臺灣嘉義地方法院114年度金訴字第1320號

• 裁判案由: 加重詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣嘉義地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 29 日
• 法官: 楊謹瑜
• 被告: 莊仁德

臺灣嘉義地方法院刑事判決
114年度金訴字第1320號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 莊仁德

上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第4733號），嗣於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　　文
莊仁德犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
附表所示文書均沒收。
犯罪事實
一、莊仁德於民國113年10月中旬某日，加入真實姓名年籍不詳
、通訊軟體LINE暱稱「一寸山河」等人所組成之3人以上以
實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組織犯行，非本案審理範圍），並在該集團內擔任面交車手。嗣莊仁德與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113年7月間以LINE暱稱「陳怡君」、「分析師」等帳號向包○○佯稱：
可投資永創投顧，有專人操作保證獲利，須依專員指示面交投資款等語，致包○○陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定於11
3年11月1日10時許，在嘉義市○區○○○路000號前，面交新臺幣
（下同）40萬元之投資款。莊仁德則依「一寸山河」之指示，先以本案詐欺集團提供之檔案列印偽造「永創投資股份有限公司」（下稱永創公司）之如附表所示現金儲匯收據、商業合作合約書（其上偽造之印文詳如附表所示），於同日10時15分許抵達上址附近，在包○○所駕駛車牌號碼0000-00號
自用小客車內，出示附表所示偽造之永創公司識別證以取信包○○，向包○○收取40萬元現金，並將附表所示之永創公司現
金儲匯收據、商業合作合約書交付與包○○簽名收執而行使之
，足以生損害於永創公司、包○○，莊仁德取得上開款項後，
再依「一寸山河」指示，在上開處所附近不詳地點交付予本案詐欺集團不詳成員，藉此輾轉方式製造金流斷點，掩飾詐欺集團所得財物之實際去向與所在。
二、案經包○○訴由嘉義縣警察局水上分局報告臺灣嘉義地方檢察
署檢察官偵查起訴。
理　　由
一、程序部分：
被告莊仁德所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有
期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院準備程序中，已就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之要旨後，被告及檢察官對於本案改依簡式審判程序審理均表示同意（見本院卷第64頁），本院合議庭爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任以簡式審
判程序加以審理，是本案依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳聞證據等相關規定之限制。
二、認定事實所憑之證據及其理由：
㈠上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查中及本院審理時均坦承不諱（警卷第1至8頁、偵卷第23頁正反面、本院卷第63、71、72頁），核與告訴人包○○於警詢中之指訴（警卷第9至1
1頁、第12至15頁）相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、告
訴人之報案資料（警卷第16至19頁、20至21頁）、對話紀錄截圖（警卷第22至23頁）、永創投資現金儲匯收據、商業操作合約書、永創投資股份有限公司識別證照片（警卷第24至26頁）、監視錄影翻拍照片（警卷第28至29頁）、內政部警政署刑事警察局114年5月26日刑紋字第1146065261號鑑定書暨指紋卡片、鑑定人結文、刑事案件證物採驗紀錄表（偵卷第26至29頁反面）附卷可稽，足認被告前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。
㈡從而，本案事證明確，被告上開犯行，均堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
㈠按將偽造之文書複印、影印或傳真，與抄寫或繕打不同，其於實際生活上可替代原本之使用，被認為具有與原本相同之信用性，故在一般情況下可予以通用，應認其為與原本作成名義人直接所表示意思之文書無異，自得為犯刑法上偽造文書罪之客體（最高法院54年度台上字第1404號、75年度台上字第5498號刑事判決先例意旨可資參照）。被告及本案詐欺集團成員所偽造之文件，形式上表明係永創公司所出具之存款憑證，足使社會上一般人誤信其為該公司所出具之文書，當屬刑法規定之私文書。另被告所出示經列印偽造之識別證，核屬關於品行、能力、服務或其他相類之證書，屬偽造之特種文書無誤。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與本案詐欺集團成員
