資料來源：司法院裁判書系統
臺灣嘉義地方法院109年度易字第500號
臺灣嘉義地方法院刑事判決 109年度易字第500號
- 公訴人
- 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
- 被告
- 葉泓佐
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（臺灣嘉義地方檢察署
109 年度偵字第3982、3983、4436號），並經檢察官移請併案審
理（臺灣嘉義地方檢察署109 年度偵字第6160、6852、7422、74
23、8069、10196 號、臺灣苗栗地方檢察署109 年度偵字第6503
號），本院判決如下：
主文
葉泓佐幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑4 月，如易科罰金，以新臺幣一千元折算1 日。未扣案犯罪所得新臺幣五萬四千元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實
一、葉泓佐於民國108 年9 月12日在臺中市西屯區市○○○路000 號6 樓設立獨資商號「泓揚實業社」，並於同日以泓揚實業社名義，向華南商業銀行台中港路分行，申辦帳號：000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）。其能預見金融機構帳戶係商號理財之重要工具，如交予他人使用，有被供作財產犯罪用途之可能，竟因某真實姓名年籍不詳、自稱「莊仁瑋」之成年男子，以協助其網路行銷為由，要求其向派維爾科技股份有限公司（下稱派維爾公司）申請代收付刷卡金流服務，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於同年月20日，以泓揚實業社之名義，與派維爾公司簽訂金流付款服務契約書，約定由派維爾公司向訊航科技股份有限公司（下稱訊航科技公司）申請代收代付服務，再由訊航科技公司向臺灣銀行申請虛擬帳號，該虛擬帳號綁定泓揚實業社使用，臺灣銀行收款後依序撥款予訊航科技公司，訊航科技公司撥款予派維爾公司，派維爾公司再撥款予泓揚實業社向華南商業銀行台中港路分行所申辦之系爭帳戶。葉泓佐再將系爭帳戶網路銀行之帳號、密碼，於同年9 月25日某時許，於測試完系爭帳戶網路銀行存提功能後，在台中市某7-11便利超商提供給「莊仁瑋」，由「莊仁瑋」及其所屬詐欺集團使用系爭帳戶。嗣後詐欺集團隨即以LINE、IG或臉書等通訊軟體，以如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之被害人，使如附表所示之被害人陷於錯誤，各依指示於附表所示之時間，以如附表所示之支付方式，將受詐騙金額轉入本件所對應之泓揚實業社系爭帳戶中（金額均尚未撥付至泓揚實業社系爭帳戶，均暫押於派維爾公司）帳戶。嗣經警獲報後循線查悉上情。
二、案經廖芷瑄、林佳燕訴由苗栗縣警察局苗栗分局、黃鳴鐘訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官；李瑋芹訴由桃園市政府警察局八德分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官、莊越名訴由新北市政府警察局新店分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官、郭佩芸訴由臺北市政府警察局大安分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官、李師涵、蔡思怡、王柔云、王佳玟、侯佩如、林佳燕均訴由臺中市政府警察局第六分局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官、王凭凡訴由臺北市政府警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官、潘姿鈴告訴臺灣苗栗地方檢察署檢察官後，分別呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、證據能力部分按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1 至第159 條之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。查本件被告葉泓佐於言詞辯論終結前，對於下述本院採為認定犯罪事實依據之各項證據之證據能力，均未聲明異議。復經本院於審理時逐一提示予被告表示意見，本院審酌該等證據之取得過程並無瑕疵，與本案待證事實間復具有相當之關聯性，以之為本案證據並無不當，自得採為本件認定事實之基礎，合先敘明。
二、訊據被告固坦承於108 年9 月12日在臺中市西屯區市○○○路000 號6 樓設立獨資商號「泓揚實業社」，並於同日以泓揚實業社名義，向華南商業銀行台中港路分行，申辦系爭帳戶。並因某真實姓名年籍不詳、自稱「莊仁瑋」之成年男子，以協助其網路行銷為由，要求其向派維爾公司申請代收付刷卡金流服務，即於同年月20日，以泓揚實業社之名義，與派維爾公司簽訂金流付款服務契約書，約定由派維爾公司向訊航科技公司申請代收代付服務，再由訊航科技公司向臺灣銀行申請虛擬帳號，該虛擬帳號綁定泓揚實業社使用，臺灣銀行收款後依序撥款予訊航科技公司，訊航科技公司撥款予派維爾公司，派維爾公司再撥款予泓揚實業社之系爭帳戶。被告其後再將系爭帳戶網路銀行之帳號、密碼，於同年9 月25日某時許，於測試完系爭帳戶網路銀行存提功能後，在台中市某7-11便利超商提供給「莊仁瑋」使用等情，並對如附表所示之被害人遭詐騙經過、金額，而各該金額均暫押於派維爾公司帳戶內，均不爭執。惟矢口否認有何幫助詐欺取財犯行，辯稱：自稱「莊仁瑋」之人與其洽談網路行銷合作，伊將系爭帳戶網路銀行帳號、密碼交與其使用，伊不知道其使用用途，伊也沒有查看過系爭帳戶內之交易明細云云。經查：
㈠被告於108 年9 月12日在臺中市西屯區市○○○路000 號6樓設立獨資商號「泓揚實業社」，並於同日以泓揚實業社名義，向華南商業銀行台中港路分行，申辦系爭帳戶。並因某真實姓名年籍不詳、自稱「莊仁瑋」之成年男子，以協助其網路行銷為由，要求其向派維爾公司申請代收付刷卡金流服務，即於同年月20日，以泓揚實業社之名義，與派維爾公司簽訂金流付款服務契約書，約定由派維爾公司向訊航科技公司申請代收代付服務，再由訊航科技公司向臺灣銀行申請虛擬帳號，該虛擬帳號綁定泓揚實業社使用，臺灣銀行收款後依序撥款予訊航科技公司，訊航科技公司撥款予派維爾公司，派維爾公司再撥款予泓揚實業社之系爭帳戶。被告其後再將系爭帳戶網路銀行之帳號、密碼，於同年9 月25日某時許，於測試完系爭帳戶網路銀行存提功能後，在台中市某7-11便利超商提供給「莊仁瑋」使用等情，業據被告於警詢、偵查及本院審理中供述在卷（見苗警11244 卷第1 頁至第2 頁背面、桃檢偵9485卷第7 至9 頁、嘉檢核交1258卷第73頁及其背面、第105 頁及其背面、本院卷第37至39、283 至288頁）。並有泓揚實業社商業登記基本資料（嘉檢核交1258卷第123 頁）、被告系爭帳戶交易明細（嘉檢偵3982卷第17至35頁）、華南商業銀行股份有限公司109 年5 月13日營清字第0000000000號、109 年5 月6 日營清字第1090011442號、108 年12月10日營清字第1080084287號函附系爭帳戶申登人及交易明細（嘉檢偵3982卷第17至35頁、北檢偵15323 卷第31頁至第40頁背面、中檢偵14535 卷第115 至143 頁）、派維爾公司109 年6 月15日派管字第10906150001 號函暨泓揚實業社交易明細與合約書影本（嘉檢核交1258卷第9 至67頁）、臺灣銀行苗栗分行109 年2 月17日苗栗營字第10950002881 號函暨開戶資料（苗警11288 卷第15至16頁）、訊航科技公司基本資料（苗警11244 卷第11頁）、經濟部中部辦公室109 年4 月14日經中三字第10934509200 號函附訊航科技公司設立登記資料及最新變更登記表（中檢偵23026 卷第35至49頁）附卷足稽。又如附表所示之被害人遭詐騙經過、金額，而各該金額均暫扣押於派維爾公司帳戶內等節，亦有如附表所示各被害人分別於警詢或偵查中之證述，及如各該附表所示之證據清單欄所示之各項非供述證據可資佐證（卷別、頁數均詳如附表各別證據清單欄），而被告對此等情節均不爭執，是上情均堪認定。另關於被告將系爭帳戶、密碼交與自稱「莊仁瑋」之人之時點，業據被告於本院審理中陳稱：系爭帳戶交易明細表（中檢偵14535 卷第129 頁）第2 、3 筆是我在測試網路銀行，但第4 、5 筆分別匯入50元款項，我不知道，這不是我存的等語（見本院卷第288 頁）。並對照上開交易明細表第4 筆之時間為108 年9 月25日，自可推知，被告將系爭帳戶號、密碼交予不詳之人之時間，即應為108 年9 月25日，至屬灼然。
㈡本件尚無證據證明被告係直接詐騙如附表所示各被害人之正犯，是本件爭點即在於被告是否立於幫助犯之地位，給予本件詐騙集團提供系爭帳戶使用而不遭查緝風險之助力？刑法上之故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。查金融存摺事關存戶個人財產權益之保障，倘有不明之金錢來源，甚而攸關個人之法律上之責任，其專有性甚高，除非本人、與本人具有信賴關係或其他特殊原因，難認有何流通使用之可能，一般人均有妥為保管防阻他人任意使用之認識，縱使特殊情況偶有交付他人使用之需，亦必然深入瞭解用途及合理性後，再行提供以使用，方符常情；且該等專有物品如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，此為吾人依一般生活認知所易於體察之常識，而有犯罪意圖者，非有正當理由，竟徵求他人提供帳戶，客觀上可預見其目的，係供為某筆資金之存入，後再行領出之用，且該筆資金之存入及提領過程係有意隱瞞其流程或避免行為人身份曝光之用意，一般人本於一般認知能力均甚易於瞭解，而政府為打擊犯罪，避免民眾財產之嚴重損失，不斷透過媒體宣導，除呼籲民眾誤因一時好奇、貪念，為不法集團所乘，匯入款項與不明人士外，亦勸諭民眾勿心存僥倖，提供帳戶、電話與不法集團使用，成為詐騙集團幫兇。被告雖為上開辯稱：自稱「莊仁瑋」之人與其洽談網路行銷合作，伊將系爭帳戶網路銀行帳號、密碼交與其使用，伊不知道其使用用途，伊也沒有查看過系爭帳戶內之交易明細云云。