄、手機相片資料夾內相片、LINE對話紀錄 　(見111年度偵字第8345　 號警卷P67-76) 告訴人歐秀秦款項匯入被告Ａ８４華南銀行帳戶，被告Ａ８４提領款項之事實。 16 ㈠陳婉蓉臺灣銀行帳戶客戶資料及交易明細、臺灣土地銀行客戶存款往來一覽表 　(見111年度偵字第1251 　4號警卷P31-45) ㈡林杰第一銀行帳戶開戶資料及存摺存款客戶歷史交易明細表 　(見111年度偵字第1251 　4號警卷P49) ㈢黃輝榮高雄銀行帳戶開戶資料及交易明細 　(見111年度偵字第1251 　4號警卷P53-65) ㈣徐崑文合作金庫帳戶基本資料及交易明細  (見111年度偵字第1251 　4號警卷P67-) 證明告訴人歐秀秦等人匯入陳婉蓉、林杰、黃輝榮、徐崑文、李承恩等人帳戶之事實。 17 附表3編號1(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人歐秀秦於警詢之證述 ㈡告訴人歐秀秦永豐銀行收執聯、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、玉山銀行新臺幣匯款申請書 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人歐秀秦遭以附表3編號1之方式詐欺取財及匯款之事實。 18 附表3編號2(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人Ａ４３於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４３台新國際商業銀行國內匯款申請書 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４３遭以附表3編號2之方式詐欺取財及匯款之事實。 19 附表3編號3(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人Ａ４９於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４９臺灣土地銀行客戶收執聯、對話紀錄 告訴人Ａ４９遭以附表3編號3之方式詐欺取財及匯款之事實。 20 附表3編號4(111年度偵字第12514號) ㈠被害人Ａ７８於警詢之證述 ㈡被害人Ａ７８國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ７８遭以附表3編號4之方式詐欺取財及匯款之事實。 21 附表3編號5(111年度偵字第12514號) ㈠被害人Ａ７７於警詢之證述 ㈡被害人Ａ７７上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書、台北地檢署監管科收據 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ７７遭以附表3編號5之方式詐欺取財及匯款之事實 22 附表3編號6(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人Ａ４４於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４４京城銀行匯款委託書、郵政跨行匯款申請書、台北地檢署監管科收據 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４４遭以附表3編號6之方式詐欺取財及匯款之事實 23 附表3編號7(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人Ａ４５於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４５郵政跨行匯款申請書、對話紀錄 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４５遭以附表3編號7之方式詐欺取財及匯款之事實 24 附表3編號8(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人Ａ４６於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４６對話紀錄、彰化銀行存摺交易明細、存摺存款帳號資料及交易明細查詢 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４６遭以附表3編號8之方式詐欺取財及匯款之事實 25 附表3編號9(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人Ａ４７於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４７轉帳證明、郵政跨行匯款申請書 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４７遭以附表3編號9之方式詐欺取財及匯款之事實 26 附表3編號10(111年度偵字第12514號) ㈠告訴人Ａ４８於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ㈢告訴人Ａ４８台北富邦銀行交易明細、對話紀錄 ㈣金融機構聯防機制通報單 告訴人Ａ４８遭以附表3編號10之方式詐欺取財及匯款之事實 27 附表3編號11(111年度他字第2412號) ㈠被害人Ａ７９於警詢之證述 ㈡被害人Ａ７９臺灣土地銀行存摺類存款憑條 被害人Ａ７９遭以附表3編號11之方式詐欺取財及匯款之事實 28 附表1編號1(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２８於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２８轉帳證明 告訴人Ａ２８遭以附表1編號1之方式詐欺取財及匯款之事實。 29 附表1編號2(111年度偵字第15409號) ㈠被害人王國勲於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ㈢金融機構聯防機制通報單 被害人王國勲遭以附表1編號2之方式詐欺取財及匯款之事實。 30 附表1編號3(111年度偵字第15409號) ㈠被害人Ａ７１於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ７１遭以附表1編號3之方式詐欺取財及匯款之事實。 31 附表1編號4(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２９於警詢之證述 告訴人Ａ２９遭以附表1編號4之方式詐欺取財及匯款之事實。 32 附表1編號5(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ３０於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ３０遭以附表1編號5之方式詐欺取財及匯款之事實。 33 附表1編號6(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ３１於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ３１恆春鎮農會匯款回條 告訴人Ａ３１遭以附表1編號6之方式詐欺取財及匯款之事實。 