臺灣宜蘭地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件
臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第4996號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第6138號
　　被　　　告　乙○○　女　45歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號4樓之1
　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○路0段000巷0號3樓
　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○○○羈押中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　　犯罪事實
一、乙○○自民國114年3月1日起，基於參與犯罪組織之犯意，參
    與由通訊軟體LINE暱稱「許育誠」、「Aaron」、「阮蕙慈
    金融曼哈頓」、「陳雨婷」、「蔣雨瞳」、「黑馬智選」、
    「泓順投信」及其他真實姓名年籍資料不詳等成年人（下稱
    本案詐欺集團成員）組成，以實施詐術為手段，具有持續性
    、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，由乙○○擔任向被害
    人收取詐欺贓款並轉交上手之工作。乙○○明知與所屬詐欺集
    團犯罪組織成員間均以通訊軟體傳遞訊息，且其負責收取詐
    欺款項並逐層轉交上游，係以迂迴隱密方式轉移所提款項，
    製造資金在金融機構移動紀錄軌跡之斷點，以掩飾資金來源
    及去向，復明知「泓順投資股份有限公司」、「郭冠群」並
    未同意或授權其於任何文書上以任何方式彰顯用印或簽名，
    竟仍與通訊軟體LINE暱稱「許育誠」、「Aaron」、「阮蕙
    慈金融曼哈頓」、「陳雨婷」、「蔣雨瞳」、「黑馬智選」
    、「泓順投信」等人所屬詐欺集團成員共同意圖為自己及他
    人不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、
    三人以上共同詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及
    去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列行為：
（一）本案詐欺集團成員於113年12月17日下午5時45分前之某時
      許，在youtube佯為刊登投資廣告，丙○○點入觀看後，加
      入前開廣告自稱投資老師之LINE好友「阮蕙慈金融曼哈頓
      」，「阮蕙慈金融曼哈頓」遂傳送其所謂助理「陳雨婷」
      之好友連結予丙○○，再由「黑馬智選」、「陳雨婷」與丙
      ○○閒談，要求丙○○加入LINE群組「泓順投信」，並指示丙
      ○○進行投資，使丙○○不疑有他陷於錯誤，於114年3月10日
      下午4時44分許，由「許育誠」指派乙○○持附表「偽造文
      件」欄所示之合約書、理財存款憑據及偽造之「泓順投資
      股份有限公司」工作證（姓名：乙○○、部門：外派服務經
      理、編號：7653）工作證，佯以泓順投資股份有限公司外
      派服務經理之身分，至丙○○位於宜蘭縣○○鄉○○路0段00巷0
      0弄0號居處與丙○○會面，向丙○○出示上揭偽造工作證，以
      表彰其為泓順投資股份有限公司外派服務經理，向丙○○收
      取新臺幣（下同）10萬元現金，再提出如附表「偽造文件
      」欄所示之合約書及理財存款憑據交付丙○○而行使之，足
      生損害於「泓順投資股份有限公司」、「郭冠群」及丙○○
      ，其後又依「許育誠」指示將上開現金攜往宜蘭縣某處路
      邊，交予一名夏姓真實姓名年籍不詳女子，以上開方式掩
      飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
（二）本案詐欺集團成員於114年2月間某日某時許，佯以LINE暱
      稱「蔣雨瞳」主動加甲○○好友，除分享投資股票資訊外，
      還要求甲○○加入泓順投資股份有限公司，並指示甲○○進行
      投資，使甲○○不疑有他陷於錯誤，於114年3月28日下午2
      時1分許，由「許育誠」指派乙○○持附表「偽造文件」欄
      所示之理財存款憑據及偽造之「泓順投資股份有限公司」
      工作證（姓名：乙○○、部門：外派服務經理、編號：7653
      ）工作證，佯以泓順投資股份有限公司外派服務經理之身
      分，至宜蘭縣宜蘭市嵐峰路3段與金古二路口與甲○○會面
      ，向甲○○出示上揭偽造工作證，以表彰其為泓順投資股份
      有限公司外派服務經理，向甲○○收取222萬元現金，再提
      出如附表「偽造文件」欄所示之理財存款憑據交付甲○○而
      行使之，足生損害於「泓順投資股份有限公司」、「郭冠
      群」及甲○○，其後又依「許育誠」指示將上開現金放置在
      宜蘭縣宜蘭市中山公園公廁殘障廁所，以上開方式掩飾、
      隱匿上開詐欺犯罪所得之來源、去向及所在。
　　嗣經丙○○、甲○○分別發現受騙而報警循線查獲。
二、案經丙○○、甲○○分別訴由宜蘭縣政府警察局三星分局報告、
    宜蘭縣政府警察局移送偵辦。
　　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
