109年度金重訴字第3號｜刑事：違反洗錢防制法等｜裁判日期：111 年 12 月 16 日

臺灣嘉義地方法院刑事判決 109年度金重訴字第3號公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告郭靜純選任辯護人蔡宜臻律師李惠暄律師被告楊沛琪選任辯護人黃苙荌律師被告鄭凱峰選任辯護人李惠暄律師被告鄭錫和選任辯護人周復興律師被告簡進鴻選任辯護人姜林青吟律師王苡斯律師被告龔伯勤選任辯護人羅誌輝律師被告蔡焙任選任辯護人魏光玄律師被告江偉誌選任辯護人翁晨貿律師被告林佳信選任辯護人陳柏涵律師被告郭文軒選任辯護人洪懷舒律師被告曹世和選任辯護人田欣永律師上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109 年度偵字第3789號、第5159號及移送併辦109年度偵字第3815號）後，聲請改依協商程序而為判決，本院判決如下：主文郭靜純共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣伍萬元。犯罪所得新臺幣壹拾貳萬陸仟肆佰玖拾肆元沒收（已繳回）。楊沛琪共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣柒萬元。犯罪所得新臺幣肆拾萬壹仟貳佰壹拾參元沒收（已繳回）。鄭凱峰共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣伍萬元。犯罪所得新臺幣壹拾萬柒佰陸拾元沒收（已繳回）。鄭錫和共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣伍萬元。犯罪所得新臺幣壹拾捌萬元沒收（已繳回）。簡進鴻共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣貳萬元。犯罪所得新臺幣柒萬貳仟元沒收（已繳回）。龔伯勤共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣貳萬元。犯罪所得新臺幣柒萬貳仟元沒收（已繳回）。蔡焙任共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣貳萬元。犯罪所得新臺幣陸萬元沒收（已繳回）。江偉誌共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣貳萬元。犯罪所得新臺幣伍萬柒仟元沒收（已繳回）。林佳信共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣貳萬元。犯罪所得新臺幣柒萬貳仟元沒收（已繳回）。郭文軒共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣貳萬元。犯罪所得新臺幣伍萬元沒收（已繳回）。曹世和共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並於本案判決確定後陸個月內，向公庫支付新臺幣貳萬元。犯罪所得新臺幣伍萬元沒收（已繳回）。犯罪事實及理由一、犯罪事實：（一）賴朝興（綽號「賴董」、「興哥」，另案審結)係順泰成國際股份有限公司（民國106年6月5日設立登記，址設嘉義市○區○○路000號5樓之1，下稱「順泰成公司」）之登記負責人，蔣振銘（綽號「蔣哥」，另案審結）、蕭世耀（綽號「蕭董」）為順泰成公司之董事（另行審結），張恆耀（綽號「耀哥」、「張大哥」，另案審結）為順泰成公司之監察人，劉俞圻（通訊軟體WhatsApp、LINE暱稱「阿珠」、「小叮噹」，另案審結）則為順泰成公司之會計；陳威樺（通訊軟體WhatsApp暱稱「阿化」，另行審結）為利頡資訊科技有限公司（登記負責人為郭文熙，址設臺北市○○區○○○路○段0號4樓，下稱「利頡公司」）之實際負責人，並擔任齊力科技有限公司（址設臺中市西屯區市○路0 00號8樓之6，下稱「齊力公司」，登記負責人為張恩綺，實際負責人為陳培安，均另行審結）之股東，林佑如（通訊軟體WhatsApp暱稱「NiNi New」，自稱「林靖庭」，另案審結）為陳威樺之個人助理，並負責利頡公司之財務事項；吳毅信（綽號「阿信」、「信哥」）為迪米科技有限公司（址設吳毅信戶籍地，下稱「迪米公司」，另行審結）之登記負責人，亦為集英網路科技有限公司（登記負責人為陳靖崴原名陳昱璇，綽號「村龍」，另案審結，址設嘉義市○區○○○路00巷0號11樓之1、2，下稱「集英公司」）之實際負責人，楊沛琪（另行審結）則為吳毅信之個人助理、集英公司之會計；鄭錫和為九江資訊有限公司（登記負責人為林秀蓉，址設臺中市西屯區市○○○路000號13樓之1，下稱「九江公司」）之實際負責人，簡進鴻、龔伯勤、蔡焙任、江偉誌、林佳信均為九江公司之員工；陳亮宇（另行審結）為極巨光數位媒體行銷有限公司、銳洰國際股份有限公司（均設於高雄市○鎮區○○○路0號6樓之1，下稱「極巨光公司」、「銳洰公司」）之登記負責人，郭文軒、曹世和均為極巨光公司之員工；郭靜純為「點子網路科技有限公司」（與順泰成公司同址，登記負責人為何照勇，下稱「點子公司」）之人事行政主管，鄭凱峰為點子公司之業務人員，並由黃佳瑩（通訊軟體Telegram暱稱「胖胖」，綽號「潔米」、「潔咪」、「Jamie」，另案審結）負責點子公司之財務事項；吳科進（綽號「科老師」，另行審結）以從事網路加速及電腦資訊服務為業。