34 附表1編號7(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ３２於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ３２遭以附表1編號7之方式詐欺取財及匯款之事實。 35 附表1編號8(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ３３於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ３３遭以附表1編號8之方式詐欺取財及匯款之事實。 36 附表1編號9(111年度偵字第15409號) ㈠被害人徐千又之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ㈡金融機構聯防機制通報單 被害人徐千又遭以附表1編號9之方式詐欺取財及匯款之事實。 37 附表1編號10(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ３４於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ３４台新國際商業銀行國內匯款申請書 告訴人Ａ３４遭以附表1編號10之方式詐欺取財及匯款之事實。 38 附表1編號11(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ７２於警詢之證述 告訴人Ａ７２遭以附表1編號11之方式詐欺取財及匯款之事實。 39 附表2編號1(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ１４於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１４轉帳證明 告訴人Ａ１４遭以附表2編號1之方式詐欺取財及匯款之事實。 40 附表2編號2(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ１５於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１５對話紀錄、玉山銀行新臺幣匯款申請書 告訴人Ａ１５遭以附表2編號2之方式詐欺取財及匯款之事實。 41 附表2編號3(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ１６於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１６對話紀錄、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證 告訴人Ａ１６遭以附表2編號3之方式詐欺取財及匯款之事實。 42 附表2編號4(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ１７於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１７對話紀錄、第一銀行匯款申請書回條 告訴人Ａ１７遭以附表2編號4之方式詐欺取財及匯款之事實。 43 附表2編號5(111年度偵字第15409號) ㈠被害人Ａ６９於警詢之證述 ㈡被害人Ａ６９對話紀錄、臺幣交易明細查詢 被害人Ａ６９遭以附表2編號5之方式詐欺取財及匯款之事實。 44 附表2編號6(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ１８於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１８對話紀錄、交易明細 告訴人Ａ１８遭以附表2編號6之方式詐欺取財及匯款之事實。 45 附表2編號7(111年度偵字第15409號) ㈠被害人Ａ７３於警詢之證述 ㈡被害人Ａ７３對話紀錄、轉帳結果 被害人Ａ７３遭以附表2編號7之方式詐欺取財及匯款之事實。 46 附表2編號8(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２７於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ２７遭以附表2編號8之方式詐欺取財及匯款之事實。 47 附表2編號9(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ１９於警詢之證述 告訴人Ａ１９遭以附表2編號9之方式詐欺取財及匯款之事實。 48 附表2編號10(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２０於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２０玉山銀行新臺幣匯款申請書 告訴人Ａ２０遭以附表2編號10之方式詐欺取財及匯款之事實。 49 附表2編號11(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２１於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２１對話紀錄、合作金庫商業銀行匯款申請書帶收入傳票 告訴人Ａ２１遭以附表2編號11之方式詐欺取財及匯款之事實。 50 附表2編號12(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２２於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２２對話紀錄、臺灣土地銀行匯款申請書 告訴人Ａ２２遭以附表2編號12之方式詐欺取財及匯款之事實。 51 附表2編號13(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２３於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２３轉帳證明 告訴人Ａ２３遭以附表2編號13之方式詐欺取財及匯款之事實。 52 附表2編號14(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２４於警詢之證述 告訴人Ａ２４遭以附表2編號14之方式詐欺取財及匯款之事實。 53 附表2編號15(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２５於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２５對話紀錄 告訴人Ａ２５遭以附表2編號15之方式詐欺取財及匯款之事實。 54 附表2編號16(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２６於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２６士林區農會匯款申請書 告訴人Ａ２６遭以附表2編號16之方式詐欺取財及匯款之事實。 55 ㈠被告Ａ８２提領正翔工程行合庫帳戶提領影像及傳票 ㈡告訴人閔宜瑄警詢證述 ㈢被害人Ａ３６警詢證述 ㈣被害人Ａ７５警詢證述 ㈤被害人Ａ７６警詢證述 ㈥告訴人Ａ４０警詢證述 ㈦告訴人Ａ４１警詢證述 佐證附表5所示犯罪事實：被告Ａ８２提領附表5所示款項，及該等款項為詐欺所得之事實。 56 ㈠被告Ａ８３提領其名下合作金庫帳戶傳票及提領影像 ㈡被害人温建甫警詢證述、匯款一覽表 ㈢告訴人Ａ３５警詢證述 ㈣被害人Ａ３６警詢證述 ㈤告訴人Ａ３７警詢證述 ㈥告訴人Ａ３８警詢證述 佐證附表6所示犯罪事實：被告Ａ８３提領附表6所示款項，及該等款項為詐欺所得之事實。 57 臺灣橋頭地方法院搜索票、高雄市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表 警方搜索扣得附表8所示之物，佐證被告Ａ８３、Ａ８５、Ａ８２、Ａ８１持有人頭帳戶之事實。 