然被告於偵查及本院審理中自承：我還有一位合夥人叫「莊仁瑋」，我不知道他是哪裡人，我現在找不到他，我們2 人共用系爭帳戶，我比較使用現金，少用系爭帳戶，系爭帳戶大部分都是「莊仁瑋」在使用，對外名義人是我，之前都是用通訊軟體聯絡，但現在他將我封鎖了，我也找不到他人。我是在108 年9 月間在台中的某家7-11交給他系爭帳戶帳號、密碼，派維爾公司的三方支付也是他介紹我辦的，他說這樣他比較方便。我不清楚系爭帳戶內108 年9 月20日起至同年10月26日的交易金額是什麼交易，一開始他說要幫我在網路上行銷。他突然找我合作，說會分利給我，他看起來像3 、40歲的人，不像是會騙人的人，他要我把帳戶借給他，他說他沒有辦法辦帳戶。他來找我合作之前，沒有看過他，後來見過2、3 次面，我沒有特別去查系爭帳戶內的明細資料。我們約定利潤分配是我七他三，每週六結算1 次，之前第一次準備程序時說他會分紅十分之一，是他私底下不知道瞞著我在幹什麼東西，他說他去投資。我跟他的商業合作沒有訂立書面契約等語（見嘉檢核交1258卷第73頁背面、第105 頁及其背面、本院卷第38、284 、286 至287 頁）。是由被告與自稱「莊仁瑋」之人認識、洽談商業合作之經過觀之，被告於與之合作前，對於自稱「莊仁瑋」之人乃全然陌生，僅於2 、3 次見面後，即輕率同意與之進行所謂的「商業合作」。而此等商業合作過程中，竟完全不解自稱「莊仁瑋」之人的身分資料、聯絡方式，亦未訂立書面契約，亦無其他人參與見證，以被告高中畢業、買賣商品謀生之學、經歷，實難想像被告於無任何警覺下，即得以毫無顧忌交付個人專屬性、私密性甚高之系爭帳戶供其使用。再者，被告於案發後之109年1 月27日於桃園市政府警察局八德分局偵查隊製作筆錄時陳稱：完全不記得將系爭帳戶之帳號、密碼交予何人，當時的狀況我完全忘了。我沒有取得任何利益，我自107 年間，從臉書認識對方，對方暱稱都用無名氏與我接洽，然後於108 年10月間，以買賣虛擬點數為由，我就將系爭帳戶帳號、密碼寫在紙上交給對方男子，身高約165 公分，其餘均不詳等語（見桃檢偵9485卷第9 頁）。而偵查中檢察官以此質詰被告，被告則稱：是自稱「莊仁瑋」的人叫我跟警察這樣講的，他是一開始的時候就有提示我，有警察問的時候不要講到他的名字等語明確（見嘉檢核交1258卷第105 頁）。足見，自稱「莊仁瑋」之人於向被告商借系爭帳戶時，即已告知被告如經警方查詢時，以不實虛構言詞應付警方詢問，藉以脫免罪責。而被告係一智識、經歷正常之人，對於身分不詳之人借用帳戶，更以謊言教授應對警方之查察，則其對於提供系爭帳戶可能供他人作為不法用途一節，豈能諉為不知？
㈢況被告另於本院審理中稱：我們約定利潤分配是我七他三，每週六結算1次，之前第一次準備程序時說他會分紅十分之一，是他私底下不知道瞞著我在幹什麼東西，他說他去投資等語（見本院卷第286頁）。惟被告與之共同約定商業合作，各有其權利、義務，然此均應立基於共同合夥事業之營利之上。而系爭帳戶係為2人為商業合作之目的，方由被告立帳開戶，系爭帳戶對於2人商業合作之過程中，乃屬重要之理財工具。然被告竟貪圖分潤「莊仁瑋」私下與其商業合作完全無關、且毫無所悉之莫名所得，即放任「莊仁瑋」使用系爭帳戶與其商業合作完全無關之事項。甚且，被告為泓揚實業社之負責人，對於系爭帳戶之帳目進出，完全置之不理，既不過問，更不查核？酌以被告於本院審理中陳稱：「莊仁瑋」要我把系爭帳戶借給他，他說他沒有辦法申請帳號。我不算信任「莊仁瑋」等語無誤（見本院卷第38至39頁）。然金融機構帳戶為個人理財之工具，為便利大眾使用此一理財工具，以活絡資金供需，金融機構對於申請開立帳戶並未設有任何特殊限制，一般民眾皆能自由申請開戶，並得同時在不同金融機構申請開立多數帳戶使用，且目前金融機構之開戶手續均相當迅速簡便，此乃眾所周知之事實。又依一般人之社會生活經驗，個人經由合法管道取得之收入，若欲利用金融機構帳戶存放或提領，本可以自己名義向金融機構申請開戶，殊無大費周章以價購或商借方式取得，而使用他人名義金融機構帳戶之必要。況近年來各類詐欺、恐嚇取財案件層出不窮，詐欺或恐嚇取財集團為逃避追緝，往往利用人頭帳戶作為受領及提取贓款之帳戶，此不僅廣為平面及電子媒體所披載，亦經政府機關一再宣導提醒民眾防範。尤以現今各地金融機構所設置之自動櫃員機，莫不設有轉帳匯款操作之警示畫面，或張貼明顯之警示標語，促請使用者注意勿輕易受騙而將款項轉入他人帳戶。衡諸目前社會資訊藉由電視、廣播、報章雜誌甚至電腦網路等管道流通之普及程度，以及一般人在金融機構開立帳戶、使用自動櫃員機從事提款或轉帳交易之頻繁，苟見有人寧可向不特定人收購或蒐集他人金融機構帳戶使用，亦不思、不願以自己名義向金融機構申請開戶，其居心為何，實昭然若揭，被告既為系爭帳戶所有人，且其自稱「不算」信任「莊仁瑋」，焉能安心將系爭帳戶之帳號、密碼供其使用，而對其取得帳戶之目的在於實施財產犯罪乙節絲毫未加懷疑？揆諸被告學歷為高中畢業，應係具智識之成年人，其對前述社會情況絕非全無所悉，堪認其已預見向其蒐取帳戶之人可能為詐騙集團成員，將系爭帳戶提供予該人使用，即可能被詐騙集團用於受領對不特定多數人詐欺所得之贓款等事實，而被告竟仍將系爭帳戶之帳號、密碼提供予上開詐騙集團成員，容任該集團使用其帳戶。嗣果有上開詐騙集團成員利用其帳戶實施前揭詐欺取財犯罪，則被告上開帳戶遭上開詐騙集團用於受領對不特定多數人詐欺取財所得贓款此一事實，自不違背被告之本意，被告行為時主觀上有幫助他人詐欺取財之不確定故意，至無疑問。是被告上開辯稱，實難符常理，非可採信。
㈣準此，被告既可預見系爭帳戶之帳號、密碼提供他人使用，將幫助他人實施詐欺犯罪，仍心存僥倖，將系爭帳戶之帳號、密碼，交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，顯具縱有人以其系爭帳戶實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之不確定故意甚明。被告上開辯稱，均非可採。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定。
三、論罪科刑部分
㈠按人頭帳戶既在行騙之犯罪行為人掌控之中，於被害人匯款至人頭帳戶後，迄至警察受理報案通知金融機構將該帳戶列為警示帳戶凍結帳戶款項或金融機構察覺交易異常逕行凍結帳戶交易之前，該筆款項即已進入詐欺集團成員管領力之支配範圍，處於隨時可供其等領出之狀態，核屬詐欺取財既遂（最高法院107 年度台上字第2090號刑事判決意旨參照）。本件如附表所示各被害人所給付或匯出之款項，固經派維爾公司暫扣押而未實際撥款至最終對應之被告系爭帳戶，惟各該被害人既均已匯出款項，如非警方去函派維爾公司，致派維爾公司及時扣押各該被害人款項，派維爾公司即有依約將各該款項匯入被告系爭帳戶之義務。亦即，匯入至派維爾公司帳戶之款項，等同匯至被告系爭帳戶中，依前開說明，各該款項即已進入該詐欺集團之管領力之支配範圍內。是本件詐欺集團所為之正犯行為，性質上均仍屬詐欺取財既遂，而非未遂。又被告提供系爭帳戶之帳號、密碼與真實姓名、年籍不詳之成年人，作為詐欺取財所用之帳戶，供詐騙份子詐欺如附表所示被害人款項之助力，所實施者非屬詐欺取財之構成要件行為，且係基於幫助犯意為之，核其所為，係犯刑法第30條第1 項、第339 條第1 項詐欺取財罪之幫助犯，並應依刑法第30條第2 項之規定，依正犯之刑減輕之。被告以1 幫助行為，幫助詐欺集團先後對如附表所示之被害人等13人詐欺取財，係以1 幫助行為，侵害本件被害人13人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重之幫助詐欺取財罪論處。另依據最高法院108 年度台上大字第3101號裁定意旨，提供帳戶之行為人，若無後續參與提款之行為，即非洗錢防制法第2 條第2 款所指之洗錢行為，無從成立一般洗錢罪之正犯。是本件被告並無證據顯示除提供帳戶外，尚有其他參與洗錢構成要件之正犯行為，故自無從成立一般洗錢罪。又本件查無正犯，各該被害人款項又暫扣押於派維爾公司帳戶中，無從確認正犯提領後是否續為製造金流斷點之行為，故亦無從認定被告有何洗錢之幫助故意，亦不成立一般洗錢罪之幫助犯，均併敘明。
㈡爰審酌被告素行尚佳，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷足參。於本院審理中自承：高中畢業之智識程度，未婚，沒有小孩，目前務農，是家裡的田，月薪約3 萬5 千元，父母親離婚，沒有人需要我扶養，我母親被關，沒有其他兄弟姊妹等家庭、經濟狀況。並衡酌被告提供其所有系爭帳戶之帳號、密碼幫助他人犯罪，致使真正犯罪者難以被查獲，助長詐欺犯罪風氣猖獗，破壞社會治安及金融秩序，所為殊屬不該。惟其本身並未實際參與詐欺取財之犯行，可責難性較低。然提供帳戶交付予詐騙集團使用，其受有利益，並導致如附表所示之各被害人蒙受損失，且被害人人數非少，兼衡其否認犯罪之犯後態度，無從令本院見其悔悟之心等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金折算標準，以示懲儆。
四、按有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104 年度台上字第3937號判決可參）。又按基於犯罪所得沒收並非刑罰，主要目的在於剝奪犯罪所得以預防犯罪，犯罪行為人自應承受可罰行為之風險，是犯罪所得自無扣除成本之必要。查被告於本院審理中自承：我3 個星期有拿到錢，其中2 星期是約拿1 萬7 千元，另1 個星期約拿2 萬元等語（見本院卷第286 頁）。被告雖前於本院準備程序中稱：我都還沒有拿到錢（見本院卷第38頁）。然經本院質詰後，則稱：我事實上真的沒有獲利，2 萬元是把成本算進去等語明確（見本院卷第286 頁）。足見，倘如不論「獲利」或是否扣除成本之概念，被告應已取得上開3 次之金額，要屬無誤。再者，依據被告系爭帳戶之資料，被告將系爭帳戶交與不詳之人使用後，即有大筆款項進出，此等數額顯非被告商業經營之用，足見，系爭帳戶於交付不詳之人時，業已淪為詐騙集團之犯罪工具。故詐騙集團成員所交付予被告之上開3 次金額，均係以商業合作會算分潤之合法名義，掩飾提供帳戶作為犯罪工具之非法報酬之實。是上開被告所受領之3 次金額，既為提供帳戶作為犯罪工具之報酬，復未扣案，即應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。