（二）賴朝興、蔣振銘、蕭世耀、陳威樺、郭文熙、吳毅信、林建志、郭靜純、楊沛琪、陳亮宇、吳科進、鄭凱峰、鄭錫和、簡進鴻、龔伯勤、蔡焙任、江偉誌、林佳信、郭文軒、曹世和等人均明知網際網路係不特定人均可瀏覽之公共空間，仍意圖營利，共同基於提供賭博場所、聚眾賭博之犯意聯絡，賴朝興、蔣振銘、蕭世耀、陳威樺、吳承霖（於本案所涉均另行審結）、吳毅信、林建志、楊沛琪、陳亮宇、吳科進等人另共同基於掩飾或隱匿賭博特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在之犯意聯絡，由蕭世耀、賴朝興於102年間，透過黃錦華（大陸地區廈門人士，綽號「花花」、「華哥」）之介紹，投資捷豹集團（JIEBAO GROUP），該集團係以經營網路博弈平臺為獲利方式，在臺灣之營運情形分述如下：㈠自102年4月起，蕭世耀提供其與賴朝興不知情之配偶黃韻怡（綽號「貓姐」）於102年2月26日共同購買之嘉義市○區○○ 路000號5樓之1、2，作為捷豹集團在臺灣之總管理處（下稱「管理處」），由蕭世耀指示張恆耀擔任捷豹集團之臺灣執行長，進行捷豹集團旗下各平臺廳室博弈網站平臺美工、客服、金流系統及程式設計業務之運籌帷幄，蕭世耀、蔣振銘、賴朝興分別持有管理處股份，再由管理處轉投資捷豹集團，捷豹集團股東持股比例為：賴朝興20%、陳相宇（綽號「倫哥」，另案審結）15%、蕭世耀10%、管理處5%、張恆耀5%，以及黃錦華在內之大陸地區股東（即華哥、東哥、竹哥、楊哥）共45%；張恆耀以捷豹集團臺灣執行長之身分，為下列行為： ⒈自102年4月起，由張家恩（綽號「阿恩」，另案審結）擔任管理處處長，以每月新臺幣（下同，有特別載明幣別者除外）2萬8,400、3萬元之薪資，僱用郭靜純、吳科進為管理處員工，並由黃佳瑩對內擔任管理處總務及會計，負責管理捷豹集團在臺灣營運之財產物品、收支事項，製作含購買大陸銀行人頭帳戶（含U盾、銀聯卡）作為資金轉帳使用等收支報表，並由劉俞圻對外負責捷豹集團股東投資款項之對帳及分紅收取事宜；張家恩以管理處處長之身分，負責規劃、聯繫在上開管理處舉行之線路與設備會議、捷豹系統會議等行政事宜；另自103年1月起，由蕭世耀、賴朝興各出資250萬元、持股25％之比例投資「任你博」線上博弈網站，由蕭世耀指示周㞲諴（原名周建國，另案審結）在嘉義市中興路辦公地點，負責「任你博」線上客服及美工業務，管理處並於102年底設置「九號會館」，投資「九號彩票網」，由郭耕秝（原名郭文儒，另案審結）、陳威樺、綽號「督督」之王督俊負責九號會館之投資營運，並以前揭管理處作為管理「任你博」在臺灣經營客服及美工之據點，張恆耀同時身兼「任你博」在管理處之主管，於捷豹集團臺灣營運尚在草創階段，由周㞲諴、張恆耀以每月薪資6萬3,000元從事任你博平臺之業務營運，並協助處理蕭世耀、賴朝興等各股東、管理處關於「任你博」營運分紅派發、九號彩票股金分配、調度等事宜。 ⒉於103年10月1日，在上開管理處地點正式設立「點子網路廣告行銷企業社」（下稱「點子企業社」，後於106年10月30 日改於管理處設立登記「點子公司」），以何照勇（檢察官另行偵辦）為登記負責人，實際由張家恩負責各項業務推展，進行捷豹集團旗下各廳室客服、程式設計與美工等業務，並作為捷豹集團在臺灣與其他公司業務往來之聯繫公司、與承租彩票系統平臺接洽之窗口，郭靜純為點子企業社之人事行政主管，負責面試新進員工、交派工作及聯繫業務（如：第三方支付、工程進度項目）等，黃佳瑩則為點子企業社、點子公司之會計，並於108年1月4日設立鼎富電腦資訊有限公司（址設嘉義市○區○○路000號6樓，下稱「鼎富公司」），以「點子公司」、「鼎富公司」名義與黃柏翰（檢察官另行偵辦）所經營之技達電腦資訊有限公司（址設臺中市○○區 ○○路○段000號，下稱「技達公司」）進行電腦硬體設備之買賣與維修業務聯繫；而其內部分工情形略為： ①業務部門：自106年起，以月薪2萬多至4萬元，僱用鄭凱峰、許峰鳴（另案審結）為業務人員，從事捷豹集團各平臺廳室遊戲之推廣、與客戶之接洽等業務。 ②客服部門：自106年初起，以月薪2萬多至4萬元，僱用李珮綺、李宗霖、陳婉柔（前3人另案審結）、周涵玉、劉宜馨（前2人由檢察官另行偵辦）等人為線上客服人員，負責透過通訊軟體SKYPE處理線上玩家下注卡頓、無法儲值、連線、反水等問題。 ③美工部門：自106年初起，以月薪2萬多至4萬元，僱用郭珮芸、羅予旋（前2人另案審結）為美編人員，進行捷豹集團廳室彩種等遊戲設計美編工作，並與工程師部門接洽相關業務、回報業務進度予張家恩、郭靜純。 ④線路部門：由吳科進擔任點子企業社、點子公司之線路維護人員，並由吳科進自105年6月至108年11月止，以新加坡多福技術服務公司（下稱「多福公司」）之名義，以月薪3萬多至4萬元，僱用劉佳欣、劉珮頤、謝宜庭、蕭紓弦等員工（均由檢察官另行偵辦），在其所承租之嘉義市○○路00號地點，進行網路加速服務相關之客服工作，並以點子公司名義為上開員工加保勞健保；吳科進再將捷豹集團應支付給多福公司之網路加速服務費用，以每次數百萬元新臺幣現金交付之方式，透過吳承霖地下匯兌集團以美金方式進行非法匯兌，其金額為1億5,949萬 3,639元（吳承霖所涉違反銀行法部分，由本院另案繫屬中）。㈡鄭錫和為九江公司實際負責人，於106年間，經由其胞兄鄭朝銓（原名鄭錫山）大陸友人「華哥」即黃錦華之介紹，承接捷豹集團業務，透過通訊軟體SKYPE與「華哥」公司客服進行業務聯繫，從事捷豹專業彩票平臺系統之版面與電子遊戲之功能開發、支援擴充，以及客製化金流相關業務（如快速入款IP、新增各該廳室第三方支付通道等）、版面更新業務等，並於106年12月15日將原本設立登記於臺中市霧峰區之九江公司遷址至黃韻怡名下之臺中市西屯區市○○○路000號 13樓之1，陳重瑋（原名陳韋雄）、黃崇賓（以上2人另案審結）、簡進鴻、龔伯勤、蔡焙任、江偉誌、林佳信均為捷豹專業彩票平臺系統網站之工程師，由陳重瑋、黃崇賓負責對外與郭靜純聯繫捷豹集團網站架設及版面等事宜，簡進鴻、龔伯勤、蔡焙任、江偉誌、林佳信則為九江公司內部工程師，由簡進鴻擔任工程師主管，負責處理捷豹委託九江公司開發之遊戲介面操作、美編設計及使用者介面；龔伯勤為研發工程師，負責捷豹網站之前端遊戲邏輯，蔡焙任為行政助理，負責系統測試、回報問題，江偉誌為負責測試之工程師，負責測試捷豹網頁格式有無跑版情形，林佳信則為客服人員，上開員工透過九江公司電腦「許願池」議題清單發派專案、進行捷豹專業彩票系統平臺之設計與排版工作；「華哥」則指派不詳之人，以約半個月至兩個月為一期，親自至九江公司交付40至50萬元現金給鄭錫和，作為上開業務進行之費用支付。