臺灣橋頭地方法院刑事判決

公訴人

臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被告

杜嘉豪

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第16645號），被告於本院準備程序進行中為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，及聽取當事人之意見後，本院裁定改以簡式審判程序審理，並判決如下：

主文

犯罪事實

一、杜嘉豪於民國114年5月14日，加入由通訊軟體Telegram暱稱「Firefox」等成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由杜嘉豪擔任「車手」，負責前往收取被害人遭詐欺之款項（所犯參與犯罪組織犯行部分，現由臺灣高等法院臺南分院以114年度金上訴字第2667號審理中，非在本案起訴範圍)。

二、杜嘉豪與本案詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員，於114年5月初在社群軟體Facebook刊登投資訊息（無證據證明杜嘉豪就本案詐欺集團係以網際網路對公眾散布詐欺訊息乙節有所認知），俟周安依瀏覽並因此加入通訊軟體LINE群組後即傳送訊息予周安依，佯稱：可以使用網頁投資當沖等語，致周安依陷於錯誤，而與本案詐欺集團成員約定於114年5月14日上午10時43分許，於高雄市左營區重治路與文寧街口停車場旁面交新臺幣（下同）35萬元。嗣杜嘉豪即依本案詐欺集團成員之指示，前往某處列印由本案詐欺集團成員所偽造如附表編號1所示之竑柏投資股份有限公司（下稱竑柏公司）繳款書及附表編號2所示之工作證（其上內容詳如附表編號1、2備註欄），並於前開繳款書上偽簽「王俊杰」之姓名及按捺指印後前往上址，向周安依出示前開繳款書及工作證，並收受35萬元款項，表示其為竑柏公司之人員「王俊杰」，且已收訖款項之意，以此方式行使前開繳款書及工作證，足生損害於周安依、竑柏公司及其負責人對人員之管理、收款之正確性及王俊杰。嗣杜嘉豪收受前開款項後，旋即依本案詐欺集團成員指示將所收取款項放置在指定位置，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源、去向，杜嘉豪並因而獲取3,000元之報酬。

理由

壹、程序部分本案被告杜嘉豪所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就被訴事實為有罪之陳述（訴卷第101頁），經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項，裁定行簡式審判程序。

貳、實體部分

一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備及審判程序中均坦承不諱（偵卷第45頁，訴卷第101、111頁），核與證人即告訴人周安依於警詢中之證述相符，並有告訴人所提出與本案詐欺集團成員對話紀錄擷圖、詐欺集團成員所使用投資平台及網站頁面擷圖、投資收據、開戶同意書、繳款書翻拍照片、高雄市政府警察局楠梓分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片、高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所蒐證比對照片在卷可佐，足認被告上開任意性之自白核與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

二、論罪科刑

(一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。

(三)被告就上開三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，與本案詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

(四)被告與本案詐欺集團成員間共同於如附表編號1所示繳款書上偽造「竑柏投資有限公司」之印文2枚、「古珍美」之印文1枚、「王俊杰」署名及指印各1枚之行為，為偽造私文書之階段行為；其持前開偽造之繳款書、工作證向告訴人行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。

(五)被告以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

(六)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日修正公布施行，於000年0月00日生效，修正前該條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」；修正後則規定：「（第一項）犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。（第二項）前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」是修正後之條文所定減刑要件愈趨嚴格，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時法即修法前之規定，判斷被告是否有減刑規定之適用。查被告就其所犯三人以上共同詐欺取財罪部分，固於偵查及本院審判程序均坦認犯行，並表示願意將犯罪所得繳回，惟被告迄今均尚未自動繳回其犯罪所得，是其本案犯行自無依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑之餘地。至被告雖亦於偵查及本院審判中均對其犯洗錢罪部分為自白，惟並未繳回其犯罪所得，已如前述，自無於量刑時審酌洗錢防制法第23條第3項前段規定之餘地，附此說明。

(七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，在知悉國內現今詐騙案件盛行之情形下，仍為圖不法利益，配合詐欺集團擔任車手，以行使偽造繳款書、工作證之方式取信於告訴人並獲取款項後，再將款項轉交上游，被告所為不僅致使詐欺集團得以順利取得詐騙財物、製造金流斷點並隱匿犯罪所得之流向，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，更增加告訴人尋求救濟之困難，所為實值非難；並考量被告收取並轉交之款項高達35萬元，實非微小之數，對告訴人財產所生危害非輕；惟念被告為最前端之面交車手，尚非屬本案之主導或核心角色，不法罪責內涵相對較低；衡以被告於本院審判程序中所述之智識程度、家庭生活經濟狀況（因涉及個人隱私不予揭露，訴卷第114頁）；暨其如法院前案紀錄表所示之前科素行，以及其坦認犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑。

三、沒收部分

(一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查：

1、扣案如附表編號1所示之繳款書、未扣案如附表編號2所示之工作證，係被告與告訴人見面收取款項所用之物乙情，經被告於本院準備程序中供認明確（訴卷第43頁），自應依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收。前開繳款書上經偽造之印文、署押既已附屬於上，自無庸再重複宣告沒收。另未扣案如附表編號2所示之工作證，因其不法性係在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，是若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不併依刑法第38條第4項，宣告追徵其價值。

2、至扣案如附表編號3、4所示之開戶同意書、繳款書，經告訴人表示係114年5月5日交付款項時，另名車手徐士博所交付等語（警卷第9頁），卷內亦查無證據足證前開扣案物與被告本案犯行有何關聯，爰均不予宣告沒收，附此敘明。

(二)被告本案所收取之35萬元，固屬被告本案洗錢之財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。惟該款項已遭被告交付本案詐欺集團成員，業如前述，卷內亦無證據足證被告就該款項有事實上之管領處分權限，若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

(三)被告因本案犯行獲有3,000元報酬乙情，經被告坦認在卷（訴卷第102頁），自應依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官郭郡欣提起公訴，檢察官倪茂益到庭執行職務。