臺灣橋頭地方法院114年度訴字第723號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣橋頭地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 23 日
• 法官: 白覲毓
• 被告: 李秉鈞

臺灣橋頭地方法院刑事判決
114年度訴字第723號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 李秉鈞

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第15804號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，並判決如下：
主　文
李秉鈞犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表編號2至4、6所示之物均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣陸
仟元沒收之。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分應補充被告李秉鈞於本院訊問、準備程序、審理中所為之自白（見本院卷第26、63頁、67頁、70頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之
筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」。查本案所援引證人即告訴人陳姿文於警詢時之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，於被告所涉參與犯罪組織罪，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告所犯其他罪名，則不受此限制。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第339條之
4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪。被告及所屬詐欺集團成員偽造偉喬開發投資股份有限公司收據上「偉喬開發投資股份有限公司」、「林義守」印文行為，係偽造私文書之階段行為，又其偽造特種文書、偽造私文書後向告訴人行使，該偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，亦應為行使偽造特種文書及行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告與通訊軟體暱稱「啟嘉」、「吳小天」、「黃郁祥」、「莊子霆」及本案其他詐騙集團成員間，就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈡被告前揭犯行乃基於同一犯罪決意所為，各行為間有所重疊，應評價為一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯。是其前揭犯行，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪未遂處斷。
㈢被告已著手三人以上共同詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
按「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。經查，被告迭於偵查及本院審理時均自白上開犯行不諱，且本案被告為警當場逮捕而無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。至被告於偵查及審判中，就本案參與犯罪組織及洗錢未遂犯行部分，亦均自白犯罪，併無犯罪所得須自動繳交，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然其所犯參與
犯罪組織罪及洗錢未遂罪均係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。
四、爰審酌被告不思以正途賺取財物，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團，率爾共同為本案犯行，紊亂社會正常秩序，所為應予非難，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，且所參與係後端收款之角色，其等主觀惡性、介入程度及犯罪情節，相較於主要之籌劃者、主事者或實行詐騙者，顯然輕重有別，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、本案最後為未遂告訴人未致受財產損害，暨被告之素行、本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟狀況(見本院卷第72頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
五、沒收：
㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定
有明文。扣案如附表編號2、3、4、6所示之物，乃自被告身上扣得之工作證、收據、客戶協議書、IPHONE 15手機1支，為供本件詐欺犯行使用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，沒收之。至附表編號2所示偽造文書上之偽造印文，已隨該偽造之文書一併沒收，自無再依刑法第219條
規定重複沒收之必要，附此敘明。
㈡另扣案如附表編號1所示餌鈔，係警員提供與告訴人配合警員
偵辦案件而交予被告之物，則本案告訴人自始並無受詐騙而陷於錯誤，亦無移轉前開財物所有權給被告之真意，爰不予宣告沒收。
㈢有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，洗錢防制法第25條第1項固明定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然本
案被告並未取款成功僅止於洗錢未遂，尚無有需沒收之洗錢標的，併此敘明。
㈣檢察官雖聲請沒收本案被告之犯罪所得6,000元報酬，然被告
於警詢稱：成功出過單2次，報酬為6,000元等語，審理中稱：6,000元是我去面交其他被害人，上游叫我從其他被害人
交付的贓款直接抽6,000元，6,000元是我在114年8月12日拿到的等語(見本院卷第71頁)，從而足認該6,000元非本案之
報酬，檢察官聲請意旨容有誤會。然該等報酬雖非本案犯罪所得，但係其等取自其他詐欺之違法行為所得，為澈底剝奪被告犯罪所得財物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2
項規定宣告沒收。又查卷內無證據證明被告就本案詐欺取財犯行已實際獲有犯罪所得，而無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要。其餘如附表所示之扣案物
，查與本案無涉，自無從宣告沒收，併予敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官陳盈辰提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　23　　日刑事第八庭　法　官　白覲毓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　23　　日書記官　陳喜苓
附錄本件判決論罪科刑法條：
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
第212條中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

附表：
編號 物品名稱 數量 是否沒收 1 餌鈔 130萬元 否 2 工作證 1張 沒收 3 收據 1張 沒收 4 客戶協議書 1分 沒收 5 REDMI手機 1支 否 6 IPHONE 15手機(IMEI：000000000000000、000000000000000) 1支 沒收

