臺灣宜蘭地方法院114年度訴字第741號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣宜蘭地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 28 日
• 法官: 陳嘉瑜
• 當事人: 康筱潔

臺灣宜蘭地方法院刑事判決
114年度訴字第741號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 康筱潔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴 （114年度偵字第6755號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主　文
康筱潔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。
扣案之「金準國際公司」工作證及「金準國際投資開發股份有限公司」收款單據各壹張及手機壹支均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第10行所載「致林鎂茹錯誤」乙節，更正為「致林鎂茹陷於錯誤」；第21行所載「現金收據單」乙節，更正為「收款單據」；證據並所犯法條欄一、第6行所載「15張」乙節，更正為「14張」；證
據部分補充「被告康筱潔於本院之自白」外，均引用如附件起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告康筱潔所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212 條之行
使偽造特種文書罪（工作證）、同法第216 條、第210條之
行使偽造私文書罪（收款單據），及洗錢防制法第19條第2
項、第1項之洗錢未遂罪。
㈡被告及所屬集團偽造私文書、特種文書之低度行為，應分別為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告與其餘集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決要
旨參照）。被告加入本案詐欺集團後，未曾經起訴參與犯罪組織罪，有法院前案紀錄表在卷可參，本案犯行為被告加入本案詐欺集團參與犯罪組織後，首次繫屬於法院之詐欺取財犯行。
㈤又按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度臺非字第66號判決意旨參照），
是被告所為參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢未遂等犯行，旨在詐得告訴人林鎂茹之款項，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈥被告已著手於詐欺取財犯行，然因告訴人已察覺有異先行報警並假意面交，並隨即遭埋伏現場之警員當場以現行犯逮捕而不遂，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕
其刑。
㈦被告於偵查及審理時均坦承犯行，且本案並無證據證明被告有犯罪所得，自亦無庸繳交，衡情應已符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，應予減輕其刑。
㈧復按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決
意旨可參）。本案被告於偵查、本院均已自白洗錢及參與犯罪組織犯行，依洗錢防制法第23條第3項及組織犯罪防制條
例第8條第1項規定，原應減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢及參與犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。
㈨爰審酌現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾因被騙受損，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，而被告正值青壯，竟不思以正當途徑獲取財物，加入本案詐騙集團共同參與詐欺犯行以圖謀不法所得，幸未造成告訴人受有財產上損失，然其所為致使執法人員難以追查正犯之真實身分，其犯罪所生之危害非輕，所為實屬不該，惟念及被告合於前開輕罪之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，及犯後坦認犯行之態度，且與詐欺集團成員間之分工，非屬對全盤詐欺行為掌有指揮監督權力之核心人物，併兼衡被告自陳高職畢業、已婚、目前為家管、無需扶養之人、家庭經濟狀況勉持，暨本案所生危害輕重、犯後未與告訴人和解或為賠償等一切情狀，量處如主文所示之刑。檢察官雖於起訴書就被告犯行具體求予量處有期徒刑1年6月，惟本院衡酌被告相關素行，暨本案之犯罪情節及所生危害輕重等情後，認上揭刑度已足對被告收懲戒之效，是檢察官之具體求刑稍嫌過重，附此敘明。
㈩本案被告所犯之罪，經想像競合後，固從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處，惟被告所犯輕罪即洗錢未遂罪，有應併科罰金之規定，本院審酌被告係擔任第一層收取詐欺贓款之人，其分工尚屬詐欺集團之末端成員及被告侵害法益之類型與程度、其資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，認宣告如主文所示之有期徒刑即已足以充分評價被告之犯行，無再併宣告罰金刑之必要（最高法院112年台上字第5486號判決意旨參照）。
三、沒收部分：
扣案之「金準國際投資股份有限公司」收款單據1張、「金
準國際公司」工作證1張及手機1支均係供被告犯本案犯行所用之物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規
定，不問屬於犯罪行為人與否，諭知沒收。至本案其餘扣案物，依目前現有證據資料，尚無法證明與本案詐欺犯罪有何關聯，本院自無從宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀（應附繕本），其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院，上訴於臺灣高等法院。
本案經檢察官彭鈺婷提起公訴，檢察官張學翰到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日刑事第二庭　法　官　陳嘉瑜
以上正本證明與原本無異。
書記官　蔡嘉容
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　28　　日附錄本案論罪科刑依據之法條：
洗錢防制法第19條
有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216 條
行使第210 條至第215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339 條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有
期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附件：
臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第6755號被　　　告　康筱潔

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、康筱潔於民國114年7月18日，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「
NANCY」、「凱文」等人所屬，以實施詐欺取財犯行為目的所
組成具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手，而與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種
文書、三人以上詐欺取財、掩飾隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於114年3月、4月間，在社
群軟體FACEBOOK上投放投資廣告，吸引林鎂茹加入通訊軟體L
INE好友及聊天群組，向林鎂茹佯稱：註冊APP入金投資可獲利
等語，致林鎂茹錯誤，而陸續匯款及面交現金與本案詐欺集團不
詳成員。嗣於114年8月6日9時許，本案詐欺集團之不詳成員再
次要求林鎂茹入金新臺幣（下同）53萬6,500元，並將由外務
專員前往收款等語，致林鎂茹陷於錯誤，依指示準備現金面交
。康筱潔復依本案詐欺集團之指示，先下載列印本案詐欺集團傳送之偽造「金準國際投資開發股份有限公司（下稱金準公司）」工作證、收據單各1紙，於同日18時8分許，前往林鎂茹位於宜蘭縣○○鎮○○○0段000巷00○00號之住處，出示工作
證佯裝為金準公司外派專員，向林鎂茹收取現金53萬6,500元
，並在金準公司前揭收據上簽印收款人姓名、金額、日期等資料，而偽造上開金準公司現金收據單，並持上開偽造憑證，
交付予林鎂茹而行使，用以表示金準公司已收受投資儲值53萬
6,500元，致生損害於林鎂茹及金準公司對客戶投資金額管理之
正確性。嗣康筱潔取得上開詐得款項後，為警當場查獲而未遂，扣得偽造之工作證4張、收據單4張、手機1支、現金53萬
6,500元，始悉上情。
二、案經林鎂茹訴由宜蘭縣政府警察局蘇澳分局偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告康筱潔於偵查中坦認不諱，核與告訴人林鎂茹於警詢中之證述相符，並有扣得偽造之工作證4張
、收據單4張、手機1支、現金53萬6,500元、被告與本案詐欺
集團通訊軟體SIGNAL對話紀錄1份、告訴人與本案詐欺集團
通訊軟體LINE對話紀錄1份、交易現場及查扣物品照片15張存
卷可參，足認被告自白與事實相符，其犯罪嫌疑應堪認定。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯
罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同
詐欺取財未遂、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽造金準工作證特種文書、金準公司收據之階段行為，為行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸
收，請不另論罪。被告與本案詐欺集團其餘成員間，就上開犯
行，具有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條之規定，論以共
同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請
依刑法第55條規定，從一重以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。另請審酌被告
與本案詐欺集團共同分工完成詐欺取財犯行，為犯罪行為不可
或缺之重要階段，且足使本案詐欺集團成員得以掩飾犯罪所得、隱匿真實身分，殊值非難，請從重量處1年6月以上之有期
徒刑，以昭懲儆。至扣案偽造之工作證4張、收據單4張、手機1支，為被告所有供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪防制條例
第48條第1項之規定沒收之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣宜蘭地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　12　　日檢　察　官　彭鈺婷
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8　　 月　　18　　日書　記　官　陳德倫
附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。