㈢林建志、郭耕秝、吳毅信為捷豹集團旗下元創棋牌與捷順系統（客製化小系統）之相關負責人，自105年9月起以250萬資金投入VR Gaming之營運，並負責相關遊戲客服系統、第三方支付等金流系統之程式撰寫與開發；另自106年起至108年止，林建志透過賴朝興、陳威樺、郭耕秝之介紹，結識真實姓名年籍不詳、綽號「Eric」之成年男子，進而與名為「DELTACLOUT」之菲律賓公司簽立合約，其交易模式為：林建志向宏庭科技股份有限公司（下稱「宏庭科技」）、博弘雲端科技股份有限公司（下稱「博弘科技」）、緯謙科技股份有限公司（下稱「緯謙科技」）等經銷商購買雲端服務，再由林建志提供雲端服務予「DELTACLOUT」所經營之VR平臺；其服務費用報酬之收取方式則係由「Eric」指示陳威樺交付新臺幣現金，陳威樺乃於收到指示後，透過地下匯兌業者即吳承霖，於附表一所示各該日期交付所示新臺幣現金予林建志，其金額共2億8,473萬2,665元。㈣吳毅信為集英公司之實際負責人，並為捷豹集團旗下VR Gaming平臺廳室之負責人，由集英公司登記負責人陳靖崴僱用賴科伏、柳佳雯、胡欽智、孫韶儀、陳如君、陳韋勳、陳順緯、曾念莛、游嘉玲、黃思綺、賴姵如、謝哲賢等員工（以上12人，均另案偵辦中）從事VR Gaming 線上博弈網站之中文客服工作，VR Gaming之類型包括VR金星1.5、VR3分彩、VR六合彩、VR賽車、VR百家樂、VR游泳、VR快艇等，透過介接上開遊戲類型予捷豹集團所經營之博弈網站，從中抽取人民幣利潤；另吳毅信為獲取VR Gaming 雲端服務轉售之利潤，以迪米公司名義向林建志購買雲端服務，再轉售予「DELTACLOUT」博弈平臺，從中獲取利潤。吳毅信另自106年起，僱用楊沛琪為其私人會計，處理集英公司會計帳務事宜，並就其經營上開VR Gaming線上博弈廳室之人民幣獲利，透過地下匯兌業者吳承霖交付給楊沛琪，自106年12月4日至108年8月12日止，楊沛琪承吳毅信指示，自通訊軟體WhatsApp暱稱「五月天」即吳承霖配偶陳玟叡處取得之現金為2億1,573萬4,039元（其中附表二所示9,785萬9,169元係由陳威樺指示吳承霖交付）。㈤陳亮宇以其所經營之銳洰公司，作為捷豹集團系統平臺遊戲之程式設計廠商，並由極巨光公司負責客服業務；於107年間開發完成「AS視訊棋牌」專案（含百家樂、龍虎鬥、推桶子、炸金花等線上遊戲），提供予捷豹集團旗下廳室作為博弈網站遊戲，並以「AS主播與棋牌合營」為營運模式，按月從中抽成獲利；陳亮宇並以其所經營之銳洰公司經營「GOIN」直播業務，推廣捷豹集團旗下廳室遊戲，由女直播主進行玩法說明、鼓勵下注等方式，吸引賭客上線投注；郭文軒、曹世和則為極巨光公司員工，負責與捷豹聯繫各系統平臺之金流與客服業務，郭文軒並負責與捷豹財務人員以通訊軟體按月核對分成利潤。另於107年間，陳亮宇指示不知情之成年員工陳璽君、洪裕恩、李鎮修至中國大陸開設廈門銀行帳戶，並將上開大陸廈門銀行帳戶資料（含U盾）交由郭文軒保管使用，作為極巨光公司、銳洰公司收取線上博弈款項之工具。又陳亮宇為進行前揭線上博弈獲利款項之收取，係向吳承霖所經營之地下匯兌集團詢問匯率後，依指示匯款人民幣至大陸銀行帳戶後、向點子公司人員收取新臺幣現金；另就支付大陸主播款項之給付，則係由吳承霖先行在大陸地區支付人民幣後，由陳亮宇支付給點子公司人員。㈥此外，透過在賴朝興為登記負責人之順泰豐國際有限公司（下稱順泰豐公司）名下房屋即臺中市西屯區市○路000號22樓之6設立之聚盈科技有限公司（下稱「聚盈公司）進行「快付匯平臺」之營運，由真實姓名年籍不詳、綽號「毛毛」、「毛姐」之成年女子擔任聚盈公司之財務主管，僱用李宗翰、李宜珊、吳鴻嘉、黃子銓、粘溱（原名粘加宜）、高少薇、謝昌昇（以上7人均經檢察官另為緩起訴處分）透過通訊軟體SKYPE與商戶聯繫，由上開李宗翰等員工提供大陸銀行帳戶供商戶匯款後，再由李宗翰等員工使用工作行動電話及U頓，依商戶提供之大陸銀行帳戶在後臺建單後，進行人民幣轉帳匯款，並由「毛毛」與點子公司聯繫捷豹集團各該系統平臺營運之人民幣款項匯入匯出事宜。㈦捷豹集團即以前揭管理處作為營運總部，對外以點子企業社、點子公司名義營運，並以銳洰公司、九江公司、承接博弈遊戲程式設計、版面設計、功能開發、美工設計、金流系統等業務，以點子公司、集英公司、極巨光公司作為線上博弈平臺廳室之客服部門，以林建志作為雲端服務供應商，並由吳科進負責網路加速及電腦相關業務，另以聚盈公司作為線上金流轉入轉出部門，並透過第三方支付平臺進行金流相關業務，而捷豹集團旗下之主要平臺廳室則包括：九號、元創棋牌（YC）、捷順（JS）、大無限、 W彩、云鼎、皇冠、J8、VR Gaming、捷贏等，以上開在臺灣設置技術、美工、客服及金流部門等營運方式，透過合作分成或抽成方式，經營專業彩票博弈系統平臺之出租、合營，從中獲取利潤。㈧承前所述，陳威樺係受綽號Eric之指示，將捷豹集團經營前揭線上博弈之人民幣獲利款項，透過吳承霖所經營之地下匯兌集團，以通訊軟體WhatsApp暱稱「阿化工」與吳承霖聯繫，分別於附表一至四所示時間，交付附表一至四金額欄所示之金額予吳毅信、林建志、劉俞圻、黃佳瑩，合計金額達7 億3,228萬1,775元。又陳威樺與郭耕秝經營上開九號彩票廳室之人民幣獲利所得，則係與吳承霖、林佑如、郭耕秝等人基於掩飾或隱匿前揭賭博特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在之犯意聯絡，自行或透過其助理林佑如與吳承霖聯繫，透過非法匯兌方式，將捷豹集團經營線上博弈網站賭博特定犯罪之境外獲利所得匯入臺灣，自107年1月2日起至108年8月7日止，陳威樺非法匯入之金額達26億4,613萬3,309元（各該匯兌日期、匯率、金額如附表五所示)。（三）案經法務部調查局臺南市調查處、臺南市政府警察局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、內政部警政署航空警察局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局信義分局、臺中市政府警察局第六分局、高雄市政府警察局新興分局移送臺灣嘉義地方檢察署（下稱嘉義地檢）檢察官暨自動簽分偵查起訴及移送併辦。二、本案起訴書部分犯罪事實欄之記載與所犯法條欄之記載有不一致之處，業經檢察官當庭聲明更正如本判決犯罪事實及協商罪名之記載。另被告郭靜純被訴湮滅證據部分，業經檢察官於本案審理中以110年度聲撤字第19號撤回起訴，不在本案審理範圍，均先予敘明。