附件
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第15804號被　　　告　李秉鈞　男　34歲（民國00年0月00日生）
住高雄市○○區○○○路000巷000之0號0樓
居高雄市○鎮區○○路00號0樓之0
（現羈押於法務部○○○○○○○　　　　　　　　　　　　　○）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李秉鈞於民國114年8月1日，加入真實姓名年籍不詳、通訊
軟體LINE暱稱「啟嘉」、「吳小天」、「黃郁祥」、「莊子霆」之所屬具有牟利性、持續性詐欺之有結構性組織之犯罪集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手工作，其即與本案詐欺集團內其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書及三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於114年7月24日前之某時起，在社群軟體Facebook上刊登投資廣告，適陳姿文加入LINE暱稱「陳沖」、「陳雅雯」為好友，並加入LINE社群「雅雯技術交流學院」，「陳雅雯」對陳姿文佯稱：面交130萬元後可協助將款項儲值至「智頭家」網站帳號內用
以投資股票獲利云云，因陳姿文察覺有異遂報警處理，嗣陳姿文依警方指示假意應允，與本案詐欺集團成員相約於114
年8月13日12時30分許，在高雄市○○區○○路000號之統一超商
翔盛門市，面交新臺幣（下同）130萬元。李秉鈞則依「啟
嘉」、「吳小天」、「黃郁祥」、「莊子霆」等本案詐欺集團成員指示，於114年8月13日9時32分許，先將載有「偉喬
投資開發股份有限公司」（下稱偉喬公司）名稱之偽造工作證及收據後，再於同日12時25分許，抵達上開相約地點，持上開偽造之工作證及收據，佯裝為偉喬公司外務部員工，並在前述收據上填入日期、金額，交付予陳姿文而行使之，用以表示「偉喬公司」已收受130萬元。嗣埋伏警方上前表明
身分，於同日12時35分許，以現行犯當場逮捕，並扣得如附表所示之物，而查悉上情。
二、案經高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證　據　名　稱 待　證　事　實 1 被告李秉鈞於警詢及偵查中之自白 供稱：坦承依照「啟嘉」等人指示，列印偽造之偉喬公司工作證及收據後，再於收受本案130萬元時，持以行使之，而當場遭警查獲，坦承詐欺、洗錢罪嫌等事實。 2 告訴人陳姿文於警詢中之指訴 證明：告訴人加入「陳沖」、「陳雅雯」、「智頭家官方營業員」為LINE好友，並加入「雅雯技術交流學院」LINE群後，「陳雅雯」佯稱面交130萬元後可協助將款項儲值至「智頭家」網站帳號內用以投資股票獲利云云詐騙告訴人，雙方約定面交130萬元，而當場查獲前來收款並出示偽造工作證及收據之被告之事實。 3 暱稱「陳沖」、「陳雅雯」、「智頭家官方營業員」、群組名稱「雅雯技術交流學院」LINE對話紀錄截圖數張 4 被告手機內之LINE群組、對話紀錄等翻拍畫面 證明：扣案之被告所有廠牌IPONE手機，為被告用以與本案詐欺集團成員聯繫使用之工具；另扣案之偽造「偉喬公司」工作證及收據，為被告佯裝為「偉喬公司」員工，用以表示已收受款項之事實。 5 高雄市政府警察局仁武分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案物品照片
二、按刑法第210條之偽造私文書罪，以無製作權人冒用或虛捏
他人名義，而製作該不實名義之文書為構成要件；又刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅保護制作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際上有無制作名義人其人，縱令制作文書名義人係屬架空虛造，亦無妨於本罪之成立，最高法院95年台上字第3583號判決意旨參照。本案被告及所屬詐騙集團偽以「偉喬公司」名義偽造收據之私文書，不問實際上有無上開公司之存在，仍無礙於偽造私文書罪之成立。被告於前述時、地向告訴人收款之際，交付前揭收據，用以表彰「偉喬公司」已收受其交付款項之意，自該當行使偽造私文書。
三、按刑法第212條所定偽變造特種文書罪，係偽變造操行證書
、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，最高法院110年度台上字第1350號判決意
旨參照。被告於前開時、地假冒「偉喬公司」員工所出示而行使工作證，搭配本案詐欺集團成員之詐術，旨在表明被告是任職於「偉喬公司」之員工，應認屬特種文書無訛。
四、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216、210條之行使偽造私文書、刑法第216、212條之行使偽造特種文書、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19
條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告與LINE暱稱「啟嘉」、「吳小天」、「黃郁祥」、「莊子霆」及其等所屬之本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷，論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌。
五、沒收之聲請：被告自承獲得報酬6,000元，請依刑法第38條
之1第1項前段宣告沒收之，全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另查，113年7月31日修正公布之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供
犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。扣案如附表編號2所
示之IPHONE手機1支，及附表編號3至5所示之工作證、收據
、客戶協議書，均屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。
六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣橋頭地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　28　　日檢　察　官　陳盈辰
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 Redmi手機 1支 個人機 門號：0000000000 IMEI：00000000000000 IMEI2：00000000000000 2 IHPONE15手機 1支 工作機 門號：0000000000 IMEI：00000000000000 IMEI2：00000000000000 3 工作證 1張 4 收據 1張 已填入金額、收款日期 5 客戶協議書 1份