資料來源：司法院裁判書系統
臺灣基隆地方法院刑事簡易判決
115年度基金簡字第131號
- 聲請人
- 臺灣基隆地方檢察署檢察官
- 被告
- 陳軾翰 （原名陳昱至，民國113年7月23日改名）
- 選任辯護人
- 陳彥霖律師
童行律師
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8004號)，原由本院以115年度金訴字第202號案件受理，被告於本院審判程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主文
陳軾翰幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣玖萬元；徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算一日。緩刑貳年，並應依附表（本院一一五年度附民移調字第三三八號調解筆錄）內容履行賠償。
事實及理由
壹、程序事項按「第一審法院依被告在偵查中之自白或其他現存之證據，已足認定其犯罪者，得因檢察官之聲請，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。但有必要時，應於處刑前訊問被告」；「前項案件檢察官依通常程序起訴，經被告自白犯罪，法院認為宜以簡易判決處刑者，得不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑」，刑事訴訟法第449條第1項、第2項分別定有明文。查本案被告於審判程序時自白不諱，兼以本院核閱全案事證，已足認定其犯罪暨認與簡易判決處刑要件相符，爰依刑事訴訟法第449條第2項規定，裁定改由本院逕以簡易判決處刑。
貳、實體事項
一、本件犯罪事實及證據，除下列補充及更正外，餘均引用檢察官起訴書之記載（詳如附件）。
(一)起訴書犯罪事實欄一第7行「於民國113年12月9日前之某日時」，補充為「於民國113年12月9日前之同年12月初某日」。
(二)起訴書犯罪事實欄一第9至10行「帳號及密碼」，更正為「網路銀行帳號及密碼」。
(三)被告於本院115年6月16日審判程序之自白。
(四)本院115年度附民移調字第338號調解筆錄。
二、論罪科刑
(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪。被告所犯幫助詐欺取財、隱匿犯罪所得去向之幫助一般洗錢犯行間，具有行為局部同一性（異種競合），屬於一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
(二)被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
(三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融機構網路銀行帳戶及密碼供他人從事財產犯罪，再予以助力，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，更造成被害人求償上之困難，所為應予非難；又被告於偵查中，原仍矢口否認犯行，本不應輕縱；惟考量被告犯後於本院審理程序已坦承犯行，態度尚可，兼以被告犯後，積極尋求與被害人和解、賠償之機會，經本院傳喚本案被害人到庭，被告與被害人調解成立；兼衡被告犯罪動機、目的、手段、學歷（自述高中肄業、戶籍資料顯示高職畢業）、未婚、自陳經濟狀況（貧窮）及無業等一切情狀，量處主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以資懲儆。
(四)被告於本案以前，未曾因犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，此有法院前案紀錄表在卷可稽；是被告素行尚可，合於緩刑宣告之要件；又被告因一時思慮不週，致輕率提供本案網銀帳戶等資料給不相識之人，犯後已知悔悟，並積極與被害人成立調解，被害人亦表示願意原諒被告，給予被告緩刑之機會，可見被告已知悔過，本院認被告經此偵審過程，已受到教訓，當知警惕，信無再犯之虞，因認前揭所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以勵自新。又為期被告能確實按期給付及履行調解內容，避免僥倖利用分期之利，得緩刑寬典，於給付數期款後即不再履行，故依刑法第74條第2項第3款之規定，諭知被告應依附件即調解筆錄所載方式，向被害人李秀玲支付如附件之損害賠償金額（詳見附件即本院115年度附民移調字第338號調解筆錄。倘被告不履行，且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，特此說明。
(五)本件被害人所轉入本案網銀帳戶之款項，固為現行洗錢防制法第25條第1項犯洗錢罪洗錢之財物；然沒收原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高法院108年度台上字第1001號判決意旨參照）。又按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。現行洗錢防制法第25條第1項採義務沒收主義，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，然依前開說明，仍有上述過苛條款之調節適用，考量本件洗錢之財物並未扣案，又尚有共犯，且洗錢之財物係在其他詐欺集團成員控制下，並經提領一空，倘認定被告就此部分之洗錢標的，仍應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，故爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收；另本件無證據證明被告有犯罪所得，自無從諭知沒收，附此敘明。
三、據上論斷，應依刑事訴訟法449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院合議庭。
五、本案經檢察官陳淑玲到庭執行職務。
基隆簡易庭法 官 李辛茹
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄法條：
洗錢防制法第19條第1項
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
附 表 （本 院 115 年 度 附 民 移 調 字 第 338 號） 相對人（陳軾翰）願給付聲請人（李秀玲）新臺幣（下同）300,000元，每月為1期，共分31期，第1期及第2期為5,000元，第3期至第31期，每期10,000元；自民國115年7月15日起，於每月15日前，匯入聲請人指定之台北富邦商業銀行板橋分行帳戶（戶名：李秀玲；帳號：00000000000000），至全部清償完畢為止，如有一期未給付，視為全部到期。
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【附件】
臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第8004號
被 告 陳軾翰
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為應該提
起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳軾翰明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象
層出不窮，若將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此供不
法犯罪集團用以詐欺他人將款項匯入後，再加以提領之用，
並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿該
等特定犯罪所得來源，竟基於縱使帳戶被用以收受詐欺贓款
、製造金流斷點，亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢
之不確定故意，於民國113年12月9日前之某日時許，在不詳地
點，以不詳方式，將其所申辦之遠東國際商業銀行帳號000-0
0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號及密碼，交
付與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，容任他人以之為
詐欺取財及洗錢之犯罪工具。嗣該詐欺集團成員取得上開本
案帳戶帳號、密碼後，旋即共同意圖為自己不法之所有，基
於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於113年7月間，以通訊軟體L
INE暱稱「陳秋華」之人，向李秀玲佯稱：加入盈銓AI智慧A
PP平台網站，投資股票可獲利等語，致李秀玲陷於錯誤，而
依指示於同年12月9日10時4分許，將新臺幣（下同）240萬
元匯入本案帳戶內，旋遭該詐欺集團成員轉匯一空，致生金
流斷點，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向。嗣因
李秀玲發現受騙後報警處理，經警循線而查悉上情。
二、案經李秀玲訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 證明事實 1 被告陳軾翰於偵詢時之供 述 其坦承本案帳戶為其所申辦之 事實。 2 ⑴告訴人李秀玲於警詢時 之指訴 ⑵告訴人李秀玲提供之台 新銀行帳戶存摺交易明 細1份 證明告訴人李秀玲遭上揭詐欺 集團成員詐騙之經過及匯款至 本案帳戶內之事實。 3 本案帳戶開戶基本資料、 交易明細各1份 證明本案帳戶為被告所申辦， 且告訴人李秀玲受詐騙，匯款 至本案帳戶後，旋遭轉匯一空 之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助犯詐欺取財、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19
條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告係以一行為，觸犯前開
二罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以
幫助一般洗錢罪。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣基隆地方法院
中 華 民 國 115 年 1 月 21 日
檢 察 官 吳 美 文
本件證明與原本無異
中 華 民 國 115 年 2 月 4 日
書 記 官 賴 昱 靜
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。