臺灣嘉義地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。 
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。
洗錢防制法第19條第1項後段
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
附表一（詐欺犯罪危害防制條例第47條之新舊法比較）：
比較法條 115年1月21日修正公布，並自115年1月23日起生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條。    113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條。  新舊法比較結果  減刑規定 第47條 （第1項）犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。    第47條 （前段）犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；  一、修正前之本條例條第47條規定，乃係符合該等規定之構成要件後，則「應」減輕其刑（第47條前段）、減輕或免除其刑（第47條後段）。 二、於修正後之前揭規定，縱使符合該規定之構成要件後，則係「得」減輕其刑（第47條第1項）、減輕或免除其刑（第47條第2項）。 三、是修正後之本條例第47條規定對被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，仍應適用修正前本條例第47條之規定論處。  （第2項）前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。    （後段）並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。   
附表二（洗錢防制法之新舊法比較）：
比較法條 113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行之洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段。    112年6月14日修正公布，並自112年6月16日起生效施行之洗錢防制法第16條第2項。 105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效施行之洗錢防制法第2條、第14條、第16條第2項。 洗錢行為  第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。    未予修正，同右。 第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 處罰規定 第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。    未予修正，同右。  第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 減刑規定 第23條第3項前段 犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。    第16條第2項 犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。 第16條第2項 犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。 法定刑 洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。  3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。  未予修正，同右。 2月以上（註①）7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（註②、③） 註： ①刑法第33條第3款規定：有期徒刑：2月以上15年以下。但遇有加減時，得減至2月未滿，或加至20年。 ②刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ③刑法第41條第3項：受6月以下有期徒刑或拘役之宣告，不符第1項易科罰金之規定者，得依前項折算規定，易服社會勞動。  洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。  6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（註①、②）     註： ①刑法第41條第1項前段：犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1日，易科罰金。 ②易刑處分非屬新舊法比較之事項。      適用減刑規定後之處斷刑 洗錢之財物或財產上利益達1億元以上者。  1年6月以上9年11月以下有期徒刑，併科新臺幣9,999萬9,999元以下罰金。  同右。 1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。  洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者。  3月以上4年11月以下有期徒刑，併科新臺幣4,999萬9,999元以下罰金。    被告自白之情形 被告雖已於偵審中均自白，然其尚未繳回犯罪所得，自不得適用上揭洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。    被告已於偵審中均自白，自應適用上揭洗錢防制法第16條第2項之減刑規定。 - 被告適用上揭處罰規定、減刑規定及有無不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑後之處斷刑 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。    1月以上6年11月以下有期徒刑，併科新臺幣499萬9,999元以下罰金。 -      註： ①洗錢防制法第14條第3項規定：前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 ②本案特定犯罪為加重詐欺取財罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑。  新舊法比較之結果 113年7月31日修正後洗錢防制法第2條第2款之規定，係參酌德國刑法規定而修正我國關於洗錢之定義，並擴大洗錢範圍，因被告所為，無論依修正前、後之規定，均屬洗錢行為，且經上開新舊法比較後，被告所為，應依刑法第2條第1項但書之規定，而整體適用「洗錢防制法第2條、第19條、第23條第3項前段之規定」等規定，予以論處。 註：刑法第35條第2項：同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。      
附件：
臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13762號
　　被　　　告　賴銘宇
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　　　犯罪事實
