臺灣嘉義地方法院94年度易緝字第14號

• 裁判案由: 詐欺
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣嘉義地方法院
• 裁判日期: 94 年 09 月 08 日

臺灣嘉義地方法院刑事判決　　　　　　　94年度易緝字第14號公　訴　人　臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官
被　　　告　乙○○
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（82年度偵字第745、
965、1193、1252、1668、1750、1833號），本院判決如下：
主 文
乙○○共同連續意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，處有期徒刑叁年陸月。
事 實
一、乙○○與甲○○（所涉共同詐欺犯行，業經本院以83年度易緝字第62號判決有期徒刑3年確定，並已於89年9月19日執行完畢出監）及化名「李宗安」之成年男子，共同基於為自己不法所有之概括犯意，於民國（以下同） 81年8月間承租嘉義市○○○街63、65號房屋，虛設「永康企業社」，由甲○○擔任董事長與乙○○（化名「陳三福」）、「李宗安」共同於附表所列時間，連續親自打電話或命職員丙○○、林麗蓮打電話予德極企業有限公司等如附表一所列廠商佯稱訂購各款商品，使如附表一所示之德極企業有限公司等陷於錯誤，依約如數交付，而詐得如附表一所示之價值之貨品。乙○○、甲○○與「李宗安」收到貨品後，即分別簽發如附表一所示之甲○○設於臺灣土地銀行虎尾分行6276-6帳戶、中國農民銀行嘉義分行2322-1帳戶及嘉義市第二信用合作社中興分社00000-00帳戶支票，支付貨款以為搪塞。嗣於82年1月7日、8日收到大批貨品後，即連夜將所詐騙之貨品全數搬移
，乙○○、甲○○、「李宗安」3人則逃匿無蹤，復自82年1月9日起甲○○所簽發之如附表一所示之支票則陸續退票，
如附表一所示之德極企業有限公司等始知受騙。
二、案經陳冠樺（大千禮品社）、臺灣耐力股份有限公司、鑫本實業股份有限公司、魏斯蒙股份有限公司、廖清金（金蘭裁斷企業社）、正樺企業股份有限公司、法拉麗企業有限公司訴由嘉義市警察局第一分局、法務部調查局雲林縣調查站、嘉義市調查站移送臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。
理 由
一、訊據被告乙○○矢口否認上揭犯行，辯稱：「我買賣都跟對方很清楚，我沒有詐欺，我也沒有開過永康企業社，也沒有和甲○○共同詐欺，我只有單獨做生意倒過債，我不認識甲○○。」云云。經查：
㈠本件被告對於檢察官起訴書及補充理由書所提出之證據清單上所列證據之證據能力，均不爭執，首開敘明。
㈡上揭犯行，業據如附表一所示之證人及告訴人等指述綦詳，復有如附表一所示之證物附卷可稽；且如附表二所示之證人亦均證述被告確與甲○○、「李宗安」等人，共同於嘉義市○○○街63、65號經營「永康企業社」，並親自接洽或以電話向如附表二所示證人所屬之各該公司或廠商訂購各款商品；亦曾簽收該等貨品、給付貨款支票，嗣後貨款均不獲兌現等情屬實。另經證人丙○○於本院審理中亦結證稱：其在永康企業社上班時，曾見過在庭之被告，被告係與其在同一棟樓上班，被告在一樓，其在二樓，工作是負責叫貨，被告亦有指示其叫貨；其應徵時，被告跟「李宗安」同時在場；其在該社上班時，被告一直在該社；叫完貨均以支票付款；被告與「李宗安」係在嘉義分公司負責人，因為大部分都是他們在操控的，叫貨都是他們指示，下班後他們還留在公司等語明確（見本院94年度易緝字第14號卷頁 181-191），經核與其於如附表二所證述之內容相符，足資採認。此外，復有受害廠商出貨資料、甲○○之退票紀錄明細、被害人指認被告的口卡片、嘉義市稅捐稽徵處82年3月5日雲法字第088 號函檢送之永康企業社營利事業登記資料、永康企業社助理丙○○名片影本、法務部調查局嘉義市調查站搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押清冊、永康企業社讓渡契約書影本、萬寶商行帳簿影本、本院82年度易字第652號及83 年度易緝字第62號判決、臺灣高等法院臺南分院82年度上易字第1114號判決、台北市文山區第一戶政事務所94年6月24 日函及答覆表、本院查詢改名資料單、臺灣土地銀行虎尾分行94年7月25日虎存字第0940000462 號函附甲○○支票開戶及往來資料、中國農民銀行嘉義分行94年7月22日農嘉字第9404600188 號函附甲○○支票帳戶開戶及拒絕往來資料、誠泰商業銀行北嘉義分行94年7月28 日誠泰銀北嘉字第36號函附甲○○支票帳戶開戶及拒絕往來資料等在卷可證（見卷1 【卷名與卷號對照表均詳附表一附註欄】頁7、33，卷3頁5、14-17、20-21、24-27、30、37、42、45、54-65、74 -76、79、83、89、93、99-100、104、107 -110、113，卷2頁4-16，卷3頁5-6、47-48、87、116-122，卷5頁16-17、42、52-61 ，卷7頁5-9，卷8頁12，卷9頁13、5，卷10頁4-6，卷11頁7-12，卷13頁6，卷14頁10、32，卷16頁18-37，卷21頁6-8 、13-18、19、27、30-31、38、49、51-5 7，卷18頁68，本院94年度易緝字第14號卷頁130-131、136-139、141-143、145-152）。從而，被告上開所辯，無非事後卸責之詞，不足採信，本件事證明確，其犯行應堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺罪。被告與甲○○、「李宗安」 3人間就上開犯行彼此間互有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告先後如附表一所示之犯行，時間緊接，罪名與犯罪構成要件相同，顯係基於概括犯意所為，為連續犯，應依刑法第56條之規定論以一罪，並依法加重其刑。又被告所犯附表一編號40、41之詐欺部分，雖未據起訴，然該部分事實與起訴經判決有罪之事實既具連續犯之裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，基於審判不可分原則，本院自應併予以審判。至公訴意旨認被告係與甲○○、「李宗安」、龐樹道4人共同為如附表一所示之犯行，其4人間有犯意聯絡及行為分擔而應論以共同正犯；惟按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。而公訴意旨認另案被告龐樹道亦涉有上開犯行，無非係以龐樹道為永康企業社之合夥人，且該社於82年1月8日倒閉，龐樹道竟仍能於82年1月5、8 日，自該社取走大批貨品為論據；惟訊之另案被告龐樹道堅決否認有共同詐欺之犯行，辯稱：伊雖為合夥人但並未過問該社營運情形，亦無為詐騙廠商之行為等語。經查，本件如附表一、二所示之證人及告訴人等於警詢、調查站及偵查中均未證述或指述龐樹道有何共同詐欺之犯行，甚且證人丙○○於本院審理中亦證述並不認識龐樹道等語無訛（見本院94年度易緝字第14號卷頁191 ），復查無其他積極證據足資認定龐樹道有共同為本件詐欺犯行，而龐樹道所涉本件共同詐欺犯行，業經本院於82年6月22日以82年度易字第652號判決無罪，並經臺灣高等法院臺南分院於83年2月8日以82年度上易字第1114號判決上訴駁回確定，亦有各該判決附卷可按，揆諸前揭說明，公訴意旨此部分之認定，應屬誤會，併此敘明。爰審酌被告之素行資料、國小畢業之智識程度，已婚育有 4子（其中3 位均已成年）、無業，犯罪之動機、目的、手段、參與本案之程度及被害商家眾多、被害金額非微，案發迄今已10餘年均未與被害商家達成和解，於犯後經本院合法傳喚均不到庭而經本院 3度通緝、且為多位證人指認仍矢口否認犯行，態度不佳等一切情狀，量處如主文所示之刑。雖公訴人當庭對被告具體求處有期徒刑 5年，然共同被告甲○○為永康企業社之負責人且為支票之發票人，前經本院以83年度易緝字第62號判決判處有期徒刑3 年確定，而本案被告涉案程度等一切情狀，業如前述，是基於罪刑相當原則，公訴人具體求處被告有期徒刑5 年，尚嫌過重，容有未洽，亦併予說明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、刑法第28條、第56條、第339條第1 項，罰金罰鍰提高標準條例第1條前段，判決如主文。
本案經檢察官陳昭廷到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　9 　　月　　8 　　日刑事第一庭 審判長法 官 許進國
法 官 張道周
法 官 游悅晨
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　94　　年　　9 　　月　　8 　　日書記官 陳慶時
附錄：
中華民國刑法第339條
(普通詐欺罪)
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一
附註：嘉市警一刑字第612、273號卷【下稱卷1 】
嘉義市調查站協查資料卷【下稱卷2】
法務部調查局雲林縣調查站【下稱卷3】
嘉義地方法院檢察署82年度偵字第745號卷【下稱卷5】
嘉義地方法院檢察署82年度偵字第1252號卷【下稱卷8】
嘉義地方法院檢察署82年度偵字第2204號卷【下稱卷9】
嘉義地方法院檢察署82年度偵字第6763號卷【下稱卷10】嘉義地方法院檢察署82年度偵字第1709號卷【下稱卷11】嘉義地方法院檢察署82年度偵字第1668號卷【下稱卷13】嘉義地方法院檢察署82年度偵字第1833號卷【下稱卷14】本院82年度易字第652號卷【下稱卷16】
本院82年度易緝字第62號卷【下稱卷17】
臺灣高等法院臺南分院【下稱卷18】
本院83年度易緝字第35號卷【下稱卷20】
嘉義市調查站嘉市法字第82292號卷【下稱卷21】）
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│編號│公司名稱│詐購時間│ 訂購者 │最後送貨│ 詐得貨品 │ 被騙金額 │ 證據 │
│ │ │ │ │時間 │ │（新台幣）│ (新台幣) │
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│１ │德極企業│81年11月│丙○○ │82年1月7│口腔衛生牙線│203,173元 │1.證人: 陳德芳 (卷│
│ │有限公司│間 │ │日 │棒，棉花棒 │ │ 3頁1) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日均為82年1月 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 20日，票號各為FA│
│ │ │ │ │ │ │ │ Z0000000、FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4396,面額各為64,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 180元、43,250元 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之支票及退票理由│
│ │ │ │ │ │ │ │ 單各1紙 (卷3頁18│
│ │ │ │ │ │ │ │ -19） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.簽收單2紙 (卷3頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 16-17) │
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│２ │富迪塑膠│81年11月│乙○○ │82年1月8│保鮮膜 │232,680元 │1.證人: 張秀玉 (卷│