本案經臺灣嘉義地方檢察署檢察官陳則銘提起公訴、移送併辦，經臺灣嘉義地方檢察署檢察官柯文綾、臺灣苗栗地方檢察署檢察官楊岳都移送併辦，及經臺灣嘉義地方檢察署檢察官林津鋒到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄法條： 刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附表 ┌──┬────┬────────┬─────┬────┬────────┬─────────┬─────┐ │編號│告訴人/ │詐騙方式 │時間 │金額 │繳費代碼/ │各別證據清單 │備註 │ │ │被害人 │ │ │(新臺幣)│虛擬帳號 │ │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │供述：告訴人李瑋芹│ │ │1 │李瑋芹 │與Line暱稱「教研│ │10,000 │109A01111J7073 │警詢筆錄（桃檢偵 │ │ │ │ │部總管-苡甄」聯 │108.10.8 │ │ │9485卷P.29-30） │(嘉義地檢 │ │ │ │繫，依課程投入本│晚上 ├────┼────────┤ │109偵3982 │ │ │ │金即可獲利，遂依│7時6分 │ │ │非供述： │109偵3983 │ │ │ │指示在桃園市桃園│ │20,000 │961A05915J1297 │1.全家便利商店代收│109偵4436)│ │ │ │區復興路387號全 │ │ │ │ 款繳款證明1紙(桃│ │ │ │ │家便利超商操作 │ │ │ │ 檢偵9485卷P.31 │ │ │ │ │IBON，輸入詐騙集│ │ │ │ -33) │ │ │ │ │團提供之代號繳費│ │ │ │2.WD環球國際網頁畫│ │ │ │ │。 │ │ │ │ 面及Line對話內容│ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片4張(桃檢│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵9485卷P.35-36)│ │ │ │ │ │ │ │ │3.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ (桃檢偵9485卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 37) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司108年11月22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日訊字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號函暨會員資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及金流資料(桃檢 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵9485卷P.39-41)│ │ │ │ │ │ │ │ │5.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司108年12月 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12日派管字第1081│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000號函及所 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附金流付款服務契│ │ │ │ │ │ │ │ │ 約書影本(桃檢偵 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9485卷P.19-27) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │供述：被害人廖芷瑄│ │ │2 │廖芷瑄 │與Line暱稱「 │108.10.9 │1,000 │0000000000000000│警詢筆錄（苗警 │(嘉義地檢 │ │ │ │POPPY」之人聯繫 │晚上 │ │ │11288卷P.6-13） │109偵3982 │ │ │ │，要求其提供身分│6時43分 │ │ │ │109偵3983 │ │ │ │證資料申請加入DX│ │ │ │非供述： │109偵4436)│ │ │ │電子DX賽馬遊戲平│ │ │ │1.手機轉帳明細內容│ │ │ │ │台，加入遊戲後，│ │ │ │ 畫面1張(苗警1128│ │ │ │ │再加入Line暱稱安│ │ │ │ 8卷P.14) │ │ │ │ │琪拉（總指導）之│ │ │ │2.手機遊戲介面畫面│ │ │ │ │大群組，群組記事│ │ │ │ 11張(苗警11288卷│ │ │ │ │本內有相關課程，│ │ │ │ P.22-32) │ │ │ │ │依儲值方式購買課│ │ │ │3.Line對話內容35張│ │ │ │ │程，由「總監」指│ │ │ │ (苗警11288卷P.33│ │ │ │ │導參與博奕遊戲。│ │ │ │ -50) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.新北市政府警察局│ │ │ │ │ │ │ │ │ 新店分局碧潭派出│ │ │ │ │ │ │ │ │ 所受理詐騙帳戶通│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報警示簡便格式表│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、內政部警政署反│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詐騙諮詢專線紀錄│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、受理刑事案件│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報案三聯單(苗警 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11288卷P.53-59) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司109年3月16│ │ │ │ │ │ │ │ │ 日派管字第109031│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6004號函暨金流付│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款服務契約書影本│ │ │ │ │ │ │ │ │ (苗警11288卷P.17│ │ │ │ │ │ │ │ │ -21) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.12 │ │ │供述：告訴人林佳燕│ │ │3 │林佳燕 │與Line暱稱「 │下午 │1,000 │0000000000000000│警詢及檢察事務官筆│ │ │ │ │Zirou Chon」聯繫│4時11分 │ │ │錄（苗警11244卷P.5│ │ │ │ │加入，後改由Line├─────┼────┼────────┤-6、嘉檢核交1258卷│(嘉義地檢 │ │ │ │暱稱「國際金融 │108.10.16 │ │ │P.73-76） │109偵3982 │ │ │ │CEO-周振華」進行│晚上 │20,000 │0000000000000000│ │109偵3983 │ │ │ │一對一教學，至台│6時34分 │ │ │ │109偵4436 │ │ │ │中市西屯區河南路├─────┼────┼────────┤非供述： │ 、 │ │ │ │2段242號7-11航發│108.10.16 │ │ │1.統一超商代收款專│嘉義地檢 │ │ │ │門市依詐欺集團給│晚上 │7,500 │0000000000000000│ 用繳款證明影本 │109偵6852 │ │ │ │予之虛擬帳號繳費│6時35分 │ │ │ 4張(苗警11244卷 │109偵7422 │ │ │ │後，依指示下注。├─────┼────┼────────┤ P.8、中檢偵230 │109偵7423)│ │ │ │ │108.10.16 │ │ │ 26卷P.29) │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │0000000000000000│2.網路投注紀錄畫面│ │ │ │ │ │6時35分 │ │ │ 20張(苗警11244 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷P.17-21、中檢 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵23026卷P.71-77│ │ │ │ │ │ │ │ │ ) │ │ │ │ │ │ │ │ │3.Line對話內容53張│ │ │ │ │ │ │ │ │ (苗警11244卷P.22│ │ │ │ │ │ │ │ │ -35、中檢偵23026│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷P.63-69、P.79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ -97) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、臺中市政府警察│ │ │ │ │ │ │ │ │ 局第四分局大墩 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 派出所陳報單、受│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理各類案件紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ (苗警11244卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 39-42、中檢偵 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 23026卷P.99-105)│ │ │ │ │ │ │ │ │5.