福建金門地方法院刑事簡易判決

附件：
福建金門地方檢察署檢察官追加聲請簡易判決處刑書　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第297號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第329號
　　被　　　告　王宏民　男　37歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住金門縣○○鎮○○○000號
　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行　中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認與本署檢
察官聲請簡易判決處刑之113年度偵字第1193、1523號，而現由
貴院審理中之案件，係一人犯數罪之相牽連案件，認宜追加聲請
簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
一、王宏民依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉
　　虛擬資產交易所帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財
    產之重要表徵，且無正當理由要求他人提供虛擬貨幣交易所
    帳戶之驗證碼，極有可能為犯罪者作為收受及提領特定財產
    犯罪所得使用，以掩飾犯罪所得，產生遮斷金流之效果，以
    逃避國家訴追、處罰之洗錢效果，竟基於縱有人持其名下之
    虛擬貨幣交易所帳戶亦不違背其本意之幫助恐嚇取財、幫助
    洗錢犯意，於民國113年5月31日16時42分許及同日18時16分
    許，在金門地區，以通訊軟體LINE，將其國民身分證照片正
    反面、臺灣土地銀行存摺封面、個人照片及所申辦之門號00
    00000000號，傳送至幣託科技股份有限公司（下稱幣託公司
    ）所屬之幣託 BitoPro 虛擬資產交易所系統，並輸入其身
    分證資料、Z0000000000000il.com、行動電話號碼00000000
    00號，系統發送驗證碼至王宏民上開電子信箱及行動電話，
    王宏民將驗證碼輸入網頁，而完成幣託帳戶（下稱本案幣託
    帳戶）之註冊。王宏民於註冊完成本案幣託帳戶後，即將該
    帳戶、密碼轉交他人，由他人以該帳戶產生繳費條碼，並意
    圖為自己不法所有，基於恐嚇取財及一般洗錢之犯意，為下
    列行為：㈠先於113年9月2日，以通訊軟體LINE，向成年男子
    李○○（下稱甲男）提議彼此自慰視訊，甲男依指示脫去衣褲
    並撫摸陰莖，該成年人即側錄甲男裸身性影像，再傳送上開
    性影像予甲男，要求甲男至超商代碼繳費，否則將散布甲男
    之性影像之方式恐嚇甲男，並將如附表編號1之繳費代碼傳
    送甲男，甲男因此心生畏懼，而於同日18時46分，至臺中市
    ○○區○○路0段000號全家超商大雅有春店，進行代碼繳費新臺
    幣（下同）5,000元，該款項即加值至王宏民本案幣託帳戶
    ，旋遭購買虛擬貨幣轉出至其他電子錢包，以此方式掩飾、
    隱匿該犯罪所得之去向。㈡復於113年9月3日23時46分許，以
    通訊軟體LINE，向代號BQ000-B0000000號成年男子（下稱乙
    男）提議彼此視訊裸聊，乙男依指示脫去衣服，該成年人即
    側錄乙男裸身性影像，再傳送上開性影像予乙男，要求乙男
    至超商代碼繳費，否則將散布乙男之性影像之方式恐嚇乙男
    ，並將如附表編號2所示之繳費代碼提供乙男，乙男因此心
    生畏懼，而於113年9月4日0時25分，至屏東縣○○鄉○○路000
    號全家超商內埔光明店，進行代碼繳費共計2萬元，該款項
    即加值至王宏民本案幣託帳號，旋遭購買虛擬貨幣轉出至其
    他電子錢包，以此方式掩飾、隱匿該犯罪所得之去向。嗣甲
    男、乙男報警處理，為警循線查悉上情。
二、案經甲男、乙男分別訴由臺中市政府警察局第六分局、金門
     縣警察局金城分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、訊據被告王宏民對於上開犯罪事實坦承不諱，核於告訴人甲
    男、乙男於警詢指訴情節相符，且有內政部警政署反詐騙諮
    詢專線紀錄表、本案幣託帳戶開戶資料暨交易往來明細、代
    碼繳費資料、繳費明細、電子發票證明聯、IP查詢資料、通
    訊軟體對話擷圖、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄
    表、幣託公司114年3月13日幣託法字第Z0000000000號及114
    年4月17日幣託法字第Z0000000000號函暨附件登入歷程、電
    子信箱驗證時間軌跡、會員個人資料異動切結書、 BitoPro
     APP註冊、身份驗證、銀行綁定教學說明、陳報單、性影像
    通報表、通聯紀錄查詢單等在卷可資佐證，被告犯嫌已堪認
    定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第346條第1項之
    幫助恐嚇取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條
    第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告一行為觸犯前開二罪名
    ，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重處斷。再被
    告係基於幫助之犯意而參與構成要件以外之行為，為幫助犯，
    請依刑法第30條第2項之規定，得按正犯之刑減輕之。
三、至於告訴及報告意旨認該成年人係對告訴人甲男進行詐騙，
    且無故攝錄告訴人乙男性影像後，該影片傳送予告訴人乙男
    Instagram好友黃○○、葉○○（姓名均詳卷）及K○○。因認被告
    尚涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取
    財、刑法第30條第1項前段、第319之1條第1項之幫助無故攝
    錄他人性影像及刑法第30條第1項前段、第319之3條第1項之
    幫助散布性影像等罪嫌。查，該成年人係以散布告訴人甲男
    、乙男之性影像之手段，而要求告訴人甲男、乙男至超商代
    碼繳費，係屬以恐嚇之言語通知，使告訴人甲男、乙男心生
    畏懼，進而獲取財物之恐嚇取財行為，應非屬詐欺取財行為
    。又查，本件被告之行為僅為提供個人資料及註冊本案幣託
    帳戶與真實姓名年籍不詳之成年人，而查無積極證據可資證
    明被告有何幫助與該成年人無故攝錄他人性影像、散布性影
    像等財產犯罪以外犯行之主觀犯意聯絡與客觀行為，自難單
    憑其交付個人資料及驗證碼予他人使用，之後遭該成年人用
    於以竊錄之性影像向告訴人乙男恐嚇取財之取款帳戶乙節，
    遽認被告有何妨害性隱私及性影像罪嫌。然此部分如成立犯
    罪，與前揭聲請簡易判決處刑之幫助恐嚇取財罪與幫助一般