│ │有限公司│間 │ │日 │ │ │ 2頁25)蔡宗曜 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁2) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日各為82年1月 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 15日、82年1月25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日、82年1月25日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號各為FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0281、FAZ0000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、FAＺ00000000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,面額各為67,680│
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、10,800元、30│
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600 元；及永富 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 電器電料行甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，台灣土地銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行虎尾分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 發票日82年1月30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日，票號BZA02093│
│ │ │ │ │ │ │ │ 28，面額為36,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 元之支票及退票理│
│ │ │ │ │ │ │ │ 由單各1紙 (卷3頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 7-13） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.運貨單2紙 (卷3頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 14-15) │
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│３ │威成貿易│81年11、│自稱「林│82年1月7│隨身型電動玩│218,430元 │1.證人: 石海吉 (卷│
│ │有限公司│12月間 │先生」者│日 │具 │（起訴書誤│ 3頁2-3) │
│ │ │ │ │ │ │載為218,30│2.永康社企業社林友│
│ │ │ │ │ │ │0元） │ 仁簽發，中國農民│
│ │ │ │ │ │ │ │ 銀行嘉義分行付款│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，帳號23322-1， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 發票日為82年1月 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 20日，票號為FAZ0│
│ │ │ │ │ │ │ │ 314368，面額為70│
│ │ │ │ │ │ │ │ ,180元；及永富電│
│ │ │ │ │ │ │ │ 器電料行甲○○簽│
│ │ │ │ │ │ │ │ 發，台灣土地銀行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 虎尾分行付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號62766，票號BZA│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0000000，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 82年1月30日，面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 額101,660 元之支│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票及退票理由單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1紙 (卷3頁4） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.出貨單1紙 (卷3頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 5) │
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│４ │富源紙器│81年11、│乙○○ │81年1月7│紙箱 │188,468元 │1.證人: 莊昌憲 (卷│
│ │場 │12月底 │ │日 │ │ │ 3頁3) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.合約書(卷3頁20) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.明細表(卷3頁21) │
│ │ │ │ │ │ │ │4.出貨單(卷3頁22) │
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│５ │凱仲實業│81年11月│甲○○，│82年12月│皮帶，對筆，│108,347元 │1.證人: 陳冠潓 (卷│
│ │有限公司│、81年12│李宗安 │17日 │香水 │ │ 2頁22) │
│ │ │月8日、8│ │ │ │ │2.證人: 廖志仲 (卷│
│ │ │1年12月1│ │ │ │ │ 3頁23) │
│ │ │7日 │ │ │ │ │3.採購明細(卷3頁24│
│ │ │ │ │ │ │ │ ) │
│ │ │ │ │ │ │ │4.合約單(卷3頁25-2│
│ │ │ │ │ │ │ │ 7) │
│ │ │ │ │ │ │ │5.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日為82年1月11 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日，票號為FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 6437,面額為108, │
│ │ │ │ │ │ │ │ 347元之支票及退 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票理由單各1紙 ( │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷3頁28) │
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│６ │祥裕機械│81年11月│甲○○，│ │吸塵器 │67,620元 │1.證人: 林貴華(卷3│
│ │事業有限│28日、81│李宗安 │ │ │ │ 頁29) │
│ │公司 │年12月16│ │ │ │ │2.送貨單(卷3頁30) │
│ │ │日 │ │ │ │ │3.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日分別為82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月11日、82年1月1│
│ │ │ │ │ │ │ │ 5日，票號為FAZ03│
│ │ │ │ │ │ │ │ 16439、FAZ031435│
│ │ │ │ │ │ │ │ 7，面額分別為為 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,400元、38,220│
│ │ │ │ │ │ │ │ 元之支票及退票理│
│ │ │ │ │ │ │ │ 由單各1紙 (卷3頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 28) │
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│７ │法拉麗企│81年11月│李宗安，│82年1月4│法國香水 │1,070,898 │1.告訴人: 林景南 (│
│ │業有限公│間 │丙○○ │日 │ │元 │ 卷1頁3、卷3頁32 │
│ │司 │ │ │ │ │ │ 、卷5頁13) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人: 陳冠潓 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁22) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.證人: 蕭俊治 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 14頁4) │
│ │ │ │ │ │ │ │4.託貨單 (卷1頁7) │
│ │ │ │ │ │ │ │5.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日分別為82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月15日、82年1月1│
│ │ │ │ │ │ │ │ 8 日、82年1月30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日，票號分別為FA│
│ │ │ │ │ │ │ │ X0000000、FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0294、FAZ0000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，面額為126,260 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、124,200元、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 170,880元之支票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 及退票理由單各1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 紙 (卷2頁31-32) │
│ │ │ │ │ │ │ │6.託貨單(卷2頁33) │
│ │ │ │ │ │ │ │7.託貨單 (卷3頁37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、卷14頁10) │
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│８ │鴻利有限│81年11月│李宗安，│82年1月 │麗仕香皂，白│221,900元 │1.證人: 陳冠潓 (卷│
│ │公司 │間 │乙○○ │ │蘭洗衣粉 │ │ 2頁22) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人: 陳啟源(卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁33、卷14頁21-│
│ │ │ │ │ │ │ │ 22) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 均為82年1月15日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號分別為7570│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、9239，面額分別│
