臺灣宜蘭地方法院114年度訴字第483號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣宜蘭地方法院
• 裁判日期: 114 年 09 月 25 日
• 法官: 陳嘉瑜、陳嘉瑜
• 當事人: 賴美瑞

臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄
114年度訴字第483號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 賴美瑞

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （113年度偵字第7938號），本院以宣示判決筆錄代替協商判決，於民國114
年9月25日上午10時30分許，在本院第一法庭宣示判決，出席職
員如下：
法 官 陳嘉瑜
書記官 蔡嘉容
通 譯 林芝羽
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：
一、主文：
賴美瑞幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應依本院114年度刑移調字第275號、114年度刑移調字第232號、114年
度刑移調字第351號調解筆錄內容履行。
二、犯罪事實要旨：
賴美瑞知悉詐欺集團常經由取得他人金融帳戶遂行詐欺犯行，藉此取得、掩飾及隱匿詐欺贓款，竟基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向及幫助詐欺取財之不確定故意，為獲取新臺幣(下同)10萬元之報酬，而擔任宜谷企業社之名義負責人，於民國112年2月21日某時，將其以宜谷企業社名義申辦之華泰商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱
本案帳戶）提款卡及密碼提供予真實姓名年籍不詳之成年人，供該人所屬之成年詐欺集團使用，以此方式幫助該詐欺集團向他人詐取財物。嗣該詐欺集團成年成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡（無證據證明為3人以上共犯），於如附表所示之詐騙
時間，以如附表所示之方式施以詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，依指示於如附表所示之匯款時間，匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領、轉匯一空，以此方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得贓款去向及所在。嗣經如附表所示之人發覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。
三、處罰條文：
修正前洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項、第11條
、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，判決如主
文。
四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑
或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於
協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，
不得上訴。
五、如有前述例外得上訴之情形，又不服本件判決，得自收受判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。
本案經檢察官董良造提起公訴，檢察官張學翰到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　25　　日臺灣宜蘭地方法院刑事第二庭
書記官　蔡嘉容
法　官 陳嘉瑜
以上正本證明與原本無異。
書記官　蔡嘉容
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：（單位新臺幣）
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間、金額(新臺幣)及帳戶匯入帳戶 1 唐連生(提告) 111年12日25日19時30許起 向唐連生佯稱可投資股票獲利云云 112年3月6日10時42分許匯款90萬元至興駿資訊行(負責人曾柏翰)申設之帳號000-00000000000號帳戶(第一層帳戶)，再分別於(1)112年3月6日11時58分許，自前開第一層帳戶轉帳46萬300元至本案帳戶；(2)112年3月6日12時許，自前開第一層帳戶轉帳49萬100元至本案帳戶。 2 祁玉銓(未提告) 112年3月7日前某時日起 向祁玉銓佯稱佯稱可投資股票保證獲利云云 112年3月31日10時2分許，匯款50萬元至馬賜諺所申設之帳號000-00000000000000帳戶(第一層帳戶)，再分別於(1)112年3月31日11時23分許，自前開第一層帳戶轉帳49萬8048元至本案帳戶；(2)112年3月31日12時25分許，自前開第一層帳戶轉帳175萬1023元至本案帳戶。 3 林秀美(提告) 112年3月7日前某時日起 向林秀美佯稱可投資股票獲利云云 112年3月31日10時42分許，匯款155萬元至馬賜諺所申設之帳號000-00000000000000帳戶(第一層帳戶)，再於112年3月31日12時25分許，自前開第一層帳戶轉帳175萬1023元至本案帳戶。