臺灣橋頭地方法院114年度金簡字第42號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣橋頭地方法院
• 裁判日期: 114 年 05 月 22 日
• 法官: 黃逸寧
• 被告: 李正義

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第42號
公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 李正義

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16655號），本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑（113年度審金訴字第200號），判決如下：
主　文
李正義犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號2至8所示之物，均沒收之。
犯罪事實及理由
一、本件除起訴書（如附件）犯罪事實欄一第13至15行「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡」更正為「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之之犯意聯絡（經檢察官當庭更正）」；證據清單及待證事實欄補充「扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單各1份、被告李正義於準備程序時之自白」外，其餘
犯罪事實及證據均引用起訴書之記載。
二、論罪：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339
條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項前段之一般洗錢未遂罪。被告所屬詐欺集團成員在偽造之永屴投資股份有限公司（下稱永屴公司）存款憑證上，偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪；其與所屬詐欺集團成員偽造特種文書、私文書後持以行使，偽造之低度行為，亦為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告與「啊婷」及詐欺集團其他不詳成員，就上開犯行，彼此
間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
㈢被告參與犯罪組織，與其加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂之行為雖非同一，然其上開犯行，均是在其繼續參與犯罪組織中所為，二者仍有部分合致，且其參與該詐欺集團之犯罪組織，即是依其前開分工開始實施前揭犯行，是其參與該犯罪組織，顯係以實施加重詐欺犯行為其目的，且本案為其參與犯罪組織後之首次犯行，應與三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢未遂犯行，論以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
三、刑之減輕：
㈠被告及其所屬詐欺集團已著手於詐欺行為之實行，惟尚未生犯罪之結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其
刑。
㈡被告於偵查中否認犯行，爰不依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定減輕其刑。
四、本院審酌被告擔任詐欺集團面交車手，並持偽造之存款憑證及工作證，欲向告訴人伍健豪面交取款新臺幣（下同）20萬元，對交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；兼衡其於偵查中否認犯行，於本院準備程序理始坦承全部犯行，且於尚未取得財物之際，即遭員警當場逮捕，故告訴人並未因其本案犯行而實際受有財產損失；併考量其自陳國中畢業之智識程度，待業中，未婚，無子女等一切情狀，量處如主文所示之刑。
五、沒收：
㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文
；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項亦有明文。扣案如附
表編號2至8所示之Vivo手機1支、永屴公司工作證1張、牛皮紙公文1本、宜泰投資公司存款憑證（空白）、商業操作合
約書各4張、永屴公司存款憑證、委託書各6張，均為被告所有，供本案犯行所用或預備之物，業經其於警詢時自陳在卷（見警卷第7頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項規定，宣告沒收之；上開偽造之私文
書上，偽造之「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」、「永屴投資股份有限公司收訖章」印文各1枚，已因上揭文件
之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。
㈡扣案如附表編號1所示之現金20萬元，業經發還告訴人伍健豪
，有贓證物保管收據1紙在卷可佐（見警卷第29頁），爰不
另為沒收之諭知。。
㈢被告於本院準備程序時，供稱其因本案犯行為警查獲，並未實際取得約定之報酬（見審金訴卷第48頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文。
七、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官趙翊淳提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　22　　日橋頭簡易庭　　法　官 黃逸寧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　22　　日書記官　潘維欣