│ │ │ │ │ │ │ │ 為59,960元、82,9│
│ │ │ │ │ │ │ │ 40 元；及甲○○ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，台南中小企│
│ │ │ │ │ │ │ │ 業銀行嘉義分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，帳號20119， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號AA14827，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日82年2月15日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，面額79,000元之│
│ │ │ │ │ │ │ │ 支票及退票理由單│
│ │ │ │ │ │ │ │ 各1 紙 (卷3頁38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ -40) │
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│９ │成統蜂蜜│81年11月│乙○○ │82年1月8│蜂蜜 │312,320元 │1.證人: 張秀玉 (卷│
│ │有限公司│間 │ │日 │ │ │ 2頁25) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人: 蘇俊獻 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁33) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 嘉義分行付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號23322-1,發票日│
│ │ │ │ │ │ │ │ 為82年1月20日、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號為FAZ0000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，面額為107,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 元；及甲○○簽發│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，嘉義市第二信用│
│ │ │ │ │ │ │ │ 合作社中興分社付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，帳號17171， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 發票日為82年1月1│
│ │ │ │ │ │ │ │ 5日，票號AB3280 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 9，面額78,800元 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ；及永富電器電料│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行甲○○簽發，台│
│ │ │ │ │ │ │ │ 灣土地銀行虎尾分│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行付款，發票日82│
│ │ │ │ │ │ │ │ 年1月25日，票號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ BZA 0000000，面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 額為48,000元之支│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票及退票理由單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1紙 (卷3頁41、43│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
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│１０│日新食品│81年11月│甲○○ │82年12月│醬菜，醬油 │37,700元 │1.證人: 黃聖炎 (卷│
│ │工業有限│ │ │3日 │ │ │ 3頁34) │
│ │公司 │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 分行付款，帳號23│
│ │ │ │ │ │ │ │ 322-1，發票日為 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 82年1月20日、票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 號為FAZ0000000，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 面額為16,900元之│
│ │ │ │ │ │ │ │ 支票及退票理由單│
│ │ │ │ │ │ │ │ 各1紙 (卷3頁44) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.送貨單(卷3頁45) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１１│大千禮品│82年1月4│乙○○，│82年1月8│電磁爐，微波│103,900元 │1.告訴人: 陳冠樺 (│
│ │社 │日 │李宗安，│日 │爐 │ │ 卷5頁2) │
│ │ │ │李友仁 │ │ │ │2.證人: 陳冠潓 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁34-35) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為82 年1月10日，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號9240，面額10│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,900 元之支票及│
│ │ │ │ │ │ │ │ 退票理單各1紙 ( │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷3頁46) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１２│勝立工業│81年12月│林麗連 │82年1月6│湯鍋 │138,075元 │1.證人: 陳建標 (卷│
│ │股份有限│10日、30│ │日 │ │ │ 3頁49) │
│ │公司 │日 │ │ │ │ │2.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣地│
│ │ │ │ │ │ │ │ 銀行虎尾分行付款│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，發票日82年1月2│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0日，票號BZA0209│
│ │ │ │ │ │ │ │ 338，面額為56,70│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0元之支票及其退 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票理由單各1紙 ( │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷3頁52-53） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.合約單(卷3頁55) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１３│宏富蜂蜜│81年12月│乙○○ │ │蜂蜜 │189,800元 │1.證人: 黃金木 (卷│
│ │行 │間 │ │ │ │ │ 3頁50) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣地│
│ │ │ │ │ │ │ │ 銀行虎尾分行付款│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，發票日82年 1月│
│ │ │ │ │ │ │ │ 26日，票號BZA020│
│ │ │ │ │ │ │ │ 9350，面額為55,3│
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元；及永康企業│
│ │ │ │ │ │ │ │ 社甲○○簽發，中│
│ │ │ │ │ │ │ │ 國農民銀行嘉義分│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行付款，帳號2332│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2-1，發票日為82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 年1月12日、票號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為FAZ0000000，面│
│ │ │ │ │ │ │ │ 額為57,500元之支│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票各1紙 (卷3頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 66 ) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１４│玉光工業│81年11月│丙○○ │82年1月7│原子筆，彩色│169,325元 │1.證人: 劉寧明 (卷│
│ │股份有限│間 │ │日 │筆 │ │ 3頁50) │
│ │公司 │ │ │ │ │ │2.銷貨紀錄表 (卷3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁56) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.出貨單 (卷3頁57-│
│ │ │ │ │ │ │ │ 65) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１５│萬家香醬│81年11月│乙○○ │ │醬油 │357,940元 │1.證人: 張素珍 (卷│
│ │油公司 │至12月間│ │ │ │ │ 3頁67) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.甲○○簽發，嘉市│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二信用合作社中│
│ │ │ │ │ │ │ │ 興分社付款，帳號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 17171 ，發票日為│