一、賴銘宇於民國113年7月某日，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「馬斯克」（下稱「馬斯克」）所屬3人以上組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之Telegram群組名稱「巨鑫國際」之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，其參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度營偵字第3667號提起公訴，不在本案起訴範圍），擔任「車手」工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，並將收得款項交給「馬斯克」指定之本案詐欺集團其他成員，以獲取每日報酬新臺幣（下同）2500元。賴銘宇與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「蔡林娟」、「張明道」向Ａ０１佯稱可投資股票當沖獲利云云，致Ａ０１陷於錯誤而與「蔡林娟」、「張明道」約定於113年7月19日14時31分許，在Ａ０１位於嘉義縣○○鄉○○村○○○00號住處，交付50萬元之投資款項；而本案詐欺集團繼則指派賴銘宇攜帶「馬斯克」早在7月9日已委由本案詐欺集團不詳成員在高雄市交給賴銘宇之「陳維安」印章1顆及工作手機1支，並指示賴銘宇以Telegram接收本案詐欺集團成員另於不詳時、地，製作不實之「旭達投資股份有限公司」（下稱旭達公司）存款憑證（上有旭達公司及代表人「顧大為」之印文）及外勤部外勤人員「陳維安」工作證之特種文書，記載旭達公司收受客戶投資款及賴銘宇為旭達公司之員工「陳維安」等不實事項之檔案，再前往便利商店將之列印為紙本後，持上開偽造之文書，依「馬斯克」之指示，搭高鐵到嘉義縣再轉搭計程車前往Ａ０１住處後，於7月19日14時31分許，配戴上開工作證假冒其為旭達公司外勤部外勤人員「陳維安」之身分，向Ａ０１收取投資款50萬元，並在存款憑證上填具收款金額、日期，復在經辦人欄偽簽「陳維安」之署名1枚並蓋印章，將上開偽造之旭達公司存款憑證1張交予Ａ０１而行使之，足生損害於旭達公司及「陳維安」。而賴銘宇於收款後，旋即離開Ａ０１住處，並依「馬斯克」之指示，將50萬元拿到Ａ０１住處附近某處車棚交給在該處等待之本案詐欺集團之不詳成員2人後即離開該處，以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺所得去向。
二、案經Ａ０１訴由嘉義縣警察局竹崎分局報告偵辦。
　　　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證　據　名　稱 待　證　事　實 1 被告賴銘宇於警詢及偵查中之自白。 全部犯罪事實。 2 告訴人Ａ０１於警詢之指訴。 全部犯罪事實。 3 ①告訴人提供之詐欺集團成員LINE暱稱「蔡林娟」、「旭達營業員」、LINE群組「林娟VIP技術學院」股份有限公司」手機截圖照片及LINE對話截圖照片、旭達公司外勤部外勤人員「陳維安」工作證及旭達公司存款憑證照片及被告所交付給告訴人之旭達公司存款憑證1張。 ②嘉義縣警察局竹崎分局復金派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 證明本案詐欺集團成員於上開時間，以前開方式誆騙告訴人，致其陷於錯誤並交付50萬元給前來取款之被告之事實。 4 ①臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書1份（113年度營偵字第3667號）。 ②警方之蒐證照片（警卷第31頁到33頁）。  ①證明被告有參與本案詐欺集團擔任取款車手向其他被害人取款時為警查獲，並經臺灣臺南地方檢察署檢察官提起公訴，足見被告所加入之本案詐欺集團，至少有3人以上之事實。 ②被告化名「陳維安」另向其他被害人取款，業經臺南市政府警察局白河分局及高雄市政府警察局岡山分局查獲之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
    同詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書、第21
    2條之行使偽造特種文書、修正後洗錢防制法第19條第1項後
    段之一般洗錢等罪嫌。被告及本案詐欺集團成員偽造旭達公
    司及顧大為印文與「陳維安」署押與印章，皆為偽造私文書
    之階段行為，已為其後於存款憑證之偽造私文書行為所吸收
    ，而偽造存款憑證及工作證之低度行為，復各自為行使之高度犯
    行所吸收，均不另論罪。被告與上開同案共犯「馬斯克」及其
    他不詳詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以
    共同正犯。被告所犯上開各罪，係以一行為觸犯數罪名之想
    像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪
    嫌處斷。本案偽造之存款憑證1張，因被告行使時交予告訴
    人而已屬告訴人所有，是僅就上開偽造之存款憑證上偽造之
    「旭達投資有限公司」及「顧大為」印文與「陳維安」之署
    押及印文，請依刑法第219條規定聲請宣告沒收。前開「工
    作證」、「陳維安」印章1顆均屬供犯罪所用之物，雖未扣
    案，亦無證據證明其已滅失，請分別依刑法第38條第2項、
    第219條之規定，宣告沒收。末因被告自陳本案擔任取款車
    手取得車馬費2500元，屬被告違法行為之所得，請依刑法第
    38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部
    不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、具體求刑：請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途
    賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺
    集團，持偽造工作證及偽造私文書向告訴人行使，分工負責
    詐取現金，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分
    ，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會
    信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，爰具體求刑有期徒刑
    2年6月，以資懲儆。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣嘉義地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　4 　　日
　　　　　　　　　　　　　　檢察官　郭志明
上正本證明與原本無異。
中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝淑杏
所犯法條：
刑法第339條之4第1項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。