    洗錢罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不起訴
    之處分，附此敘明。
四、按第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣
    告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有文明；次按
    檢察官審酌案件情節，認為宜以簡易判決處刑者，應即以書
    面為聲請，第一項聲請，與起訴有同一之效力，刑事訴訟法
    第451條第1項、第3 項亦定有明文。查本件犯罪事實與本署
    檢察官以113年度偵字第1193、1523號聲請簡易判決處刑，
    而現由貴院審理中之案件，係一人犯數罪之相牽連案件，屬
    於刑事訴訟法第7條第1款所定之相牽連案件，爰依法追加聲
    請簡易判決處刑。
五、依刑事訴訟法第265條第1項、第451條第1項、第3項追加聲
    請簡易判決處刑。
　　此　致
福建金門地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　25　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　席時英
本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　27　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林建勳　　　
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第346條
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之
物交付者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 3 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 告訴人 繳費代碼 金額  1 甲男 第1段條碼130902KKV、第2段條碼 00LDZ00000000000、第3段條碼000000000000000 5,000元  2 乙男 ①第1段條碼130904KKV、第2段條碼　OOLDZ00000000000、第3段條碼　0033Z0000000000 ②第1段條碼130904KKV、第2段條碼 OOLDZ00000000000、第3段條碼　&ZZZZ;000000000000000 ③第1段條碼130904KKV、第2段條碼 OOLDZ00000000000、第3段條碼　&ZZZZ;000000000000000 ④第1段條碼130904KKV、第2段條碼 OOLDZ00000000000、第3段條碼　&ZZZZ;000000000000000 ①5,000元   ②5,000元   ③5,000元   ④5,000元 
福建金門地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第736號
　　被　　　告　王宏民　男　37歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住金門縣○○鎮○○○000號
　　　　　　　　　　　　（現因另案於法務部○○○○○○○執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移請福
建金門地方法院併案審理，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘
如下：
一、犯罪事實：
　　王宏民依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉
　　虛擬資產交易所帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財
    產之重要表徵，且無正當理由要求他人提供虛擬貨幣交易所
    帳戶之驗證碼，極有可能為犯罪者作為收受及提領特定財產
    犯罪所得使用，以掩飾犯罪所得，產生遮斷金流之效果，以
    逃避國家訴追、處罰之洗錢效果，仍基於幫助詐欺、幫助一
    般洗錢之不確定犯意，於民國113年9月6日前某時，將其所
    申辦之虛擬貨幣交易平台幣託帳號「brunonaomi10000000il
    .com」（下稱本案帳號）暨密碼，供予真實姓名年籍不詳暱
    稱之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得本案帳號後
    ，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於113年9
    月6日向曾采嵐佯稱要進行職業驗證等語，致曾采嵐陷於錯
    誤，而依指示於113年9月6日15時21分許，在高雄市○○區○○
    路000號全家超商藍田門市，輸入代碼繳費共計新臺幣（下
    同）2萬元儲值至本案帳號。
二、證據：
（一）被告於偵查中之供述。
（二）證人即告訴人曾采嵐於警詢時之證述。
（三）告訴人提供之對話紀錄及超商繳款證明各1份。
（四）本案本案帳號之會員資料及交易明細表各1份。
三、所犯法條
　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
    幫助詐欺取財、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第
    2款、第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。
四、併辦理由：
　　被告前因交付虛擬貨幣交易所之帳號予詐欺集團使用，業經
    本署檢察官以114年度偵字第297等號案件追加聲請簡易判決
    處刑，現由貴院（平股）以114年度金城簡字第46號案件（
    下稱前案）審理中，有刑案資料查註紀錄表及前案追加聲請
    簡易判決處刑書各1份在卷足憑。本案被告所涉違反洗錢防
    制法等罪嫌，與上開起訴案件之犯罪事實，具有法律上一罪
    之關係，為前案起訴效力所及，應併案審理。
　　此　致
福建金門地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　1 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳岱君
本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　7 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　 郭耘安
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
　　，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
　　權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。