│ │ │ │ │ │ │ │ 82年1月11日，票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 號9241，面額198,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元；及永康企 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 業社甲○○簽發，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中國農民銀行嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 分行付款，帳號23│
│ │ │ │ │ │ │ │ 322-1，發票日分 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 別為82年1月15日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、82年1月25日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號分別為FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4359、FAZ0000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1，面額分別為78,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 140元、31,800元 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之支票及退票理由│
│ │ │ │ │ │ │ │ 單各1紙(卷3頁69-│
│ │ │ │ │ │ │ │ 71) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１６│伊梵服飾│81年11月│李宗安 │ │衣服 │220,000元 │1.證人: 張素珍 (卷│
│ │店 │至12月間│ │ │ │ │ 3頁67) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日為82年1月20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日、票號為FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0266、面額為16,9│
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元之支票及退票│
│ │ │ │ │ │ │ │ 理由單各1紙 (卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁44) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.送貨單(卷3頁45) │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1.告訴人: 陳冠樺 (│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷5頁2) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人: 陳冠潓 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁34-35) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為82年1月10日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號9,240，面額 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 103,900元之支票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 及退票理單各1紙(│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷3頁46) │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1.證人: 陳建標 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁49) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣土│
│ │ │ │ │ │ │ │ 地銀行虎尾分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，發票日82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月20日，票號BZA0│
│ │ │ │ │ │ │ │ 209338，面額為56│
│ │ │ │ │ │ │ │ ,700元之支票及其│
│ │ │ │ │ │ │ │ 退票理由單各1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ (卷3頁52-53） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.合約單(卷3頁55) │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1.證人: 黃金木 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁50) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣地│
│ │ │ │ │ │ │ │ 銀行虎尾分行付款│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，發票日82年1月 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 26日票號BZA02093│
│ │ │ │ │ │ │ │ 50，面額為55,300│
│ │ │ │ │ │ │ │ 元；及永康企業社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 甲○○簽發，中國│
│ │ │ │ │ │ │ │ 農民銀行嘉義分行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 付款，帳號23322-│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1，發票日為82年1│
│ │ │ │ │ │ │ │ 月12日、票號為FA│
│ │ │ │ │ │ │ │ Z0000000，面額為│
│ │ │ │ │ │ │ │ 57,500元之支票各│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1紙 (卷3頁66) │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1.證人: 劉寧明 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁50) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.銷貨紀錄表 (卷3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁56) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.出貨單 (卷3頁57-│
│ │ │ │ │ │ │ │ 65) │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │1.證人: 張素珍 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁67) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.甲○○簽發，嘉市│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二信用合作社中│
│ │ │ │ │ │ │ │ 興分社付款，帳號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 17171，發票日為8│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2年1月11日，票號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 9242，面額220,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0元之支票及退票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 理由單各1紙 (卷3│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁73、72) │
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│１７│金蘭裁斷│81年11月│李宗安 │82年1月6│拼圖地墊 │482,360元 │1.告訴人: 廖清金 (│
│ │企業社 │中旬 │ │日 │ │ │ 卷1頁1、卷5頁32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、卷2頁68) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.送貨單5紙 (卷3頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 74-75) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.合約單(卷3頁76) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１８│正樺企業│82年1月 │乙○○，│81年12月│參茸酒，鹿茸│226,800元 │1.告訴人: 蕭俊治 (│
│ │股份有限│間 │李宗仁 │29日 │酒 │ │ 卷1頁5、卷5頁12 │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ 、卷14頁4) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人: 陳冠潓 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁22) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.證人: 蕭俊治 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁28) │
│ │ │ │ │ │ │ │4.邱白蓉(卷3頁77) │
│ │ │ │ │ │ │ │5.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1,發票│
│ │ │ │ │ │ │ │ 日為82年1月20日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、票號為FAZ03164│
│ │ │ │ │ │ │ │ 02，面額為226,80│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0（卷1頁10） │
│ │ │ │ │ │ │ │6.退票紀錄明細表 (│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷2頁12) │
│ │ │ │ │ │ │ │7.送貨單(卷3頁79) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│１９│宇記茶行│81年12月│ │81年12月│茶葉 │394,000元 │1.證人: 張秀玉 (卷│