附錄法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物 數量 1 現金 20萬元 2 永屴公司工作證 1張 3 VIVO1915手機（門號0000000000、0000000000、IMEI碼：000000000000000、000000000000000） 1支 4 永屴公司存款憑證 6張 5 委託書 6張 6 宜泰投資公司存款憑證（空白） 4張 7 商業操作合約書 4張 8 牛皮紙公文 1本
附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第16655號被　　　告　李正義　（年籍詳卷）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李正義基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年9月2日前某
日，加入由真實姓名年籍均不詳、自稱「李維安」、「陳正昇」及通訊軟體LINE暱稱「陳慧霞」、「啊婷」、「在水一方」、「向陽」等人所組成之三人以上，以實施詐術詐取他人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），負責擔任與被害人面交取款之車手。本案詐欺集團自113年8月25日起，陸續以通訊軟體LINE暱稱「陳慧霞」、「永屴智能客服服務中心」與伍健豪聯繫，並佯稱：可以下載APP儲值投資股票獲利云云，致伍
健豪陷於錯誤，而陸續交付財物（無證據證明係李正義收受，不在本案起訴範圍）。嗣伍健豪發覺受騙後報警處理，並配合警方再與該詐欺集團相約面交20萬元，李正義即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員先偽造「永屴投資股份有限公司（存款憑證）」及永屴投資工作證（下稱本案工作證），傳送予李正義列印後，由李正義於113年9月3日10時許，持往
伍健豪高雄市大樹區九大路（地址詳卷）住處前，向伍健豪出示本案工作證，假冒為「永屴投資股份有限公司」所屬之有價證券部證券經理李正義，並交付上開儲值20萬元之存款憑證而行使之，足以生損害於伍健豪及永屴投資股份有限公司；嗣李正義向伍健豪收款後，旋為現場埋伏之員警當場逮捕而詐欺未遂，並扣得手機1支（型號：Vivo1915，IMEI碼
：000000000000000、00000000000000，含SIM卡2張）、本
案工作證1張、本案收據、委託書各1份、黃牛皮公文封1本
，始循線查悉上情。
二、案經伍健豪訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李正義於警詢、偵查中之供述 坦承其於上開時、地配戴本案工作證，假扮該公司專員向告訴人收取現金20萬元，並當場交付本案收據予告訴人，並當場遭警方查獲之事實。 2 證人即告訴人伍健豪於警詢中之證述 證明被告於上開時、地配戴本案工作證，假扮該公司專員向告訴人收取現金20萬元，並當場交付本案收據予告訴人，並當場遭警方查獲之事實。 3 ⒈告訴人提供詐騙集團之對話紀錄擷圖39張、提款紀錄擷圖2張 ⒉扣案物照片2張 ⒊查獲照片4張 證明以下事實： ⒈告訴人於上開時間遭本案詐欺集團以上開方式詐騙，使告訴人陷於錯誤，而陸續交付財物。 ⒉被告於上開時間、地點見面時，攜帶本案識別證，先向告訴人表示其為「永屴投資股份有限公司」派來向告訴人收取款項之人，並提出本案收據準備向告訴人收受20萬元之投資款項，以此方式行使偽造之本案識別證及本案收據之事實。 4 被告交付之本案收據、使用之本案識別證照片、商業操作合約書照片1張 證明被告受本案詐欺集團成員指示偽造本案識別證及本案收據，於上開時間持本案識別證及本案收據前往上址，與告訴人碰面後隨即出示本案識別證，向告訴人表示其為「永屴投資股份有限公司」所屬之李正義專員，再準備將本案收據交予告訴人，以此向告訴人收受20萬元款項之事實。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂及洗錢防制
法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告所犯前開等罪，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依同法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。
三、沒收
㈠扣案之手機1支、本案工作證1張、委託書1份、黃牛皮公文封
1本，係被告與本案詐欺集團共同犯詐欺等罪嫌所用，為供
犯罪所用之物，且為被告所有，請依刑法第38條第2項之規
定，宣告沒收。
㈡本案收據業已交予告訴人收受，已非行為人所有，亦非違禁物，無從依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。惟其上偽
造「永屴投資股份有限公司」、代表人「莊宏仁」、「永屴投資股份有限公司收訖章統一編號00000000」印文1枚，屬
偽造之印文，請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，
宣告沒收之。
㈢其餘扣案物，尚無證據與本案犯罪有關，爰均不予聲請宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　　致
臺灣橋頭地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　27　　日檢　察　官　趙翊淳
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日書　記　官　陳彥丞
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。