㈠犯罪事實二部分
編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ９１於警詢及偵查中之供述、結證 ⑴供稱其在南京SPA會館上班，有答應「朱ㄟ」提供南京SPA會館作為收錢據點，被告Ａ９２、Ａ９３、Ａ９７提領之款項會拿到南京SPA會館轉交給其，其點完再交給「朱ㄟ」，「朱ㄟ」並告知其要給被告Ａ９２、Ａ９３、Ａ９７之報酬金額，並由其轉交之事實。 ⑵坦承LINE綽號「蟹河鹹」與被告Ａ９３之LINE對話截圖為其與被告Ａ９３對話內容之事實。 ⑶否認犯罪。 2 被告Ａ９２於警詢及偵查中之供述、結證 ⑴坦承受被告Ａ９１指示提領附表7編號1所示款項，並拿到南京SPA會館給被告Ａ９１或拿到觀光檳榔給蔡昇哲（小哲）之事實。 ⑵證稱被告Ａ９１即為Telegram綽號「蟹河鹹」、LINE綽號「毛欸」之人之事實。 ⑶坦承參與犯罪集團及洗錢罪。 3 被告Ａ９３於警詢及偵查中之供述、結證 坦承受被告Ａ９１（「毛仔」、「蟹河鹹」）指示提領附表7編號3款項之事實。 4 被告Ａ９４於警詢及偵查中之供述、結證 坦承提供帳戶給蔡昇哲，並依陳尚宏、蔡昇哲指示提領附表7編號4所示款項（含其女友高伊萍帳戶），交至觀光檳榔之事實。 5 被告Ａ９５於警詢及偵查中之供述、結證 ⑴坦承受蔡昇哲指示提領附表7編號5所示款項。 ⑵坦承洗錢、詐欺、參與犯罪組織之事實。 6 被告Ａ９６於警詢及偵查中之供述、結證 ⑴坦承依照前男友王文慶、友人陳學凱指示提領附表7編號6款項，並獲有14,000元報酬，當時王文慶在做收簿子的工作之事實。 ⑵坦承參與犯罪組織、洗錢、詐欺罪之事實。 7 被告Ａ９７於警詢及偵查中之供述、結證 坦承受洗香香群組內綽號「蟹河鹹」之人指示提領附表7編號2所示款項，並承認參與犯罪組織、洗錢罪之事實。 8 同案被告兼證人高伊萍（另為不起訴處分）於警詢及偵查中之供述、結證 其與被告Ａ９４為男女朋友，附表7編號4其名下中國信託000-000000000000號帳戶之款項係被告Ａ９４提領，當時提款卡借給被告Ａ９４之事實。 9 ㈠被害金流一覽表（見偵字15980卷第15頁） ㈡被害金流一覽表所示銀行帳戶交易明細（見Ａ７９千萬詐欺案帳戶交易明細光碟） 佐證附表7所示第3層帳戶及被告Ａ９２、Ａ９３、Ａ９４、Ａ９５、Ａ９６、Ａ９７等人提領之款項確為被害人Ａ７９所匯入，並經由第1、2層帳戶轉帳至被告Ａ９２等人帳戶並由其等提領之事實。 10 ㈠被告Ａ９２台企銀提領影像 ㈡被告Ａ９２北門區農會提領影像 ㈢110年12月22日0時57分被告Ａ９２至臺南市○○區○○路000號（統一康興）提領北門區農會帳戶款項影像 ㈣被告Ａ９２台企銀帳戶交易明細 ㈤被告Ａ９２北門區農會帳戶交易明細 ⑴佐證附表7編號1所示事實。 ⑵佐證被告Ａ９１陪同被告Ａ９２至統一超商取款之事實。 11 被告Ａ９３聯邦、中信提領影像照片 佐證被告Ａ９３提領附表7編號3款項之事實。 12 ㈠被告Ａ９４一銀、華南提領影像 ㈡被告Ａ９４一銀、中信、華南帳戶交易明細 佐證被告Ａ９４提領附表7編號4款項之事實。 13 ㈠被告Ａ９５提領影像 ㈡被告Ａ９５一銀帳戶交易明細 佐證被告Ａ９５提領附表7編號5款項之事實。 14 被告Ａ９７提領影像 佐證被告Ａ９７提領附表7編號2所示款項之事實。 15 0000000Ａ９７扣案手機截圖Telegram通訊軟體「洗香香」群組對話紀錄（見偵字15980卷第51-56、441-446頁） ⑴被告Ａ９１（Telegram綽號「蟹河鹹」）指示被告Ａ９２（宗）、Ａ９３（月）、Ａ９７（髒禹）提領詐欺款項之事實。 ⑵被告Ａ９１以訊息「最近有人問都說木雕」、語音留言「那時候有人LINE 你們說要買木雕、叫你們傳相片的、如果有、等下有空都 LINE他、說為什麼帳號被鎖起來、演一下」、「現在可以把那個 LINE 罵了、罵說為什麼害帳號被鎖起來、看要怎麼處理、可以罵就罵、由你們發揮了」等語，指示集團成員串供、假造LINE對話紀錄之事實。 16 ㈠被告Ａ９２與「毛欸」LINE對話截圖（見偵字15980卷第57-69、447-460頁） ㈡蔡松斌完整矯正簡表、刑案資料查註紀錄表、桃園地檢111年度偵字第37657號起訴書 ⑴被告Ａ９１指示被告Ａ９２提領詐欺款項，並交給「哲」之事實。 ⑵被告Ａ９１提到「頭車」（人頭帳戶）、111年9月6日討論共犯蔡松斌在押（第65頁）等內容，被告蔡松斌另犯違反人口販運防制法（媒介我國人至柬埔寨從事詐欺）遭羈押、起訴，佐證本案提領之被害款項可能為柬埔寨詐欺機房所為之詐欺行為，佐證被告Ａ９１、Ａ９２有詐欺、洗錢主觀犯意之事實。 17 被告Ａ９３手機內朱ㄟ、蟹河鹹LINE對話截圖（見偵字15980卷第151-152、175-180、461-466頁） ⑴被告Ａ９３LINE通訊軟體內「蟹河鹹」聯絡資訊手機號碼為0000000000號（被告Ａ９１坦承為其名下使用門號）之事實。 ⑵「蟹河鹹」會向被告Ａ９３提到「晚點看朱欸怎麼樣」、被告Ａ９３亦提到「我會被朱害死」等語，堪認「蟹河鹹」即為被告Ａ９１而非「朱ㄟ」之事實。 18 被告Ａ９４與「小哲」、「Chen」LINE對話截圖 被告Ａ９４有將中國信託存摺封面拍給蔡昇哲（小哲），並依蔡昇哲友人「Chen」指示辦理網銀約定轉帳之事實。 19 被告Ａ９４手機通訊錄「藝品 陳尚宏」截圖 被告Ａ９４將陳尚宏名稱前方加上「藝品」，與「洗香香」群組內被告Ａ９１串供內容相符，佐證被告Ａ９４亦為集團成員之事實。 20 ㈠被害人Ａ７９警詢筆錄 ㈡帳戶個資檢視 ㈢土地銀行存摺存款憑條 ㈣另案被告李承恩警詢之證述 ⑴於110年11月初，由詐欺集團不詳成員於交友軟體OKCUPID結識被害人Ａ７９，以投資虛擬貨幣為由介紹被害人Ａ７９下載名為「TPG」之軟體，並佯稱教導投資等語，致被害人Ａ７９於錯誤，於110年11月11日起至110年12月24日止陸續至銀行臨櫃匯款共11筆款項至詐欺集團成員指定之帳戶，總計損失1,901萬7,437元之事實。  ⑵被害人Ａ７９遭受詐欺所匯出之第1筆款項去向為另案被告李承恩名下帳戶（收簿手：Ａ８５）之事實。 21 臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第11118號併辦意旨書 被告Ａ９６於110年10月擔任車手遭起訴之事實。 
二、核被告Ａ８１、Ａ８２如犯罪事實欄一所為，均係犯組織犯罪防制
    條例第3條第1項前段操縱、指揮犯罪組織、刑法第339條之4
    第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1
    項洗錢等罪嫌；被告Ａ８３、Ａ８４、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０
    如犯罪事實欄一所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項
    後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共
    同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌；被告Ａ８７
    如犯罪事實欄一所為，係犯刑法第30條第1項、刑法第339條
