臺灣高雄地方法院105年度金訴字第17號

• 裁判案由: 違反銀行法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 107 年 12 月 04 日
• 法官: 王俊彥、楊書琴、姚億燦
• 法定代理人: 曲宏慈、黃鈺挺
• 被告: 曲宏慈等違反銀行法案件，本院法人

臺灣高雄地方法院刑事裁定　　　　　　 105年度金訴字第17號第　三　人　優福國際科技股份有限公司

代　表　人　曲宏慈

第　三　人　優福流通事業股份有限公司

代　表　人　黃鈺挺

本院105 年度金訴字第17號被告曲宏慈等違反銀行法案件，本院裁定如下：
主 文
第三人優福國際科技股份有限公司、優福流通事業股份有限公司應參與本案沒收程序。
理 由
一、按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455 條之12第1 項、第3 項定有明文。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。又犯銀行法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1 第2 項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之，刑法第38條之1 第1 項、第2 項及銀行法第136 條之1 亦分有明文規定。
二、經查，本院105 年度金訴字第17號違反銀行法等案件，檢察官係以被告曲宏慈等人涉犯銀行法第29條、第29條之1 、第125 條第1 項前段之非法經營銀行業務罪嫌提起公訴，依起訴書所載之犯罪事實，被告曲宏慈等人係以優福國際科技股份有限公司、優福流通事業股份有限公司（均未據起訴）名義，對不特定大眾推出「e 幣事業投資方案」、「投資暨委託經營方案」、「加盟商保證金兌換股票之方案」等非法吸金，並使用優福國際科技股份有限公司、優福流通事業股份有限公司之帳戶作為上開專案之收款帳戶。是依本案審理結果，如認被告曲宏慈等人成立前述銀行法犯行，而須依法沒收犯罪所得，依上開規定，其沒收對象及範圍可能包括第三人優福國際科技股份有限公司、優福流通事業股份有限公司，為保障第三人之程序主體地位，本院因認優福國際科技股份有限公司、優福流通事業股份有限公司有參與沒收程序之必要，爰依職權裁定命其參與本案沒收程序。
三、本案先前已行審理程序，並進行相關證人之交互詰問，本案復定於民國108 年1 月25日上午9 時30分，於本院刑事第四法庭進行審判程序，第三人優福國際科技股份有限公司、優福流通事業股份有限公司得依期至本院參與沒收程序，並得具狀或當庭陳述意見；如經合法傳喚而不到庭者，得不待陳述逕行判決。
四、依刑事訴訟法第455 條之12第3 項，裁定如主文。
中 華 民 國 107 年 12 月 4 日刑事第四庭 審判長法 官 王 俊 彥

法 官 楊 書 琴

法 官 姚 億 燦
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後5 日內向本院提出抗告狀。

中 華 民 國 107 年 12 月 4 日書記官 李 玉 霜