在如附表所示永創投資現金儲匯收據、商業操作合約書上，偽造如附表所示各別印文之行為，屬偽造私文書之部分、階段行為。又被告偽造附表之永創投資現金儲匯收據、商業操作合約書以及識別證等私文書及特種文書之階段行為，為行使偽造私文書及行使偽造特種文書罪之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢起訴書認被告同時涉犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，惟被告僅係擔任面交車手，且告訴人於警詢時亦陳稱被告上車不超過5分鐘，拿完錢就
離開等語（見警卷第14頁），是依卷內事證，尚難認其對前開詐欺手法有所認知、預見，而無法以上開罪責相繩。
㈣被告就上開犯行，與本案詐欺集團成員間在合同意思範圍內，係以相互利用他人之行為，遂行犯罪之目的，而有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈤被告所為，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。
㈥刑之減輕部分：
⒈被告就本案所犯三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查及本院審理中均自白不諱，又被告供稱本案犯行未獲得報酬等語，卷內復無證據證明被告獲有犯罪所得，是被告無從自動繳交其犯罪所得，被告本案犯行有上開減輕其刑規定之適用，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定予以減輕其刑。
⒉本案被告所犯洗錢罪部分，於偵查及審判中均自白，又無犯罪所得可繳回，原應依洗錢防制法第23條第3項前段減輕其
刑，惟被告所犯之洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，本案係從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪，其所犯想像競合輕罪得減刑之部分，應於本院依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑之事由。
㈦量刑：
⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途賺取報酬，竟加入詐欺集團而負責收取詐欺款項，並於收款後轉交贓款，隱匿詐欺犯罪不法所得，其所為不僅嚴重破壞社會秩序，造成他人財產損害，且使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分及犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗及影響社會正常交易安全，所為應予非難；且被告未與告訴人調解、未賠償告訴人所受損害；以及其前有詐欺、竊盜等前案紀錄，素行尚非良好；惟考量被告本案之角色及分工，尚非居於整體詐騙犯罪計畫之核心地位，及其犯後坦承犯行；兼衡被告自陳之教育程度、家庭生活及經濟狀況（涉個人隱私，詳卷）、前科素行（詳卷附法院前案紀錄表）、本案犯行所造成告訴人財產損害40萬元之程度等一切情狀，量處如主文所示之刑。
⒉刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如
具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2
月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時
，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決要旨參照）。本案被告想像競合所犯輕罪即洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，本院審酌被告擔任詐欺集團中之工作，係聽從所屬詐欺集團成員指示，擔任向告訴人收取詐騙款項之角色，與上層策畫者及實際對告訴人施行詐術者相比，惡性相對較輕，認被告科以上開徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。
四、沒收部分：
㈠附表所示永創投資現金儲匯收據、商業操作合約及永創投資股份有限公司識別證，均為供被告詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收，又沒
收該等文書並非側重其經濟價值，爰不宣告於全部或一部不能沒收時追徵其價額。上開永創投資現金儲匯收據、商業操作合約書既遭沒收，其上偽造之印文（詳如附表所示），即不另依刑法第219條宣告沒收。另現今電腦影像科技進展，
電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造該等印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章。
㈡被告供稱本案犯行，未獲得報酬等語，且卷內並無證據足認被告有實際取得犯罪所得，即無從宣告沒收。
㈢被告向告訴人收取之款項，雖屬本案洗錢之財物，然因被告已轉交上手，是其對本案洗錢之財物並無取得事實上之管理處分權限，參酌現行洗錢防制法第25條之立法意旨，爰不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官陳亭君偵查起訴及到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　29　　日刑事第一庭　　　法　官　楊謹瑜
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　29　　日書記官　黃士祐
本案論罪科刑法條
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附表
編號 偽造之文書 偽造之印文 1 永創投資現金儲匯收據（未扣案，由告訴人收執） 「永創儲值證券部」印文1枚 2 商業操作合約書（未扣案，由告訴人收執） 「永創投資股份有限公司」印文（圓戳型）1枚 3 永創投資股份有限公司識別證 （未扣案） 無