    之4第1項第2款幫助三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第1
    4條第1項幫助洗錢等罪嫌；被告Ａ９１如犯罪事實欄二所為，
    係犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段操縱、指揮犯罪組織
    、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢
    防制法第14條第1項洗錢等罪嫌；被告Ａ９２、Ａ９３、Ａ９４、Ａ９５
    、Ａ９６、Ａ９７如犯罪事實欄二所為，係犯組織犯罪防制條例第
    3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三
    人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌
    。被告Ａ８１、Ａ８２、Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０就犯罪事
    實欄一所示犯行、被告Ａ９１、Ａ９２、Ａ９３、Ａ９４、Ａ９５、Ａ９６、Ａ９
    ７就犯罪事實欄二所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請均
    論以共同正犯。被告Ａ８１、Ａ８２、Ａ９１以一行為同時觸犯組織
    犯罪防制條例第3條第1項前段操縱、指揮犯罪組織、刑法第
    339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第
    14條第1項洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條條
    規定，從一重之操縱、指揮犯罪組織罪處斷；被告Ａ８３、Ａ８４
    、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０、Ａ９２、Ａ９３、Ａ９４、Ａ９５、Ａ９６、
    Ａ９７以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參
    與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺
    取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌，為想像競合犯
    ，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪
    處斷。被告Ａ８１等人所犯之罪，就不同被害人部分，犯意各
    別，行為互異，請予分論併罰。扣案如附表編號8所示之物
    ，除被告Ａ８２槍砲部分另行偵辦中外，其餘請依法宣告沒收
    。另請考量被告Ａ８５、Ａ８６、Ａ８７等人於偵查中坦承犯行並具
    結作證，被告Ａ９７於偵查中坦承犯行並交付Telegram對話截
    圖，足認犯後態度良好，若於審理中亦坦承犯行，請酌予從
    輕量刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣橋頭地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　19　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　Ａ１３
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　12　　月　　22　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪婉綾
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作
，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附件二】
臺灣橋頭地方檢察署檢察官併辦意旨書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第472號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第4113號
　　被　　　告　Ａ８１
　　　　 　　 　Ａ８２
　　　　　　　　Ａ８３
　　　　　　　　Ａ８５
　　　　　　　　Ａ８６
　　　　　　　　Ａ８７
　　　　　　　　Ａ８８
　　　　　　　　Ａ８９
　　　　　　　　Ａ９０
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，業經偵查終結，認應
移送臺灣橋頭地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法
條分述如下：
　　　　犯罪事實
一、盧迦緯（綽號「皮六」、「小丑」，另提起公訴）、陳穎瑄
    （另提起公訴）、Ａ８１、Ａ８２、Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８７、Ａ８８、Ａ
    ８９、Ａ９０（Ａ８１等9人前因違反組織犯罪防制條例等案件，業
    經本署檢察官以111年度偵字第8345號、12514號、15409號
    、15980號、16522號、18564號、18565號、18566號、18621
    號、19256號提起公訴，現由臺灣橋頭地方法院以111年度原
    訴字第14號案件（卯股）審理中）共同基於操縱（盧迦緯、
    Ａ８１、Ａ８２）、參與（陳穎瑄、Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８８、Ａ８９、Ａ
    ９０）犯罪組織、三人以上詐欺、洗錢之犯意聯絡，於民國11
    0年底某日起共組詐欺收簿車手集團（下稱甲集團），利用
    座落高雄市○○區○○○街0○0號鐵皮屋作為「轉帳水房」據點（
    下稱仁武水房），從事以網路轉帳方式將詐欺贓款分層化後
    由上層車手提領之洗錢工作，由盧迦緯指揮所屬成員從事收
    購人頭金融帳戶、收水轉匯，並由Ａ８２以收購每本人頭金融
    帳戶新臺幣（下同）5,000至1萬元之代價，僱請同具有參與
    犯罪組織、詐欺、洗錢犯意之Ａ８５、Ａ８６、Ａ８３擔任「收簿手
    」（收取自願性人頭實體金融帳戶，再轉交上層者）工作，
    Ａ８７則為收簿掮客。俟Ａ８１、Ａ８２、Ａ８３、盧迦緯、Ａ８５、Ａ８６、
    Ａ８７、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０、陳穎瑄與某不詳詐欺集團，3人以上
    組成具有持續性或牟利性，以重複參與實施詐術、洗錢且分
    工明確，而形成之有上、下領導關係結構性組織後，竟基於
    共同意圖為自己不法之所有，三人以上共同使人將本人之物
    交付之加重詐欺及掩飾或隱匿詐欺犯罪所得來源、去向之洗
    錢犯意聯絡及行為分擔，分別從事下列犯行：
　㈠盧迦緯：
　⒈指示Ａ８２擔任車手頭，收受集團車手交付之詐欺款項，Ａ８２遂
    依照盧迦緯指示，於附表5所示時間、地點臨櫃提領後，交
    付給盧迦緯或其指示之收款人。
　⒉收取Ａ８５名下臺灣銀行帳戶及松閣建材批發企業社之合作金庫