三、證據：（一）被告郭靜純、楊沛琪、鄭凱峰、鄭錫和、簡進鴻、龔伯勤、蔡焙任、江偉誌、林佳信、郭文軒、曹世和等人（下稱被告被告郭靜純等人）之自白。（二）證人即同案被告蕭世耀、吳毅信、林建志、陳亮宇、吳科進、郭文熙、陳培安、張恩綺、陳威樺、吳承霖、證人何照勇、鄭朝銓、陳逸穎、黃韻怡、林建全、陳昱文、賴昱豪、徐偉貿、劉雅婷、李宗翰、李宜珊、吳鴻嘉、黃子銓、粘溱（原名粘加宜）、高少薇、謝昌昇、黃柏翰、劉佳欣、劉珮頤、謝宜庭、蕭紓弦、劉宜馨、賴科伏、柳佳雯、胡欽智、孫韶儀、陳如君、陳韋勳、陳順緯、曾念莛、游嘉玲、黃思綺、賴姵如、謝哲賢、謝知軒、陳裕仁、陳貞、證人即另案被告許峰鳴、黃崇賓、陳重瑋、黃佳瑩、陳靖崴、郭珮芸、羅予旋、於偵訊中之具結證述。（三）同案被告蕭世耀扣案行動電話通訊軟體對話紀錄、同案被告吳毅信扣案行動電話訊息、被告郭靜純扣案行動電話通訊軟體Telegram對話訊息、被告郭靜純行動電話與暱稱「阿伸」之對話訊息、被告郭靜純扣案行動電話傳送之尾牙桌次表、尾牙預定單（109年1月5日兆品酒店訂席單）、同案被告林建志扣案行動電話通訊軟體對話訊息及元創開會資料、棋牌專案進度檔案、被告郭文軒扣案行動電話通訊軟體LINE對話訊息、同案被告吳承霖另案扣案行動電話通訊軟體WhatsApp翻拍訊息（暱稱Kobayashi)、同案被告吳承霖另案扣案行動電話通訊軟體WhatsApp與被告陳威樺暱稱「阿化工」之對話訊息、同案被告陳威樺扣案行動電話「順泰成公司」群組及對話內容、點子公司扣案公司內部文件資料（扣押物編號15-27）、點子公司扣案電腦資料、點子公司扣案電腦資料：任你博營收報表資料（ 2014年11月）、持股比例資料、任你博網站畫面（線上博弈網站，可透過下注真人百家樂、棋牌遊戲、點子遊戲出款給會員、由玩家領款等）、點子公司扣案捷豹集團DM、點子公司扣案電腦鑑識資料：法務部調查局臺南市調查處109年4月7日數位證據檢視報告、扣案2017年捷豹尾牙光碟、嘉義地檢檢察事務官勘驗筆錄、嘉義地檢檢察事務官職務報告1份、在極巨光公司、銳洰公司查扣文件資料、被告郭文軒住處查扣行動硬碟資料、嘉義地檢檢察事務官勘驗報告（GOIN直播影片及相關截圖）、九江公司扣案電腦現場查獲照片、員工筆記本、內政部警政署刑事警察局109年4月1日刑研字第10900032842號函文及該函檢附之鑑識資料、在技達公司執行搜索扣得之技達公司與點子公司、鼎富公司進行電腦硬體設備交易之統一發票資料、在聚盈公司執行搜索扣案之隨身碟資料、扣案利頡電腦主機鑑識資料1份、108年12月3日在利頡公司執行搜索，現場查獲上開公司電腦之時時彩資料、現場查獲照片等、經濟部商工登記公示資料查詢資料、順泰成公司設立登記資料、公司章程發起人名簿、土地建物查詢資料、法務部調查局臺南市調查處職務報告3份、臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部108年12月23日新光銀集作字第1080074894 號函文檢附之開戶資料及帳戶交易明細、中央銀行外匯局108年12月23日台央外捌字第1080046836號函及該函所附之外匯資料檔案、國富浩華聯合會計師事務所函覆之齊力公司107、108年勞務收入分類帳、合約書、匯入匯款買匯水單資料、利頡公司、齊力公司、集英公司、九江公司、極巨光公司、銳洰公司之設立登記與變更登記資料、嘉義地檢108年度偵字第6774、6775、6900、7143、7347、7720、8312、9839號起訴書及該案扣案記帳本資料、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願搜索同意書、扣案齊力公司之行銷設計規劃協議、凱基銀行匯入匯款買匯水單、聯邦銀行函覆之利頡公司匯入匯款買匯水單、法務部調查局臺南市調查處數位證據檢視報告、扣案電腦資料鑑識光碟、嘉義地檢數位採證鑑識光碟及資料等。四、本件經檢察官與被告等人於審判外達成協商之合意且被告等人已認罪，其合意內容為：被告郭靜純共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣5萬元。犯罪所得新臺幣12萬6,494元沒收（已繳回）。被告楊沛琪共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣7萬元。犯罪所得新臺幣40萬1,213元沒收（已繳回）。被告鄭凱峰共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣5萬元。犯罪所得新臺幣10萬760元沒收（已繳回）。被告鄭錫和共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣5萬元。犯罪所得新臺幣18萬元沒收（已繳回）。被告簡進鴻共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。犯罪所得新臺幣7萬2千元沒收（已繳回）。被告龔伯勤共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。犯罪所得新臺幣7萬2千元沒收（已繳回）。被告蔡焙任共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。犯罪所得新臺幣6萬元沒收（已繳回）。被告江偉誌共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。犯罪所得新臺幣5萬7千元沒收（已繳回）。被告林佳信共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。犯罪所得新臺幣7萬2千元沒收（已繳回）。被告郭文軒共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。犯罪所得新臺幣5萬元沒收（已繳回）。被告曹世和共同犯圖利聚眾賭博罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，並於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣2萬元。