│ │ │中旬 │ │25日 │ │ │ 2頁24、卷3頁88) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日為82年1月11日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、票號為FAX00444│
│ │ │ │ │ │ │ │ 54，面額為264,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0元；及甲○○簽 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 發，台南區中小企│
│ │ │ │ │ │ │ │ 業銀行嘉義分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款帳號20119，票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 號AA14849，發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日82年1月10日、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 面額130,000元之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 支票及退票支票各│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1紙 (卷2頁26-27 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.送貨單(卷3頁89) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２０│鑫本實業│81年12月│李宗安 │82年1月8│木雕，石雕，│534,400元 │1.告訴人: 鑫本, 負│
│ │有限公司│間 │ │日 │交趾陶 │ │ 責人: 黃彩燕 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 13頁1-3) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人: 陳冠潓 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁22) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.證人: 施鴻銘 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁81) │
│ │ │ │ │ │ │ │4.證人: 羅文宏 (卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁82) │
│ │ │ │ │ │ │ │5.估價單(卷3頁43) │
│ │ │ │ │ │ │ │6.甲○○簽發，台南│
│ │ │ │ │ │ │ │ 區中小企業銀行嘉│
│ │ │ │ │ │ │ │ 義分行付款，帳號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 20119，票號AA148│
│ │ │ │ │ │ │ │ 41、AA14839，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日82年1月11日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、82年1月15日、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 面額206,000元、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 144,900元之支票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 及退票理由單各1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 紙(卷3頁84-86） │
│ │ │ │ │ │ │ │7.永康社逃逸無蹤之│
│ │ │ │ │ │ │ │ 照片(卷13頁6) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２１│力王工業│81年12月│丙○○，│81年12月│自動鉛筆 │126,000元 │1.證人: 易大 (卷3 │
│ │有限公司│初 │乙○○ │22日 │ │ │ 頁95) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.送貨單(卷3頁90) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣土│
│ │ │ │ │ │ │ │ 地銀行虎尾分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，發票日82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月18日票號BZA025│
│ │ │ │ │ │ │ │ 9909，面額為126,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元之支票及退 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票理由單各1紙 ( │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷3頁94) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２２│駿德竹藝│81年11月│乙○○ │82年1月6│衛生筷子 │263,375元 │1.證人: 陳如聰 (卷│
│ │社 │間 │ │日 │ │ │ 3頁96) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 嘉義分行付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號23322-1，發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日為82年1月17日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、票號為FAX00444│
│ │ │ │ │ │ │ │ 57，面額為175,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0元之支票及退票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 理由單各1紙 (卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁98) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.送貨單(卷3頁99) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２３│美如竹藝│81年11月│李宗安 │82年11月│牙籤 │443,340元 │1.證人: 蕭圳駝 (卷│
│ │社 │2日 │ │29日 │ │ │ 3頁90) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.記帳簿 (卷3頁100│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.甲○○簽發，嘉市│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二信用合作社中│
│ │ │ │ │ │ │ │ 興分社付款，票號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 17171，發票日為8│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2年1月11日，票號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 7569，面額70,560│
│ │ │ │ │ │ │ │ 元；及永康企業社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 甲○○簽發，中國│
│ │ │ │ │ │ │ │ 農民銀行嘉義分行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 付款，帳號23322 │
│ │ │ │ │ │ │ │ -1，發票日為82年│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1月10日、票號為 │
│ │ │ │ │ │ │ │ FAZ0000000，面額│
│ │ │ │ │ │ │ │ 為121,900 元之支│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票及退票理由單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 紙 (卷3頁101) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２４│宗泰商行│81年10月│甲○○ │82年1月7│吊扇，電線 │191,391元 │1.證人: 吳永利 (卷│
│ │ │25日 │ │日 │ │ │ 3頁102) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日為82年1月20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日、82年2月20日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號為FAZ03102│
│ │ │ │ │ │ │ │ 36、FAZ0000000，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 面額為23,250元、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 33,800元之支票及│
│ │ │ │ │ │ │ │ 退票理由單各1紙(│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷3頁103) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２５│乾翔皮件│81年11月│甲○○ │81年12月│皮夾 │385,490元 │1.證人: 巫玉風 (卷│
│ │有限公司│中旬 │ │29日 │ │ │ 3頁105) │
│ │ │ │ │ │ │ │2.出貨單 (卷3頁107│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、110) │
│ │ │ │ │ │ │ │3.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款，│
│ │ │ │ │ │ │ │ 帳號23322-1，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日為82年1月10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日、票號為FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 6424，面額為364,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 940元之支票1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ (卷3頁107) │