    帳戶，並指示Ａ８５收受附表3所示陳婉蓉等人及附表4編號5所
    示Ａ８８之帳戶後，再自行或將該等帳戶交給盧迦緯（Telegra
    m綽號「皮六」）測試網銀轉帳功能（試車）後，提供給不
    詳詐欺集團使用，該不詳詐欺集團成員於網際網路施行詐欺
    不特定人士時，將上開人頭帳戶作為第1層人頭帳戶匯款，
    再操作轉帳將款項轉出以洗錢。
　⒊甲集團為將所騙得之鉅額贓款化整為零，則由盧迦緯、Ａ８１、
    Ａ８２、Ａ８３等4人於仁武水房，以收購之上開人頭金融帳戶所
    預先設定的網路約定轉帳，一層扣一層之鏈結洗錢方式，隱
    匿犯罪所得轉匯至另第2、3層人頭帳戶內，並指示Ａ８５、Ａ８８
    等車手提領或由Ａ８２、Ａ８３、陳穎瑄自行提領，以遂行取得財
    產犯罪及掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向。
　㈡Ａ８２：
　⒈於110年底前某日加入甲集團擔任車手頭，依照盧迦緯指示收
    受集團車手交付之詐欺款項，並於110年年底招募Ａ８５、Ａ８６
    ；111年7月中旬招募Ａ８３加入甲集團。
　⒉將其申請之正翔工程行Ａ８２名下「合作金庫、帳號000-000000
    0000000」帳戶提供不詳詐欺集團作為第3層帳戶使用，並由
    不詳詐欺集團於附表5所示時間、方式詐欺閔宜瑄等6名被害
    人，使其等陷於錯誤，匯款至附表5所示第1層帳戶後，再輾
    轉經由第2層帳戶轉帳至正翔工程行Ａ８２上開帳戶後，再由Ａ８
    ２依照盧迦緯指示，於附表5所示時間、地點臨櫃提領後，交
    付給盧迦緯或其指示之收款人。
　㈡Ａ８１：
　⒈於111年8月間以不詳方式收購或取得附表1所示林瓊玉、袁誌
    廷、蘇志誠等人之帳戶作為詐欺集團收款人頭帳戶，並由不
    詳詐欺集團於附表1所示時間、方式詐欺Ａ２８等11名被害人，
    使被害人將款項匯入上開帳戶。嗣經警於111年9月14日搜索
    Ａ８１駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，發現Ａ８１持有上開
    人頭帳戶存摺、提款卡、密碼單、印鑑及客戶資料表、合作
    契約（租用人頭帳戶合約書）等資料，並清查相關被害人，
    始知上情。
　⒉於111年5月間起以Telegram通訊軟體綽號「壞壞」指示Ａ８５收
    受附表3所示陳婉蓉等人之帳戶後，再自行或將該等帳戶交
    給盧迦緯測試網銀轉帳功能（試車）後，提供給不詳詐欺集
    團使用。
　㈢Ａ８３：
　⒈於111年3月間以不詳方式收購、取得洪嘉佑名下高雄銀行、
    兆豐銀行帳戶作為人頭帳戶，並由不詳詐欺集團於附表2所
    示時間、方式詐欺Ａ１４等16名被害人，使被害人將款項匯入
    上開帳戶。後因警於附表8所示時間搜索Ａ８３，在其手機內照
    片及備忘錄扣得洪嘉佑雙證件、網銀帳密等資料，並清查相
    關被害人，始知上情。
　⒉另於111年8月間將其名下「合作金庫、帳號000-00000000000
    00號」帳戶提供予不詳詐欺集團作為第3層帳戶使用，並由
    不詳詐欺集團於附表6所示時間、方式詐欺温建甫等5名被害
    人，使其等陷於錯誤，匯款至附表6所示第1層帳戶後，再輾
    轉經由第2層帳戶轉帳至Ａ８３上開帳戶後，再由Ａ８３依照盧迦
    緯指示，於附表6所示時間、地點臨櫃提領後，交付給盧迦
    緯或其指示之收款人。
 ㈣Ａ８５、Ａ８６、Ａ８７：
　⒈Ａ８５於110年底經由Ａ８２介紹加入甲集團，並於111年4月14日透
    過具有幫助詐欺、幫助洗錢犯意之Ａ８７介紹，替甲集團收取
    自願性人頭帳戶陳婉蓉（另由臺灣高雄地方檢察署111年度
    偵字第35284號併案，由臺灣高雄地方法院111年度金訴字第
    2082號案件審理中）所交付之「臺灣土地銀行、帳號000-00
    0000000000」、「臺灣銀行、帳號000-00000000000000」帳
    戶，Ａ８５復收取附表3所示林杰、黃輝榮、徐崑文、李承恩（
    犯罪事實二所示被害人Ａ７９匯出第1筆款項之帳戶）等人之帳
    戶、附表4編號5所示Ａ８８之帳戶後，依照Ａ８１（Telegram綽號
    「壞壞」）、盧迦緯（Telegram綽號「皮六」）指示，帶上
    開人頭帳戶持有人至銀行設定約定轉帳後，將上開人頭帳戶
    之存摺、網銀帳密交予上手Ａ８１、Ａ８２、盧迦緯等人，其等再
    於不詳詐欺集團於網際網路施行詐欺不特定人士時，將上開
    人頭帳戶作為第1層人頭帳戶匯款，再操作轉帳將款項轉出
    以洗錢。待不詳詐欺集團，於111年3月間起在網際網路，或
    以投資台股、虛擬貨幣在集團所虛設之平台美化粉飾投資獲
    利帳目，或網路購物須解除分期扣款，或涉及刑案須管收金
    融帳戶扣押存款等術語，詐欺附表3所示被害人歐秀秦（原
    名歐春花）、Ａ４３、Ａ４９、Ａ７８、Ａ７７、Ａ４４、Ａ４５、Ａ４６、Ａ４７、
    Ａ４８、Ａ７９等11人，使其等陷於錯誤，將附表3所示款項匯至
    上開多本第1層人頭帳戶內（被害人、詐術、匯入帳戶均詳
    如附表3犯罪事實一覽表）。
　⒉Ａ８６於111年4月14日前某日接到Ａ８７打給Ａ８５之Telegram電話，
    稱其友人陳婉蓉需要錢要賣簿子而知悉Ａ８５有在收受人頭帳
    戶，竟與Ａ８５共同基於參與犯罪組織、詐欺、洗錢之犯意聯
    絡，由具有幫助詐欺、洗錢犯意之Ａ８７介紹，提供Ａ８７友人陳
    婉蓉名下「臺灣土地銀行、帳號000-000000000000」、「臺
    灣銀行、帳號000-00000000000000」帳戶，並由Ａ８５、Ａ８６、
    Ａ８７、陳婉蓉四人於111年4月14日同乘1車，分別至高雄、臺
    中開戶，陳婉蓉開戶過程中，Ａ８７詢問Ａ８６如何回覆銀行提問
    ，Ａ８６並指示Ａ８７叫陳婉蓉跟銀行說在做網拍等語，待成功開
    立帳戶，陳婉蓉再將上開帳戶透過Ａ８７交付給Ａ８５。
　⒊Ａ８５、Ａ８６、盧迦緯及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、
    三人以上詐欺、洗錢之犯意聯絡，由Ａ８５提供帳戶並擔任提
    款車手，於附表3編號10所示時間，提供其名下臺灣銀行、
    合作金庫（戶名：松閣建材批發）帳戶給盧迦緯作為第4層
    帳戶，並依照Ａ８５指示，於111年7月25日11時11分許、在不
    詳處所，提領Ａ４８遭以附表3編號10所示方式詐欺取財後，匯
    款並經由1、2、3層帳戶轉匯至Ａ８５提供之上開合作金庫帳戶
    之1,000,000元後上繳。
　㈥Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０、陳穎瑄：
　⒈Ａ８８與Ａ８５及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、三人以上
    詐欺、洗錢之犯意聯絡，由Ａ８８提供帳戶並擔任提款車手，
    於附表4編號5所示時間，提供其名下國泰世華銀行帳戶給Ａ８
    ５作為第3層帳戶，並依照Ａ８５指示，於附表4編號5所示提領
    時間、地點，提領歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財
    後，匯款並經由1、2層帳戶轉匯至Ａ８８提供之上開帳戶之439
    ,600元後交給Ａ８５。