統一數網股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司109年1月6日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 統網字第(000)000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號、109年2月21日│ │ │ │ │ │ │ │ │ 統網字第(000)000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號函(苗警11244卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ P.9、中檢偵23026│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷P.33) │ │ │ │ │ │ │ │ │6.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司109年5月20日│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊字第1090520001│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號函及所附虛擬帳│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號繳費之相關會員│ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料及金流資料 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵23026卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 51至背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │7.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司109年3月2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日派管字第109030│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20003號、109年4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 月20日派管字第10│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000000號函及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 所附金流付款服務│ │ │ │ │ │ │ │ │ 契約書影本(苗警 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11244卷P.12-16、│ │ │ │ │ │ │ │ │ 中檢偵23026卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 53-61) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.22 │ │ │供述：告訴人郭珮芸│ │ │4 │郭佩芸 │於網路見任天堂招│下午 │20,000 │9AMF1414 │警詢筆錄（北檢偵 │告訴人警詢│ │ │ │募遊戲操作員訊息│3時6分 │ │ │19004卷P.7-9、11 │指訴投資金│ │ │ │，即與LINE ID ├─────┼────┼────────┤-12） │額約155萬 │ │ │ │:libear 0910之人│108.10.22 │ │ │ │元，但僅能│ │ │ │聯繫，該人即邀告│晚上 │20,000 │00177A06505J4857│ │提出35萬元│ │ │ │訴人至「好萊塢娛│9時22分 │ │ │非供述： │之明細單據│ │ │ │樂城」（網址： ├─────┼────┼────────┤1.任天堂招募遊戲操│。 │ │ │ │prc .hw652.com) │108.10.22 │ │ │ 作員廣告擷圖、網│(嘉義地檢 │ │ │ │註冊帳號並加入 │晚上 │10,000 │00183A03133J5415│ 路cps747.com平台│109偵6852 │ │ │ │LINE群組，投資40│9時22分 │ │ │ 網頁頁面、操作遊│109偵7422 │ │ │ │萬元由暱稱「Myra├─────┼────┼────────┤ 戲網路畫面、會員│109偵7423)│ │ │ │」老師個別帶單下│108.10.22 │ │ │ 儲值頁面擷圖(北 │ │ │ │ │單操作，依指示前│晚上 │20,000 │9ANA5213 │ 檢偵19004卷P.13-│ │ │ │ │往全家便利超商或│9時23分 │ │ │ 19、22-31) │ │ │ │ │萊爾富便利超商操├─────┼────┼────────┤2.便利商店繳費明細│ │ │ │ │作機台繳費。 │108.10.22 │ │ │ (北檢偵19004卷 │ │ │ │ │ │晚上 │10,000 │00987A02234J3816│ P.20-21、59-62) │ │ │ │ │ │9時23分 │ │ │3.臺北市政府警察局│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 大安分局新生南路│ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ 派出所陳報單、報│ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │00262A04176J4368│ 案三聯單、受理各│ │ │ │ │ │9時23分 │ │ │ 類案件紀錄表(北 │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 檢偵19004卷P.65-│ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ 69) │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │00973A01620J2432│4.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │9時24分 │ │ │ 限公司109年4月30│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 日派管字第109043│ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ 00003號函及所附 │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │9ANA5258 │ 金流付款服務契約│ │ │ │ │ │9時24分 │ │ │ 書影本(北檢偵190│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 04卷P.47-57) │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │10,000 │00497A00779J9881│ │ │ │ │ │ │9時25分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │10,000 │00231A07765J1247│ │ │ │ │ │ │9時25分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │10,000 │9ANA5348 │ │ │ │ │ │ │9時25分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │00394A08003J8525│ │ │ │ │ │ │9時26分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │00830A07900J7102│ │ │ │ │ │ │9時26分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │10,000 │00187A02162J5834│ │ │ │ │ │ │9時27分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │10,000 │00112A02241J8323│ │ │ │ │ │ │9時27分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │00147A01766J1888│ │ │ │ │ │ │9時27分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │00122A01082J9334│ │ │ │ │ │ │9時28分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │00176A05629J4771│ │ │ │ │ │ │9時28分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │9ANB4351 │ │ │ │ │ │ │9時29分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │10,000 │9ANB4146 │ │ │ │ │ │ │9時29分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.22 │ │ │ │ │ │ │ │ │晚上 │20,000 │9ANB4310 │ │ │ │ │ │ │9時29分 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ │ │ │ │ │ │108.10.23 │ │ │ │ │ │ │ │ │中午 │10,000 │00192A07197J6319│ │ │ │ │ │ │12時9分 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │ │20,000 │00160A07863J3155│供述：告訴人李師涵│ │ │5 │李師涵 │在IG接獲帳號「 │ ├────┼────────┤警詢筆錄（中檢偵 │ │ │ │ │applezxcl712」之│108.10.8 │20,000 │00182A00592J5384│14535卷P.81-83） │(嘉義地檢 │ │ │ │人訊息，佯稱投資│晚上 ├────┼────────┤ │109偵6852 │ │ │ │10萬元可獲利51萬│6時13分 │20,000 │00784A05371J1593│ │109偵7422 │ │ │ │元，即依指示加入│ ├────┼────────┤非供述： │109偵7423)│ │ │ │Line群組，由專業│ │20,000 │1819Z0000000000 │1.