│ │ │ │ │ │ │ │4.合約單 (卷3頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 108-109) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２６│昌品商行│81年11月│李宗安 │82年1月5│運動飲料，八│577,890元 │1.證人: 陳國煌 (卷│
│ │ │至82年1 │ │日 │寶粥 │ │ 3頁111) │
│ │ │月5日（ │ │ │ │ │2.訂貨單(卷3頁113)│
│ │ │起訴書誤│ │ │ │ │3.永康企業社甲○○│
│ │ │載為15日│ │ │ │ │ 簽發，中國農民行│
│ │ │） │ │ │ │ │ 嘉義分行付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號23322-1，發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日分別為82年1月 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 11日、82年1月10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日、82年1月15日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、82年1月20日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號分別為FAZ031│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4400、FAZ0000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、FAZ0000000、FA│
│ │ │ │ │ │ │ │ Z0000000，面額分│
│ │ │ │ │ │ │ │ 別為104,000元、1│
│ │ │ │ │ │ │ │ 59,250元、33,000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、33,000元；及│
│ │ │ │ │ │ │ │ 甲○○簽發，台南│
│ │ │ │ │ │ │ │ 區中小企業銀行嘉│
│ │ │ │ │ │ │ │ 義分行付款，帳號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 20119，票號分別 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為AA14850、AA148│
│ │ │ │ │ │ │ │ 31、AA14830，發 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票日分別為82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月20日、82年1月1│
│ │ │ │ │ │ │ │ 5日、82年1月15日│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，面額分別為156,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元、23,000元 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、29,640元；及林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，嘉義市│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二信用合作社中│
│ │ │ │ │ │ │ │ 興分社付款，帳號│
│ │ │ │ │ │ │ │ 17171，發票日為 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 82年1月12日，票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 號7575，面額40, │
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元之支票各1紙│
│ │ │ │ │ │ │ │ (卷3頁114-115) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２７│永芳造紙│81年12月│李宗安，│ │衛生紙，面紙│117,300元 │1.證人：蕭俊治（卷│
│ │廠股份有│底 │乙○○ │ │ │ │ 2頁28、卷14頁4）│
│ │限公司 │ │ │ │ │ │2.證人：邱璋鵬（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁1） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣土│
│ │ │ │ │ │ │ │ 地銀行虎尾分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，發票日82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月20日票號BZA025│
│ │ │ │ │ │ │ │ 945，面額為80,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ 0之支票及退票理 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 由單各1紙 (卷21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁34) │
│ │ │ │ │ │ │ │4.退票記錄明細（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁7） │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│２８│華菱股份│82年初 │甲○○ │82年1月7│人參露 │405,000元 │1.告訴人：華菱，代│
│ │有限公司│ │ │日 │ │ │ 表人：陳仁澤（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 9頁8-9） │
│ │ │ │ │ │ │ │2.告訴人：華菱，代│
│ │ │ │ │ │ │ │ 表人，施玉琨（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 9頁32-34、57、63│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.證人：蕭俊治（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 21頁29、卷9頁21-│
│ │ │ │ │ │ │ │ 23、32-34、57、6│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.證人：馬清和（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 9頁47、49） │
│ │ │ │ │ │ │ │5.證人：羅文宏（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3頁82） │
│ │ │ │ │ │ │ │6.證人：楊中一（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 9頁62） │
│ │ │ │ │ │ │ │7.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為82年3月7日，票│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號9226，面額405,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元之支票及退 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票理由單各1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷21頁45） │
│ │ │ │ │ │ │ │8.託貨單（卷21頁11│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、卷9頁11） │
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│２９│淳福行 │81年12月│李宗安 │81年12月│莊臣愛地潔 │198,071元 │1.證人：林曉暉（卷│
│ │ │間 │ │ │ │ │ 21頁40） │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣土│
│ │ │ │ │ │ │ │ 地銀行虎尾分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，發票日82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月18日，票號BZA0│
│ │ │ │ │ │ │ │ 259911，面額為11│
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,360元之支票1紙│
│ │ │ │ │ │ │ │ （卷21頁42） │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│３０│孟鄉化粧│81年11月│李宗安 │82年1月5│化粧品，洗面│228,900元 │1.證人：李孟道（卷│
│ │品公司（│7日至81 │ │日 │乳 │ │ 21頁36） │
│ │起訴書誤│年12月間│ │ │ │ │2.立約單（卷21頁38│
│ │載為夢鄉│ │ │ │ │ │3.台南區中小企業銀│
│ │） │ │ │ │ │ │ 行嘉義分行付款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，帳號20119，票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 號AA93707，發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日82年1月10日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 面額228,900元之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 支票1紙（卷21頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 39 ） │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│３１│金于塑膠│81年底 │ │81年12月│包裝紙 │80,000元 │1.證人：曾文郎（卷│
│ │公司 │ │ │31日 │ │ │ 21頁32） │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣土│
│ │ │ │ │ │ │ │ 地銀行虎尾分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，發票日82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月20日，票號BZA0│