　⒉Ａ８９與蔡秉紘（所涉詐欺等案件另由臺灣高雄地方檢察署偵辦
    中）及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、三人以上詐欺
    、洗錢之犯意聯絡，由Ａ８９提供帳戶並擔任提款車手，於附
    表4編號3所示時間，提供其名下中國信託銀行帳戶給蔡秉紘
    作為第3層帳戶，並依照其指示，於附表4編號3所示提領時
    間、地點，提領歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財後
    匯款，並經由1、2層帳戶轉匯至Ａ８９提供之上開帳戶之499,5
    00元後交給蔡秉紘。
　⒊Ａ９０與楊寬澤（所涉詐欺等案件另由臺灣高雄地方檢察署偵辦
    中）及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、三人以上詐欺
    、洗錢之犯意聯絡，由Ａ９０提供帳戶並擔任提款車手，於附
    表4編號4所示時間，提供其名下高雄三信合作社帳戶給楊寬
    澤作為第3層帳戶，並依照其指示，於附表4編號4所示提領
    時間、地點，提領歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財
    後匯款，並經由1、2層帳戶轉匯至Ａ９０提供之上開帳戶之498
    ,000元後交給楊寬澤。
　⒋陳穎瑄與Ａ８１及不詳詐欺集團共同基於參與犯罪組織、三人以
    上詐欺、洗錢之犯意聯絡，由陳穎瑄提供帳戶並擔任提款車
    手，於附表4編號7所示時間，提供其名下合作金庫帳戶給Ａ８
    １作為第3層帳戶，並依照其指示，於附表4編號7所示提領時
    間、地點，提領歐秀秦遭以附表3編號1所示方式詐欺取財後
    匯款，並經由1、2層帳戶轉匯至陳穎瑄提供之上開帳戶之26
    18,000元後交給Ａ８１。 
　㈦嗣甲集團為將所騙得之鉅額贓款化整為零，則由盧迦緯、Ａ８１
    、Ａ８２、Ａ８３等4人於仁武水房，以收購之上開人頭金融帳戶
    所預先設定的網路約定轉帳，一層扣一層之鏈結洗錢方式，
    隱匿犯罪所得轉匯至另第2、3層人頭帳戶內，並指示Ａ８５、Ａ
    ８８等車手提領或由Ａ８２、Ａ８３自行提領，以遂行取得財產犯罪
    及掩飾詐欺犯罪所得之來源、去向。嗣經警於附表8所示時
    間執行搜索，扣得附表8所示物品並清查被害人金流，始知
    上情。
二、案經歐秀秦、Ａ４３、Ａ４９、Ａ４４、Ａ４５、Ａ４６、Ａ４７、Ａ４８、Ａ２８、
    Ａ２９、Ａ３０、Ａ３１、Ａ３２、Ａ３３、Ａ３４、Ａ１４、Ａ１５、鍾宜華、Ａ１７
    、Ａ１８、Ａ２７、Ａ１９、Ａ２０、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、
    Ａ３５、Ａ３７、Ａ３８高雄市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政
    府警察局左營分局、內政部警政署刑事警察局報告本署指揮
    偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告盧迦緯於警詢時之供述 坦承曾去過上開仁武水房，否認有何詐欺、洗錢、組織犯罪條例之犯行。 2 ㈠被告陳穎瑄於警詢時之 供述 ㈡被告陳穎瑄合作金庫000-000000000000歷史交易明細查詢結果、陳奕儒中國信託000-000000000000存款交易明細、孫柏翔中國信託000-000000000000存款交易明細、陳婉蓉之臺灣銀行000-00000000000000存摺存款歷史明細批次查詢、陳婉蓉之臺灣土地銀行000-000000000000客戶存款往來交易明細表 ㈢被告陳穎瑄提領之監視錄影翻攝畫面 ㈣被告陳穎瑄於111年4月22日提款之取款憑條照片 坦承將名下合作金庫帳戶提供予同居男友即同案被告Ａ８１使用，並依同案被告Ａ８１指示提領附表4編號7款項並交付給同案被告Ａ８１之事實。  3 同案被告Ａ８１於警詢及偵查中、聲押庭法官訊問之供述及結證 ⑴坦承加入被告盧迦緯（綽號「皮六」）等人組成之詐騙集團，依被告盧迦緯指示收取同案被告Ａ８５等人帳戶，其收取每本5,000元報酬之事實。 ⑵坦承以Telegram綽號壞壞與被告Ａ８５聯繫之事實。 ⑶坦承叫被告陳穎瑄提供帳戶並臨櫃提款。 4 同案被告Ａ８２於警詢及偵查中、聲押庭法官訊問時之供述及結證 於111年11月22日偵訊時坦承提供正翔工程行Ａ８２帳戶作為第3層帳戶，同案被告Ａ８１及被告盧迦緯是第2層負責操作手機或電腦轉帳至第3層帳戶，並由其提領金額，或向其他人如同案被告Ａ８３、Ａ８５收錢，其收款後，被告盧迦緯會指示不特定人向其收款之事實。 5 同案被告Ａ８３於警詢及偵查中、聲押庭法官訊問之自白及結證 ⑴坦承其於111年7月中旬加入收簿車手集團，係同案被告Ａ８２主動詢問其是否想要賺錢，並將其加入Telegram群組，其提供附表6所示合庫帳戶，再依皮六指示提款後交給皮六指定之人或交至仁武水房之事實。 ⑵其向同案被告Ａ８２拿取上開仁武水房鑰匙之事實。 ⑶坦承詐欺、洗錢罪。 6 ㈠同案被告Ａ８５於警詢及偵查中之自白及結證 ㈡同案被告Ａ８５之臺灣銀行000-000000000000號帳戶歷史明細、松閣建材批發企業社之合作金庫000-0000000000000號帳戶歷史交易明細 ⑴坦承全部犯罪事實。 ⑵證明同案被告Ａ８２僱請同案被告Ａ８５擔任收簿手，將帳戶交給被告Ａ８１、「皮六」即被告盧迦緯等人之事實。 ⑶證明其、配偶即同案被告Ａ８６及同案被告Ａ８７帶陳婉蓉至銀行開戶，陳婉蓉將帳戶交給同案被告Ａ８５之事實。 ⑷證明其將名下臺灣銀行及松閣本材批發企業社合作金庫帳戶提供予被告盧迦緯使用，且有提領上開合作金庫帳戶內款項後上繳之事實。 ⑸坦承詐欺、洗錢罪。 7 同案被告Ａ８６於警詢及偵查中之自白及結證 ⑴坦承全部犯罪事實。 ⑵證明其、配偶即同案被告Ａ８５及同案被告Ａ８７帶陳婉蓉至銀行開戶，陳婉蓉將帳戶交給同案被告Ａ８５，其有指示同案被告Ａ８７、陳婉蓉如何回答銀行問題之事實。 ⑶坦承詐欺、洗錢罪。 8 同案被告Ａ８７於警詢及偵查中之自白及結證 ⑴坦承全部犯罪事實。 ⑵證明其介紹陳婉蓉販賣帳戶予同案被告Ａ８５，同案被告Ａ８５、Ａ８６、Ａ８７帶陳婉蓉至銀行開戶，陳婉蓉將帳戶交給同案被告Ａ８５之事實。 9 另案被告陳菀蓉於警詢時之自白 其將帳戶交給同案被告歐俊修、Ａ８６、Ａ８７之事實。 10 ㈠另案被告李承恩於警詢之證述 ㈡另案被告李承恩之台灣土地銀行開戶作業檢核表及網路銀行申請書暨約定書（附表3編號11） 證明其將土地銀行、永豐銀行帳戶交付同案被告Ａ８５、Ａ８６之事實。 11 ㈠同案被告Ａ８５與被告Ａ８１之Telegram對話截圖、語音訊息譯文 ㈡被告Ａ８５與被告盧迦緯即皮六之Telegram語音訊息譯文(見111年度偵字第15409號偵卷P75-77) ㈢林杰第一銀行000-00000000000帳戶交易明細、黃輝榮高雄銀行000-000000000000帳戶交易明細、徐崑文合作金庫000-0000000000000帳戶交易明細 證明被告盧迦緯有操縱犯罪組織、收受人頭帳戶及同案被告Ａ８１指示同案被告Ａ８５、Ａ８６收取陳婉蓉、林杰、黃輝榮、徐崑文等人頭帳戶之事實。 12 ㈠同案被告Ａ８３手機截圖、備忘錄(見111年度偵字第15409號警卷㈡P33) ㈡同案被告Ａ８２與同案被告Ａ８３監聽譯文(見111年度偵字第15409號警卷㈡P35) ㈢上開仁武水房監視器畫面(見111年度偵字第15409號警卷㈡P37-38) ㈣同案被告Ａ８３提領款項之監視器畫面(見111年度偵字第15410號偵卷P431-439) 證明同案被告Ａ８３所扣手機內有洪嘉佑身分證、健保卡翻拍照片，同案被告Ａ８３等人進出上開仁武水房，同案被告Ａ８２陪同被告Ａ８３領取詐騙集團款項之事實。 