犯罪所得新臺幣5萬元沒收（已繳回）。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。上述所有犯罪所得，均經被告等人全數繳回，故於本案判決確定後，檢察官應由被告等人繳回之金額執行沒收即可，毋庸再對被告等人重複執行沒收或追徵犯罪所得。五、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條，刑法第28條、第268條、第41條第1項前段、第74條第1項、第2項第4款、第38條之1第1 項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官陳靜慧提起公訴及移送併辦，檢察官葉美菁到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　111 　年　　12　　月　　16　　日刑事第三庭法官吳育霖以上正本證明與原本無異。均不得上訴。但有第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6 款、第7款所定情形之一，或協商判決違反同條第2項之規定者，不在此限。書記官戴睦憲中　　華　　民　　國　　111 　年　　12　　月　　20　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。附表一：吳承霖依陳威樺指示交付林建志之款項對象時間金額頁數志哥 107年1月3日 8,660,975 阿化工1-6 107年4月19日 7,429,300 阿化工1-63、68 107年5月3日 6,255,150 阿化工1-97、98 107年5月19日 4,628,786 阿化工1-121 107年6月4日 10,768,800 阿化工1-244 107年6月4日 200,000 阿化工1-245 107年6月19日 4,324,000 阿化工1-245 107年7月4日 12,168,975 阿化工1-329 107年7月9日 6,000,000 阿化工1-329 107年7月18日 723,525 阿化工1-329 107年8月3日 3,745,340 阿化工1-329 107年8月20日 1,758,644 阿化工1-329 107年9月20日 10,000,000 阿化工1-329 107年10月8日 10,179,500 阿化工1-394 107年10月18日 10,001,000 阿化工1-394 107年11月3日 3,923,318 阿化工1-361 107年11月17日 3,783,500 阿化工1-371、373 107年11月29日 15,000,000 阿化工1-428 108年1月2日 20,000,000 阿化工1-428 108年1月8日 20,000,000 阿化工1-428 108年1月18日 20,000,000 阿化工1-428 108年1月23日 20,000,000 阿化工1-428 108年5月13日 10,000,000 阿化工2-20 108年5月19日 954,702 阿化工2-20 108年6月2日 10,688,500 阿化工2-22 108年6月19日 28,538,650 阿化工2-31 108年7月15日 25,000,000 阿化工2-44 108年7月21日 10,000,000 阿化工2-44 總額 284,732,665 附表二：吳承霖依陳威樺指示交付吳毅信之款項對象時間金額頁數阿信 107年1月3日 4,000,000 阿化工1-6 107年4月19日 2,000,000 阿化工1-63、68 107年5月3日 1,885,100 阿化工1-96、98 107年5月19日 2,217,613 阿化工1-121 107年6月4日 5,086,884 阿化工1-245 107年6月19日 1,296,000 阿化工1-245 107年7月4日 3,880,666 阿化工1-329 107年7月18日 640,666 阿化工1-329 107年10月3日 2,359,546 阿化工1-332、394 107年10月18日 3,515,614 阿化工1-394 107年11月17日 2,000,000 阿化工1-371、373 108年12月18日 4,782,412 阿化工1-396 108年1月3日 4,565,191 阿化工1-402、403 108年1月18日 1,980,500 阿化工1-416、428 108年2月20日 2,193,536 阿化工1-426 108年3月4日 2,878,680 阿化工1-432、433 108年3月18日 1,016,585 阿化工2-4 108年4月3日 3,653,992 阿化工2-4 108年4月19日 3,070,960 阿化工2-15 108年5月3日 6,483,885 阿化工2-15 108年5月16日 2,650,000 阿化工2-20 108年5月19日 6,922,512 阿化工2-20 108年6月2日 6,492,888 阿化工2-22 108年6月19日 8,538,650 阿化工2-31 108年7月3日 4,409,899 阿化工2-35 108年7月18日 6,372,846 阿化工2-38、44 108年8月7日 2,964,544 阿化工2-43、44 總額 97,859,169 附表三：吳承霖依陳威樺指示交付劉俞圻之款項對象時間金額頁數阿珠 107年1月3日 25,926,634 阿化工1-6 107年4月19日 14,656,078 阿化工1-63、68 107年5月3日 6,224,625 阿化工1-96、98 107年5月19日 8,709,784 阿化工1-121 107年6月4日 26,097,103 阿化工1-244 107年6月19日 6,156,000 阿化工1-245 107年7月4日 12,187,036 阿化工1-329 107年7月18日 2,361,114 阿化工1-329 107年11月17日 10,730,906 阿化工1-371、373 108年12月18日 22,227,770 