操作遊戲網路畫面│ │ │ │ │老師帶領在「WD環├─────┼────┼────────┤ 擷圖(中檢偵14535│ │ │ │ │球國際」(網址： │108.10.8 │ │ │ 卷P.95) │ │ │ │ │a0168.wd5558.com│晚上 │20,000 │00000000000000 │2.通訊軟體對話內容│ │ │ │ │作賽馬遊戲，依虛│6時18分 │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │擬代碼儲值參與博│ │ │ │ 85-93) │ │ │ │ │奕遊戲。 │ │ │ │3.便利商店繳費明細│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 95-101) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P │ │ │ │ │ │ │ │ │ .103至背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司108年11月1│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3日派管字第10811│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000號函及所 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附金流付款服務契│ │ │ │ │ │ │ │ │ 約書影本(中檢偵 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14535卷P.105至 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 113) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.16 │ │ │供述：告訴人蔡思怡│ │ │6 │蔡思怡 │與Line暱稱「團團│晚上 │20,460 │0000000000000000│警詢筆錄（中檢偵 │ │ │ │ │」之人聯繫，先後│8時16分 │ │ │14535卷P.149-155、│(嘉義地檢 │ │ │ │依指示加入LINE名├─────┼────┼────────┤157-159） │109偵6852 │ │ │ │稱「INT領導-噠噠│108.10.16 │ │0000000000000000│ │109偵7422 │ │ │ │」及Telegram名稱│晚上 │50,000 │ │ │109偵7423)│ │ │ │「臉紅心跳」，依│11時22分 │ │ │非供述： │ │ │ │ │指示上網路cps747├─────┼────┼────────┤1.網路cps747.com平│ │ │ │ │.com平台加入遊戲│108.10.17 │50,000 │0000000000000000│ 台網頁頁面及蔡思│ │ │ │ │，贏錢之後佯稱需│下午 ├────┼────────┤ 怡之會員頁面擷取│ │ │ │ │給付佣金才可領取│4時21分 │50,000 │0000000000000000│ 畫面(中檢偵14535│ │ │ │ │獎金，遂依指示至├─────┼────┼────────┤ 卷P.187-193) │ │ │ │ │全家便利超商操作│108.10.17 │ │ │2.通訊軟體對話內容│ │ │ │ │繳費機台繳費。 │下午 │10,000 │00151A01122J2284│ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │4時43分 │ │ │ 195-207) │ │ │ │ │ │ │ │ │3.便利商店繳費明細│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、退款申請單(中 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵14535卷P.185│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、屏東縣政府警察│ │ │ │ │ │ │ │ │ 局屏東分局歸來派│ │ │ │ │ │ │ │ │ 出所受理詐騙帳戶│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表(中檢偵14535 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷P.161-171) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.蔡思怡之合作金庫│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6號帳戶存摺封面 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 影本及交易明細( │ │ │ │ │ │ │ │ │ 中檢偵14535卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 175-181) │ │ │ │ │ │ │ │ │6.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司108年11月14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日訊字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 09號函及所附虛擬│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號繳費之相關會│ │ │ │ │ │ │ │ │ 員資料及金流資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 241-243) │ │ │ │ │ │ │ │ │7.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司108年11月 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 26日派管字第1081│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000號、109年│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月14日派管字第 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000號函 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及所附金流付款服│ │ │ │ │ │ │ │ │ 務契約書影本(中 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵14535卷P.245│ │ │ │ │ │ │ │ │ -265) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.8 │ │ │供述：告訴人王柔云│ │ │7 │王柔云 │在IG見帳號名稱「│晚上 │1,000 │0000000000000000│警詢筆錄（中檢偵 │ │ │ │ │orange830903」之│9時45分 │ │ │14535卷P.269-275）│(嘉義地檢 │ │ │ │人刊登投資廣告，├─────┼────┼────────┤ │109偵6852 │ │ │ │遂加入Line ID │108.10.16 │ │ │ │109偵7422 │ │ │ │:babychu0903、名│晚上 │5,000 │0000000000000000│非供述： │109偵7423)│ │ │ │稱「KW」為好友，│6時20分 │ │ │1.通訊軟體對話內容│ │ │ │ │依指示於「WD環球├─────┼────┼────────┤ (中檢偵14535卷P │ │ │ │ │國際」註冊會員，│108.10.17 │ │ │ .283-287、293-30│ │ │ │ │依Line名稱「安琪│下午 │25,000 │0000000000000000│ 5) │ │ │ │ │拉（總指導）」指│1時18分 │ │ │2.中華郵政e動郵局 │ │ │ │ │示下注參與博奕遊├─────┼────┼────────┤ 交易通知(中檢偵 │ │ │ │ │戲，並依指示轉帳│108.10.17 │ │ │ 14535卷P.289-291│ │ │ │ │。 │下午 │10,000 │0000000000000000│ ) │ │ │ │ │ │4時40分 │ │ │3.