13 ㈠另案被告陳婉蓉手機截圖、自白書 ㈡另案被告陳婉蓉臺灣銀行帳戶客戶資料及交易明細、臺灣土地銀行客戶存款往來一覽表 ㈠證明同案被告Ａ８５、Ａ８６透過同案被告Ａ８７收購陳婉蓉帳戶之事實。 ㈡證明告訴人歐秀秦匯入陳婉蓉帳戶之事實。 14 附表3編號1 ㈠告訴人歐秀秦於警詢之證述 ㈡告訴人歐秀秦永豐銀行收執聯、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、玉山銀行新臺幣匯款申請書 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人歐秀秦遭以附表3編號1之方式詐欺取財及匯款之事實。 15 附表3編號2 ㈠告訴人Ａ４３於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４３台新國際商業銀行國內匯款申請書 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４３遭以附表3編號2之方式詐欺取財及匯款之事實。 16 附表3編號3 ㈠告訴人Ａ４９於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４９臺灣土地銀行客戶收執聯、對話紀錄 告訴人Ａ４９遭以附表3編號3之方式詐欺取財及匯款之事實。 17 附表3編號4 ㈠被害人Ａ７８於警詢之證述 ㈡被害人Ａ７８國泰世華銀行自動櫃員機交易明細表 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ７８遭以附表3編號4之方式詐欺取財及匯款之事實。 18 附表3編號5 ㈠被害人Ａ７７於警詢之證述 ㈡被害人Ａ７７上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書、台北地檢署監管科收據 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ７７遭以附表3編號5之方式詐欺取財及匯款之事實 19 附表3編號6 ㈠告訴人Ａ４４於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４４京城銀行匯款委託書、郵政跨行匯款申請書、台北地檢署監管科收據 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４４遭以附表3編號6之方式詐欺取財及匯款之事實 20 附表3編號7 ㈠告訴人Ａ４５於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４５郵政跨行匯款申請書、對話紀錄 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４５遭以附表3編號7之方式詐欺取財及匯款之事實 21 附表3編號8 ㈠告訴人Ａ４６於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４６對話紀錄、彰化銀行存摺交易明細、存摺存款帳號資料及交易明細查詢 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４６遭以附表3編號8之方式詐欺取財及匯款之事實 22 附表3編號9 ㈠告訴人Ａ４７於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ４７轉帳證明、郵政跨行匯款申請書 ㈢受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ４７遭以附表3編號9之方式詐欺取財及匯款之事實 23 附表3編號10 ㈠告訴人Ａ４８於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ㈢告訴人Ａ４８台北富邦銀行交易明細、對話紀錄 ㈣金融機構聯防機制通報單 告訴人Ａ４８遭以附表3編號10之方式詐欺取財及匯款之事實 24 附表1編號1 ㈠告訴人Ａ２８於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２８轉帳證明 告訴人Ａ２８遭以附表1編號1之方式詐欺取財及匯款之事實。 25 附表1編號2 ㈠被害人王國勲於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 ㈢金融機構聯防機制通報單 被害人王國勲遭以附表1編號2之方式詐欺取財及匯款之事實。 26 附表1編號3 ㈠被害人Ａ７１於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ７１遭以附表1編號3之方式詐欺取財及匯款之事實。 27 附表1編號4 ㈠告訴人Ａ２９於警詢之證述 告訴人Ａ２９遭以附表1編號4之方式詐欺取財及匯款之事實。 28 附表1編號5 ㈠告訴人Ａ３０於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ３０遭以附表1編號5之方式詐欺取財及匯款之事實。 29 附表1編號6 ㈠告訴人Ａ３１於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ３１恆春鎮農會匯款回條 告訴人Ａ３１遭以附表1編號6之方式詐欺取財及匯款之事實。 30 附表1編號7 ㈠告訴人Ａ３２於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 被害人Ａ３２遭以附表1編號7之方式詐欺取財及匯款之事實。 31 附表1編號8 ㈠告訴人Ａ３３於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ３３遭以附表1編號8之方式詐欺取財及匯款之事實。 32 附表1編號10 ㈠告訴人Ａ３４於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ３４台新國際商業銀行國內匯款申請書 告訴人Ａ３４遭以附表1編號10之方式詐欺取財及匯款之事實。 33 附表1編號11 ㈠告訴人Ａ７２於警詢之證述 告訴人Ａ７２遭以附表1編號11之方式詐欺取財及匯款之事實。 34 附表2編號1 ㈠告訴人Ａ１４於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１４轉帳證明 告訴人Ａ１４遭以附表2編號1之方式詐欺取財及匯款之事實。 35 附表2編號2 ㈠告訴人Ａ１５於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１５對話紀錄、玉山銀行新臺幣匯款申請書 告訴人Ａ１５遭以附表2編號2之方式詐欺取財及匯款之事實。 36 附表2編號3 ㈠告訴人Ａ１６於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１６對話紀錄、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證 告訴人Ａ１６遭以附表2編號3之方式詐欺取財及匯款之事實。 37 附表2編號4 ㈠告訴人Ａ１７於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１７對話紀錄、第一銀行匯款申請書回條 告訴人Ａ１７遭以附表2編號4之方式詐欺取財及匯款之事實。 