臺灣高雄地方法院刑事裁定

公訴人

臺灣高雄地方檢察署檢察官

第三人

即參加人

蔡福來

即參加人

瀧陞國際有限公司（前名稱：金鼎環球投資有限公司）

即參加人

上一公司

代表人

洪震儒

上列第三人即參加人因被告王永豪等違反銀行法案件，本院裁定如下：

主文

理由

一、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：明知他人違法行為而取得。因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1定有明文。又財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項前段亦分別定有明文。

二、經查，本案被告王永豪、王語潔等人因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴，現由本院審理中，第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司固非本案之被告，然起訴書記載被告王永豪、王語潔將洗錢之款項匯入瀧陞國際有限公司（前名稱為金鼎環球投資有限公司），或用以購買不動產、汽機車分別登記在瀧陞國際有限公司及蔡福來名下（見起訴書第8、39、40頁）。而本案扣得之BMW廠牌車牌號碼000-0000號、賓士廠牌車牌號碼000-0000號自小客車、車牌號碼000-0000號大型重型機車登記在蔡福來名下，有上開車輛之車籍資料在卷足憑（見院九卷第425、431、434頁）；並瀧陞國際有限公司名下之不動產、帳戶內金錢，由本院109年度聲扣字第29、34號裁定扣押中，亦有裁定可參。

三、倘經本院審理後認被告王永豪、王語潔等所為，確有構成銀行法第125條、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第14條第1項之罪名，而應沒收犯罪所得時，沒收對象及範圍可能包括第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司財產，故為保障可能被沒收財產之第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司程序主體地位，使其有參與本案程序之權利及尋求救濟之機會，本院認有依職權命第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司參與本案沒收程序之必要，爰裁定如主文所示。本案日後定期審理，第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司應依期到庭或委任代理人參與沒收程序，並得請求調查有利之證據，就沒收其財產之事項，準用被告訴訟上權利之規定。若第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之17規定得不待其陳述逕行判決，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第455條之12第3項前段，裁定如主文。