│ │ │ │ │ │ │ │ 259945，面額為80│
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000 元之支票及 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 退票理單各1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷21頁34) │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│３２│石城公司│81年12月│蕭小姐 │81年12月│奶茶 │46,180元 │ 1.證人：朱俊宏（ │
│ │ │25日前後│ │28日 │ │ │ 卷21頁28） │
│ │ │ │ │ │ │ │ 2.出貨單（卷21頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 26） │
│ │ │ │ │ │ │ │ 3.託款單（卷21頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 27） │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│３３│川拿文具│81年10月│甲○○ │ │支票機，報架│112,440元 │1.證人：黃目秋（卷│
│ │用品社 │間 │ │ │，文具用品 │ │ 21頁240） │
│ │ │ │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 嘉義分行付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號23322-1，發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日為82年2月10日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號為FAZ03102│
│ │ │ │ │ │ │ │ 63，面額51,190元│
│ │ │ │ │ │ │ │ 支票及退票理由單│
│ │ │ │ │ │ │ │ 各1紙（卷21頁26 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.請款單（卷21頁27│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│３４│葵懋企業│81年10月│蕭小姐 │ │瞬間接著器 │109,464元 │1.證人：林榮濱 │
│ │股份有限│27日 │ │ │ │ │2.永康企業社甲○○│
│ │公司 │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 嘉義分行付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號23322-1，發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日為82年1月15日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號為FAZ0314 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 397，面額37,000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元之支票及退票理│
│ │ │ │ │ │ │ │ 由單各1紙（卷21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁22） │
├──┼────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼─────────┤
│３５│鴻耀企業│82年11月│甲○○ │ │文具用品禮品│200,685元 │1.證人：趙鴻文（卷│
│ │公司 │7日 │ │ │ │ │ 21頁46） │
│ │ │ │ │ │ │ │2.估價單（卷21頁49│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為82年1月10日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號20248，面額 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 39,100元之支票及│
│ │ │ │ │ │ │ │ 退票理由單各1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ （卷21頁50） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.合約單（卷21頁51│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │5.訂貨單（卷21頁51│
│ │ │ │ │ │ │ │ -57 ） │
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│３６│高菱公司│81年11月│蕭小姐 │ │家庭五金 │114,148元 │1.證人：李淑芬（卷│
│ │ │至82年12│ │ │ │ │ 21頁11） │
│ │ │月止 │ │ │ │ │2.對帳單（卷21頁13│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.統一發票（卷21頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 14-18） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.永康企業社甲○○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 簽發，中國農民行│
│ │ │ │ │ │ │ │ 嘉義分行付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號23322-1，發票 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日為82年1月15日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號為FAZ0310 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 289、面額29,300 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元之支票1紙（卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 21頁18） │
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│３７│衛斯蒙股│81年12月│甲○○ │82年1月7│衛浴器材 │218,000元 │1.告訴人：魏斯蒙，│
│ │份有限公│31日 │ │日 │ │ │ 代理人：張勉行（│
│ │司 │ │ │ │ │ │ 卷7頁1、卷18頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 17-18） │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人：陳冠潓（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 2頁22） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.證人王慶福（卷21│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁4、卷5頁32） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.合約單（卷21頁6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、卷7頁5-6） │
│ │ │ │ │ │ │ │5.合約書（卷7頁8、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷21頁7） │
│ │ │ │ │ │ │ │6.出貨單（卷21頁8 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │7.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 分別為82年2月5日│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、82年1月15日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號分別為9235│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、9234，面額分別│
│ │ │ │ │ │ │ │ 為155,000元、63,│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元之支票及退 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票理由單各1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷21頁9-10、卷7 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁11） │
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│３８│詹姆笙股│81年11月│李宗安 │81年11月│詹姆笙洗衣機│39,000元 │1.證人：王茂盛（卷│
│ │份有限公│5日 │ │6日 │ │ │ 21頁58） │
│ │司 │ │ │ │ │ │2.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為82年1月15日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號32803、面額 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為39,000元之支票│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（卷21頁60） │
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│３９│臺灣耐力│81年11月│甲○○ │81年12月│迷你台車，電│156,570元 │1.告訴人：耐力，代│
│ │股份有限│26日至81│ │8日 │動拖板車，二│ │ 理人江楠彬（卷11│
│ │公司 │年12月8 │ │ │輪台車 │ │ 頁1-2） │
│ │ │日 │ │ │ │ │2.甲○○簽發，嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 市第二信用合作社│
│ │ │ │ │ │ │ │ 中興分社付款，帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 號17171，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為82年1月15日， │
│ │ │ │ │ │ │ │ 票號32821、面額 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 為128,570；永康 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 企業社甲○○簽發│
