臺灣嘉義地方法院112年度金訴字第522號

• 裁判案由: 違反洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣嘉義地方法院
• 裁判日期: 112 年 11 月 30 日
• 法官: 鄭諺霓
• 被告: 王琮元

臺灣嘉義地方法院刑事判決
112年度金訴字第522號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 王琮元

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第11223號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳
述，本院以簡式審判程序進行審理，判決如下：
主 文
王琮元共同犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之OPPO廠牌、門號○○○○○○○○○○號行動電話壹支（含SIM卡
壹張）、犯罪所得新臺幣貳萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，各追徵其價額。
犯 罪 事 實 及 理 由
一、犯罪事實：王琮元於民國112年6月初某日起，受雇於line暱稱「路遠」之人，負責向詐欺被害人取款之車手，依「路遠」之指示，前往指定之地點向被害人取款，再前往臺中市○○
區○○○路000號之虛擬貨幣交易所，將款項轉為虛擬貨幣以交
付上游，藉此掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質及去向。王琮元意圖為自己不法之所有，與「路遠」共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由不詳之詐騙人士，於附表所示之時間，以如附表所示方式向如附表所示之人施詐，致如附表所示之人陷於錯誤，而相約於附表所示之時間、地點，交付附表所示之款項。王琮元以其所有之OPPO廠牌、門號0000000000號行動電話與「路遠」聯絡，依「路遠」之指示，於附表所示之面交時間、地點，向附表所示之人收取附表所示之款項。再前往上開虛擬貨幣交易所，將新臺幣轉為虛擬貨幣後，轉至「路遠」指示之帳戶，藉此掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質及去向。王琮元因此取得新臺幣2萬元之報酬。
二、證據名稱：被告王琮元於警詢、偵查中之供述、於本院準備程序及審理時之自白、證人即告訴人葉彩虹於警詢中之證述、監視器影像截圖、現金存款憑證收據、手機對話紀錄截圖。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1
項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第28條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段
、第38條第2項前段、第4項、第38條之1第1項前段、第3項
，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
本案經檢察官陳美君提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　11　　月　　30　　日刑事第五庭 法　官　鄭諺霓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　11　　月　　30　　日書記官　李玫娜
附錄論罪法條
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表
被害人 詐騙時間、方式 面交時間 面交地點 面交金額 (新臺幣) 葉彩紅 不詳詐騙人士於112年5月29日晚間6時許，以通訊軟體臉書及line自稱「黃慧心」，向葉彩紅佯稱交付款項給「真知卓見」群組、「聚祥投資股份有限公司」可以投資股票獲利等語，致使葉彩紅陷於錯誤而交付款項。 112年6月1日上午10時許 嘉義市○○路000號「統一超商嘉上門市」 50萬元