臺北市政府警察局│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 中山分局中山二派│ │ │ │ │ │108.10.17 │ │ │ 出所受理詐騙帳戶│ │ │ │ │ │下午 │1,000 │0000000000000000│ 通報警示簡便格式│ │ │ │ │ │4時48分 │ │ │ 表、內政部警政署│ │ │ │ │ │ │ │ │ 反詐騙諮詢專線紀│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄表(中檢偵14535│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷P.277至背面、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 309-315) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.王柔云之元大銀行│ │ │ │ │ │ │ │ │ 商業銀行持卡人交│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細表(中檢偵 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14535卷P.281、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 341) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣銀行苗栗分行│ │ │ │ │ │ │ │ │ 108年11月6日苗 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 栗營字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 451號函及所附電 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 子商務業者開戶基│ │ │ │ │ │ │ │ │ 本資料及交易明細│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 317-319背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │6.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司108年11月20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日訊字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 03號函及所附虛擬│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號繳費之相關會│ │ │ │ │ │ │ │ │ 員資料及金流資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 321-323) │ │ │ │ │ │ │ │ │7.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司108年12月 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10日派管字第1081│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000號函及所 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附金流付款服務契│ │ │ │ │ │ │ │ │ 約書影本(中檢偵 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14535卷P.325-332│ │ │ │ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.8 │ │ │供述：告訴人王佳玟│ │ │8 │王佳玟 │在IG見帳號名稱「│晚上 │1,000 │0000000000000000│警詢筆錄（中檢偵 │ │ │ │ │orange830903」之│8時50分 │ │ │14535卷P.333-339 │(嘉義地檢 │ │ │ │人刊登投資廣告，├─────┼────┼────────┤） │109偵6852 │ │ │ │遂加入Line ID │108.10.9 │ │ │ │109偵7422 │ │ │ │:babychu0903、名│晚上 │1,000 │0000000000000000│非供述： │109偵7423)│ │ │ │稱「KW」為好友，│8時51分 │ │ │1.網路wd5558.com平│ │ │ │ │依指示於「WD」環├─────┼────┼────────┤ 台之王佳玟會員頁│ │ │ │ │球國際」註冊會員│108.10.10 │ │ │ 面擷圖(中檢偵145│ │ │ │ │，依LINE名稱「安│晚上 │1,000 │0000000000000000│ 35卷P.347) │ │ │ │ │琪拉(總指導）」 │9時39分 │ │ │2.王佳玟交易明細( │ │ │ │ │指示下注參與博奕├─────┼────┼────────┤ 中檢偵14535卷P. │ │ │ │ │遊戲，並依指示轉│108.10.16 │ │ │ 345至背面) │ │ │ │ │帳。 │晚上 │5,000 │0000000000000000│3.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │6時16分 │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 、臺北市政府警察│ │ │ │ │ │108.10.17 │ │ │ 局中山分局中山二│ │ │ │ │ │下午 │25,000 │0000000000000000│ 派出所受理詐騙帳│ │ │ │ │ │1時10分 │ │ │ 戶通報警示簡便格│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 式表(中檢偵14535│ │ │ │ │ │108.10.17 │ │ │ 卷P.349-363) │ │ │ │ │ │下午 │2,000 │0000000000000000│4.臺灣銀行苗栗分行│ │ │ │ │ │4時29分 │ │ │ 108年11月7日苗栗│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 營字第0000000052│ │ │ │ │ │108.10.17 │ │ │ 1號函及所附電子 │ │ │ │ │ │下午 │1,000 │0000000000000000│ 商務業者開戶基本│ │ │ │ │ │4時40分 │ │ │ 資料及交易明細( │ │ │ │ │ │ │ │ │ 中檢偵14535卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 365至369背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司108年11月20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日訊字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號函及所附虛擬│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號繳費之相關會│ │ │ │ │ │ │ │ │ 員資料及金流資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 371-373) │ │ │ │ │ │ │ │ │6.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司108年12月 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10日派管字第1081│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000號、109年│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月2日派管字第10│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000000號函及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 所附金流付款服務│ │ │ │ │ │ │ │ │ 契約書影本(中檢 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵14535卷P.375-3│ │ │ │ │ │ │ │ │ 93) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.11 │ │ │供述：告訴人侯佩如│ │ │9 │侯佩如 │在IG見帳號；名稱│晚上 │9,000 │0000000000000000│警詢筆錄（中檢偵 │ │ │ │ │「sunny_9530」之│7時47分 │ │ │14535卷P.397-399）│(嘉義地檢 │ │ │ │人刊登投資廣告，├─────┼────┼────────┤ │109偵6852 │ │ │ │遂依指示加入會員│108.10.14 │ │ │ │109偵7422 │ │ │ │購買投資課程，並│下午 │21,000 │0000000000000000│非供述： │109偵7423)│ │ │ │依指示轉帳。 │5時12分 │ │ │1.交易明細擷圖(中 │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ 檢偵14535卷P.401│ │ │ │ │ │108.10.16 │ │ │ -405) │ │ │ │ │ │上午 │50,000 │0000000000000000│2.