110年度金重訴字第3號｜刑事：違反銀行法等｜裁判日期：111 年 11 月 23 日

臺灣高雄地方法院刑事裁定 110年度金重訴字第3號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官第三人即參加人蔡福來瀧陞國際有限公司（前名稱：金鼎環球投資有限公司）上一公司代表人洪震儒上列第三人即參加人因被告王永豪等違反銀行法案件，本院裁定如下：主文蔡福來、瀧陞國際有限公司應參與本案沒收程序。理由一、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：明知他人違法行為而取得。因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1定有明文。又財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項前段亦分別定有明文。二、經查，本案被告王永豪、王語潔等人因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴，現由本院審理中，第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司固非本案之被告，然起訴書記載被告王永豪、王語潔將洗錢之款項匯入瀧陞國際有限公司（前名稱為金鼎環球投資有限公司），或用以購買不動產、汽機車分別登記在瀧陞國際有限公司及蔡福來名下（見起訴書第8、39、40 頁）。而本案扣得之BMW廠牌車牌號碼000-0000號、賓士廠牌車牌號碼000-0000號自小客車、車牌號碼000-0000號大型重型機車登記在蔡福來名下，有上開車輛之車籍資料在卷足憑（見院九卷第425、431、434頁）；並瀧陞國際有限公司名下之不動產、帳戶內金錢，由本院109年度聲扣字第29、34號裁定扣押中，亦有裁定可參。三、倘經本院審理後認被告王永豪、王語潔等所為，確有構成銀行法第125條、刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第14條第1項之罪名，而應沒收犯罪所得時，沒收對象及範圍可能包括第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司財產，故為保障可能被沒收財產之第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司程序主體地位，使其有參與本案程序之權利及尋求救濟之機會，本院認有依職權命第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司參與本案沒收程序之必要，爰裁定如主文所示。本案日後定期審理，第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司應依期到庭或委任代理人參與沒收程序，並得請求調查有利之證據，就沒收其財產之事項，準用被告訴訟上權利之規定。若第三人蔡福來、瀧陞國際有限公司經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之17規定得不待其陳述逕行判決，附此敘明。四、依刑事訴訟法第455條之12第3項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　23　　日刑事第十六庭審判長法官詹尚晃法官施君蓉法官王雪君以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　23　　日書記官王美玲

臺灣高雄地方法院110年度金重訴字第3號

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