阿化工1-396 108年1月3日 16,382,440 阿化工1-402、403 108年1月14日 50,000,000 阿化工1-428 108年4月19日 15,199,228 阿化工2-15 108年5月3日 28,086,920 阿化工2-15 108年5月19日 24,051,087 阿化工2-20 108年6月2日 26,107,150 阿化工2-22 108年6月19日 15,840,652 阿化工2-31 108年7月18日 8,280,969 阿化工2-38、44 總額 319,225,496 附表四：吳承霖依陳威樺指示交付黃佳瑩之款項對象時間金額頁數佳瑩(佳穎) 107年1月3日 2,690,322 阿化工1-6 107年4月19日 1,260,230 阿化工1-63、68 107年5月3日 512,625 阿化工1-96、98 107年5月19日 523,170 阿化工1-121 107年6月4日 2,169,766 阿化工1-244 107年7月4日 835,269 阿化工1-329 107年9月7日 481,188 阿化工1-329 107年10月3日 680,677 阿化工1-332、394 107年10月18日 1,827,157 阿化工1-394 107年11月17日 276,523 阿化工1-371、373 108年12月18日 1,531,876 阿化工1-396 108年1月3日 316,876 阿化工1-402、403 108年1月18日 486,000 阿化工1-416、428 108年2月20日 1,117,350 阿化工1-426 108年3月4日 224,886 阿化工1-432、433 108年3月18日 97,776 阿化工2-4 108年4月3日 1,212,726 阿化工2-4 108年4月19日 183,335 阿化工2-15 108年5月3日 1,308,841 阿化工2-15 108年5月19日 608,868 阿化工2-20 108年6月2日 924,554 阿化工2-22 108年6月19日 8,409,564 阿化工2-31 108年7月3日 730,442 阿化工2-35 108年7月18日 1,488,876 阿化工2-38、44 108年8月7日 565,548 阿化工2-43、44 總額 30,464,445 附表五：陳威樺與吳承霖透過通訊軟體WhatsApp之匯兌明細交易時間兌換金額(人民幣/元) 買入匯率買入金額(新臺幣/元) 對話出處(頁數) 107年1月2日 5,000,000 4.46 22,300,000.00 6 107年1月3日 2,000,000 4.46 8,920,000.00 6 107年1月8日 5,000,000 4.47 22,350,000.00 6 107年1月11日 5,000,000 4.455 22,275,000.00 6 107年1月12日 1,000,000 4.46 4,460,000.00 6 107年1月15日 2,000,000 4.465 8,930,000.00 6 107年1月17日 2,069,506 4.49 9,292,081.94 6 107年1月18日 2,361,000 4.49 10,600,890.00 6 107年1月19日 1,000,000 4.49 4,490,000.00 6 107年1月22日 8,000,000 4.49 35,920,000.00 6 107年1月24日 8,000,000 4.47 35,760,000.00 6 107年1月25日 4,000,000 4.465 17,860,000.00 6 107年1月26日 5,000,000 4.475 22,375,000.00 6 107年2月8日 10,400,000 4.515 46,956,000.00 6 107年2月26日 2,000,000 4.50 9,000,000.00 6 107年3月13日 900,000 4.51 4,059,000.00 6 107年3月19日 1,000,000 4.51 4,510,000.00 6 107年3月20日 700,000 4.51 3,157,000.00 29 107年3月22日 1,931,400 4.515 8,720,271.00 2-4 107年3月23日 1,000,000 4.51 4,510,000.00 8 107年3月26日 3,000,000 4.52 13,560,000.00 30 107年3月28日 3,000,000 4.54 13,620,000.00 30 107年3月30日 4,000,000 4.535 18,140,000.00 16、20 107年3月31日 10,000,000 4.54 45,400,000.00 20 107年4月17日 6,000,000 4.57 27,420,000.00 50 107年4月18日 2,000,000 4.57 9,140,000.00 58 107年4月19日 3,000,000 4.57 13,710,000.00 64 107年4月20日 5,000,000 4.57 22,850,000.00 68-69 107年4月24日 5,000,000 4.57 22,850,000.00 77 107年4月26日 10,000,000 4.575 45,750,000.00 84 107年5月7日 596,000 4.57 2,723,720.00 100 107年5月8日 2,000,000 4.575 9,150,000.00 109 107年5月9日 4,000,000 4.60 18,400,000.00 103 107年5月23日 5,000,000 4.60 23,000,000.00 126 107年6月19日 4,000,000 4.60 18,400,000.00 196 107年6月20日 6,200,000 4.60 28,520,000.00 220 107年6月21日 4,600,000 4.59 21,114,000.00 220 107年6月22日 