│ │ │ │ │ │ │ │ ，中國農民行嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 分行付款，帳號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 23322-1，發票日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 分別為82年1月15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 日、82年1月30日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ，票號分別為FAZ0│
│ │ │ │ │ │ │ │ 314328、FAZ03164│
│ │ │ │ │ │ │ │ 19，面額分別為19│
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500 元、9,000元│
│ │ │ │ │ │ │ │ 之支票及退票理由│
│ │ │ │ │ │ │ │ 單各1紙（卷11頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 4-8） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.交貨單（卷11頁9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
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│４０│臺灣迪生│81年11月│甲○○ │81年1月4│貨物 │416,121元 │1.告訴人：迪生公司│
│起訴│股份有限│30日至82│ │日 │ │ │ ，代表人：潘迪生│
│書漏│公司 │年1月8日│ │ │ │ │ （卷16頁16-17，卷│
│載 │ │ │ │ │ │ │ 20頁45） │
│ │ │ │ │ │ │ │2.證人：蔡明憲（卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 20頁28） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.帳簿（卷16頁18）│
│ │ │ │ │ │ │ │4.發貨單（卷16頁19│
│ │ │ │ │ │ │ │ -37） │
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│４１│楊武雄 │81年12月│甲○○ │ │安全器材 │68,000元 │1.告訴人：楊武雄（│
│起訴│ │初至82年│ │ │ │ │ 卷10頁23） │
│書漏│ │1月5日 │ │ │ │ │2.收據（卷10頁4-6 │
│載 │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.永富電器電料行林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 友仁簽發，台灣土│
│ │ │ │ │ │ │ │ 地銀行虎尾分行付│
│ │ │ │ │ │ │ │ 款，發票日82年1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 月30日，票號BZA0│
│ │ │ │ │ │ │ │ 259938，面額為68│
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000 元之支票及 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 退票理由單各1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ （卷10頁7） │
└──┴────┴────┴────┴────┴──────┴─────┴─────────┘
附表二：（附註：即有關本案被告之證人所證述內容）
 法務部調查局雲林縣調查站【即卷3】
㈠證人蔡宗曜：（頁2）
問：永康企業社如何向貴公司(富迪公司)詐欺？
答：永康企業社陳三福（經查係乙○○）於81年11月間打電話向本公司訂購保鮮膜後，本公司乃由我於81年11月30日、12月15五日、12月10日、12月20日、82年1月7日及8 日，共6 次分批送貨至嘉義市給永康企業社給乙○○點收，但後3次係由該公司職員陳美秀簽收；前4次送貨時，由乙○○交給我以甲○○名義中國農民銀行嘉義分行帳號23322-1及台灣土地虎尾分行帳號6276-6，支票號碼各為00000000、0000000、0000000、0000000，面額各為67,680元、13,800 元、30,600元及36,000元，到期日各為81年1月 5日、23日、30日的支票給我。該4張支票均到期退票，另2次我送貨至永康企業社，金額各為3,600元及89,000元，乙
○○表示於82年1月10日去收現金，所以未給我支票，但
我於該日至永康企業社收款時已人去樓空。
㈡證人莊昌憲：（頁3）
問：永康企業社如何向貴公司(富源紙廠)詐欺？
答：永康企業社陳三福 (經查係乙○○)於81年11月底及12 月底向本公司訂購小型紙箱，我乃於81年12月3日、82年1月7日及8 日，共3次送貨至嘉義市給永康企業社並由乙○○簽收，並要我於82年1月再去算帳，但我於82年1月10日左右要去收帳時，卻發現人去樓空，始知受騙。
㈢證人蘇俊獻：（頁33-34）
問：永康企業社如何向貴公司(日新公司)詐欺？
答：永康企業社陳三福（經查係乙○○）於 81年11月間陸續5次向本公司訂購蜂蜜前3 次，以甲○○名義開於嘉義市第二信用合作社中興分社帳號01717-1支票號碼0000000、面額78,800元，中國農民銀行嘉義分行帳號 23322-1、支票號碼FA20000000、面額107,000 元，及台灣土地銀行虎尾分行帳號6276-6、支票號碼020934、面額48,000元的支票給本公司，但支票到期日均列為退票。另2 次尚未開立支票給本公司。
㈣證人陳冠穗：（頁34）
問：永康企業社如何向貴公司(大千禮品社)詐欺？
答：…我於當日下午送貨至永康企業社由「李宗安」簽收，並當場看到另一成員自稱「陳三福」者。
㈤證人黃金木：（頁50）
問：永康企業社如何向貴公司詐欺？
答：永康企業社陳三福（經查係乙○○）於81年12月間打電話向本公司訂購蜂蜜，本公司依約送貨至嘉義市給陳三福，陳三福並開立甲○○、台灣土地銀行虎尾分行、支票號碼A0000000、發票日82年1月26日、面額55,300 元及中國農民銀行嘉義分行帳號23322-1、票號FA20000000 、發票日82年1月12日，面額57,500元，另乙張支票面額77,000 元付貨款，但支票到期日均列為退票。
㈥證人張素珍：（頁67）
問：永康企業社如何向你們詐欺？
答：永康企業社陳三福（經查係乙○○）於81年11月、12月間打電話向本公司訂購醬油，本公司乃陸續送貨至永康企業社，永康企業社即開立4張支票給給本公司。...，但卻
發生永康企業社於82年1月8、9日間關閉，甲○○等逃逸無蹤，前面3張支票也遭退票。
㈦證人邱白蓉：（頁77）
問：永康企業社如何向貴公司詐欺？
答：永康企業社陳三福（經查係乙○○）於81年12月間打電話向本公司訂購蔘茸酒、鹿茸酒、人參參鹿藥酒，本公司乃派員於81年12月8 日送貨至嘉義市給該企業社後由「李宗安」、陳三福2 人給付該公司負責人甲○○簽發之貨款支票，不料上述貨品支票於82年1月8日起以後其他受貨廠商提示後全部遭退票；而該企業社亦於同日倒閉，人去樓空。
㈧證人施鴻銘：（頁81-82）
問：你有無見過永康企業社甲○○、陳三榮等人？（提示口卡片）
答：我送貨至該社時，有自稱陳三福者幫我搬貨…經我檢視乙○○之口卡片，發現陳三福即乙○○。
㈨證人陳如聰：（頁96）
問：永康企業社如何向貴公司詐欺？
答：永康企業社陳三福（經查係乙○○）於81年11月、12月間打電話向本公司訂購衛生筷子，本公司乃於81年12月間由我送貨至嘉義市並由乙○○或「李宗安」簽收…但該支票我於屆期兌領時，卻遭退票…另我分別於81年12月26日、82 年1月6日2次送貨去給乙○○， 2次合計貨款88,375元，尚未收到永康企業社之支票。
 義市調查站協查資料卷【即卷2 】
㈠證人丙○○：（頁17、19、20）
⒈問：永康企業社對外接洽進、銷貨事宜係何人負責？
答：「李宗安」及陳三福。
⒉問：（提示乙○○口卡片）請問此人是否即陳三福？
答：（審視後作答）是的，乙○○就是陳三福。
⒊問:永康企業社成員名單？
答：在成員上我所知在總公司的有：董事長甲○○、會計林麗蓮、陳美華，在嘉義分公司有陳三福、「李宗安」及我。⒋問：甲○○詐取貨品之流向及行蹤如何？
答：有關叫貨後，貨品均由陳三福及「李宗安」賣予下手，我及2位會計均未經手，不知貨品流向，且自82年1月9 日後，我再無甲○○、陳三福、李宗安之音信，且不知該3 人去向，林麗蓮亦不知去向。
㈡證人陳冠穗：（頁21）
問：永康企業社如何向貴公司詐欺？
答：緣於82年1月8日上午10時許，甲○○指派該企業社合夥人陳三福、「李宗安」 2男子前來本禮品社，向我胞姐陳冠樺洽購家電用品，約是日下午本禮品社將該批貨品送至永康企業社由陳三福、「李宗安」2人簽收，並交付甲○○
簽發發票日為82年1月10 日之同額支票乙紙給本禮品社，不料，該紙支票屆其竟遭退票，且獲知甲○○、「李宗安」、陳三福等人將社內物品搬運一空，人員逃匿無蹤，本公司使知受騙。
㈢證人張秀玉：（頁25）
問: 是否認識此人？（提示乙○○口卡片）
答：（審視後作答）此男子常與「李宗安」在一起，也是永康企業社人員，但其姓名我不清楚。
㈣證人蕭俊治：（頁28-29）
問：請詳述永康企業社甲○○等人涉嫌向正樺、法拉麗、永芳三公司詐騙經過？
答: 永康企業社經理「李宗安」，陳三福2人於81 年11月19日起陸續以該企業社名義，向法拉麗企業公司負責人林景南訂購香水，貨款達1,078,098元；於12月8日向本公司訂購人參藥、參茸酒等迺昂208箱，貨款係226,800元；於12月底向永芳公司訂購衛生紙等產品達117,300 元，上述物品由我交付該企業社後，由陳三福、「李宗安」 2人交付甲○○簽發之支票，不料，該等支票屆其竟遭退票，且獲知甲○○、「李宗安」、陳三福等人將社內物品搬運一空人員逃匿無蹤。
嘉市法字第82292號卷【即卷21】
證人邱璋鵬：（頁1-2）
問：永康企業社如何向貴公司詐欺？
答：81年12月間某日，嘉義市永康企業社是由經理乙○○及「李宗安」2人與我洽談訂購貨品內容…本公司約隔5天後將訂購物品送達永康企業社，由該企業社乙○○及另一名會計小姐簽收後，由乙○○以該企業社支票用完，要我隔天在去收取。隔天我在南下至該企業社時，「李宗安」即交代會計小姐開支票給我…乙○○等人不知去向，支票貨款也遭退票。
臺灣嘉義地方法院檢察署82年度偵字第745號卷【即卷5】
㈠證人蕭俊治：（頁12）
⒈問:何人訂貨？
答：該公司經理「李宗安」及陳三福二人，陳三福本名為乙○○。
⒉問：何人介紹他們向你訂貨？
答: 他們自己打電話來買賣，因該公司的營利事業登記證名義是甲○○。
㈡證人林景南：（頁13）
問：該公司負責人為何人？
答：只碰到「李宗安」、乙○○。
㈢證人丙○○：（頁68）
問:永康企業社何人實際經營？
答：「李宗安」、陳三福，他們2人可決定公司的事。甲○○
只是到公司看看而已。
本院82年度易字第652號卷【即卷16 】
證人龐樹道：（頁45）
問:是否認識乙○○及「李宗安」？
答:看過，但不熟，在永康企業社看過。
本院82年度易緝字第62號卷【下稱卷17】
㈠證人鄭名凡：（頁24）
問：何人來訂？
答: 乙○○，但化名陳三福，以電話訂貨，貨送永康企業社，我們有開發票給他們，結果錢沒付。
㈡證人甲○○：（頁32）
問：你作董事長，與乙○○，李宗安共同或親自打電話或請職員丙○○、林麗蓮打電話與德極企業公司等訂貨？
答：對。
本院83年度易緝字第35號卷【下稱卷20】
證人甲○○：（頁29-30）
⒈問：永康企業社如何詐欺？
答：於81年8月間設立該社，社址65號我開，63號是「乙○○
」開的，我開電器行，他們負責雜貨，我當董事長，乙○○，「李宗安」當經理，乙○○化名為陳三福。
⒉問：進貨如何處理？
答：他們處理他們的，我處理我的。
⒊問：丙○○和林麗蓮何人雇用？
答：63號乙○○雇用。