臺灣嘉義地方法院刑事判決

附錄論罪法條
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
5百萬元以下罰金。
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。　
附表：
編 號 被 害 人 詐騙理由 匯入帳戶 匯款時間/金額 提領時間/金額 證據 所處之刑 1 辰 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月12日下午電聯辰○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致辰○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  中國信託商業銀行中山分行 000-0000000000000000（嗣遭轉匯至中華郵政大雅郵局000-00000000000000帳戶） 110年6月12日18時56分：49988元 同日19時8分：26998元 同日20時7分：29988元 110年6月12日19時14分：20005元 同日19時15分：20005元 同日19時16分：20005元 同日19時17分：17005元 同日20時15分：20005元 同日20時16分：10005元 同日20時49分：20005元 同日20時50分：10005元 110年6月13日0時13分：20005元 同日0時13分：20005元 同日0時15分：9005元 同日0時27分：20005元 同日0時28分：20005元 同日0時29分：10005元 同日0時30分：205元 辰○○於警詢中之證述、對話紀錄、ATM交易明細表、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。     中華郵政大雅郵局000-00000000000000 同日20時38分：29985元    2 辛 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日電聯辛○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致辛○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 中華郵政大雅郵局000-00000000000000 110年6月13日0時10分：50000元 同日0時25分：30000元 同日0時27分：19235元  辛○○於警詢中之證述、對話紀錄、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 亥 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月7日下午電聯亥○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致亥○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 合作金庫虎尾分行000-0000000000000 110年6月7日 17時46分：49986元 同日17時52分：12099元 110年6月7日17時58分：30000元 同日17時59分：30000元 同日17時59分：30000元 同日18時16分：30000元 同日18時17分：20000元 同日18時28分：10000元 亥○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄翻拍照片、帳戶存摺封面影本及內頁明細 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 戊 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月7日下午電聯戊○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致戊○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月7日17時50分：27989元 同日18時13分：29986元 同日18時22分：10985元  戊○○於警詢中之證述 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 未 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月7日下午電聯未○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致未○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月7日18時13分：20017元  未○○於警詢中之證述 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 丁 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月10日下午電聯丁○○佯稱操作錯誤，需依指示操作解除扣款，致丁○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 中華郵政基隆暖暖郵局000-00000000000000 110年6月10日18時10分：29988元 同日18時39分：29985元 110年6月10日18時22分：20000元 同日18時23分：10000元 同日18時44分：20000元 同日18時45分：9000元 丁○○於警詢中之證述 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 子 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯子○○佯稱先前消費之信用卡資料遭駭客，需依指示操作，致子○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 中華郵政枋寮水底寮郵局000-00000000000000 110年6月11日17時26分：24985元 110年6月11日17時38分：30000元 同日18時6分：20000元 同日18時6分：20000元 同日18時7分：10000元 同日18時16分：12000元 子○○於警詢中之證述、交易明細表 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 8 地 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯地○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作退款，致地○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月11日17時57分：49989元  地○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 9 甲 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯甲○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致甲○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月11日18時14分：12123元  甲○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖、對話紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 丑 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日電聯丑○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致丑○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 國泰世華商業銀行彰化分行 000-000000000000 110年6月11日20時15分：49988元 110年6月11日20時25分：20000元 同日20時25分：20000元 同日20時26分：10000元 同日20時27分：20000元 同日20時28分：15000元 110年6月12日0時55分：29000元 同日0時56分：300元 丑○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 11 庚 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日晚間電聯庚○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致庚○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月11日20時25分：35123元 同日20時29分：8123元  庚○○於警詢中之證述 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 12 午 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日晚間電聯午○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致午○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月11日20時32分：29987元 同日20時35分：29989元  午○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13 宇 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月11日下午電聯宇○○佯稱誤將其升級為陶板屋高級會員，需依指示操作取消，致宇○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月12日0時48分：28985元 同日1時13分：7000元  宇○○於警詢中之證述、ATM交易明細表 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 戌 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月12日下午電聯戌○○佯稱先前入住西門國軍英雄文旅，誤將訂單混在一起，網路購物操作錯誤，需依指示操作，致戌○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 中華郵政宜蘭中山路郵局000-00000000000000 110年6月12日16時56分：49986元 同日16時58分：35123元 同日17時1分：19959元 110年6月12日17時5分：5000元 同日17時5分：60000元 同日17時7分：60000元 同日17時8分：10800元 同日17時45分：10000元 戌○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 15 乙 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月12日下午電聯乙○○佯稱誤將其升級為陶板屋高級會員，需依指示操作取消，致乙○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月12日16時59分：29963元 同日17時11分：11985元  乙○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄、簡訊翻拍照片 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 16 丙 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月25日晚間電聯丙○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致丙○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 新光商業銀行高雄分行000-0000000000000 110年6月25日21時45分：17000元 110年6月25日22時：20000元 同日22時1分：20000元 同日22時2分：7000元 丙○○於警詢中之證述、ATM交易明細表 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 17 己 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月25日晚間電聯己○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致己○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月25日21時47分：30000元  己○○於警詢中之證述、ATM交易明細表 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 巳 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月26日下午電聯巳○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致巳○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 中華郵政大雅郵局000-00000000000000 110年6月26日17時47分：31123元 110年6月26日18時4分：60000元 同日18時5分：21100元 巳○○於警詢中之證述、存摺帳戶內頁明細 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 19 卯 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月26日下午電聯卯○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致卯○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月26日17時51分：49985元  卯○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄翻拍照片 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 20 寅 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯寅○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致寅○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 中國信託商業銀行頭份分行000-000000000000 110年6月27日21時10分：30000元 同日21時19分：29985元 110年6月27日21時18分：20000元 同日21時19分：20000元 同日21時19分：20000元 同日21時20分：20000元 同日21時20分：20000元 同日21時22分：14600元 寅○○於警詢中之證述、ATM交易明細表 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 21 酉 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯酉○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致酉○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月27日21時10分：9989元 同日21時14分：44012元  酉○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 22 申 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯申○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致申○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。 中華郵政台中南屯路郵局000-00000000000000 110年6月27日21時30分：49988元 110年6月27日21時41分：20000元 同日21時42分：20000元 同日21時43分：10400元 同日22時22分：60000元 同日22時23分：39000元 同日22時38分：600元 申○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄翻拍照片 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 23 壬 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯壬○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致壬○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月27日22時7分：45109元  壬○○於警詢中之證述 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 24 張 珮 佩 詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯張珮佩佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消扣款，致張珮佩陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月27日22時11分：29987元  張珮佩於警詢中之證述、ATM交易明細表 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 25 天 ○ ○ 詐騙集團成員於110年6月27日晚間電聯天○○佯稱網路購物操作錯誤，需依指示操作取消訂單，致天○○陷於錯誤，依指示匯款入右列帳戶。  110年6月27日22時16分：24989元  天○○於警詢中之證述、網銀交易紀錄截圖 癸○○犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。