38 附表2編號5 ㈠被害人Ａ６９於警詢之證述 ㈡被害人Ａ６９對話紀錄、臺幣交易明細查詢 被害人Ａ６９遭以附表2編號5之方式詐欺取財及匯款之事實。 39 附表2編號6 ㈠告訴人Ａ１８於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ１８對話紀錄、交易明細 告訴人Ａ１８遭以附表2編號6之方式詐欺取財及匯款之事實。 40 附表2編號7 ㈠被害人Ａ７３於警詢之證述 ㈡被害人Ａ７３對話紀錄、轉帳結果 被害人Ａ７３遭以附表2編號7之方式詐欺取財及匯款之事實。 41 附表2編號8 ㈠告訴人Ａ２７於警詢之證述 ㈡受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人Ａ２７遭以附表2編號8之方式詐欺取財及匯款之事實。 42 附表2編號9 ㈠告訴人Ａ１９於警詢之證述 告訴人Ａ１９遭以附表2編號9之方式詐欺取財及匯款之事實。 43 附表2編號10 ㈠告訴人Ａ２０於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２０玉山銀行新臺幣匯款申請書 告訴人Ａ２０遭以附表2編號10之方式詐欺取財及匯款之事實。 44 附表2編號11 ㈠告訴人Ａ２１於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２１對話紀錄、合作金庫商業銀行匯款申請書帶收入傳票 告訴人Ａ２１遭以附表2編號11之方式詐欺取財及匯款之事實。 45 附表2編號12 ㈠告訴人Ａ２２於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２２對話紀錄、臺灣土地銀行匯款申請書 告訴人Ａ２２遭以附表2編號12之方式詐欺取財及匯款之事實。 46 附表2編號13 ㈠告訴人Ａ２３於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２３轉帳證明 告訴人Ａ２３遭以附表2編號13之方式詐欺取財及匯款之事實。 47 附表2編號14 ㈠告訴人Ａ２４於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２４對話紀錄轉帳證明 告訴人Ａ２４遭以附表2編號14之方式詐欺取財及匯款之事實。 48 附表2編號15(111年度偵字第15409號) ㈠告訴人Ａ２５於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２５對話紀錄 告訴人Ａ２５遭以附表2編號15之方式詐欺取財及匯款之事實。 49 附表2編號16 ㈠告訴人Ａ２６於警詢之證述 ㈡告訴人Ａ２６士林區農會匯款申請書 告訴人Ａ２６遭以附表2編號16之方式詐欺取財及匯款之事實。 50 ㈠被告Ａ８２提領正翔工程行合庫帳戶提領影像及傳票 ㈡告訴人閔宜瑄警詢證述 ㈢被害人Ａ３６警詢證述 ㈣被害人Ａ７５警詢證述 ㈤被害人Ａ７６警詢證述 ㈥告訴人Ａ４０警詢證述 ㈦告訴人Ａ４１警詢證述 佐證附表5所示犯罪事實：被告Ａ８２提領附表5所示款項，及該等款項為詐欺所得之事實。 51 ㈠被告Ａ８３提領其名下合作金庫帳戶傳票及提領影像 ㈡被害人温建甫警詢證述、匯款一覽表 ㈢告訴人Ａ３５警詢證述 ㈣被害人Ａ３６警詢證述 ㈤告訴人Ａ３７警詢證述 ㈥告訴人Ａ３８警詢證述 佐證附表6所示犯罪事實：被告Ａ８３提領附表6所示款項，及該等款項為詐欺所得之事實。 52 臺灣橋頭地方法院搜索票、高雄市政府警察局刑事警察大隊搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表 警方搜索扣得附表8所示之物，佐證被告Ａ８３、Ａ８５、Ａ８２、Ａ８１持有人頭帳戶之事實。 
二、所犯法條：核被告Ａ８１、Ａ８２如犯罪事實欄一所為，均係犯組
    織犯罪防制條例第3條第1項前段操縱、指揮犯罪組織、刑法
    第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法
    第14條第1項洗錢等罪嫌；被告Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８８、Ａ８９、
    Ａ９０如犯罪事實欄一所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第
    1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以
    上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌；被
    告Ａ８７如犯罪事實欄一所為，係犯刑法第30條第1項、刑法第
    339條之4第1項第2款幫助三人以上共同詐欺取財、洗錢防制
    法第14條第1項幫助洗錢等罪嫌。被告Ａ８１、Ａ８２、Ａ８３、Ａ８５
    、Ａ８６、Ａ８８、Ａ８９、Ａ９０與同案被告盧迦緯、陳穎瑄就犯罪事
    實欄一所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正
    犯。被告Ａ８１、Ａ８２以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3
    條第1項前段操縱、指揮犯罪組織、刑法第339條之4第1項第
    2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等
    罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條條規定，從一重之操
    縱、指揮犯罪組織罪處斷；被告Ａ８３、Ａ８５、Ａ８６、Ａ８８、Ａ８９
    、Ａ９０以一行為同時觸犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
    參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐
    欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌，為想像競合
    犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財
    罪處斷。被告Ａ８１等人所犯之罪，就不同被害人部分，犯意
    各別，行為互異，請予分論併罰。扣案如附表編號8所示之
    物，除被告Ａ８２槍砲部分另行偵辦中外，其餘請依法宣告沒
    收。
三、併案理由：被告Ａ８１等人前因違反組織犯罪防制條例等案件
    ，業經本署檢察官以111年度偵字第8345號、12514號、1540
    9號、15980號、16522號、18564號、18565號、18566號、18
    621號、19256號提起公訴，現由臺灣橋頭地方法院以111年
    度原訴字第14號案件（卯股）審理中，有刑案資料查註紀錄
    表附卷足憑，本件被告Ａ８１等人所為與前揭起訴案件，為事
    實上同一案件，是應移送貴院併案審理。
　　此　致
臺灣橋頭地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　19　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　 陳 志 銘