4,000,000 4.58 18,320,000.00 223 107年6月25日 4,000,000 4.58 18,320,000.00 229 107年6月29日 5,000,000 4.53 22,650,000.00 237、238 107年7月20日 500,000 4.50 2,250,000.00 268 107年8月7日 2,000,000 4.45 8,900,000.00 296 107年8月8日 3,000,000 4.45 13,350,000.00 299、300 107年8月9日 3,000,000 4.45 13,350,000.00 303 107年8月10日 2,000,000 4.45 8,900,000.00 309 107年8月13日 2,000,000 4.45 8,900,000.00 322 107年8月14日 2,000,000 4.44 8,880,000.00 322 107年8月29日 5,000,000 4.46 22,300,000.00 325 107年9月3日 4,000,000 4.45 17,800,000.00 327 107年9月26日 5,000,000 4.40 22,000,000.00 340 107年10月5日 3,000,000 4.41 13,230,000.00 340 107年10月12日 3,000,000 4.435 13,305,000.00 343、344 107年10月18日 2,000,000 4.41 8,820,000.00 355 107年10月19日 2,000,000 4.425 8,850,000.00 355 107年10月23日 2,000,000 4.415 8,830,000.00 357 107年10月25日 2,000,000 4.425 8,850,000.00 359 107年10月29日 1,000,000 4.42 4,420,000.00 359 107年11月5日 10,000,000 4.405 44,050,000.00 364 107年11月7日 2,000,000 4.405 8,810,000.00 366 107年11月8日 8,000,000 4.405 35,240,000.00 369 107年11月9日 10,000,000 4.39 43,900,000.00 373 107年11月12日 3,000,000 4.39 13,170,000.00 373 107年11月13日 3,106,880 4.38 13,608,134.40 373 107年11月19日 500,000 4.39 2,195,000.00 376 107年11月21日 3,000,000 4.39 13,170,000.00 376 107年11月21日 9,100,000 4.39 39,949,000.00 376 107年11月22日 10,000,000 4.39 43,900,000.00 376 107年11月23日 600,000 4.39 2,634,000.00 376 107年11月26日 3,500,000 4.39 15,365,000.00 378 107年11月27日 6,000,000 4.39 26,340,000.00 380 107年12月4日 6,000,000 4.395 26,370,000.0 390 107年12月5日 6,000,000 4.40 26,400,000.00 391 107年12月10日 4,000,000 4.38 17,520,000.00 392 107年12月11日 500,000 4.37 2,185,000.00 394 107年12月12日 5,000,000 4.385 21,925,000.00 395 107年12月13日 5,000,000 4.39 21,950,000.00 396 107年12月14日 3,000,000 4.395 13,185,000.00 396 107年12月19日 5,000,000 4.39 21,950,000.00 398 107年12月25日 5,000,000 4.39 21,950,000.00 400 107年12月26日 5,000,000 4.39 21,950,000.00 401 108年1月3日 3,000,000 4.40 13,200,000.00 404 108年1月7日 6,000,000 4.40 26,400,000.00 408 108年1月9日 6,000,000 4.41 26,460,000.00 415 108年1月10日 6,000,000 4.41 26,460,000.00 415 108年1月11日 6,000,000 4.43 26,580,000.00 415 108年1月14日 6,000,000 4.455 26,730,000.00 415 108年1月21日 2,000,000 4.455 8,910,000.00 418 108年1月22日 3,000,000 4.45 13,350,000.00 425 108年1月28日 3,000,000 4.455 13,365,000.00 425 108年1月29日 3,000,000 4.45 13,350,000.00 425 108年2月21日 2,000,000 4.46 8,920,000.00 433 108年2月25日 6,000,000 4.49 26,940,000.00 433 108年2月26日 2,000,000 4.495 8,990,000.00 433 108年2月27日 1,000,000 4.495 4,495,000.00 433 108年3月4日 2,000,000 4.48 8,960,000.00 433 108年3月5日 5,000,000 4.49 22,450,000.00 433 108年3月6日 6,000,000 4.49 26,940,000.00 433 108年3月12日 3,000,000 4.49 13,470,000.00 433 108年3月18日 