（一）人證部分：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○之供述 被告乙○○就犯罪事實欄所示之犯罪事實坦承不諱 2 告訴人丙○○之指訴 如犯罪事實欄所示之犯罪事實 3 告訴人甲○○之指訴  4 被告乙○○所持有收款帳本翻拍照片、被告所持有偽造工作證翻拍照片、告訴人丙○○所提供之LINE對話紀錄翻拍照片、告訴人甲○○所提供之LINE對話紀錄翻拍照片、偽造泓順投資股份有限公司合約書翻拍照片、偽造泓順投資股份有限公司理財存款憑據翻拍照片、監視器錄影畫面翻拍照片  
二、按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相
    類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢
    業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言
    ，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其
    所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便
    ，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私
    文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之
    證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾
    或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法
    院90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號刑事判決
    要旨參照）。查本案詐欺集團成員所偽造「泓順投資股份有
    限公司」之工作證，由本案詐欺集團成員交由被告乙○○予以
    列印，被告於向告訴人丙○○、甲○○收取款項時均配戴並出示
    予告訴人2人而行使之，參諸上開說明，該工作證自屬偽造
    之特種文書。核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1
    項後段之參與犯罪組織罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段
    之洗錢罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐
    欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌
    及同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌。被告與
    通訊軟體LINE暱稱「許育誠」、「Aaron」、「阮蕙慈金融
    曼哈頓」、「陳雨婷」、「蔣雨瞳」、「黑馬智選」、「泓
    順投信」及其他真實姓名年籍資料不詳等成年人間，有犯意
    聯絡及行為分擔，請以共同正犯論處。復本案詐欺集團之不
    詳成年人偽造「泓順投資股份有限公司」之工作證，交由被
    告行使，其偽造特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書
    之高度行為所吸收，請不另論罪。再本案詐欺集團之不詳成
    年人及被告，於如附表所示之合約書及理財存款憑據上偽造
    如「偽造之署押及數量」欄所示之署押後，由被告交付告訴
    人並進而行使，其偽造印章、印文之行為屬偽造私文書之部
    分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之
    高度行為所吸收，請均不另論罪。再被告所犯上揭5罪，係
    一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從
    一重三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告先後2次犯行，
    犯意各別，行為互異，請予以分論併罰。再被告與共犯除係
    三人以上共同犯詐欺罪，並以網際網路等傳播工具，對公眾
    不特定人實行，請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1
    款，加重其刑至二分之一。至扣案之偽造工作證1張，為被
    告犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項及詐欺犯罪危害防
    制條例第48條等規定宣告沒收；如附表「偽造之署押及數量
    」欄所示之印文4枚，既屬偽造之印文，不問屬於犯人與否
    ，請依刑法第219條之規定宣告沒收。末請審酌被告犯後固
    坦承犯行，惟本案之詐欺集團成員達3人以上，且係以網際
    網路對公眾散布犯罪，對被告量處有期徒刑各1年8月，以示
    懲儆。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣宜蘭地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　31　　日
　　　　　　　　　　　　　　 檢　察　官　郭欣怡
本件證明與原本無異　
中　　華　　民　　國　 114 　 年　　8　　 月　　 8　　日
　　　　　　　　　　　　　　 書　記　官　陳孟謙
附表：
編號 　偽造時間 偽造文件名稱 偽造署押欄位 偽造之署押及數量 1 114年3月10日下午4時44分前之某時許 「泓順投資股份有限公司理財存款憑據 「代表人」欄 偽造「郭冠群印」印文1枚    「儲匯理財專用章」欄 偽造「泓順投資股份有限公司統一編號00000000代表人：郭冠群」印文1枚 2 114年3月28日下午2時1分前之某時許 同上 同上 同上