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │8時45分 │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、高雄市政府警察│ │ │ │ │ │ │ │ │ 局小港分局高松派│ │ │ │ │ │ │ │ │ 出所受理詐騙帳戶│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表(中檢偵14535卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ P.407至411背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣銀行苗栗分行│ │ │ │ │ │ │ │ │ 108年10月31日苗 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 栗營字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 301號函及所附電 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 子商務業者開戶基│ │ │ │ │ │ │ │ │ 本資料及交易明細│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 415至417背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司108年11月11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日訊字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 03號函及所附虛擬│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號繳費之相關會│ │ │ │ │ │ │ │ │ 員資料及金流資料│ │ │ │ │ │ │ │ │ (中檢偵14535卷P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ 419至425背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司108年11月 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25日派管字第1081│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000號函及所 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附金流付款服務契│ │ │ │ │ │ │ │ │ 約書影本(中檢偵1│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4535卷P.427-435)│ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.15 │ │ │供述：告訴人黃鳴鐘│ │ │10 │黃鳴鐘 │在IG見刊登之網路│晚上 │50,000 │0000000000000000│警詢筆錄（嘉警 │ │ │ │ │博奕廣告，遂加入│7時21分 │ │ │25319卷P.11-13） │ │ │ │ │Line群組為好友，├─────┼────┼────────┤ │(嘉義地檢 │ │ │ │依虛擬代碼儲值參│108.10.15 │ │ │ │109偵6160 │ │ │ │與博奕遊戲。 │晚上 │50,000 │0000000000000000│非供述： │109偵8069)│ │ │ │ │7時25分 │ │ │1.通訊軟體對話內容│ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤ (嘉警25319號卷P.│ │ │ │ │ │108.10.16 │ │ │ 30-2至30-4) │ │ │ │ │ │上午 │50,000 │0000000000000000│2.新北市政府警察局│ │ │ │ │ │9時12分 │ │ │ 林口分局文林派出│ │ │ │ │ │ │ │ │ 所受理詐騙帳戶通│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報警示簡便格式表│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、內政部警政署反│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詐騙諮詢專線紀錄│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、金融機構聯防│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機制通報單(嘉警 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25319號卷P.14-22│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、24至背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │3.彰化銀行存摺封面│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及內頁影本、匯款│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單據影本、網路交│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細擷圖(嘉警 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25319號卷P.25至 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30-2) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣銀行苗栗分行│ │ │ │ │ │ │ │ │ 109年8月18日苗栗│ │ │ │ │ │ │ │ │ 營字第1090003902│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1號函及所附電子 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 商務業者開戶基本│ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料及交易明細( │ │ │ │ │ │ │ │ │ 嘉警25319號卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 31-32) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司109年8月31│ │ │ │ │ │ │ │ │ 日派管字第109083│ │ │ │ │ │ │ │ │ 10003號函及所附 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 金流付款服務契 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 約書影本(嘉警253│ │ │ │ │ │ │ │ │ 19號卷P.33-41) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │108.10.17 │ │ │供述：告訴人莊越名│ │ │11 │莊越名 │在IG見帳號名稱「│下午 │10,000 │599A00496J0078 │警詢筆錄（北檢偵 │ │ │ │ │Taiwan.sharw」之│1時58分 │ │ │15323卷P.7-9背面）│ │ │ │ │人刊登投資廣告，├─────┼────┼────────┤ │(嘉義地檢 │ │ │ │遂加入Line ID │108.10.17 │ │ │ │109偵6160 │ │ │ │:nanasayhi、名稱│下午 │20,000 │519A05388J2000 │非供述： │109偵8069)│ │ │ │「nana」為好友，│1時59分 │ │ │1.WD環球國際網站頁│ │ │ │ │依指示於「WD」環├─────┼────┼────────┤ 面擷圖(北檢偵153│ │ │ │ │球國際」註冊會員│108.10.17 │ │ │ 23卷P.15背面) │ │ │ │ │，依主管(劉總管)│下午 │20,000 │000000000000 │2.通訊軟體對話內容│ │ │ │ │指示下注參與博奕│4時30分 │ │ │ (北檢偵15323卷 │ │ │ │ │遊戲，並依指示轉├─────┼────┼────────┤ P.10至16至背面) │ │ │ │ │帳。 │108.10.17 │ │ │3.便利商店繳費明細│ │ │ │ │ │下午 │20,000 │000000000000 │ (北檢偵15323卷P │ │ │ │ │ │4時41分 │ │ │ .17) │ │ │ │ │ ├─────┼────┼────────┤4.統一數網股份有限│ │ │ │ │ │108.10.17 │ │ │ 公司108年11月6日│ │ │ │ │ │下午 │20,000 │00852A02883J9325│ 統網字第(000)000│ │ │ │ │ │4時45分 │ │ │ 號函(北檢偵15323│ │ │ │ │ │分 │ │ │ 卷P.19) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司108年11月6日│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊字第1081106004│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號函、108年12月 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12日訊字第108121│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2001號函及所附虛│ │ │ │ │ │ │ │ │ 擬帳號繳費之相關│ │ │ │ │ │ │ │ │ 會員資料及金流資│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料(北檢偵15323卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ P.20-23) │ │ │ │ │ │ │ │ │6.