1,000,000 4.50 4,500,000.00 439 108年3月19日 4,000,000 4.50 18,000,000.00 439 108年3月21日 4,000,000 4.50 18,000,000.00 439 108年3月22日 2,000,000 4.51 9,020,000.00 439 108年3月25日 3,000,000 4.50 13,500,000.00 439 108年3月27日 2,000,000 4.50 9,000,000.00 439 108年3月28日 2,000,000 4.49 8,980,000.00 439 108年4月1日 2,000,000 4.485 8,970,000.00 439 108年4月3日 2,000,000 4.49 8,980,000.00 439 108年4月4日 2,022,801 4.49 9,082,376.49 439 108年4月5日 796,734 4.49 3,577,335.66 439 108年4月9日 3,000,000 4.50 13,500,000.00 440 108年4月10日 3,000,000 4.50 13,500,000.00 440 108年4月11日 3,000,000 4.50 13,500,000.00 440 108年4月12日 2,000,000 4.50 9,000,000.00 440 108年4月18日 2,000,000 4.50 9,000,000.00 15 108年4月22日 7,000,000 4.51 31,570,000.00 15 108年4月23日 4,000,000 4.50 8,000,000.00 15 108年4月24日 4,000,000 4.50 18,000,000.00 15 108年4月24日 800,000 4.50 3,600,000.00 15 108年4月25日 5,000,000 4.50 22,500,000.00 15 108年4月26日 3,000,000 4.50 13,500,000.00 15 108年5月2日 1,000,000 4.49 4,490,000.00 15 108年5月6日 7,000,000 4.495 31,465,000.00 15 108年5月7日 4,000,000 4.475 17,900,000.00 15 108年5月7日 1,000,000 4.475 4,475,000.00 15 108年5月8日 2,000,000 4.475 8,950,000.00 16 108年5月9日 3,000,000 4.465 13,395,000.00 16 108年5月10日 3,000,000 4.47 13,410,000.00 16 108年5月13日 3,000,000 4.455 13,365,000.00 18 108年5月14日 7,000,000 4.45 31,150,000.00 18 108年5月20日 4,000,000 4.46 17,840,000.00 25 108年5月21日 4,000,000 4.465 17,860,000.00 25 108年5月22日 6,000,000 4.475 26,850,000.00 25 108年5月24日 1,500,000 4.475 6,712,500.00 25 108年5月24日 2,000,000 4.475 8,950,000.00 25 108年6月4日 2,000,000 4.47 8,940,000.00 29 108年6月5日 4,000,000 4.46 17,840,000.00 29 108年6月11日 8,000,000 4.445 35,560,000.00 30 108年6月12日 5,000,000 4.445 22,225,000.00 30 108年6月14日 3,550,000 4.46 15,833,000.00 37 108年6月18日 5,000,000 4.47 22,350,000.00 37 108年6月19日 3,000,000 4.46 13,380,000.00 37 108年6月20日 5,000,000 4.45 22,250,000.00 37 108年6月24日 500,000 4.43 2,215,000.00 37 108年7月4日 4,000,000 4.44 17,760,000.00 37 108年7月5日 4,000,000 4.44 17,760,000.00 37 108年7月8日 4,000,000 4.44 17,760,000.00 37 108年7月9日 5,000,000 4.44 22,200,000.00 37 108年7月11日 4,000,000 4.44 17,760,000.00 37 108年7月12日 4,000,000 4.44 17,760,000.00 37 108年7月15日 3,000,000 4.44 13,320,000.00 37 108年7月16日 2,000,000 4.44 8,880,000.00 39 108年7月22日 3,000,000 4.44 13,320,000.00 44 108年7月23日 6,000,000 4.44 26,640,000.00 44 108年7月24日 3,000,000 4.44 13,320,000.00 44 108年7月25日 2,000,000 4.44 8,880,000.00 44 108年7月26日 8,000,000 4.44 35,520,000.00 44 108年7月29日 3,000,000 4.44 13,320,000.00 44 108年7月30日 2,000,000 4.44 8,880,000.00 44 108年8月7日 2,800,000 4.38 12,264,000.00 44 總計 2,646,133,309

臺灣嘉義地方法院109年度金重訴字第3號

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