資料來源：司法院裁判書系統
臺灣橋頭地方法院刑事判決
114年度訴字第1161號
- 公訴人
- 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
- 被告
- 曾彥鈞
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第12851號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文
曾彥鈞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案如附表所示之物，均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告曾彥鈞於本院準備及審判程序之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造署押之前階段行為，為偽造私文書之後階段行為所吸收；偽造私文書及特種文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告以一行為觸犯上開數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢被告與「青龍」、「林曉晴」、「億騰證券-蔡明哲」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣刑之減輕事由：被告固於偵審中均自白犯行，惟尚未自動繳交本案犯罪所得新臺幣（下同）1萬元，自無從適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段之自白減刑規定。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，卻不思透過正當途徑賺取所需，加入詐欺集團擔任取款車手，助長詐騙及洗錢歪風，侵害人民財產法益，嚴重破壞社會秩序，所為應予非難。並考量被告於本院審理中坦承犯行，然未與告訴人沈俊豪成立和（調）解，亦未賠償損害之犯後態度，及其犯罪之動機、目的、手段、被害人數與損害金額等犯罪情節。復衡以被告有如法院前案紀錄表所示之前科紀錄，暨其於本院自陳之智識程度、經濟及家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收之說明：
㈠犯罪所得：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1項定有明文。經查，被告於本院審理中自陳獲有1萬元之報酬（訴卷第83頁），為其犯罪所得，雖未扣案，然為避免被告享有不法利得，仍應依前揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。
㈡供犯罪所用之物：按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，屬刑法第38條第2項但書所指針對「供犯罪所用之物」沒收之特別規定，應優先適用。經查：
⒈如附表所示之存款憑證、工作證（如偵卷第11頁擷圖所示），係供本件詐欺犯罪所用之物，雖未扣案，然無證據證明已滅失，不問屬於犯罪行為人與否，均應依前揭規定，宣告沒收。又上開物品因本身實際價值甚低，若仍由檢察官進行追徵之程序，顯將無端耗費司法資源，故此部分爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告追徵。
⒉存款憑證上偽造之「劉冠亨」署押，既屬上開偽造文書之一部分，且已因該文書之沒收而包括在內，自毋庸再依刑法第219條規定重複諭知沒收。
㈢洗錢之財物： 按洗錢防制法第25條第1項就洗錢之財物或財產上利益固採義務沒收原則，惟仍可依刑法第38條之2第2項規定，審酌是否宣告沒收或酌減之。查卷內並無證據證明被告仍對洗錢之財物有事實上之管理、處分權限，依其犯罪情節，倘若對其宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官梁詠鈞提起公訴，檢察官曾馨儀到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
【附表】
編號 物品名稱及數量 1 「億騰投資股份有限公司」存款憑證1張（含偽造之「劉冠亨」署押） 2 「億騰投資股份有限公司」工作證1張
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件】
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第12851號
被 告 曾彥鈞
（另案於法務部矯正署高雄第二監獄執行中）
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾彥鈞於民國113年7月底，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟
體TELEGRAM暱稱「青龍」之所屬三人以上具有牟利性、持續
性詐欺之有結構性組織之犯罪集團（下稱本案詐欺集團），
擔任取款車手工作，其即與本案詐欺集團內其他成員共同意
圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種
文書及三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案
詐欺集團成員於113年8月初，以通訊軟體LINE暱稱「林曉晴
」、「億騰證券-蔡明哲」向沈俊豪佯稱：只要儲值就可以
參與投資云云，致沈俊豪陷於錯誤，於113年8月10日9時32
分許，在高雄市○○區○○○路000號多那之高雄德民門市，交付
新臺幣（下同）100萬元予曾彥鈞，而曾彥鈞亦持偽造之「
億騰投資股份有限公司」存款憑證及工作證出示予沈俊豪而
行使之，並因而獲得報酬1萬元，嗣曾彥鈞將款項交予真實
姓名年籍不詳之人，藉此製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得
財物之去向、所在，而沈俊豪察覺遭詐，報警處理，經調閱
監視器，始查悉上情。
二、案經沈俊豪訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告曾彥鈞於警詢及偵查中之自白 被告於上揭時地，依「青龍」指示，持偽造之「億騰投資股份有限公司」存款憑證及工作證，向告訴人沈俊豪行使並收取現金100萬元。 2 告訴人於警詢中之指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 本案詐欺集團對告訴人行騙，並與告訴人約定於上揭時地面交100萬元。 3 「億騰投資股份有限公司」存款憑證及工作證照片1張、監視器截圖數張 被告於上揭時地，依「青龍」指示，持偽造之「億騰投資股份有限公司」存款憑證及工作證，向告訴人沈俊豪行使並收取現金100萬元。
二、核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書、刑
法第216、212條之行使偽造特種文書、刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1
項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與TELEGRAM暱稱「青龍」及
其等所屬之本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，
請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競
合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷，論以三人以上共同
犯詐欺取財罪嫌。
三、具體求刑：另請審酌我國政府已強力宣示打擊詐騙決心，社
會大眾均對於詐欺犯罪深惡痛絕，被告卻仍不思以正途賺取
金錢，全無尊重法秩序之心而擔任詐欺集團車手，意圖使告
訴人蒙受財產損失，顯見被告漠視法治，犯罪所生損害非輕
，建請從重量處2年6月以上有期徒刑，並不予宣告緩刑，以
資警惕。
四、沒收部分：
㈠按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問
屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定
有明文。其立法理由以：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，
為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財
產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法
沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人
與否」，並將所定行為修正為「洗錢」等語，由此可知本條
為義務沒收之規定，係為避免犯罪行為人移轉經查獲之洗錢
行為客體，使該洗錢行為客體非屬犯罪行為人所有，依修正
前立法體系無法沒收而造成之不正義。準此，該規定之沒收
主體應限於曾管理處分洗錢客體、事實上從事洗錢行為之犯
罪行為人。
㈡經查，被告面交款項後，轉交予上游詐欺集團成員，此部分
款項於轉交後形成金流斷點，核屬被告本案洗錢之財物，雖
被告於面交後未久即轉交予上游詐欺集團成員，然被告既曾
實際持有並管領該等款項，為從事洗錢之犯罪行為人，自有
於被告被追訴之本案訴訟程序中對被告宣告沒收或追徵之必
要，縱該等款項於本院判決時業經被告移轉而已不屬於被告
所有，依據上開規定，仍應沒收之（最高法院114年度台上
字第1096號、臺灣高等法院113年度上訴字第5663號、嘉義
地院114年度金訴字第779號等判決意旨參照）。綜上，被告
面交100萬元，請依法宣告沒收、追徵之。
此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 114 年 10 月 4 日 檢 察 官 陳盈辰本件正本證明與原本無異 中 華 民 國 114 年 10 月 20 日 書 記 官 王俊翔附錄所犯法條中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。