臺灣橋頭地方法院刑事判決

公訴人

臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被告

曾俊惟

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第17253號），本件經裁定適用簡式審判程序，判決如下：

主文

事實

一、曾俊惟基於招募他人加入犯罪組織之犯意，於民國113年12月5日前某日，招募林富億（本院審理中）加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「八方來財」等人所屬具有牟利性、持續性詐欺之有結構性組織之犯罪集團，林富億擔任該詐欺集團面交車手之工作，約定報酬為面交金額之3%，而曾俊惟則可於林富億完成車手工作時領取新臺幣（下同）3,000元之佣金。嗣曾俊惟、林富億與該詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成年成員，於113年11月某日起，在Facebook上張貼投資廣告，並以LINE暱稱「楊泓智」、「李妍琪」、「國賓營業員」向黃○○佯稱：可投資獲利等語，致黃○○陷於錯誤，而與該詐欺集團相約面交；林富億則依「八方來財」等人之指示，先向該詐欺集團成員取得「許添財」之印章後，再自行前往超商列印蓋有「國賓投資股份有限公司（下稱國賓公司）」、「金融監督管理委員會」等偽造印文之偽造「國賓公司」現儲憑證收據，並配戴由該詐欺集團成員偽造之「國賓公司」工作證，假冒為該公司專員，而於113年12月5日11時9分許，前往高雄市○○區○○○路00號前與黃○○會合後，即出示上開屬特種文書之偽造工作證，並交付上開屬私文書之「國賓公司」現儲憑證收據予黃○○而行使之，復於該收據「經辦人員簽章」欄偽造「許添財」之簽名及印文各1枚，以取信黃○○，並用以證明黃○○儲值現金180萬元，足生損害於黃○○、許添財及「國賓公司」對外行使私文書之正確性（無證據證明曾俊惟就上述偽造文書行為有犯意聯絡），林富億面交完成後，將款項立即轉交予詐欺集團不詳成員，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。

二、案經黃○○訴由雲林縣警察局斗六分局報告臺灣橋頭地方檢察署偵查起訴。

理由

一、本件被告曾俊惟所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為 3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，爰依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。

二、訊據被告對於上開犯罪事實，於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人林富億、黃○○於警詢、偵查中之證詞大致相符，且有Telegram暱稱、通話紀錄、對話紀錄翻拍照片、內政部警政署刑事警察局114年7月25日刑紋字第1146093738號鑑定書、高雄市政府警察局岡山分局114年3月28日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據及扣押物品照片（受執行人：黃○○）及LINE對話紀錄翻拍照片等附卷可稽，是被告上揭任意性自白核與事實相符，堪可採信。本件事證明確，被告犯行洵堪認定，自應依法論科。

三、新舊法比較：

(一)被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日修正公布，並於同年月23日施行，修正前同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」修正為同條例第47條第1項：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。」經比較新舊法之結果，修正後第47條第1項增加舊法所無之減刑限制，較不利於被告，自應適用修正前之規定。

(二)至於詐欺犯罪危害防制條例於上開立法修正後，將修正前同條例第43條第1項，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元以上之加重條件，修正後同條例第43條第1項，不法利益達100萬元以上即加重其刑，因該加重條件屬刑法分則加重之性質，本件被告等人詐取被害人之款項雖達100萬元以上，但未達500萬元，因此上開規定修正後增加行為時所無之處罰條件，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。

四、論罪科刑：

(一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第4條第1項招募他人加入犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪。

(二)被告與林富億及本案詐欺集團其餘成員間，就洗錢、加重詐欺取財等犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。

(三)被告所犯招募他人加入犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪，行為有部分重合，且目的相同，應論以想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

(四)被告於偵查及本院審理中均自白犯罪，且查無犯罪所得，爰依修正前之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。

(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因貪圖不法利益，招募他人加入本案詐欺集團之犯罪組織，並共同遂行對被害人為詐欺取財犯行及洗錢行為，本件所詐得款項非低，所為不僅侵害被害人之財產，同時掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在，嚴重影響社會治安及金融秩序，兼衡被告坦承犯行，合於洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第2項後段減刑規定，與被害人達成和解等犯後態度，及其於本案詐欺集團中擔任之角色、層級，犯罪之動機、目的、手段、素行，被告未獲有犯罪所得，檢察官求刑之意見，另考量被告之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

(六)按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。經查，林富億向被害人收取之款項部分，已轉交予詐欺集團不詳成員，是上開款項既未經查獲，已無阻斷金流之可能，被告更未實際支配，此部分如再予沒收或追徵，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官朱美綺提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。

所犯法條：組織犯罪防制條例第4條第1項招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。

洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。