臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決

公訴人

臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被告

蔡宏洋

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3454號），因被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑如下：

主文

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除下列事項應予更正、補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：

㈠犯罪事實欄一、倒數第2至3行「『湘湘』再指示蔡宏祥轉帳予不詳之人收受。」之記載，更正為「『湘湘』再指示蔡宏祥轉匯至其指定之帳戶，以此方式共同以詐術牟利，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。」。

㈡證據部分補充「被告蔡宏洋於本院審理時之自白」、「被告提出之求職網頁及其與『湘湘』之LINE對話紀錄、告訴人王邦福之臺中銀行帳戶交易明細」。

二、新舊法比較

⒈洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布並於同年0月0日生效，修正前洗錢防制法第14條於修正後移列為第19條，並依洗錢標的金額區別刑度，未達新臺幣（下同）1億元者，將有期徒刑下限自2月提高為6月、上限自7年降低為5年，1億元以上者，其有期徒刑則提高為3年以上、10年以下；並刪除原洗錢防制法第14條第3項不得科超過其特定犯罪所定最重本刑之量刑限制規定。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較結果，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，對被告較為有利。

⒉另修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑（下稱行為時法）」，修正後，條次移置為第23條第3項，規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑（下稱裁判時法）」，經比較行為時法及裁判時法，本案被告於偵查及本院審理中均自白犯罪，且已於審理中自動繳回犯罪所得（詳後述），故其與行為時法及裁判時法之減刑規定均相符，若適用行為時法，處斷刑上限為6年11月，然宣告刑不得逾有期徒刑5年，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月至5年，倘適用裁判時法，其處斷刑框架為有期徒刑3月至4年11月；經綜合比較結果，亦應認修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，整體適用修正後之洗錢防制法處斷。

三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。

四、被告與「湘湘」間就前開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

五、被告分次轉匯告訴人受騙陸續匯入其名下台新銀行帳戶款項之行為，惟係基於單一犯意，於密切接近之時間、地點實施，並侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應僅論以接續犯之一罪。

六、被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。

七、被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且於本院審理時自動繳交本案犯罪所得3,000元，有本院115年度贓字第69號收據在卷可考，應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。

八、爰以行為人責任為基礎，審酌下述量刑證據與事實等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就有期徒刑諭知易科罰金、併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準：

㈠被告配合提供本案台新銀行帳戶，並依「湘湘」之指示將詐欺所得款項轉匯至其指定之帳戶，致告訴人蒙受財產損失及犯罪贓款去向遭掩飾之結果，然非屬主導犯罪之核心角色之介入程度及犯罪情節。

㈡告訴人王邦福遭詐騙之金額。

㈢被告犯後坦承犯行，並繳回犯罪所得，雖有調解意願，但經本院安排調解，告訴人未到庭，故迄今尚未與告訴人達成和（調）解或賠償其等所受損害之犯後態度。

㈣被告於本案案發前，未有因故意犯罪遭法院判處罪刑確定之前科，素行尚可，有法院前案紀錄表可佐（訴卷第81頁）。

㈤被告自述之智識程度及其他經濟生活狀況等一切情狀（訴卷第79頁被告於本院審判程序所述）。

九、沒收

㈠被告為本案犯行獲有3,000元之犯罪所得，業據其供認在卷，且已繳交該犯罪所得，有本院收據及扣押物品清單在卷可稽，惟該3,000元僅係由國庫保管，故依刑法第38條之3第1項規定，尚須法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有，是本院仍應依同法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，惟無庸諭知追徵其價額。

㈡又被告依「湘湘」指示將詐欺所得款項轉匯至其指定之帳戶，隱匿詐欺所得之去向，該款項固為被告於本案所掩飾之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然被告既已將匯入本案帳戶之款項，全數轉匯至其指定之帳戶內，對於上開款項即無事實上之管理、處分權限，若對被告宣告沒收上開款項，顯有過苛之虞，故不予以宣告沒收或追徵。

十、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

十一、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案改行簡易程序前由檢察官童志曜提起公訴，檢察官余晨勝到庭執行職務。

以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。