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ (北檢偵15323卷P │ │ │ │ │ │ │ │ │ .41至背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │7.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司109年1月3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日派管字第109010│ │ │ │ │ │ │ │ │ 30005號、108年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 11月21日派管字 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第00000000000號 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 函及所附金流付款│ │ │ │ │ │ │ │ │ 服務契約書影本( │ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵15323卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 24-29) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │供述：告訴人王凭凡│ │ │12 │王凭凡 │在IG見招募線上操│108.10.24 │ │ │警詢筆錄（北檢偵 │(嘉義地檢 │ │ │ │盤員之訊息，加入│下午 │30,000 │0000000000000000│27299P .9-11） │109偵 │ │ │ │內文所示LINE ID │5時24分 │ │ │ │10193) │ │ │ │後，依指示操作轉│ │ │ │非供述： │ │ │ │ │帳。 │ │ │ │1.自動櫃員機交易明│ │ │ │ │ │ │ │ │ 細表翻拍照片1張(│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵27299卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │2.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司109年1月7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日派管字第109010│ │ │ │ │ │ │ │ │ 70001號函及所附 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 金流付款服務契約│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書影本(北檢偵272│ │ │ │ │ │ │ │ │ 99卷P.19-21) │ │ │ │ │ │ │ │ │3.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司108年12月6日│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊字第1081206004│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號函附所附虛擬帳│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號繳費之相關會員│ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料及金流資料( │ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵27299卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 39-41) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.政部警政署反詐騙│ │ │ │ │ │ │ │ │ 諮詢專線紀錄表 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、桃園市政府警察│ │ │ │ │ │ │ │ │ 局中壢分局普仁派│ │ │ │ │ │ │ │ │ 出所受理詐騙帳戶│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、受理各類案件│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紀錄表(北檢偵272│ │ │ │ │ │ │ │ │ 99卷P.43-49) │ │ ├──┼────┼────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │供述：告訴人潘姿鈴│ │ │13 │潘姿鈴 │在Facebook見名稱│108.10.23 │ │ │警詢、偵查筆錄（士│(苗栗地檢 │ │ │ │「CPS理財管理機 │晚上 │4,000 │000000000000 │林檢偵10090卷 │109偵6503)│ │ │ │構」之帳號刊登投│6時14分 │ │ │P .13-15、苗檢偵 │ │ │ │ │資廣告，遂加入內│ │ │ │4136卷P .25 及背面│ │ │ │ │文所示Line，依指│ │ │ │） │ │ │ │ │示之虛擬代碼儲值│ │ │ │ │ │ │ │ │下注參與博奕遊戲│ │ │ │非供述： │ │ │ │ │。 │ │ │ │1.潘姿鈴提出之統一│ │ │ │ │ │ │ │ │ 超商繳費明細影本│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1張(士林檢偵1009│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0卷P.93) │ │ │ │ │ │ │ │ │2.統一超商股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司109年8月13日│ │ │ │ │ │ │ │ │ 統超字第00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ 740號函(苗檢偵41│ │ │ │ │ │ │ │ │ 36卷P.12至背面) │ │ │ │ │ │ │ │ │3.訊航科技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ 公司109年9月14日│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊字第1090914001│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號函附所附虛擬帳│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號繳費之相關會員│ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料及金流資料( │ │ │ │ │ │ │ │ │ 苗檢偵4136卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18-19) │ │ │ │ │ │ │ │ │4.派維爾科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司109年10月 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5日派管字第10910│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000號函及所附│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金流付款服務契約│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書影本(苗檢偵413│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6卷P.27-39) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.潘姿鈴提出之手機│ │ │ │ │ │ │ │ │ 畫面擷圖22張(士 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 林檢偵10090卷P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ 49-91) │ │ │ │ │ │ │ │ │6.內政部警政署反詐│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、新竹縣政府警察│ │ │ │ │ │ │ │ │ 局新湖分局湖口派│ │ │ │ │ │ │ │ │ 出所受理詐騙帳戶│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表(士林檢偵10090│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷P.41-47) │ │ └──┴────┴────────┴─────┴────┴────────┴─────────┴─────┘